BlackAudit
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - [email protected]
Show more46 795
Subscribers
-424 hours
-967 days
+32030 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Гусейн Гасанов (блогер-миллионер, курсы «успешный успех») задолжал ФНС 153 млн руб - заблокированы счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Причина - непредоставление налоговой декларации.@BlackAudit | 3 355 | 35 | Loading... |
02 В ЦБ прямым текстом объяснили, что с 1 мая переводы самому себе в другой банк будут ограничены лимитом в 30 млн руб в месяц. Никаких ограничений в сутки быть не должно. Но некоторые банки до сих пор продолжают сопротивляться, блокируя доступы к интернет-банкингу при попытке перевода или вообще до сих пор не обновили лимиты в данном направлении. Даже Сбербанк отличился - 1 млн в сутки.@BlackAudit | 4 765 | 22 | Loading... |
03 Вот совсем банально и тупо: человеку блокируют счета в банке по 115-ФЗ. Просят предоставить документы для подтверждения легальности средств. Человек в недоумении, он ведь работает с онлайн-казино «Что я им могу предоставить?». При этом прекрасно понимает, что данная деятельность незаконна. Зачислений за месяц порядка 3 млн руб от физлиц. Что такому посоветовать - хочется просто промолчать.
Прежде, чем что-то учудить, можете обсудить это в нашем чате. Чтобы потом не возникало глупых вопросов.@BlackAudit | 5 039 | 21 | Loading... |
04 За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit | 5 155 | 8 | Loading... |
05 В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit | 5 585 | 21 | Loading... |
06 Минимум продана схематика от 40к$. В реалии не бывает дешевле! | 5 518 | 3 | Loading... |
07 Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit | 5 508 | 8 | Loading... |
08 🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.
🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.
Запрос строго сюда - @Ogun04 | 5 404 | 22 | Loading... |
09 АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit | 5 064 | 9 | Loading... |
10 Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit | 5 395 | 14 | Loading... |
11 👨💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:
1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.
2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц
3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.
4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.
5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.
❔За материалом строго сюда - @Ogun04 | 5 419 | 11 | Loading... |
12 Вопиющий беспредел от Альфа-Банка. Клиент закрывал счет физлица с письменным заявлением, ему сообщили, что его заблокировали по компрометации, хотя клиент был лично в отделении банка с паспортом и переводил средства на свой счет в Сбербанке. Счет так и не закрыт, деньги не переведены. Обращения в отделения банка и на горячую линию с жалобами и претензиями результатов не дали. А управляющая в отделении заявила прямым текстом, что клиент может забыть про свои деньги.@BlackAudit | 5 385 | 50 | Loading... |
13 Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации расследовали с 2016 года. В 2021 году дела о преступном сообществе, которое создало и обслуживало платформу, переданы в Следственный департамент МВД России. Следователи и оперативники установили, что серверы, которые обеспечивают функционирование интернет-магазинов, работают на территории Федеративной Республики Германия.
В начале 2022 года сотрудниками МВД России во взаимодействии с иностранными коллегами проводились мероприятия по пресечению противоправной деятельности платформы Hydra. С зарубежными партнерами были достигнуты договоренности о порядке документирования деятельности группировки и сроках задержания ее участников.
Однако правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией. Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки.
В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры «Hydra» умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными.
Тем не менее российская сторона продолжает работу по расследованию деятельности преступной организации.@BlackAudit | 5 980 | 44 | Loading... |
14 Как 18-20 летние мальчики штурмовали Беребит.
Схемы по налогам, банкам и финансам.
