BlackAudit
Ir al canal en Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram BlackAudit
El canal BlackAudit (@blackaudit) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 52 164 suscriptores, ocupando la posición 2 048 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 11 860 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 52 164 suscriptores.
Según los últimos datos del 12 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -96, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 16.81%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 10.80% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 8 773 visualizaciones. En el primer día suele acumular 5 636 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 5.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 13 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
52 173
Suscriptores
-424 horas
-527 días
-9630 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
julio '26
julio '26
+46
en 5 canales
junio '26
+365
en 15 canales
Get PRO
mayo '26
+197
en 21 canales
Get PRO
abril '26
+1 476
en 23 canales
Get PRO
marzo '26
+336
en 22 canales
Get PRO
febrero '26
+17 150
en 34 canales
Get PRO
enero '26
+774
en 26 canales
Get PRO
diciembre '25
+540
en 15 canales
Get PRO
noviembre '25
+1 089
en 46 canales
Get PRO
octubre '25
+1 003
en 37 canales
Get PRO
septiembre '25
+632
en 24 canales
Get PRO
agosto '25
+2 158
en 59 canales
Get PRO
julio '25
+2 130
en 56 canales
Get PRO
junio '25
+283
en 14 canales
Get PRO
mayo '25
+127
en 10 canales
Get PRO
abril '25
+140
en 5 canales
Get PRO
marzo '25
+259
en 13 canales
Get PRO
febrero '25
+145
en 13 canales
Get PRO
enero '25
+513
en 22 canales
Get PRO
diciembre '24
+204
en 10 canales
Get PRO
noviembre '24
+214
en 10 canales
Get PRO
octubre '24
+320
en 19 canales
Get PRO
septiembre '24
+199
en 15 canales
Get PRO
agosto '24
+161
en 19 canales
Get PRO
julio '24
+204
en 16 canales
Get PRO
junio '24
+202
en 19 canales
Get PRO
mayo '24
+216
en 15 canales
Get PRO
abril '24
+868
en 50 canales
Get PRO
marzo '24
+599
en 34 canales
Get PRO
febrero '24
+367
en 30 canales
Get PRO
enero '24
+672
en 31 canales
Get PRO
diciembre '23
+291
en 33 canales
Get PRO
noviembre '23
+516
en 39 canales
Get PRO
octubre '23
+703
en 31 canales
Get PRO
septiembre '23
+271
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+3 971
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+465
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+503
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+312
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+206
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+1 313
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+501
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+555
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+519
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+88
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+108
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+121
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+309
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+1 472
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+965
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+500
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+336
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+2 558
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+1 189
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+1 267
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+212
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+3 377
en 0 canales
Get PRO
octubre '21
+321
en 0 canales
Get PRO
septiembre '21
+545
en 0 canales
Get PRO
agosto '21
+188
en 0 canales
Get PRO
julio '21
+335
en 0 canales
Get PRO
junio '21
+790
en 0 canales
Get PRO
mayo '21
+212
en 0 canales
Get PRO
abril '21
+4 587
en 0 canales
Get PRO
marzo '21
+985
en 0 canales
Get PRO
febrero '21
+926
en 0 canales
Get PRO
enero '21
+1 334
en 0 canales
Get PRO
diciembre '20
+50 317
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 13 julio | 0 | |||
| 12 julio | +1 | |||
| 11 julio | +1 | |||
| 10 julio | +4 | |||
| 09 julio | +20 | |||
| 08 julio | +2 | |||
| 07 julio | +2 | |||
| 06 julio | +1 | |||
| 05 julio | +1 | |||
| 04 julio | +3 | |||
| 03 julio | +2 | |||
| 02 julio | +5 | |||
| 01 julio | +4 |
