BlackAudit
Open in Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel BlackAudit
Channel BlackAudit (@blackaudit) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 52 175 subscribers, ranking 2 049 in the Economy & Finance category and 11 859 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 52 175 subscribers.
According to the latest data from 12 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -96 over the last 30 days and by -4 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 16.81%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 10.80% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 8 773 views. Within the first day, a publication typically gains 5 636 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 5.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 13 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
52 173
Subscribers
-424 hours
-527 days
-9630 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+46
in 5 channels
June '26
+365
in 15 channels
Get PRO
May '26
+197
in 21 channels
Get PRO
April '26
+1 476
in 23 channels
Get PRO
March '26
+336
in 22 channels
Get PRO
February '26
+17 150
in 34 channels
Get PRO
January '26
+774
in 26 channels
Get PRO
December '25
+540
in 15 channels
Get PRO
November '25
+1 089
in 46 channels
Get PRO
October '25
+1 003
in 37 channels
Get PRO
September '25
+632
in 24 channels
Get PRO
August '25
+2 158
in 59 channels
Get PRO
July '25
+2 130
in 56 channels
Get PRO
June '25
+283
in 14 channels
Get PRO
May '25
+127
in 10 channels
Get PRO
April '25
+140
in 5 channels
Get PRO
March '25
+259
in 13 channels
Get PRO
February '25
+145
in 13 channels
Get PRO
January '25
+513
in 22 channels
Get PRO
December '24
+204
in 10 channels
Get PRO
November '24
+214
in 10 channels
Get PRO
October '24
+320
in 19 channels
Get PRO
September '24
+199
in 15 channels
Get PRO
August '24
+161
in 19 channels
Get PRO
July '24
+204
in 16 channels
Get PRO
June '24
+202
in 19 channels
Get PRO
May '24
+216
in 15 channels
Get PRO
April '24
+868
in 50 channels
Get PRO
March '24
+599
in 34 channels
Get PRO
February '24
+367
in 30 channels
Get PRO
January '24
+672
in 31 channels
Get PRO
December '23
+291
in 33 channels
Get PRO
November '23
+516
in 39 channels
Get PRO
October '23
+703
in 31 channels
Get PRO
September '23
+271
in 0 channels
Get PRO
August '23
+3 971
in 0 channels
Get PRO
July '23
+465
in 0 channels
Get PRO
June '23
+503
in 0 channels
Get PRO
May '23
+312
in 0 channels
Get PRO
April '23
+206
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 313
in 0 channels
Get PRO
February '23
+501
in 0 channels
Get PRO
January '23
+555
in 0 channels
Get PRO
December '22
+519
in 0 channels
Get PRO
November '22
+88
in 0 channels
Get PRO
October '22
+108
in 0 channels
Get PRO
September '22
+121
in 0 channels
Get PRO
August '22
+309
in 0 channels
Get PRO
July '22
+1 472
in 0 channels
Get PRO
June '22
+965
in 0 channels
Get PRO
May '22
+500
in 0 channels
Get PRO
April '22
+336
in 0 channels
Get PRO
March '22
+2 558
in 0 channels
Get PRO
February '22
+1 189
in 0 channels
Get PRO
January '22
+1 267
in 0 channels
Get PRO
December '21
+212
in 0 channels
Get PRO
November '21
+3 377
in 0 channels
Get PRO
October '21
+321
in 0 channels
Get PRO
September '21
+545
in 0 channels
Get PRO
August '21
+188
in 0 channels
Get PRO
July '21
+335
in 0 channels
Get PRO
June '21
+790
in 0 channels
Get PRO
May '21
+212
in 0 channels
Get PRO
April '21
+4 587
in 0 channels
Get PRO
March '21
+985
in 0 channels
Get PRO
February '21
+926
in 0 channels
Get PRO
January '21
+1 334
in 0 channels
Get PRO
December '20
+50 317
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 13 July | 0 | |||
| 12 July | +1 | |||
| 11 July | +1 | |||
| 10 July | +4 | |||
| 09 July | +20 | |||
| 08 July | +2 | |||
| 07 July | +2 | |||
| 06 July | +1 | |||
| 05 July | +1 | |||
| 04 July | +3 | |||
| 03 July | +2 | |||
| 02 July | +5 | |||
| 01 July | +4 |
Channel Posts
Что ожидать бизнесу осенью: внесение признаков трудовых отношений для упрощения переквалификации договоров и доначисления НДФЛ и взносов; установление контроля за счетами физлиц для поиска предпринимательской деятельности; увеличение штрафов за неприменение ККТ и другое.@BlackAudit