Психолого-лингвистическая схема с одной финасовой фразой. | 6 572 | 6 | Loading... |
15 Физлица массово жалуются на блокировку карт. Если раньше причиной блокировки был 115-ФЗ, то теперь блокировки кратно возросли при переводах через СБП другим физлицам, так как банк подозревает, что переводы осуществляют мошенники. При этом блокировка происходит автоматически, система анализирует клиента, и если ряд параметров совпадает, то карта блокируется из-за подозрения на фродинг.@BlackAudit | 7 354 | 97 | Loading... |
16 Владельцы бизнеса всё чаще привлекаются к субсидиарной ответственности. За последние 5 лет удовлетворение таких заявлений судами выросло на 10%. Если в 2019 обоснованными были признаны 41% заявлений, то в 2023 уже 51%. Размер взысканий в прошлом году достиг 400 млрд руб. И если кто-то думает, что субсидиарная ответственность - это нечто абстрактное, то последние факты доказывают, что это влечет тяжкие последствия для коммерсов. По сути, коммерс становится «пожизненным должником» - он не может владеть практически никаким имуществом, доходы будут уходить на выплату долга.@BlackAudit | 6 872 | 39 | Loading... |
17 Сумасшествие продолжает наблюдаться в мире мемкоинов. Ежедневно появляются новые монеты, которые собираются десятки тысяч долларов в первые сутки предпродаж. При этом инвесторам неизвестно практически ничего - ни сроков окончания, ни лимитов. Люди тупо вкладывают деньги в любую мифическую возможность заработать миллионы. Чем заканчивается в большинстве случаев - ничем. Бесполезные и искусственно раскрученные токены пылятся на счетах. Помимо этого ежедневно плодятся каналы в Telegram, которые пытаются создать ажиотаж вокруг того или иного токена. Головой думать когда начнете, «инвесторы»?@BlackAudit | 6 778 | 29 | Loading... |
18 На август имеется укороченный материал данных продуктов. Гарантия. | 6 384 | 1 | Loading... |
19 За криптопреступниками теперь охотится искусственный интеллект - отмыть деньги в блокчейне Bitcoin теперь не получится, также как и передать средства на подозрительные кошельки. Вместо идентификации транзакций, модель машинного обучения выявляет «подграфы», цепочки транзакций, которые представляют собой отмываемые биткоины.@BlackAudit | 6 887 | 49 | Loading... |
20 👨💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:
1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%.
2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц
3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов.
4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика.
5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.
❔За материалом строго сюда - @Ogun04 | 5 851 | 14 | Loading... |
21 Росфинмониторинг с конца 2023 года усиленно следит и получает информацию от нотариусов о подозрительных сделках граждан, которые оформляют доверенности на третьих лиц для открытия банковского счета. На сегодняшний день получена информация о более 2 тысячах подозрительных документов, с помощью которых осуществлялись продажи квартир с целью кражи и отмывания денег. В основном это делают люди в возрасте до 30 лет.@BlackAudit | 6 905 | 26 | Loading... |
22 Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК, в противном случае штраф 500 000 руб. Также сдаются документы-основания освобождения от налога на прибыль.@BlackAudit | 6 859 | 18 | Loading... |
23 Кеонн Родригес, один из основателей Samourai Wallet, не признал себя виновным и освобожден под залог в $1 млн., кроме того он будет носить устройство мониторинга местоположения, а также без разрешения прямо или косвенно участвовать в транзакциях с криптовалютой. Второй основатель Уильям Хилл ожидает экстрадиции из Португалии.@BlackAudit | 7 189 | 6 | Loading... |
24 Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам заключения.@BlackAudit | 7 697 | 24 | Loading... |
25 Северокорейские хакеры из Lazarus Group за 2020-2023 год отмыли $200 млн. При этом, не смотря на то, что деньги пропускались через микшеры криптовалют, аналитику ZachXBT удалось отследить их по цепочке из-за уникальности характеристик вывода.@BlackAudit | 7 815 | 25 | Loading... |
26 Сегодня 30 апреля в Сиэттле должен быть оглашен приговор основателю Binance Чанпэну Чжао. Ему грозит от 3 лет и более. У Чжао будет возможность обжалования.@BlackAudit | 8 080 | 17 | Loading... |
27 ДОП набор Инновация только с нами.
Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0.4-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Perses00 | 1 898 | 5 | Loading... |
28 В Ивановской области выявлена схема обналичивания. Шесть организаторов создали 23 организации под руководством номинальных директоров (родственники, друзья). Эи организации заключали фиктивные договоры займа с физлицами на суммы от 5 млн руб до 50 млн руб. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке, сроки возврата в течение 10 дней. После истечение срока, физлица обращались к нотариусу для получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов. На основании этих документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Минимальная комиссия 10,5% и деньги возвращались заказчикам. Доход преступной группы составил минимум 16 млн руб.@BlackAudit | 8 068 | 108 | Loading... |
29 Только пункт 1. ждем вас! | 5 898 | 0 | Loading... |
30 Минфин рассказал, как организациям считать налоговую базу при продаже цифровой валюты: налоговая баз по налогу на прибыль определяется как разница между полученными от такой сделки доходами, уменьшенными на расходы по приобретению цифровой валюты.@BlackAudit | 7 584 | 22 | Loading... |
31 ДОП набор 2-х
👨💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:
1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.
2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.
3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.
