BlackAudit

Последнее время некоторые финансовые аналитики говорят не об законной оптимизации без последствий, а начинают впаривать возможность оптимизации с приемлемыми рисками. Если не вдаваться в подробности, то они просто выдают варианты уменьшения налоговой нагрузки, но не скрывают, что в тех или иных озвученных вариантах есть возможность получить штраф, налоговую проверку или вообще УК РФ. Последнее вообще так себе «приемлемый риск». И самое страшное, что коммерсы верят им. Общие фразы и никако конкретики - дальше додумаете сами. В итоге коммерс попадает по полной программе.@BlackAudit

Мошенники представляются сотрудниками Минздрава. Под предлогом замены полиса ОМС и уговаривают установить приложение якобы Минздрава. Приложение дает удаленный доступ к устройствам, а дальше кража денег.@BlackAudit

Не только Москва-Сити является рассадником обнальщиков и криптовалютчиков. В ряде районов Москвы весьма успешно промышляют группы обнальщиков, оборот каждой из которых составляет от 4 до 10 млн долларов за месяц.@BlackAudit

Тайланд, вдохновившись Индией и Филиппинами, заблокирует работу нелицензированных криптобирж для предотвращения отмывания денег. Криптоинвесторов призвали вывести деньги с платформ до вступления запрета в силу.@BlackAudit

Для IT-сферы появились льготы, поэтому крупные компании стали выделять отдельные подразделения IT. Таким образом организация экономит на взносах и налоге на прибыль. Огромны спрос на услуги IT привел к тому, что ФНС не придираются. Но ситуация наверняка изменится. Сначала налоговики получили указание следить за IT-компаниями, особенно если они появились в результате реорганизации. Потом позиция изменилась. Если IT-компания ведет реальную хозяйственную деятельность, не искажая их, то получение льгот вполне законно. При этом не важно в чьих интересах такие компании работают. При этом экономическая выгода должна быть обоснована. Тогда никто не предъявит факт дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Судебные прецеденты есть.@BlackAudit

Самозанятого признали работником организации или ИП. Работодателю доначисляют НДФЛ, пени и штрафы. Но при этом самозанятый платил налог самостоятельно. Должно ли это быть учтено? Да, потому что НДФЛ и НПД расчитываются с одного и того же дохода. И если не будут учтены суммы НПД, то случится двойное налогообложение. Решение суда.@BlackAudit

Надим Анджарвалла (региональный менеджер Binance по Африке), который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.@BlackAudit

Гонконгский регулятор бунтует против вторичных санкций США. Официально разрешено банкам Гонконга НЕ соблюдать американские санкции против РФ.@BlackAudit

В Челябинске задержаны 11 членов ОПГ, которые занимались транзитом «черного нала». Для этих целей они изготавливали поддельные паспорта граждан РФ, Республики Беларусь и Кыргызтана, которые использовали для оформления банковских карт, через которые выводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. Идет следствие. А для не самых умных: поддельные паспорта за редким исключение уже давно не прокатывают.@BlackAudit

Топ-5 ошибок, которые совершают налогоплательщики. 1. Занижение стоимости договора купли-продажи автомобиля. ФНС и ГИБДД активно сотрудничают. Уклониста ждет не только доначисление налога, но и штрф. 2. Заявление имущественного налогового вычета при покупке жилой недвижимости у близких родственников. Пресекается быстро и карается по статьям Федерального закона. 3. Предоставление уточненной декларации без учета ранее полученных налоговых вычетов. 4. По заявлению налогоплательщика правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производится. Необходимо обратиться в налоговый орган и всё исправить. 5. При декларировании ходов от продажи транспортных средств и недвижимости налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы. Нет необходимости сдавать декларацию, если сумма продажи недвижимости до 1 млн руб и иного имущества до 250 тыс руб.@BlackAudit