BlackAudit
Open in Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel BlackAudit
Channel BlackAudit (@blackaudit) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 52 218 subscribers, ranking 2 098 in the Economy & Finance category and 11 742 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 52 218 subscribers.
According to the latest data from 04 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 114 over the last 30 days and by 20 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 16.62%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 11.01% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 8 678 views. Within the first day, a publication typically gains 5 751 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 2.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 05 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
52 218
Subscribers
+2024 hours
-157 days
+11430 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+43
in 2 channels
August '26
+336
in 17 channels
Get PRO
July '26
+188
in 13 channels
Get PRO
June '26
+365
in 15 channels
Get PRO
May '26
+197
in 21 channels
Get PRO
April '26
+1 476
in 23 channels
Get PRO
March '26
+336
in 22 channels
Get PRO
February '26
+17 150
in 34 channels
Get PRO
January '26
+774
in 26 channels
Get PRO
December '25
+540
in 15 channels
Get PRO
November '25
+1 089
in 46 channels
Get PRO
October '25
+1 003
in 37 channels
Get PRO
September '25
+632
in 24 channels
Get PRO
August '25
+2 158
in 59 channels
Get PRO
July '25
+2 130
in 56 channels
Get PRO
June '25
+283
in 14 channels
Get PRO
May '25
+127
in 10 channels
Get PRO
April '25
+140
in 5 channels
Get PRO
March '25
+259
in 13 channels
Get PRO
February '25
+145
in 13 channels
Get PRO
January '25
+513
in 22 channels
Get PRO
December '24
+204
in 10 channels
Get PRO
November '24
+214
in 10 channels
Get PRO
October '24
+320
in 19 channels
Get PRO
September '24
+199
in 15 channels
Get PRO
August '24
+161
in 19 channels
Get PRO
July '24
+204
in 16 channels
Get PRO
June '24
+202
in 19 channels
Get PRO
May '24
+216
in 15 channels
Get PRO
April '24
+868
in 50 channels
Get PRO
March '24
+599
in 34 channels
Get PRO
February '24
+367
in 30 channels
Get PRO
January '24
+672
in 31 channels
Get PRO
December '23
+291
in 33 channels
Get PRO
November '23
+516
in 39 channels
Get PRO
October '23
+703
in 31 channels
Get PRO
September '23
+271
in 0 channels
Get PRO
August '23
+3 971
in 0 channels
Get PRO
July '23
+465
in 0 channels
Get PRO
June '23
+503
in 0 channels
Get PRO
May '23
+312
in 0 channels
Get PRO
April '23
+206
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 313
in 0 channels
Get PRO
February '23
+501
in 0 channels
Get PRO
January '23
+555
in 0 channels
Get PRO
December '22
+519
in 0 channels
Get PRO
November '22
+88
in 0 channels
Get PRO
October '22
+108
in 0 channels
Get PRO
September '22
+121
in 0 channels
Get PRO
August '22
+309
in 0 channels
Get PRO
July '22
+1 472
in 0 channels
Get PRO
June '22
+965
in 0 channels
Get PRO
May '22
+500
in 0 channels
Get PRO
April '22
+336
in 0 channels
Get PRO
March '22
+2 558
in 0 channels
Get PRO
February '22
+1 189
in 0 channels
Get PRO
January '22
+1 267
in 0 channels
Get PRO
December '21
+212
in 0 channels
Get PRO
November '21
+3 377
in 0 channels
Get PRO
October '21
+321
in 0 channels
Get PRO
September '21
+545
in 0 channels
Get PRO
August '21
+188
in 0 channels
Get PRO
July '21
+335
in 0 channels
Get PRO
June '21
+790
in 0 channels
Get PRO
May '21
+212
in 0 channels
Get PRO
April '21
+4 587
in 0 channels
Get PRO
March '21
+985
in 0 channels
Get PRO
February '21
+926
in 0 channels
Get PRO
January '21
+1 334
in 0 channels
Get PRO
December '20
+50 317
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | +23 | |||
| 03 September | +8 | |||
| 02 September | +5 | |||
| 01 September | +7 |
Channel Posts
Те, кто пользуется законными схемами оптимизации налогов, всё чаще превращают их в незаконные по уклонению от платы налогов. Банальная жадность. Там, где коммерс регулярно экономит десять миллионов, постепенно пытается сэкономить всё больше, в итоге с мнимой выгодой получает несколько статей. А потом ещё рассказывает кому-нибудь, что законной оптимизации нет. Она есть, но только не для жадных, а для разумных.@BlackAudit
| 2 | Будет введен новый индикатор для выявления схемы подмены трудовых отношений. Индикатор будет ловить массовый перевод штата сотрудников в самозанятые. Если в течение одного квартала десять и более сотрудников одновременно уволятся из компании, оформят статус самозанятого и продолжат работать на прежнего или нового работодателя, получая в среднем 25 тыс руб в месяц. Цепочка не будет означать нарушение, но даст повод для проверки.@BlackAudit | 3 137 |
| 3 | Теневые сети по перемещению и отмыванию денег в обход банковского сектора только растут - FATF.
