BlackAudit
الذهاب إلى القناة على Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام BlackAudit
تُعد قناة BlackAudit (@blackaudit) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 52 204 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 096 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 11 744 في منطقة روسيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 52 204 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 01 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 110، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 16.28%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 11.16% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 8 502 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 5 829 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 2.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 02 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
52 204
المشتركون
-124 ساعات
-177 أيام
+11030 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+10
في 1 قنوات
أغسطس '26
+336
في 17 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+188
في 13 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+365
في 15 قنوات
Get PRO
مايو '26
+197
في 21 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+1 476
في 23 قنوات
Get PRO
مارس '26
+336
في 22 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+17 150
في 34 قنوات
Get PRO
يناير '26
+774
في 26 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+540
في 15 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+1 089
في 46 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+1 003
في 37 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+632
في 24 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+2 158
في 59 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+2 130
في 56 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+283
في 14 قنوات
Get PRO
مايو '25
+127
في 10 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+140
في 5 قنوات
Get PRO
مارس '25
+259
في 13 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+145
في 13 قنوات
Get PRO
يناير '25
+513
في 22 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+204
في 10 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+214
في 10 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+320
في 19 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+199
في 15 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+161
في 19 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+204
في 16 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+202
في 19 قنوات
Get PRO
مايو '24
+216
في 15 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+868
في 50 قنوات
Get PRO
مارس '24
+599
في 34 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+367
في 30 قنوات
Get PRO
يناير '24
+672
في 31 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+291
في 33 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+516
في 39 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+703
في 31 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+271
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+3 971
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+465
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+503
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+312
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+206
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+1 313
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+501
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+555
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+519
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+88
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+108
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+121
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+309
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+1 472
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+965
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+500
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+336
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+2 558
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+1 189
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+1 267
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+212
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+3 377
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+321
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+545
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+188
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '21
+335
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '21
+790
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+212
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '21
+4 587
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '21
+985
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '21
+926
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '21
+1 334
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '20
+50 317
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 02 سبتمبر | +3 | |||
| 01 سبتمبر | +7 |
منشورات القناة
Установлен размер субсидиарной ответственности экс-председателя правления Григория Романюты и бывшего члена правления Инессы Бранденбург по делу о банкротстве Сибирского банка реконструкции и развития.
Суд взыскал солидарно более 2,2 млрд руб, а также мораторные проценты свыше 1,4 млрд руб - АСВ.Экс-руководителей привлекли к ответственности за выдачу заведомо невозвратных кредитов, покупку неликвидных ценных бумаг и другие действия по выводу активов из банка. Романюта организовал преступную группу вместе с Инессой Бранденбург и тремя сообщниками. В конце января 2018 года они заменили деньги из кассы на канцелярские товары. Часть средств около 350 млн руб забрал неустановленный мужчина, еще 100 млн руб получила Бранденбург. Деньги вынесли из здания в девяти спортивных сумках. Романюта объявлен в международный розыск и был заочно приговорен к 8 годам колонии. Бранденбург была арестована в Испании в 2021 и экстрадирована. Её приговорили к 4 годам колонии.@BlackAudit
| 2 | USDT Black Tether / blacklist делаем разблокировку.
USDC блокировка средств также берем в работу.
Binance блокировки аккаунтов/вывода, в том числе, некоторые сложные кейсы решаем индивидуально.
AML кейсы блокировки или ограничения из-за high-risk средств, связей с рискованными адресами/кластерами можем рассматривать.
Самые сложные ситуации в блокировках и хищениях крипто активов.
Разблокируем TRUST wallet, при утере пароля или сид-фраз (реальный владелец, что определим сразу).
В работу берем только суммы от 100.000 USDT до бесконечности.
