BlackAudit
Open in Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel BlackAudit
Channel BlackAudit (@blackaudit) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 52 157 subscribers, ranking 2 049 in the Economy & Finance category and 11 867 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 52 157 subscribers.
According to the latest data from 14 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -118 over the last 30 days and by -12 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 16.63%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 10.69% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 8 671 views. Within the first day, a publication typically gains 5 574 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 5.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 16 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
52 159
Subscribers
-1224 hours
-587 days
-11830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+67
in 6 channels
June '26
+365
in 15 channels
Get PRO
May '26
+197
in 21 channels
Get PRO
April '26
+1 476
in 23 channels
Get PRO
March '26
+336
in 22 channels
Get PRO
February '26
+17 150
in 34 channels
Get PRO
January '26
+774
in 26 channels
Get PRO
December '25
+540
in 15 channels
Get PRO
November '25
+1 089
in 46 channels
Get PRO
October '25
+1 003
in 37 channels
Get PRO
September '25
+632
in 24 channels
Get PRO
August '25
+2 158
in 59 channels
Get PRO
July '25
+2 130
in 56 channels
Get PRO
June '25
+283
in 14 channels
Get PRO
May '25
+127
in 10 channels
Get PRO
April '25
+140
in 5 channels
Get PRO
March '25
+259
in 13 channels
Get PRO
February '25
+145
in 13 channels
Get PRO
January '25
+513
in 22 channels
Get PRO
December '24
+204
in 10 channels
Get PRO
November '24
+214
in 10 channels
Get PRO
October '24
+320
in 19 channels
Get PRO
September '24
+199
in 15 channels
Get PRO
August '24
+161
in 19 channels
Get PRO
July '24
+204
in 16 channels
Get PRO
June '24
+202
in 19 channels
Get PRO
May '24
+216
in 15 channels
Get PRO
April '24
+868
in 50 channels
Get PRO
March '24
+599
in 34 channels
Get PRO
February '24
+367
in 30 channels
Get PRO
January '24
+672
in 31 channels
Get PRO
December '23
+291
in 33 channels
Get PRO
November '23
+516
in 39 channels
Get PRO
October '23
+703
in 31 channels
Get PRO
September '23
+271
in 0 channels
Get PRO
August '23
+3 971
in 0 channels
Get PRO
July '23
+465
in 0 channels
Get PRO
June '23
+503
in 0 channels
Get PRO
May '23
+312
in 0 channels
Get PRO
April '23
+206
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 313
in 0 channels
Get PRO
February '23
+501
in 0 channels
Get PRO
January '23
+555
in 0 channels
Get PRO
December '22
+519
in 0 channels
Get PRO
November '22
+88
in 0 channels
Get PRO
October '22
+108
in 0 channels
Get PRO
September '22
+121
in 0 channels
Get PRO
August '22
+309
in 0 channels
Get PRO
July '22
+1 472
in 0 channels
Get PRO
June '22
+965
in 0 channels
Get PRO
May '22
+500
in 0 channels
Get PRO
April '22
+336
in 0 channels
Get PRO
March '22
+2 558
in 0 channels
Get PRO
February '22
+1 189
in 0 channels
Get PRO
January '22
+1 267
in 0 channels
Get PRO
December '21
+212
in 0 channels
Get PRO
November '21
+3 377
in 0 channels
Get PRO
October '21
+321
in 0 channels
Get PRO
September '21
+545
in 0 channels
Get PRO
August '21
+188
in 0 channels
Get PRO
July '21
+335
in 0 channels
Get PRO
June '21
+790
in 0 channels
Get PRO
May '21
+212
in 0 channels
Get PRO
April '21
+4 587
in 0 channels
Get PRO
March '21
+985
in 0 channels
Get PRO
February '21
+926
in 0 channels
Get PRO
January '21
+1 334
in 0 channels
Get PRO
December '20
+50 317
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 16 July | +1 | |||
| 15 July | +15 | |||
| 14 July | +3 | |||
| 13 July | +2 | |||
| 12 July | +1 | |||
| 11 July | +1 | |||
| 10 July | +4 | |||
| 09 July | +20 | |||
| 08 July | +2 | |||
| 07 July | +2 | |||
| 06 July | +1 | |||
| 05 July | +1 | |||
| 04 July | +3 | |||
| 03 July | +2 | |||
| 02 July | +5 | |||
| 01 July | +4 |
Channel Posts
