BlackAudit

Хакерская атака на Telegram - ищут TON.@BlackAudit

Физические лица, не забывайте о том, что до 2 мая необходимо предоставить уведомления по КИК. Иначе штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

У мошенников не осталось ничего святого - по случаю приближающегося Дня Победы атакуют ветеранов, говоря о якобы полагающихся выплатах к празднику. Для это нужно ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что это обман.@BlackAudit

К 7 годам тюрьмы приговорен «криптомиллионер» Джабара Игбара, известный в соцсетях под именем «Джей Мазини», за мошенничество на $8 млн. Он обманывал своих инвесторов, используя многочисленные схемы, при этом транслировал в соцсетях роскошную жизнь. Деньги вымогались для инвестиций в акции, перепродажу электроники и прочего. На самом деле все деньги уходили на личные расходы, приобретение автомобилей и азартные игры. Далее он обещал платить за криптовалюту цены выше рыночных. Получая желанное, подделывал подтверждения банковских переводов за криптовалюту.@BlackAudit

Полиция Питера задержала канадского пенсионера, которого разыскивает Интерпол. Запрос был инициировал Интерполом Панамы. Мужчину разыскивают за отмывание денег. Известно лишь то, что в прошлом году он прибыл в СПб с целью поиска работы (с его слов).@BlackAudit

Абирают популярность фейковые аукционы по продаже машин в криптовалюте. Якобы машины привозят из-за границы частные лица. Покупателей завлекают низкими ценами. Как только потенциальный клиент проявляет интерес, к нему подключают «менеджера», который помогает перевести рубли в криптовалюту и сделать ставки на аукционе. В итоге, после окончания такого аукциона клиент остается без денег и без машины. Рекомендация тут только одна - прекратите верить в такие чудеса.@BlackAudit

Дело на 13 млрд руб ФНС против российской «дочки» IKEA полностью удовлетворен. Суд признал недействительным перечисление денежных средств от ООО «Икеа Торг» ирландской компании Fami Limited. Последняя аффилирована с Ingka Group, которая управляет активами шведского ритейлера IKEA.@BlackAudit

Несмотря на активную борьбу с переводами средств от нелегальной деятельности, об успехах речи не идет. Платежи проходят через дочерние компании Сбербанка - «Юmoney» и «СберПэй». Переводы не отличаются от обычных переводов граждан. При этом часто дропперы, которых пытаются блокировать, раньше вели обычную деятельность и не вызывали подозрений. В итоге, борьба с дропперами приводит к тому, что под блокировку попадают добросовестные клиенты.@BlackAudit

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Успейте вступить в чат, просто подав заявку. Скоро условия изменятся.@BlackAudit

В мае ФНС объявит параметры налоговой амнистии. Что в итоге будет и кто попадет под амнистию - неизвестно. Поэтому не надо надеяться на «авось» и упорно дробить свой бизнес.@BlackAudit