Publicaciones del Canal
Что ожидать бизнесу осенью: внесение признаков трудовых отношений для упрощения переквалификации договоров и доначисления НДФЛ и взносов; установление контроля за счетами физлиц для поиска предпринимательской деятельности; увеличение штрафов за неприменение ККТ и другое.@BlackAudit
| 2 | В Турции раскрыта преступная сеть, которая предположительно отмыла более $850 млн через ювелирные магазины на Гранд Базаре в Стамбуле. В обвинительном заключении фигурирует 504 подозреваемых, которых обвиняют в использовании подставных компаний, банковских счетов криптовалютных транзакции и прочего для сокрытия средств. Известны также главарь и менеджер сети. Им грозит до 34,5 лет тюрьмы.@BlackAudit | 2 118 |
| 3 | Наткнулись на своеобразный кредитный проект, при котором компания А платит за компанию Б (у которой имеется задолжность по ВНП). Компания А берет 30-40% от суммы задолжности, тем самым гасит полностью сумму в бюджет. При этом компания должник Б должна будет отчислять ежемесячно определенный процент с оборота ведения деятельности. Причем поток таких сделок очень большой, учитывая реальность. Аналог нашего фонда. Реальность на самом деле очень даже: бюджет получает деньги, компания в лице директора, главного бухгалтера, учредителей спасаются от уголовной ответственности и больших исков.@BlackAudit | 4 693 |
| 4 | Имеет место быть сделка по покупке USDT без документов, которая превращается в блокировку средств и настоящий ад на различных ресурсах. Особенно сейчас. При OTC запрашивается куча документов и подтверждений происхождения денег, после чего курс становится неактуальным, таким образом площадки принимают и ломают курсовую устойчивость. Но и курс покупки USDT не всегда интересен. Можете ли вы прислать платформы или методики покупки USDT минимальными объемами по минимальному курсу с понятной инфраструктурой.@BlackAudit | 5 286 |
| 5 | В Казахстане планируется создания механизма для добровольного раскрытия криптоактивов. Он позволит гражданам легализовать приобретенные и добытые цифровые активы. Для этого необходимо будет перевести криптоактивы на платформы казахстанских лицензированных провайдеров. Для привлечения участников будут использованы налоговые льготы, которые освободят на два года физлиц от индивидуального подоходного налога.@BlackAudit | 5 989 |
| 6 | Интерпол завершил международную операцию против группировок мошенников и легализации доходов. Опера проходила с 15 января по 30 апреля, в ней приняли участие правоохранители из 97 стран мира. Задержано 5811 человек, изучено 152 тысячи эпизодов, установлено 142 тысячи потерпевших, выявлено более 15600 причастных, заблокировано более 31 тысячи банковских счетов, предотращен вывод денежных средств и имущества на сумму около $293 млн.@BlackAudit | 6 168 |
| 7 | В МВД назвали критерии, по которым банки вычисляют мошенников - обналичивание средств в течение 24 часов после оформления займа, отправка на собственный счет больше 200 тыс. рублей через СБП и смена телефонного номера, используемого для доступа к интернет-банку. Подозрение на мошеннические действия могут вызвать нетипичная активность клиента, совершение операции в непривычное время, нестандартная сумма или местоположение банкомата. Кроме того, к тревожным сигналам относятся запрос наличных нестандартным методом, например с использованием QR-кода, изменение характера звонков в последние шесть часов до транзакции, изменение характеристик мобильного устройства, присутствие вредоносного ПО, а также пять и более неудачных попыток снять деньги в течение одного дня.@BlackAudit | 6 517 |
| 8 | В качестве доказательной базы при ВНП инспекторы имеют полное право проводить выемку, в том числе электронной почты и переписку главного бухгалтера. Так в ходе очередной выемки инспекторы обнаружили переписку, где стороны обсуждают вопросы формирования фиктивного документооборота, направленного на минимизацию налоговых обязательств. Поэтому всё, что на рабочем месте - это не ваше личное, а вполне публичное.@BlackAudit | 6 507 |
| 9 | В приватном канале мы показали схему, по которой можно снять не только налог на прибыль, но и «перевернуть» НДС, сняв большую часть дончисления. Тем самым сделка стала чистым и обоснованным элементом текущей деятельности. Да, нужно иногда смотреть не только на налог, но большой обширный вариант.
