BlackAudit
الذهاب إلى القناة على Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام BlackAudit
تُعد قناة BlackAudit (@blackaudit) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 52 175 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 049 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 11 859 في منطقة روسيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 52 175 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 12 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -96، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -4، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 16.81%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 10.80% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 8 773 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 5 636 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 5.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 13 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
52 173
المشتركون
-424 ساعات
-527 أيام
-9630 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يوليو '26
يوليو '26
+46
في 5 قنوات
يونيو '26
+365
في 15 قنوات
Get PRO
مايو '26
+197
في 21 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+1 476
في 23 قنوات
Get PRO
مارس '26
+336
في 22 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+17 150
في 34 قنوات
Get PRO
يناير '26
+774
في 26 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+540
في 15 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+1 089
في 46 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+1 003
في 37 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+632
في 24 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+2 158
في 59 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+2 130
في 56 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+283
في 14 قنوات
Get PRO
مايو '25
+127
في 10 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+140
في 5 قنوات
Get PRO
مارس '25
+259
في 13 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+145
في 13 قنوات
Get PRO
يناير '25
+513
في 22 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+204
في 10 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+214
في 10 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+320
في 19 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+199
في 15 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+161
في 19 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+204
في 16 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+202
في 19 قنوات
Get PRO
مايو '24
+216
في 15 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+868
في 50 قنوات
Get PRO
مارس '24
+599
في 34 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+367
في 30 قنوات
Get PRO
يناير '24
+672
في 31 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+291
في 33 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+516
في 39 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+703
في 31 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+271
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+3 971
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+465
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+503
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+312
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+206
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+1 313
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+501
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+555
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+519
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+88
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+108
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+121
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+309
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+1 472
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+965
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+500
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+336
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+2 558
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+1 189
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+1 267
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+212
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+3 377
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+321
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+545
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+188
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+335
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+790
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+212
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '21
+4 587
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '21
+985
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '21
+926
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '21
+1 334
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '20
+50 317
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 13 يوليو | 0 | |||
| 12 يوليو | +1 | |||
| 11 يوليو | +1 | |||