Писать строго сюда TG - КОНТАКТ
Email - BlackAudit@protonmail.com | 2 258 |
| 3 | Более 80% бизнеса до сих пор не понимает, как правильно работать с самозанятыми, чтобы ФНС не вменила им схему уклонения от налогов. Соответственно доначисления получают по полной. Ещё раз для всех: учите мат часть и тогда у вас будет законная оптимизация, а не схема уклонения от налогов.@BlackAudit | 3 042 |
| 4 | Приговор Нурали Латыпову, которого признали виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, и приговорили к 9 годам строгого режима, может быть изменен. На 23 сентября назначено рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры, которая требовала для Латыпова 16 лет колонии.@BlackAudit | 3 635 |
| 5 | Изменился порядок снижения налоговых штрафов при смягчающих обстоятельствах. Теперь штраф может быть уменьшен от 2 до 10 раз (раньше верхней границы не было). Что касается смягчающих обстоятельств, то будет учитываться незначительность нарушения, добровольная подача уточненки до обнаружения ошибок налоговиками, тяжелой финансовое положение и налоговая история. ФНС утвердит перечень. За что точно штраф не снизят - за непредоставление декларации. Умышленное или повторное нарушение - снижение не более чем в два раза.@BlackAudit | 4 158 |
| 6 | В Бразилии в офисах NSX Brasil (дочерняя компания Flutter Entertainment и оператор букмекерского бренда Betnacional) прошли обыски из-за подозрений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за рубеж. Компанию подозревают в отмывании около $962 млн в прошлом году. Заморожено $37 млн активов и средств компании. По налогам - около $58 млн. Часть операций предположительно проводилась через компанию на Кюрасао. Сделки оформлялись, как проведенные за пределами страны, а по факту нет. Betnacional - один из крупнейших букмекерских брендов Бразилии, который представлен на футбольном рынке и спонсирует профессиональные клубы.@BlackAudit | 4 884 |
| 7 | Хакеры группировки Lazarus последние несколько недель активно используют децентрализованную криптобиржу Hyperliquid для продажи биткоинов - продано на сумму $30 млн. Анализ показал, что аккаунты, которые связывают в группировкой, закупили Ethereum и Solana, перевели их на централизованные биржи Kraken, LBank и KuCoin и другие. У биржи из-за этого могут возникнуть проблемы, так как она пытается войти на рынок США.@BlackAudit | 5 111 |
| 8 | В Ставропольском крае к реальным срокам 4,5 года и 5,5 лет приговорены руководители организации за преднамеренное банкротство. В результате банкротства требования кредиторов не были исполнены на 130 млн руб. Кроме того были получены субсидии на 200 млн руб с использованием фиктивных документов. Так же имел место вывод активов с помощью фиктивного документооборота и возникновение задолженности по НДС.@BlackAudit | 5 164 |
| 9 | Вполне закономерный вопрос возник у тех, у кого уже есть какая-то крипта и кто намерен вписаться в торговлю через профучастников - нужно ли легализовать «старую» крипту. И всякие там советники говорят о том, что можно перевести уже имеющуюся крипту в регулируемое поле или оставить её там, где хранили. Типа никакой легализации не нужно. Но если что придется доказывать легальное происхождение, предоставив выписки с биржи, банковские документы, данные о кошельках и транзакциях. Короче, всю подноготную. И никто не даст гарантии, что та же ФНС не заинтересуется этим имуществом.
Ну, и ещё один нюанс. Если крипта заведена в российский контур - вывести проблематично. Прямой вывод на «холодные» кошельки не предусмотрен для физлиц. Только через кастодиальную площадку. И вывод возможен только после тестирования и ознакомления с уведомлением о рисках. Плюс 48 часов задержки при сумме более 100 тыс руб. И это только в теории. На практике пока вообще ноль информации.@BlackAudit | 5 522 |
| 10 | Так, 1 сентября наступило. Где депозитарии?😂@BlackAudit | 5 273 |
| 11 | С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в НК РФ, которые меняют порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС. Заявление о зачете в пользу другого лица теперь отклонят, если у того нет налоговой обязанности, а вернуть средства, перечисленные на чужой ЕНС, можно будет только на счет отправителя.
Что касается зачета положительного сальдо ЕНС в счет уплаты налогов другого лица. Теперь такое заявление не будет исполнено, если у этого другого лица нет обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. Если зачет все же произведен при отсутствии обязанности (например, по ошибке), сумма положительного сальдо, образовавшаяся у получателя, возврату не подлежит.
Уточняется порядок зачета при недостатке средств на ЕНС заявителя. Если положительного сальдо недостаточно для полного погашения обязательства другого лица, налоговый орган проводит частичный зачет - в пределах имеющейся суммы. Если сумма, указанная в заявлении, превышает размер обязанности другого лица, зачет производится только в соответствующей части.@BlackAudit | 5 799 |
| 12 | 1 сентября
Запущен цифровой рубль. 12 системно значимых банков предоставят возможность открытия счетов.
Росфинмониторинг имеет доступ ко всем переводам по СБП, картам МИР и QR-кодам.
Старт перехода к единому платежному QR-коду, оператор НСПК.