| 2 | В Турции раскрыта преступная сеть, которая предположительно отмыла более $850 млн через ювелирные магазины на Гранд Базаре в Стамбуле. В обвинительном заключении фигурирует 504 подозреваемых, которых обвиняют в использовании подставных компаний, банковских счетов криптовалютных транзакции и прочего для сокрытия средств. Известны также главарь и менеджер сети. Им грозит до 34,5 лет тюрьмы.@BlackAudit | 2 118 |
| 3 | Наткнулись на своеобразный кредитный проект, при котором компания А платит за компанию Б (у которой имеется задолжность по ВНП). Компания А берет 30-40% от суммы задолжности, тем самым гасит полностью сумму в бюджет. При этом компания должник Б должна будет отчислять ежемесячно определенный процент с оборота ведения деятельности. Причем поток таких сделок очень большой, учитывая реальность. Аналог нашего фонда. Реальность на самом деле очень даже: бюджет получает деньги, компания в лице директора, главного бухгалтера, учредителей спасаются от уголовной ответственности и больших исков.@BlackAudit | 4 693 |
| 4 | Имеет место быть сделка по покупке USDT без документов, которая превращается в блокировку средств и настоящий ад на различных ресурсах. Особенно сейчас. При OTC запрашивается куча документов и подтверждений происхождения денег, после чего курс становится неактуальным, таким образом площадки принимают и ломают курсовую устойчивость. Но и курс покупки USDT не всегда интересен. Можете ли вы прислать платформы или методики покупки USDT минимальными объемами по минимальному курсу с понятной инфраструктурой.@BlackAudit | 5 286 |
| 5 | В Казахстане планируется создания механизма для добровольного раскрытия криптоактивов. Он позволит гражданам легализовать приобретенные и добытые цифровые активы. Для этого необходимо будет перевести криптоактивы на платформы казахстанских лицензированных провайдеров. Для привлечения участников будут использованы налоговые льготы, которые освободят на два года физлиц от индивидуального подоходного налога.@BlackAudit | 5 989 |
| 6 | Интерпол завершил международную операцию против группировок мошенников и легализации доходов. Опера проходила с 15 января по 30 апреля, в ней приняли участие правоохранители из 97 стран мира. Задержано 5811 человек, изучено 152 тысячи эпизодов, установлено 142 тысячи потерпевших, выявлено более 15600 причастных, заблокировано более 31 тысячи банковских счетов, предотращен вывод денежных средств и имущества на сумму около $293 млн.@BlackAudit | 6 168 |
| 7 | В МВД назвали критерии, по которым банки вычисляют мошенников - обналичивание средств в течение 24 часов после оформления займа, отправка на собственный счет больше 200 тыс. рублей через СБП и смена телефонного номера, используемого для доступа к интернет-банку. Подозрение на мошеннические действия могут вызвать нетипичная активность клиента, совершение операции в непривычное время, нестандартная сумма или местоположение банкомата. Кроме того, к тревожным сигналам относятся запрос наличных нестандартным методом, например с использованием QR-кода, изменение характера звонков в последние шесть часов до транзакции, изменение характеристик мобильного устройства, присутствие вредоносного ПО, а также пять и более неудачных попыток снять деньги в течение одного дня.@BlackAudit | 6 517 |
| 8 | В качестве доказательной базы при ВНП инспекторы имеют полное право проводить выемку, в том числе электронной почты и переписку главного бухгалтера. Так в ходе очередной выемки инспекторы обнаружили переписку, где стороны обсуждают вопросы формирования фиктивного документооборота, направленного на минимизацию налоговых обязательств. Поэтому всё, что на рабочем месте - это не ваше личное, а вполне публичное.@BlackAudit | 6 507 |
| 9 | В приватном канале мы показали схему, по которой можно снять не только налог на прибыль, но и «перевернуть» НДС, сняв большую часть дончисления. Тем самым сделка стала чистым и обоснованным элементом текущей деятельности. Да, нужно иногда смотреть не только на налог, но большой обширный вариант.
Другим же спорным моментом среди интересантов по крипте был метод чистых денег, как ООО со своего расчетного счета покупала аналитические услуги в области криптографии, причем с НДС, что не несет больших рисков, и курс ниже на 2-4 рубля, на конвертацию USDT. Ньансов было много, но вопросы все снялись на протяжении более 7 месяцев.@BlackAudit | 6 263 |
| 10 | Экспонаты, пытаясь каждую строку в схемах разобрать в GPT, не могут и не знают даже примитивных вещей. Лучше головы человека нет и не будет. Так было со схемой, связанной с легализацией крипты. Всегда нужны документы входа/выхода, а если совсем уже адекватно, то накладывать сумму на сумму, заработную декларировать. Но вот самая большая проблема - с 1 млн USDT второй сделать - нужно уметь. И не забывать о сроках исковой давности, и давности по уголовным статьям, а они не малые. Пока экспонат забыл, ему напомнят через несколько лет. И придется отдать х3 от суммы, иногда и свободу.@BlackAudit | 6 200 |
| 11 | Недавно обратили внимание на одну очень примитивную схему, при которой АСК полностью зеленая, по сути не возможно подобраться, товар поставлен, транспорт в идеальном состоянии, суммы от 100 млн руб. Документы сделаны очень красиво, даже должная осмотрительность, по сути, чистая. Но, в результате, один только нюанс сломал схему - решение сделать звонок водителям транспорта, которые совсем не слышали даже о данной компании. Вот так начисление идет в ярды.@BlackAudit | 6 358 |
| 12 | Криптобиржа AscendEX объявила о закрытии с 1 июля из-за новых требований ЕС. Биржа лицензию не получила. Судьба активов клиентов под вопросом: биржа не дает гарантий доступа ко всем активам, а также суммы и сроки вывода также неизвестны.@BlackAudit | 6 480 |
| 13 | В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 113 млн руб, в котором обвиняют жителя Москвы. Он был задержан в августе 2025 года. Мужчина решил заработать на онлайн-казино, став посредником между сайтом и игроками. Деньги поступали на подконтрольные ему счета, снимал наличные, обменивал на криптовалюту и переводил на чужие кошельки за процент. Карты третьих лиц он получал постоянно от четверых знакомых, которые тоже были задержаны и уже получили обвинительные приговоры. Всё время следствия он провел под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.@BlackAudit | 6 880 |
| 14 | На Пхукете прошла масштабная облава. Задержаны россияне, которых подозревают в отмывании денег онлайн-мошенников. Они выступали в роли дропперов, снимая деньги через банкоматы. Изъято более $161 тыс в местной валюте.@BlackAudit | 8 065 |
| 15 | Финмониторинг стал более жестким для тех, кто хранит наличные. Любая крупная сумма без документального подтверждения происхождения средств гарантировано будет заблокирована при попытке снятия. Сняли деньги в одном банке и принесли в другой в тот же день - подозрительный транзит капитала. Минимум необходим расходный кассовый ордер из банка. Пороговой суммой является 600 тыс руб. Более 1 млн руб - практически всегда запрашивают документы. Банки перестраховываются, опасаясь наказаний от регулятора.@BlackAudit | 8 462 |
| 16 | Достаточно частый запрос от бизнеса - взыскать компенсацию за блокировку счетов при отмене решения по ВНП. Запомнить тут следует одно: взыскать компенсацию можно не всегда. Поэтому прежде, чем тратить средства и время на суды, необходимо доказать, что инспекция действовала с нарушениями, блокировка нанесла прямой имущественный ущерб, компания обращалась за отменой обеспечительных мер и получила необоснованный отказ. Если же все действия инспекции были в рамках НК РФ, то взыскать что-либо будет невозможно.
Ещё важно: при блокировке необходимо сразу проверить основание. Если это не реальная задолженность, а обеспечительная мера, то смело жалобу в УФНС. Если действия инспекторов необоснованны или нарушают срок разблокировки, то смело можно оспаривать. Если суд отменить обеспечительную меру, как необоснованную - право на компенсацию.@BlackAudit | 7 722 |
| 17 | Как настроить математическо-криптографическу схему, по которой можно, используя IT-решение, добиться максимальной выгоды, не используя третьих лиц, более 7% в сутки. Если и знаком кто-то с сетевым ПО, идет регистрация и покупается сервер. Сервер, естественно, сильно отличается от тех, которые приобретаются в простом доступе. Основа смарт-контакт.
На данный сервер выгружается математическая аналитика, которая дает возможность зацепить 6 крипто активов, самых основных с большой ликвидностью. Используется не биржа, где есть потолок в данном направлении, и возможность ручной покупки.
Используя сервер, можно настроить и покупать и продавать с двух мест, даже с трех на самых известных площадках. Сеть - это большая ликвидность и большие объемы. Настроить ПО, на это есть возможность. Но иметь объем средств. Нет ни блокировок, нет регистраций, ничего.
Второе направление - это площадки, где так же можно участвовать в таком же направлении. Долгая и не убиваемая, по сути, возможность и инструмент.@BlackAudit | 7 330 |
| 18 | СК завершил расследование уголовного дела против бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых и их 29 предполагаемых подельников. Суд пройдет в заочном режиме.@BlackAudit | 6 994 |
| 19 | Росфинмониторинг будет автоматически получать информацию по криптоплатежам на сумму более 10 млн руб по внешнеторговым сделкам между резидентом и нерезидентом в рамках закона «О цифровой валюте и цифровых правах».@BlackAudit | 7 370 |
| 20 | Самое основное, о чем не понимают коммерсы - реальность сделки.@BlackAudit | 7 309 |