| 10 يوليو | +4 | |||
| 09 يوليو | +20 | |||
| 08 يوليو | +2 | |||
| 07 يوليو | +2 | |||
| 06 يوليو | +1 | |||
| 05 يوليو | +1 | |||
| 04 يوليو | +3 | |||
| 03 يوليو | +2 | |||
| 02 يوليو | +5 | |||
| 01 يوليو | +4 |
منشورات القناة
Что ожидать бизнесу осенью: внесение признаков трудовых отношений для упрощения переквалификации договоров и доначисления НДФЛ и взносов; установление контроля за счетами физлиц для поиска предпринимательской деятельности; увеличение штрафов за неприменение ККТ и другое.@BlackAudit
| 2 | В Турции раскрыта преступная сеть, которая предположительно отмыла более $850 млн через ювелирные магазины на Гранд Базаре в Стамбуле. В обвинительном заключении фигурирует 504 подозреваемых, которых обвиняют в использовании подставных компаний, банковских счетов криптовалютных транзакции и прочего для сокрытия средств. Известны также главарь и менеджер сети. Им грозит до 34,5 лет тюрьмы.@BlackAudit | 2 118 |
| 3 | Наткнулись на своеобразный кредитный проект, при котором компания А платит за компанию Б (у которой имеется задолжность по ВНП). Компания А берет 30-40% от суммы задолжности, тем самым гасит полностью сумму в бюджет. При этом компания должник Б должна будет отчислять ежемесячно определенный процент с оборота ведения деятельности. Причем поток таких сделок очень большой, учитывая реальность. Аналог нашего фонда. Реальность на самом деле очень даже: бюджет получает деньги, компания в лице директора, главного бухгалтера, учредителей спасаются от уголовной ответственности и больших исков.@BlackAudit | 4 693 |
| 4 | Имеет место быть сделка по покупке USDT без документов, которая превращается в блокировку средств и настоящий ад на различных ресурсах. Особенно сейчас. При OTC запрашивается куча документов и подтверждений происхождения денег, после чего курс становится неактуальным, таким образом площадки принимают и ломают курсовую устойчивость. Но и курс покупки USDT не всегда интересен. Можете ли вы прислать платформы или методики покупки USDT минимальными объемами по минимальному курсу с понятной инфраструктурой.@BlackAudit | 5 286 |
| 5 | В Казахстане планируется создания механизма для добровольного раскрытия криптоактивов. Он позволит гражданам легализовать приобретенные и добытые цифровые активы. Для этого необходимо будет перевести криптоактивы на платформы казахстанских лицензированных провайдеров. Для привлечения участников будут использованы налоговые льготы, которые освободят на два года физлиц от индивидуального подоходного налога.@BlackAudit | 5 989 |
| 6 | Интерпол завершил международную операцию против группировок мошенников и легализации доходов. Опера проходила с 15 января по 30 апреля, в ней приняли участие правоохранители из 97 стран мира. Задержано 5811 человек, изучено 152 тысячи эпизодов, установлено 142 тысячи потерпевших, выявлено более 15600 причастных, заблокировано более 31 тысячи банковских счетов, предотращен вывод денежных средств и имущества на сумму около $293 млн.@BlackAudit | 6 168 |
| 7 | В МВД назвали критерии, по которым банки вычисляют мошенников - обналичивание средств в течение 24 часов после оформления займа, отправка на собственный счет больше 200 тыс. рублей через СБП и смена телефонного номера, используемого для доступа к интернет-банку. Подозрение на мошеннические действия могут вызвать нетипичная активность клиента, совершение операции в непривычное время, нестандартная сумма или местоположение банкомата. Кроме того, к тревожным сигналам относятся запрос наличных нестандартным методом, например с использованием QR-кода, изменение характера звонков в последние шесть часов до транзакции, изменение характеристик мобильного устройства, присутствие вредоносного ПО, а также пять и более неудачных попыток снять деньги в течение одного дня.@BlackAudit | 6 517 |
| 8 | В качестве доказательной базы при ВНП инспекторы имеют полное право проводить выемку, в том числе электронной почты и переписку главного бухгалтера. Так в ходе очередной выемки инспекторы обнаружили переписку, где стороны обсуждают вопросы формирования фиктивного документооборота, направленного на минимизацию налоговых обязательств. Поэтому всё, что на рабочем месте - это не ваше личное, а вполне публичное.@BlackAudit | 6 507 |
| 9 | В приватном канале мы показали схему, по которой можно снять не только налог на прибыль, но и «перевернуть» НДС, сняв большую часть дончисления. Тем самым сделка стала чистым и обоснованным элементом текущей деятельности. Да, нужно иногда смотреть не только на налог, но большой обширный вариант.
Другим же спорным моментом среди интересантов по крипте был метод чистых денег, как ООО со своего расчетного счета покупала аналитические услуги в области криптографии, причем с НДС, что не несет больших рисков, и курс ниже на 2-4 рубля, на конвертацию USDT. Ньансов было много, но вопросы все снялись на протяжении более 7 месяцев.@BlackAudit | 6 263 |