Отмечается всё более высокая организация и технологичность. А также то, что это уже становится готовой услугой, которая позволяет преступному миру легализовать доход. Но доподлинно неизвестны объемы этого рынка. Рост продолжится, так как такие преступные сети работают гораздо быстрее, более дешевые и позволяют отмыть или переместить средства практически от любых видов преступной деятельности. Борьба с такими услугами продолжается - не только с отдельными транзакциями, но со всей инфраструктурой в целом.@BlackAudit | 3 796 |
| 4 | 11 лет колонии и штраф 228,4 млн руб за «подарок» в виде Porsche и ювелирки на 11 млн руб - такой приговор получила бывшая глава УФНС по Ямалу Яна Калюжина. Вместе с ней к реальным срокам приговорены бизнесмены Евгений Киреев (7,6 лет строгого режима за посредничество) и Андрей Денисов (9,6 лет строгого режима и штраф 114,2 млн руб).@BlackAudit | 4 662 |
| 5 | Дизайнер Азат Тухватуллин отправлен в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Именно его следствие считает одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. Тухватуллин в был задержан в Иннополисе (Татарстан) и доставлен в Москву.@BlackAudit | 5 110 |
| 6 | ФНС вводит новый критерий для оценки бизнеса - специальную отметку смогут получить компании, которыми управляют супруги, родители, дети, братья или сёстры. При этом одного родства недостаточно: хотя бы одно из предприятий должно было пользоваться льготами для МСП в последние три года. Этот признак не будет является признание использования схемы, но дополнительное внимание со стороны ФНС, банков, контрагентов и прочих обеспечено. Без сомнения, под этот критерий попадут все семейные предприятия, которым придется регулярно доказывать самостоятельность каждой фирмы.@BlackAudit | 5 712 |
| 7 | Для обналичивания денег 26-летний житель Новосибирской области использовал 22 поддельных паспорта граждан иностранного государства, но с его фотографией. Успел открыть 18 карт в различных банках Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. Обналичивал деньги. А вот 4 последних паспорта сотрудники банка забраковали и вызвали полицию. Предприимчивого парня задержали, прекратив его обнальную деятельность. Теперь его судьбу решит суд. Обвинение предъявлено по 44 эпизодам по статьям «Приобретение, использование заведомо поддельного паспорта гражданина» и «Неправомерный оборот средств платежей».@BlackAudit | 6 186 |
| 8 | Похоже, пришло осознание того, что повышение НДС и снижение порога для УСН было ошибкой и не дают ожидаемого результата. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает вернуть НДС 20% и порог дохода для применения УСН в 60 млн руб. Такая вот поддержка для малого и среднего бизнеса.@BlackAudit | 9 078 |
| 9 | К розыску зарубежных активов Дмитрия Ананьева привлечено адвокатское бюро «Белых, Сотников и партнеры» по заявлению финуправляющего Евгения Веснина.
Для оказания юридических услуг в иностранных юрисдикциях (Великобритания и Британские Виргинские острова, Кипр, Швейцария, Франция) в целях проведения мероприятий по выявлению, сохранению, перерегистрации, реализации и обращению взыскания на зарубежное имущество должника.