Другим же спорным моментом среди интересантов по крипте был метод чистых денег, как ООО со своего расчетного счета покупала аналитические услуги в области криптографии, причем с НДС, что не несет больших рисков, и курс ниже на 2-4 рубля, на конвертацию USDT. Ньансов было много, но вопросы все снялись на протяжении более 7 месяцев.@BlackAudit | 6 263 |
| 10 | Экспонаты, пытаясь каждую строку в схемах разобрать в GPT, не могут и не знают даже примитивных вещей. Лучше головы человека нет и не будет. Так было со схемой, связанной с легализацией крипты. Всегда нужны документы входа/выхода, а если совсем уже адекватно, то накладывать сумму на сумму, заработную декларировать. Но вот самая большая проблема - с 1 млн USDT второй сделать - нужно уметь. И не забывать о сроках исковой давности, и давности по уголовным статьям, а они не малые. Пока экспонат забыл, ему напомнят через несколько лет. И придется отдать х3 от суммы, иногда и свободу.@BlackAudit | 6 200 |
| 11 | Недавно обратили внимание на одну очень примитивную схему, при которой АСК полностью зеленая, по сути не возможно подобраться, товар поставлен, транспорт в идеальном состоянии, суммы от 100 млн руб. Документы сделаны очень красиво, даже должная осмотрительность, по сути, чистая. Но, в результате, один только нюанс сломал схему - решение сделать звонок водителям транспорта, которые совсем не слышали даже о данной компании. Вот так начисление идет в ярды.@BlackAudit | 6 358 |
| 12 | Криптобиржа AscendEX объявила о закрытии с 1 июля из-за новых требований ЕС. Биржа лицензию не получила. Судьба активов клиентов под вопросом: биржа не дает гарантий доступа ко всем активам, а также суммы и сроки вывода также неизвестны.@BlackAudit | 6 480 |
| 13 | В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 113 млн руб, в котором обвиняют жителя Москвы. Он был задержан в августе 2025 года. Мужчина решил заработать на онлайн-казино, став посредником между сайтом и игроками. Деньги поступали на подконтрольные ему счета, снимал наличные, обменивал на криптовалюту и переводил на чужие кошельки за процент. Карты третьих лиц он получал постоянно от четверых знакомых, которые тоже были задержаны и уже получили обвинительные приговоры. Всё время следствия он провел под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.@BlackAudit | 6 880 |
| 14 | На Пхукете прошла масштабная облава. Задержаны россияне, которых подозревают в отмывании денег онлайн-мошенников. Они выступали в роли дропперов, снимая деньги через банкоматы. Изъято более $161 тыс в местной валюте.@BlackAudit | 8 065 |
| 15 | Финмониторинг стал более жестким для тех, кто хранит наличные. Любая крупная сумма без документального подтверждения происхождения средств гарантировано будет заблокирована при попытке снятия. Сняли деньги в одном банке и принесли в другой в тот же день - подозрительный транзит капитала. Минимум необходим расходный кассовый ордер из банка. Пороговой суммой является 600 тыс руб. Более 1 млн руб - практически всегда запрашивают документы. Банки перестраховываются, опасаясь наказаний от регулятора.@BlackAudit | 8 462 |
| 16 | Достаточно частый запрос от бизнеса - взыскать компенсацию за блокировку счетов при отмене решения по ВНП. Запомнить тут следует одно: взыскать компенсацию можно не всегда. Поэтому прежде, чем тратить средства и время на суды, необходимо доказать, что инспекция действовала с нарушениями, блокировка нанесла прямой имущественный ущерб, компания обращалась за отменой обеспечительных мер и получила необоснованный отказ. Если же все действия инспекции были в рамках НК РФ, то взыскать что-либо будет невозможно.
Ещё важно: при блокировке необходимо сразу проверить основание. Если это не реальная задолженность, а обеспечительная мера, то смело жалобу в УФНС. Если действия инспекторов необоснованны или нарушают срок разблокировки, то смело можно оспаривать. Если суд отменить обеспечительную меру, как необоснованную - право на компенсацию.@BlackAudit | 7 722 |
| 17 | Как настроить математическо-криптографическу схему, по которой можно, используя IT-решение, добиться максимальной выгоды, не используя третьих лиц, более 7% в сутки. Если и знаком кто-то с сетевым ПО, идет регистрация и покупается сервер. Сервер, естественно, сильно отличается от тех, которые приобретаются в простом доступе. Основа смарт-контакт.
На данный сервер выгружается математическая аналитика, которая дает возможность зацепить 6 крипто активов, самых основных с большой ликвидностью. Используется не биржа, где есть потолок в данном направлении, и возможность ручной покупки.
Используя сервер, можно настроить и покупать и продавать с двух мест, даже с трех на самых известных площадках. Сеть - это большая ликвидность и большие объемы. Настроить ПО, на это есть возможность. Но иметь объем средств. Нет ни блокировок, нет регистраций, ничего.
Второе направление - это площадки, где так же можно участвовать в таком же направлении. Долгая и не убиваемая, по сути, возможность и инструмент.@BlackAudit | 7 330 |
| 18 | СК завершил расследование уголовного дела против бывших руководителей ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия и Алексея Ананьевых и их 29 предполагаемых подельников. Суд пройдет в заочном режиме.@BlackAudit | 6 994 |
| 19 | Росфинмониторинг будет автоматически получать информацию по криптоплатежам на сумму более 10 млн руб по внешнеторговым сделкам между резидентом и нерезидентом в рамках закона «О цифровой валюте и цифровых правах».@BlackAudit | 7 370 |
| 20 | Самое основное, о чем не понимают коммерсы - реальность сделки.@BlackAudit | 7 309 |