| 10 | Экспонаты, пытаясь каждую строку в схемах разобрать в GPT, не могут и не знают даже примитивных вещей. Лучше головы человека нет и не будет. Так было со схемой, связанной с легализацией крипты. Всегда нужны документы входа/выхода, а если совсем уже адекватно, то накладывать сумму на сумму, заработную декларировать. Но вот самая большая проблема - с 1 млн USDT второй сделать - нужно уметь. И не забывать о сроках исковой давности, и давности по уголовным статьям, а они не малые. Пока экспонат забыл, ему напомнят через несколько лет. И придется отдать х3 от суммы, иногда и свободу.@BlackAudit | 6 200 |
| 11 | Недавно обратили внимание на одну очень примитивную схему, при которой АСК полностью зеленая, по сути не возможно подобраться, товар поставлен, транспорт в идеальном состоянии, суммы от 100 млн руб. Документы сделаны очень красиво, даже должная осмотрительность, по сути, чистая. Но, в результате, один только нюанс сломал схему - решение сделать звонок водителям транспорта, которые совсем не слышали даже о данной компании. Вот так начисление идет в ярды.@BlackAudit | 6 358 |
| 12 | Криптобиржа AscendEX объявила о закрытии с 1 июля из-за новых требований ЕС. Биржа лицензию не получила. Судьба активов клиентов под вопросом: биржа не дает гарантий доступа ко всем активам, а также суммы и сроки вывода также неизвестны.@BlackAudit | 6 480 |
| 13 | В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 113 млн руб, в котором обвиняют жителя Москвы. Он был задержан в августе 2025 года. Мужчина решил заработать на онлайн-казино, став посредником между сайтом и игроками. Деньги поступали на подконтрольные ему счета, снимал наличные, обменивал на криптовалюту и переводил на чужие кошельки за процент. Карты третьих лиц он получал постоянно от четверых знакомых, которые тоже были задержаны и уже получили обвинительные приговоры. Всё время следствия он провел под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.@BlackAudit | 6 880 |
| 14 | На Пхукете прошла масштабная облава. Задержаны россияне, которых подозревают в отмывании денег онлайн-мошенников. Они выступали в роли дропперов, снимая деньги через банкоматы. Изъято более $161 тыс в местной валюте.@BlackAudit | 8 065 |
| 15 | Финмониторинг стал более жестким для тех, кто хранит наличные. Любая крупная сумма без документального подтверждения происхождения средств гарантировано будет заблокирована при попытке снятия. Сняли деньги в одном банке и принесли в другой в тот же день - подозрительный транзит капитала. Минимум необходим расходный кассовый ордер из банка. Пороговой суммой является 600 тыс руб. Более 1 млн руб - практически всегда запрашивают документы. Банки перестраховываются, опасаясь наказаний от регулятора.@BlackAudit | 8 462 |
| 16 | Достаточно частый запрос от бизнеса - взыскать компенсацию за блокировку счетов при отмене решения по ВНП. Запомнить тут следует одно: взыскать компенсацию можно не всегда. Поэтому прежде, чем тратить средства и время на суды, необходимо доказать, что инспекция действовала с нарушениями, блокировка нанесла прямой имущественный ущерб, компания обращалась за отменой обеспечительных мер и получила необоснованный отказ. Если же все действия инспекции были в рамках НК РФ, то взыскать что-либо будет невозможно.
Ещё важно: при блокировке необходимо сразу проверить основание. Если это не реальная задолженность, а обеспечительная мера, то смело жалобу в УФНС. Если действия инспекторов необоснованны или нарушают срок разблокировки, то смело можно оспаривать. Если суд отменить обеспечительную меру, как необоснованную - право на компенсацию.@BlackAudit | 7 722 |
| 17 | Как настроить математическо-криптографическу схему, по которой можно, используя IT-решение, добиться максимальной выгоды, не используя третьих лиц, более 7% в сутки. Если и знаком кто-то с сетевым ПО, идет регистрация и покупается сервер. Сервер, естественно, сильно отличается от тех, которые приобретаются в простом доступе. Основа смарт-контакт.
На данный сервер выгружается математическая аналитика, которая дает возможность зацепить 6 крипто активов, самых основных с большой ликвидностью. Используется не биржа, где есть потолок в данном направлении, и возможность ручной покупки.
Используя сервер, можно настроить и покупать и продавать с двух мест, даже с трех на самых известных площадках. Сеть - это большая ликвидность и большие объемы. Настроить ПО, на это есть возможность. Но иметь объем средств. Нет ни блокировок, нет регистраций, ничего.
Второе направление - это площадки, где так же можно участвовать в таком же направлении. Долгая и не убиваемая, по сути, возможность и инструмент.@BlackAudit | 7 330 |
| 18 | СК завершил расследование уголовного дела против бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых и их 29 предполагаемых подельников. Суд пройдет в заочном режиме.@BlackAudit | 6 994 |
| 19 | Росфинмониторинг будет автоматически получать информацию по криптоплатежам на сумму более 10 млн руб по внешнеторговым сделкам между резидентом и нерезидентом в рамках закона «О цифровой валюте и цифровых правах».@BlackAudit | 7 370 |
| 20 | Самое основное, о чем не понимают коммерсы - реальность сделки.@BlackAudit | 7 309 |