❔За материалом строго сюда - @Perses00 | 6 123 | 21 | Loading... |
32 Блокировка счетов - исключительная и крайняя мера. Применять эту меру по итогам проверки налоговый орган может только в случаи наличия доказательств недобросовестного поведения налогоплательщика - стремление затруднить исполнение решения о доначислении (вывод активов, сокрытие и реализация имущества). Но непредоставление документов во время проверки никак не может быть единственной причиной для блокировки счетов.@BlackAudit | 7 503 | 12 | Loading... |
33 Будут ли восстановлены средства на ЕНС, если суд приостановил взыскание? По заявлению налогоплательщика суд может приостановить действие решения, вынесенного инспекцией по итогам проверки, что приведет к запрету на взыскание доначисленных сумм. Однако обратной силы такая приостановка не имеет, поэтому суммы, уже списанные с ЕНС на основании решения, обратно зачислены не будут. В постановлении от 08.04.2024 № Ф02-1387/2024 по делу № А78-7422/2023 судьи отметили, что судебный акт о приостановлении действия решения по проверке не может распространяться на те суммы, которые на момент его принятия уже были распределены с ЕНС в бюджет. Соответственно, восстанавливать эти суммы на ЕНС налоговая не должна.@BlackAudit | 7 777 | 11 | Loading... |
34 Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу отреагировал на арест основателей Samourai Wallet: он заявил, что конфиденциальность - основная ценность Bitcoin, а смешивание не является преступлением, так как даже криптобиржи его используют для защиты конфиденциальности. Очередная попытка США расправится с криптоиндустрией.@BlackAudit | 8 103 | 8 | Loading... |
35 Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Законодальство РФ скоро начнет действовать!@BlackAudit | 8 651 | 80 | Loading... |
36 Правой рукой Псутури был 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, который распределял финансовые потоки преступного сообщества. В настоящее время он находится за пределами РФ. Также 25-летний уроженец Абхазии Леван Кобалия и 28-летний петербуржец Даниил Рыкачёв выполняли роли курьеров-инкассаторов. Главным бухгалтером преступной группы сначала была 50-летняя жительница Петербурга Марина Кожевых, а затем её сменила 43-летняя москвичка Екатерина Китаева. Руководил отделом юристов бывший сотрудник управления Федерального казначейства 42-летний житель Москвы Руслан Утяганов. За взаимодействие с кредитными учреждениями отвечал 45-летний уроженец Брянска Сергей Лукьянов. Роль операциониста выполняли 25-летняя москвичка Александра Щеглова и дочь Псутури — Елена. Она зарегистрирована в Петербурге, но в настоящий момент находится в Грузии.@BlackAudit | 8 900 | 20 | Loading... |
37 11 000 лет тюрьмы за мошенничество - это не шутка. Это решение суда ЮАР в отшонении девяти человек по 391 пункту обвинения, в том числе отмывание денег, мошенничество, подделка документов, помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией. Ущерб оценивается «всего лишь» в $16 млн.@BlackAudit | 8 337 | 38 | Loading... |
38 ДОП набор 4-х
👨💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:
1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.
2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.
3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.
❔За материалом строго сюда - @Perses00 | 7 083 | 15 | Loading... |
39 Как это не странно, но всего лишь около 4% компаний, работающих с самозанятыми, подозреваются в минимизации налогов. ФНС обращает внимание на минимальный штат сотрудников организации, на использование при регистрации одного адреса электронной почты и одного техсредства для формирование кассовых чеков, а также на намеренный перевод сотрудников на НПД. Именно такие компании попадают в группу риска.@BlackAudit | 7 680 | 36 | Loading... |
40 Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета. | 7 775 | 79 | Loading... |
Гусейн Гасанов (блогер-миллионер, курсы «успешный успех») задолжал ФНС 153 млн руб - заблокированы счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Причина - непредоставление налоговой декларации.@BlackAudit
В ЦБ прямым текстом объяснили, что с 1 мая переводы самому себе в другой банк будут ограничены лимитом в 30 млн руб в месяц. Никаких ограничений в сутки быть не должно. Но некоторые банки до сих пор продолжают сопротивляться, блокируя доступы к интернет-банкингу при попытке перевода или вообще до сих пор не обновили лимиты в данном направлении. Даже Сбербанк отличился - 1 млн в сутки.@BlackAudit
Вот совсем банально и тупо: человеку блокируют счета в банке по 115-ФЗ. Просят предоставить документы для подтверждения легальности средств. Человек в недоумении, он ведь работает с онлайн-казино «Что я им могу предоставить?». При этом прекрасно понимает, что данная деятельность незаконна. Зачислений за месяц порядка 3 млн руб от физлиц. Что такому посоветовать - хочется просто промолчать.
Прежде, чем что-то учудить, можете обсудить это в нашем чате. Чтобы потом не возникало глупых вопросов.@BlackAudit
За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit
В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit
Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit
🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.
🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.
Запрос строго сюда - @Ogun04
АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit
Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit