BlackAudit
رفتن به کانال در Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام BlackAudit
کانال BlackAudit (@blackaudit) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 52 234 مشترک است و جایگاه 2 094 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 11 720 را در منطقه روسيا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 52 234 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 27 اوت, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 109 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 10 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 16.04% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 11.00% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 8 381 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 5 746 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 2 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 28 اوت, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
52 234
مشترکین
+1024 ساعت
+397 روز
+10930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+327
در 17 کانالها
ژوئیه '26
+188
در 13 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+365
در 15 کانالها
Get PRO
مه '26
+197
در 21 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+1 476
در 23 کانالها
Get PRO
مارس '26
+336
در 22 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+17 150
در 34 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+774
در 26 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+540
در 15 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+1 089
در 46 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+1 003
در 37 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+632
در 24 کانالها
Get PRO
اوت '25
+2 158
در 59 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+2 130
در 56 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+283
در 14 کانالها
Get PRO
مه '25
+127
در 10 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+140
در 5 کانالها
Get PRO
مارس '25
+259
در 13 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+145
در 13 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+513
در 22 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+204
در 10 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+214
در 10 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+320
در 19 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+199
در 15 کانالها
Get PRO
اوت '24
+161
در 19 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+204
در 16 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+202
در 19 کانالها
Get PRO
مه '24
+216
در 15 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+868
در 50 کانالها
Get PRO
مارس '24
+599
در 34 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+367
در 30 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+672
در 31 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+291
در 33 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+516
در 39 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+703
در 31 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+271
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+3 971
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+465
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+503
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+312
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+206
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+1 313
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+501
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+555
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+519
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+88
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+108
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+121
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+309
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+1 472
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+965
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+500
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+336
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+2 558
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+1 189
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+1 267
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+212
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+3 377
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+321
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+545
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+188
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+335
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+790
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+212
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+4 587
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+985
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+926
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+1 334
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+50 317
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 28 اوت | +3 | |||
| 27 اوت | +16 | |||
| 26 اوت | +6 | |||
| 25 اوت | +10 | |||
| 24 اوت | +7 | |||
| 23 اوت | +2 | |||
| 22 اوت | +8 | |||
| 21 اوت | +27 | |||
| 20 اوت | +82 | |||
| 19 اوت | +11 | |||
| 18 اوت | +3 | |||
| 17 اوت | +10 | |||
| 16 اوت | +1 | |||
| 15 اوت | +9 | |||
| 14 اوت | +9 | |||
| 13 اوت | +8 | |||
| 12 اوت | +4 | |||
| 11 اوت | +12 | |||
| 10 اوت | +39 | |||
| 09 اوت | +22 | |||
| 08 اوت | +3 | |||
| 07 اوت | +4 | |||
| 06 اوت | +3 | |||
| 05 اوت | +11 | |||
| 04 اوت | +9 | |||
| 03 اوت | +7 | |||
| 02 اوت | +1 | |||
| 01 اوت | 0 |
پستهای کانال
Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit
| 2 |  А мы не первый год об этом регулярно предупреждаем.@BlackAudit | 3 194 |
| 3 | За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit | 3 575 |
| 4 | Законопроект единогласно принят Заксобранием. Новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.@BlackAudit | 4 151 |
| 5 | С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit | 4 624 |
| 6 |  Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit | 5 577 |
| 7 | Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit | 5 045 |
| 8 | В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit | 5 432 |
| 9 | В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit | 6 434 |
| 10 | ВС РФ поставил точку в вопросе дарения имущества между близкими родственниками - не подлежит налогообложению НДФЛ. И тут речь о любом имуществе - жилое, нежилое, очистное, складское или торговое. Передача недвижимости не может быть квалифицирована как предпринимательский доход, если сделка оформлена как дарение между близкими родственниками. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.@BlackAudit | 7 161 |
| 11 | С 1 сентября банки усилят контроль за операциями с наличными - крупные и нетипичные транзакции попадут под контроль, а также клиенты, чьи финансовые операции не соответствуют официальным доходам.
Для физлиц: внесение на счет от 5 млн руб наличными в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж не мене 70% суммы в течение 10 дней; от 10 внесений наличных на сумму от 100 тыс руб каждая в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж; переводы от 5 млн руб за 30 дней без открытия счета.
Для юрлиц: внесение на счет нерезидента в течение 30 дней от 30 млн руб наличными; внесение на счет резидента или ИП от 30 млн руб, если сумма превышает оборот за последние 3 месяца; резкая смена работы с безналом на наличные.
Банки, в случае выявления подозрительных операций, приостановят операцию и запросят подтверждения об источнике происхождения средств.@BlackAudit | 7 212 |
| 12 | Отозвана лицензия у ООО РНКО «Цифровые решения» за систематическое нарушение ФЗ и нормативных актов ЦБ. Организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Назначена временная администрация.@BlackAudit | 6 949 |
| 13 | Силовики изъяли на «Горбушке» 3,3 тысячи «серых» устройств Apple и Dyson на общую сумму 123 млн руб. Для возврата товара владельцам придется заплатить 35 млн руб таможенных платежей.@BlackAudit | 7 430 |
| 14 | Проректор МГИМО Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по делу о мошенничество в особо крупном размере. Предположительно они организовали схему по отчуждению 80 нежилых помещений в слитном Жк в Хамовниках, которые не могли находится в индивидуальной собственности, для чего могли быть использованы аффилированным компании.@BlackAudit | 7 555 |
| 15 | Мошенники уже сейчас выманивают данные под видом активации кошелька и инвестиций в цифровой рубль. Стоит запомнить только одно: кошельки запустят только банки, никаких манипуляций посредством телефонных звонков не потребуется.@BlackAudit | 7 311 |
| 16 | Физлицо продает недвижимость за 150 млн руб. В уточненной декларации он уменьшает сумму дохода на 123 млн руб (расходы на приобретение недвижимости), НДФЛ исчисляет 7 млн руб. Но налоговая проверка показала, что в этом же году он лишился статуса налогового резидента РФ и в течение следующего года этим статусом не обладал. А для нерезидентов НДФЛ 30%, налоговых вычетов нет. В итоге доначислили 37 млн руб НДФЛ, так ещё и две статьи ему впаяли за непредоставление декларации и неуплату налогов. Суд, естественно, на стороне налоговиков.@BlackAudit | 7 558 |
| 17 | Схемы в автосалонах продолжают раскрываться налоговыми органами. Одна из них: автомобили принимаются на продажу по договору комиссии, продаются реальным покупателям по значительно большей цене, в налоговую идет информация о доходе в виде фиксированной комиссии, а реальная прибыль выводится через аффилированных лиц. В итоге десятки миллионов доначислений НДС и НДФЛ, пени и штрафы.@BlackAudit | 7 689 |
| 18 | Повторное судебное заседание по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма состоится 26 апреля 2027 года. Присяжные повторно рассмотрят обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Если его признают виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шторма уже признали виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.@BlackAudit | 7 358 |
| 19 | Капитан судна спрятал $270 тысяч в ведре и попался в Новороссийске. Мужчина не задекларировал крупную сумму наличных при прохождении границы. Деньги обнаружили во время досмотра теплохода - капитан спрятал их в ведре в своей каюте. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 2,15 млн руб, а изъятые $270 тыс обратил в доход государства.@BlackAudit | 7 558 |
| 20 | Услуги по правильному «изъятию» долей компаний стало самым востребованным и дорогим. Рынок переполнен предложениями псевдо юристов и адвокатов. На самом же деле, в РФ занимаются примерно 2-3 человека профессионально. И там сразу заметен результат, именно в ошибках, совершенных самими учредителями и директорами в момент осуществления деятельности той или иной компании. Причем «отъем» идет с процессом подготовки по определенной схематике. Мы писали ранее, что самые опасные методы используют полностью подготовленные лица, используя полный разбор и изъятия миллиардов рублей. Сейчас же новый тренд - это изъятие крипты, полный пул, даже транзакции откатывают назад. Из таких дел до суда доходит примерно 8%, остальные дела отъема решаются за 2-3 месяца.@BlackAudit | 7 479 |