| 2 | Учредители и собственники бизнеса оказались в очень не простой ситуации. Сейчас полностью можно установить, кто реально управляет безнесом, дает распорядительные функции работникам. КДЛ сейчас просто в шоке, как по решению суда и органов отнимают имущество у них, в догонку отнимают у родственнков, все за грехи юридических лиц. Суммы изятия в судах на миллиарды рублей. Беники начинают полностью прорабатывать структуру компаний на будущее, но не у всех данный процесс получается, так как псевдоним юристы которые берутся за все, к сожалению, не специалисты в данной области.@BlackAudit | 3 303 |
| 3 | В Японии криптовалюты признаны финансовыми активами . После вступления законопроекта в силу операции с цифровыми активами будут регулироваться по правилам, которые уже действуют в отношении других финансовых инструментов. Ключевая норма - запрет инсайдерской торговли. Эмитенты будут обязаны раскрывать информацию о планах по использованию привлеченных средств. До этого криптовалюта в Японии регулировалась в рамках закона о платежных услугах.@BlackAudit | 3 831 |
| 4 | Криптобиржа EXMO прекращает работу. Биржа зарегистрирована в Великобритании, власти подозревают её в обходе санкций против РФ. Счета, фиатные резервы и цифровые активы заблокированы, банкам запрещено любое обслуживание биржи, как местным, так и иностранным. Новых пользователей не регистрируют. Клиентам рекомендуется как можно быстрее вывести средства.@BlackAudit | 5 279 |
| 5 | Ещё одна схема, которая стара, как мир, но ей продолжают пользоваться и попадать на штрафы и доначисления - выдача денег под отчет вместо зарплаты. Даже не пытайтесь, не получится сделать всё чисто. Количество маркеров, указывающих на использование схемы более чем предостаточно: систематическая выдача, расход в день поступления, отсутствие документов и расходы на личные нужды. Проверки по этому поводу настолько дотошные, что доначисления и штрафы гарантированы. Да и суды в большинстве на стороне налоговиков.@BlackAudit | 4 675 |
| 6 | В США заочно предъявлено обвинение трем гражданам России - Юлиии Панковой, Александру Волосовику, Кириллу Затолокину. Кроме них в деле в качестве обвиняемых фигурирует две компании - Media Land и ML.Cloud. Их обвиняют в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Пострадали жители 21 одного штата, ущерб $62 млн. Минюст США предлагает вознаграждение до $10 млн за помощь в расследовании.@BlackAudit | 4 995 |
| 7 | Возврат переплаты по ЕНС становится настоящим квестом для предпринимателей. Инспекция начинает проверять происхождение средств на ЕНС, если есть хоть малейшее подозрение на незаконное происхождение, к проверке также подключаются прокуратура и Росфинмониторинг. Более того, прокуратура вполне может изъять эти суммы в доход государства. А с 1 сентября вообще запретят пополнять ЕНС третьих лиц без налоговой цели. Отмывать деньги таким способом станет невозможно.@BlackAudit | 5 261 |
| 8 | Директора одного из региональных филиалов коммерческого банка обвиняют в превышении должностных полномочий. Он, зная о прекращении полномочий гендиректора мясоперерабатывающего комбината в Мценске и наличии корпоративного спора, незаконно распорядился перевести по фиктивному внешнеторговому контракту более 2,4 миллиона евро со счета предприятия на счет заграничной компании, аффилированной гендиректору комбината. Вывод денег был признан неправомерным. Ущерб в рублях составил 167,7 млн руб. Обвинение запросило 8 лет колонии и 2 года запрета на банковскую деятельность. Сам гендиректор завода был ранее осужден на 6 лет колонии и 800 тыс руб штраф за незаконные валютные операции с использованием поддельных документов.@BlackAudit | 5 818 |
| 9 | Тысячи юридических лиц попали в список планирования ВПН. Большую часть за три финансовых года. ФНС фактически сейчас будет рассылать уведомления о начале выездных налоговых проверок. Эта стихия больше затронет строительство, производство, транспорт и иные виды деятельности. Готовимся к новой волне доначисления в бюджет.
