BlackAudit
Open in Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel BlackAudit
Channel BlackAudit (@blackaudit) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 52 234 subscribers, ranking 2 094 in the Economy & Finance category and 11 720 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 52 234 subscribers.
According to the latest data from 27 August, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 109 over the last 30 days and by 10 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 16.04%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 11.00% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 8 381 views. Within the first day, a publication typically gains 5 746 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 2.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 28 August, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
52 234
Subscribers
+1024 hours
+397 days
+10930 days
Posts Archive
52 233
Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit
52 233
За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit
52 233
Законопроект единогласно принят Заксобранием. Новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.@BlackAudit
52 233
С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit
52 233
Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit
52 233
Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit
52 233
В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit
52 233
В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit
52 233
ВС РФ поставил точку в вопросе дарения имущества между близкими родственниками - не подлежит налогообложению НДФЛ. И тут речь о любом имуществе - жилое, нежилое, очистное, складское или торговое. Передача недвижимости не может быть квалифицирована как предпринимательский доход, если сделка оформлена как дарение между близкими родственниками. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.@BlackAudit
52 233
С 1 сентября банки усилят контроль за операциями с наличными - крупные и нетипичные транзакции попадут под контроль, а также клиенты, чьи финансовые операции не соответствуют официальным доходам.
Для физлиц: внесение на счет от 5 млн руб наличными в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж не мене 70% суммы в течение 10 дней; от 10 внесений наличных на сумму от 100 тыс руб каждая в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж; переводы от 5 млн руб за 30 дней без открытия счета.
Для юрлиц: внесение на счет нерезидента в течение 30 дней от 30 млн руб наличными; внесение на счет резидента или ИП от 30 млн руб, если сумма превышает оборот за последние 3 месяца; резкая смена работы с безналом на наличные.
Банки, в случае выявления подозрительных операций, приостановят операцию и запросят подтверждения об источнике происхождения средств.@BlackAudit
52 233
Отозвана лицензия у ООО РНКО «Цифровые решения» за систематическое нарушение ФЗ и нормативных актов ЦБ. Организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Назначена временная администрация.@BlackAudit
52 233
Силовики изъяли на «Горбушке» 3,3 тысячи «серых» устройств Apple и Dyson на общую сумму 123 млн руб. Для возврата товара владельцам придется заплатить 35 млн руб таможенных платежей.@BlackAudit
52 233
Проректор МГИМО Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по делу о мошенничество в особо крупном размере. Предположительно они организовали схему по отчуждению 80 нежилых помещений в слитном Жк в Хамовниках, которые не могли находится в индивидуальной собственности, для чего могли быть использованы аффилированным компании.@BlackAudit
52 233
Мошенники уже сейчас выманивают данные под видом активации кошелька и инвестиций в цифровой рубль. Стоит запомнить только одно: кошельки запустят только банки, никаких манипуляций посредством телефонных звонков не потребуется.@BlackAudit
52 233
Физлицо продает недвижимость за 150 млн руб. В уточненной декларации он уменьшает сумму дохода на 123 млн руб (расходы на приобретение недвижимости), НДФЛ исчисляет 7 млн руб. Но налоговая проверка показала, что в этом же году он лишился статуса налогового резидента РФ и в течение следующего года этим статусом не обладал. А для нерезидентов НДФЛ 30%, налоговых вычетов нет. В итоге доначислили 37 млн руб НДФЛ, так ещё и две статьи ему впаяли за непредоставление декларации и неуплату налогов. Суд, естественно, на стороне налоговиков.@BlackAudit
52 233
Схемы в автосалонах продолжают раскрываться налоговыми органами. Одна из них: автомобили принимаются на продажу по договору комиссии, продаются реальным покупателям по значительно большей цене, в налоговую идет информация о доходе в виде фиксированной комиссии, а реальная прибыль выводится через аффилированных лиц. В итоге десятки миллионов доначислений НДС и НДФЛ, пени и штрафы.@BlackAudit
52 233
Повторное судебное заседание по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма состоится 26 апреля 2027 года. Присяжные повторно рассмотрят обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Если его признают виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шторма уже признали виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.@BlackAudit
52 233
Капитан судна спрятал $270 тысяч в ведре и попался в Новороссийске. Мужчина не задекларировал крупную сумму наличных при прохождении границы. Деньги обнаружили во время досмотра теплохода - капитан спрятал их в ведре в своей каюте. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 2,15 млн руб, а изъятые $270 тыс обратил в доход государства.@BlackAudit
52 233
Услуги по правильному «изъятию» долей компаний стало самым востребованным и дорогим. Рынок переполнен предложениями псевдо юристов и адвокатов. На самом же деле, в РФ занимаются примерно 2-3 человека профессионально. И там сразу заметен результат, именно в ошибках, совершенных самими учредителями и директорами в момент осуществления деятельности той или иной компании. Причем «отъем» идет с процессом подготовки по определенной схематике. Мы писали ранее, что самые опасные методы используют полностью подготовленные лица, используя полный разбор и изъятия миллиардов рублей. Сейчас же новый тренд - это изъятие крипты, полный пул, даже транзакции откатывают назад. Из таких дел до суда доходит примерно 8%, остальные дела отъема решаются за 2-3 месяца.@BlackAudit
