BlackAudit

В ЦБ прямым текстом объяснили, что с 1 мая переводы самому себе в другой банк будут ограничены лимитом в 30 млн руб в месяц. Никаких ограничений в сутки быть не должно. Но некоторые банки до сих пор продолжают сопротивляться, блокируя доступы к интернет-банкингу при попытке перевода или вообще до сих пор не обновили лимиты в данном направлении. Даже Сбербанк отличился - 1 млн в сутки.@BlackAudit

Вот совсем банально и тупо: человеку блокируют счета в банке по 115-ФЗ. Просят предоставить документы для подтверждения легальности средств. Человек в недоумении, он ведь работает с онлайн-казино «Что я им могу предоставить?». При этом прекрасно понимает, что данная деятельность незаконна. Зачислений за месяц порядка 3 млн руб от физлиц. Что такому посоветовать - хочется просто промолчать. Прежде, чем что-то учудить, можете обсудить это в нашем чате. Чтобы потом не возникало глупых вопросов.@BlackAudit

За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit

В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit

Минимум продана схематика от 40к$. В реалии не бывает дешевле!

Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности); 🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны; 🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок; 🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы; 🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ; 🔵Деанон крипто транзакций 🔵Получение допуска к крипто кошелькам; 🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля) Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации; 🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное. 🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО 🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€; 🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам; 🔵Инсайдерская Информация; 🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ. 🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн 🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций; 🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу. 🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ. Запрос строго сюда - @Ogun04

АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit

Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели  каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit

👨‍💼29.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы: 1. Схематика построения для юридических лиц СРО, СТРОЙКА. Получение безопасного вычета и трансформации Безнал в НАЛичность, в т.ч. НДС под 9.8%. 2. Контрактные направления в следующие страны: Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6% с учетом НДС. Инструменты. Безопасные платежи до 2 млрд руб месяц 3. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 3 млрд в сутки. Прерогатива для больших оборотов. 4. Сменая назначения платежа и смена налоговых режимов в транзите потоков. Схематика. 5. 3 безопасные связки с доходностью от 17%. Схематика постороена на двух биржах. Сутки 9 кругов. Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно. ❔За материалом строго сюда - @Ogun04