Следующий год будет, посвящен платежным агентам.@BlackAudit | 5 896 |
| 10 | В Ижевске осуждены четверо местных жителей за создание обнальной площадки. Через подставных лиц было образовано более 40 организаций, через счета которых в последствии осуществлялось обналичивание денежных средств. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет условно с выплатой штрафа в размере от 100 тыс до 500 тыс. руб и конфискацией у трех фигурантов денежных средств в сумме более 4 млн руб. В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело приостановлено.@BlackAudit | 5 809 |
| 11 | Платный приватный канал экспонирует:
- закрытая информация;
- пути выхода из ВНП;
- описание моментов экономической безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 172, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки и пути выхода по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.
Запросить доступ строго сюда - КОНТАКТ
Дополнительно, анонсы выдачи материалов на разные тематики включая IT-решения. | 5 439 |
| 12 | Уголовная ответственность за неуплату налогов наступает, если сумма неуплаченных налогов за три финансовых года подряд составляет более 2,7 млн руб, при этом следствие должно доказать умысел. А умысел может быть установлен при использовании схем, ненадлежащем оформлении документов, большой сумме недоимки, которая не погашена. И тут один самых важных моментов в том, что если есть недоимка, и есть возможность её погасить, то лучше это сделать сразу, не дожидаясь наступления не самых приятных последствий. Однако, это тоже не дает никаких гарантий, что не будет уголовного преследования, потому что, как известно, там могут рассмотреть легализацию, мошенничество, вывод активов и прочее, что добавит уголовных статей.@BlackAudit | 5 599 |
| 13 | Из анализа следует: продать крипту, по сути, еще сложнее для физических лиц. Нет ни одного ресурса онлайн, где физическое лицо может продать к примеру 10000 USDT. Даже если есть, предлагают конские комиссии по разным методам вывода, и комиссия, помимо заниженного курса, в 2-10 рублей составляет от 2-5% на вывод. Пусть некоторые даже пишут законный вывод, но вывод этот условный, как и возможный срок лишения свободы после данного вывода. Единственным способом стала наличность на крипту и обратно с большими рисками, так как уже набирает оборот задержания органами за обмен. | 5 750 |
| 14 | Дробление бизнеса - непрекращающаяся борьба между коммерсами и налоговиками. И, как показывает судебная практика, борьба всё более жесткая. Дело в том, что налоговая имеет в своем арсенале достаточное количество инструментов, чтобы доказать вину коммерсов. В ход идет банковское досье для анализа финансовых потоков (где, кто, кому и как), анализ открытых источников в виде соцсетей. Наиболее сложными случаями остаются те, когда речь идет о супружеском бизнесе. Тут признаком взаимозависимости является даже наличие общих детей. Развод - тоже мимо, развились, но бизнес остался совместным, как и общий бюджет. Доказать иное крайне сложно.@BlackAudit | 5 871 |
| 15 | Массовые проверки со стороны ФНС в отношении тех, кто «переехал» в регионы со льготными условиями по УСН. При этом проверяют не только вновь прибывших, но и в 2023 году и ранее. Устанавливается фактическое нахождение офисов, помещений, сотрудников, касс, контрагентов. Фиксируются малейшие расхождения. Если бизнес не доплачивает расхождения по налогу добровольно, то назначают ВНП со всеми вытекающими.@BlackAudit | 6 097 |
| 16 | ⚡️20.07.2026г. выдадим методическое пособие (методичка) на ряд разъяснительных и действенных материалов на следующие темы:
1. Закрытие НДС. При данной методике правомерное закрытие вычетов самостоятельно. 3.8%. Снижение НДС и налога на прибыль более 25%.