Криптовалюта - платить запрещено, обмен через лицензированный биржи, перед покупкой тестирование.@BlackAudit | 5 887 |
| 13 | В Казани вынесен приговор ОПГ, которая в 2020-2022 годы незаконно обналичила денежные средства с использованием 68 подставных фирм, заработав 26 млн руб. Семь участников группы получили от 3 до 7,5 лет колонии, двое - условные сроки. Часть денежных средств преступников конфискованы, на имущество наложен арест для погашения штрафов.@BlackAudit | 6 462 |
| 14 | Децентрализованная кредитная платформа Tectonic, работающая в экосистеме Cronos, подверглась крупной атаке, в результате которой злоумышленник смог оформить займы на сумму более $74 млн. Инцидент не затронул централизованную криптовалютную биржу Crypto.com, однако привел к временной остановке работы блокчейна Cronos.@BlackAudit | 6 491 |
| 15 | Самой большой информационной утечкой в данное время для сбора информации являются фитнес-тренера с раскрученными аккаунтами в соцсетях, не от большого, явно, ума. Данные лица получают информацию и передают ее от лица к лицу. Особенно это заметно касаемо финансовой составляющей. К примеру, раскрученный фитнес-тренер передала информацию третим лицам о состоянии человека и его криптокошельках. В итоге средства были похищены в размере нескольких миллионов долларов. Сплетни - как источник происхождения информации от красивой картинки, под уголовную отвественость со сроком лишения свободы.@BlackAudit | 6 609 |
| 16 |  В Питере пресечена деятельность так называемых дроповодов. Задержаны четверо организаторов, установлено 26 дропперов. За год через банковские карты было переведено более 112 млн руб. Общее число карт - более 1 тысячи. Возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном обороте средств платежей.@BlackAudit | 6 515 |
| 17 | Британец юридическим путем вернул BTC, доступ к которым он потерял 12 лет назад. 61 монета была куплена через британскую биржу Britcoin, которая позже переименовали в Intersango. Доступ к монетам он утратил, а биржа свернулась к началу 2014 года, а официально ликвидирована в марте 2016. Он пытался связаться с владельцами платформы, но тщетно. В этом году с помощью юристов ему удалось вернуть BTC. Специалисты идентифицировали кошелек, на котором находились BTC пользователей биржи, с помощью старых банковских документов была подтверждена покупка. Процесс занял всего 4 месяца.@BlackAudit | 6 451 |
| 18 | Сколько веревочке не виться, а конец будет. Это о бизнесе, который много лет играет в опасные игры с государством. И тут причиной становятся не просто большие доходы, а то пьянящее чувство вседозволенности и безнаказанности, которое является ложным. История знает множество случаев, когда владельцы «договариваются» даже с ФНС и избегают наказаний за неуплату налогов, а долги попросту куда-то исчезают. И вот тут уже их не остановить: средства компаний тратятся на многочисленные объекты недвижимости, автомобили и прочее. Деньги попросту выводятся из оборота, обналичиваются и утекают в офшоры. Но наступает момент, и некогда процветающий бизнес становится огромной дырой с миллионными и миллиардными долгами по кредитам и налогам. И тут кто во что горазд - сбегают за границу, переоформляют активы на родственников близких и дальних ещё много чего. Внешне бизнес ещё какое-то время выглядит успешным, а по факту давно банкрот. И в эту дыру он тянет за собой не только собственников, но и тех, кто прикрывал тылы из различных структур.@BlackAudit | 6 584 |
| 19 | Помимо типичных и уже привычных рисков для бизнеса, есть ещё один, который тоже может довести до уголовной статьи - утечка персональных данных. И тут от 4 до 10 лет можно получить. Речь о неправомерном использовании или передаче персональных данных, включая их трансграничную передачу, а также создании или использовании базы для их хранения. В 2025 году было зарегистрировано около 1000 преступлений по этой статье (ст.272.1 УК РФ).@BlackAudit | 6 595 |
| 20 | Сейчас практически каждый второй бизнес вместе с гражданско-правовыми разбирательствами получает ещё и уголовно-правовые. И практически во всех таких случаях обращения за юридической помощью так сказать запоздалые: когда уже понимают, что уголовной ответственности не избежать либо дело уже возбуждено. Но при этом бизнес категорически игнорирует оценку рисков, которая поможет избежать самых печальных последствий.@BlackAudit | 6 720 |