Для адвокатского бюро установлено фиксированное вознаграждение в размере 83 млн руб, а также гонорар за успех - 50% от всех средств, поступивших в конкурсную массу в результате реализации зарубежного имущества сверх суммы в 166 млн руб.@BlackAudit | 6 869 |
| 10 | Тем кто в танке, наверное, напомним: лица (юрлица), пользующиеся услугами обнала/обналичниками придется рано или поздно пополнить бюджет и ВНП просто не избежна, и уголовное дело по ряду статей УК РФ. Сами же обналы, которые говорят, что у них схвачено, все в ФНС, МВД и других структурах, это всем понятный бред. Максимум подоят, как коров, в кеше потом естественно будут проблемы. Самые большие секторы в обнале - стройка, транспорт, колхозники и тд.. Система поменялась, и меняется уже еженедельно.@BlackAudit | 6 600 |
| 11 | Не каждая налоговая ошибка становится уголовным делом. За ошибку в декларации в тюрьму не сажают. Уголовная ответственность наступает не за неправильно посчитанный налог, а за то, что не платить его решили осознанно. Ошибки - это НК РФ (штраф и пени), а обман государства - УК РФ со всеми вытекающими.@BlackAudit | 6 373 |
| 12 | В Благовещенске раскрыта схема незаконного вывода денег за границу. Организатором оказался 50-летний житель Благовещенска, который руководил компанией по импорту автомобилей. В банк подавались фиктивные документы о переводе средств физлицами для личной покупки автомобилей. По факту никаких сделок не было. Таким образом было выведено около 5 млн руб. А вот фигурантам, которые признали вину, теперь грозит от 1 до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб за нарушение валютного законодательства.@BlackAudit | 6 538 |
| 13 | Ограничения на внесение наличных через банкоматы для физлиц не будет. Рассматривался лимит в 1 млн руб на каждую кредитную организацию. Минфин снял с повестки эту инициативу.@BlackAudit | 6 732 |
| 14 |  В начале августа из страны сбежал Снопов Денис Олегович, директор строительной компании «СВОЙ». Люди остались без денег и жилья, сотрудники - без зарплат, подрядчики в ожидании оплаты многомиллионных счетов. Люди обратились в полицию с заявлениями, там им сказали, ждите через 10 дней письмо с отказом о возбуждении уголовного дела. Эскроу счета пустые - банк сообщил, что со стороны застройщика поданы все документы для раскрытия счета. А люди продолжают платить ипотеки за дома, которых нет. На лицо мошенническая схема, которую почему-то полиция даже не проверяет. А банки вообще умыли руки.@BlackAudit | 6 796 |
| 15 | В СПб вынесен приговор 11 участникам преступной группы, которых признали виновными в обналичивании средств и незаконных банковских операций. За два года оборот составил 4,2 млрд руб. Минимальная комиссия - 2%. Доход 77,2 млн руб. Все обвиняемые признали вину и сотрудничали со следствием. Организаторы получили по 4,5 года условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом по 500 тыс руб. Остальные восемь - по 3,5 года условно, испытательный срок 5 лет и штрафы по 200 тыс руб. Взыскано 73 млн руб.@BlackAudit | 6 790 |
| 16 | С 30 сентября 2026 года меняется порядок представления возражений на акт налоговой проверки в электронной форме.
Налогоплательщики в случае представления возражений на акт налоговой проверки и подтверждающих документов в электронной форме обязаны использовать унифицированный формат.
@BlackAudit | 6 733 |
| 17 | Установлен размер субсидиарной ответственности экс-председателя правления Григория Романюты и бывшего члена правления Инессы Бранденбург по делу о банкротстве Сибирского банка реконструкции и развития.
Суд взыскал солидарно более 2,2 млрд руб, а также мораторные проценты свыше 1,4 млрд руб - АСВ.
Экс-руководителей привлекли к ответственности за выдачу заведомо невозвратных кредитов, покупку неликвидных ценных бумаг и другие действия по выводу активов из банка. Романюта организовал преступную группу вместе с Инессой Бранденбург и тремя сообщниками. В конце января 2018 года они заменили деньги из кассы на канцелярские товары. Часть средств около 350 млн руб забрал неустановленный мужчина, еще 100 млн руб получила Бранденбург. Деньги вынесли из здания в девяти спортивных сумках. Романюта объявлен в международный розыск и был заочно приговорен к 8 годам колонии. Бранденбург была арестована в Испании в 2021 и экстрадирована. Её приговорили к 4 годам колонии.@BlackAudit | 6 766 |
| 18 | USDT Black Tether / blacklist делаем разблокировку.
USDC блокировка средств также берем в работу.
Binance блокировки аккаунтов/вывода, в том числе, некоторые сложные кейсы решаем индивидуально.
AML кейсы блокировки или ограничения из-за high-risk средств, связей с рискованными адресами/кластерами можем рассматривать.
Самые сложные ситуации в блокировках и хищениях крипто активов.
Разблокируем TRUST wallet, при утере пароля или сид-фраз (реальный владелец, что определим сразу).
В работу берем только суммы от 100.000 USDT до бесконечности.
Писать строго сюда TG - КОНТАКТ
Email - BlackAudit@protonmail.com | 6 498 |
| 19 | Более 80% бизнеса до сих пор не понимает, как правильно работать с самозанятыми, чтобы ФНС не вменила им схему уклонения от налогов. Соответственно доначисления получают по полной. Ещё раз для всех: учите мат часть и тогда у вас будет законная оптимизация, а не схема уклонения от налогов.@BlackAudit | 6 414 |
| 20 | Приговор Нурали Латыпову, которого признали виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, и приговорили к 9 годам строгого режима, может быть изменен. На 23 сентября назначено рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры, которая требовала для Латыпова 16 лет колонии.@BlackAudit | 6 578 |