2. Законный вывод наличности. С НДС и без. Противодействие статям 198, 199, 159, 210 УК РФ и иные составы.
3. Легализация криптовалюты. Полный цикл и построение буфера обмена. Физлица и Юрлица. Полный метод.
4. IT-направление. Сетевой стейкинг. Без бирж. Построение сложного круга с использованием серверов, с большой прибылью.
5. Ряд описательных моментов и схематик. (Дается дополнительно)
Существуют два варианта методички. В зависимости от стоимости.
Приобрести материал строго сюда TG - КОНТАКТ | 6 198 |
| 17 | Мошенники внесли изменения в ЕГРЮЛ организации - новый участник и новый директор. Отменить изменения удалось только через суд. Но за это время мошенники успели вывести положительное сальдо ЕНС. Попытка оспорить возврат сальдо и потребовать возмещения ущерба от налоговиков успехом не увенчалась. Суд постановил, что налоговики не несут никакой ответственности в подобных случаях, так как на момент хищения в ЕГРЮЛ мошенник числился директором и имел электронную подпись. Поэтому только должная осмотрительность спасет от таких неприятностей.@BlackAudit | 6 101 |
| 18 | Одна из самых глупых схем, которой продолжают пользоваться, не думая о последствиях. Коммерческая организация под руководством директора, но без главного бухгалтера или даже просто бухгалтера. Все финансовые потоки замкнуты на руководителя, который имеет беспрепятственный доступ к счетам. Вот с этих счетов и уходят деньги на личные карты под видом хозяйственных нужд. А уж если наличные есть, туда тоже запускают руки. В итоге ущерб компании, недоимки и уголовные статьи в зависимости от сумм.@BlackAudit | 6 127 |
| 19 | Легализация крипто активов набирает обороты с каждым днем. Если ранее можно было просто «в серую» купить и продать активы, то в настоящее время уже не получится сделать «в черную», учитывая, что за это вближащее время будет уголовная ответственность со всеми вытекающими обстоятельствами. Сам же вопрос легализации вроде прост - получил наличность или безнал, на них купил крипто, кому-то отправил за что-то - вот эта цепочка и есть след. Причем говорить людям, в принципе, бесполезно о чистоте и фин гигиене, это только коснется тогда, когда будут вопросы от следствия и иных органов.
Нам постоянно пишут с данным вопросом. Конечно, обменникам и платформам, на самом деле, без разницы, откуда у вас средства и каким путем добыты, главное - заработать свой процент, чем больше, тем лучше. А в нужный момент данные платформы в лице представителей дадут соответствующие показания на вас. Цена этому минимум - штраф, максимум - лишения свободы.
Уделить время и проанализировать свой оборот, сделать в голове цифру и понять, откуда у вас данные средства. Конечно не стоит говорить и уделять время P2P - это вообще грязь, от которой, по сути, придется отмываться годами, да в принципе как и на обменниках, которые типа в рейтингах однострочники.
Даже уже не говорим про налоговые декларации, тут вы сами решаете декларировать ли свои обороты, это обязанность по НК РФ. Готовьтесь заранее, считайте свои обороты, высчитывайте прибыль, подготовьтесь к опросам/допросам, особенно если к коррупции ведут ветки получения, тут совсем жесть. | 6 536 |
| 20 | Достаточно распространенная схема в мире больших денег и их отмывания, когда товар остается на месте, а деньги перемещаются по купле-продажи. Меняются только собственники, которые чаще всего являются номиналами. А деньги из сделок выходят чистыми. Схемы работают годами, через них проходят миллиарды долларов.@BlackAudit | 6 432 |
