اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
МУМЦФМ
رفتن به کانال در Telegram
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ. Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
نمایش بیشتر1 236
مشترکین
+224 ساعت
+47 روز
+330 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+4
در 0 کانالها
ژوئن '26
+19
در 1 کانالها
Get PRO
مه '26
+14
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+14
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '26
+23
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+39
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+27
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+24
در 3 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+32
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+42
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+38
در 6 کانالها
Get PRO
اوت '25
+32
در 9 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+38
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+19
در 2 کانالها
Get PRO
مه '25
+24
در 5 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+20
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '25
+56
در 2 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+80
در 3 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+56
در 5 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+76
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+90
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+135
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+245
در 8 کانالها
Get PRO
اوت '24
+28
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+30
در 6 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+22
در 5 کانالها
Get PRO
مه '24
+23
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+75
در 8 کانالها
Get PRO
مارس '24
+64
در 6 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+71
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+29
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+23
در 3 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+18
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+92
در 4 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+45
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+52
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+38
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+23
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+52
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+25
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+37
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+33
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+515
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 06 ژوئیه | +1 | |||
| 05 ژوئیه | +2 | |||
| 04 ژوئیه | 0 | |||
| 03 ژوئیه | 0 | |||
| 02 ژوئیه | +1 | |||
| 01 ژوئیه | 0 |
پستهای کانال
+4
Команда МУМЦФМ приняла участие в спортивном мероприятии Росфинмониторинга, посвященном Году единства народов России
🌟В первые выходные июля на базе вуза-участника МСИ Государственного университета управления (ГУУ) состоялось спортивное мероприятие Росфинмониторинга. Команды боролись за победу в стритболе, стрельбе, метании гранаты, броске кольца на мишень, рывке гири и перетягивании каната.
🎙Участников приветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров, председатель Совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов, ректор ГУУ Владимир Строев и другие.
💐 После торжественной церемонии открытия собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу в память о павших в Великой Отечественной войне – Памятному камню.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
| 2 |  ННГУ расширяет границы в передовых знаниях по финансовой безопасности!
✨ Вуз-участник МСИ – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) открывает Международную летнюю школу по финансовой безопасности.
🕒 Мероприятие состоится с 20 по 24 июля.
🤝 Работа школы нацелена на участников из разных стран и дает возможность получить актуальные знания и новые контакты в международной среде!
🔗 Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке
Мероприятие проводится в рамках проекта «Международный летний университет Лобачевского» | 184 |
| 3 |  +6Подведены итоги по результатам работы над созданием проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации
🗓 В конце июня в Солнечногорске на базе Финуниверситета завершилось экспертное обсуждение по выработке предложений для подготовки проекта Концепции.
👥 В число экспертов вошли представители и руководители ведущих вузов - участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, научного и экспертного сообщества.
👤 В финальный день участников экспертных групп приветствовал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель Председателя Президиума Международного движения по финансовой безопасности Юрий Чиханчин.
🔺 В своем приветствии директор Росфинмониторинга подчеркнул значимость интенсивной работы над созданием проекта Концепции как документа стратегического значения.
«Финансовая безопасность сегодня напрямую связана с суверенитетом государства, устойчивостью экономики, защитой личности, организаций, публичных финансов, финансовой инфраструктуры, расчетов, данных и доверия к национальным институтам», – отметил Юрий Чиханчин.
🗣 О результатах проектной работы в группах по разделам Концепции финансовой безопасности доложил генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров.
💬 В ходе обсуждения итогового проекта Концепции руководители экспертных групп презентовали материалы с предложениями с учетом ключевых моментов, рассмотрев основные направления:
🔹 национальные интересы и угрозы финансовой безопасности;
🔹 стратегические цели и основные направления обеспечения финансовой безопасности;
🔹 механизмы реализации концепции и ожидаемые результаты.
👥 Также в рамках подведения итогов по созданию проекта Концепции состоялось заседание Исполнительного комитета Международного движения по финансовой безопасности, где участники обсудили реализацию следующих инициатив:
✔️ масштабирование опыта проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в странах Африки;
✔️ развитие цифровой платформы «Содружество», создающей коммуникационную среду для её участников;
✔️ запуск центров, как устойчивой основы для методической, экспертно-аналитической и проектной деятельности, в том числе для содействия развитию культуры финансовой безопасности. | 231 |
| 4 |  +1Семинар по обмену передовым опытом регистрации юридических лиц
🌐 25 июня в режиме ВКС на площадке МУМЦФМ по инициативе Республики Узбекистан состоялся обучающий семинар «Обучение для представителей Департамента государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан передовому опыту регистрации юридических лиц».
▫️ Участие в мероприятии приняли представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов, а также иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ из 7 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
📃 Программа семинара включала обсуждение ключевых вопросов, направленных на получение теоретических и практических знаний о мерах, предпринимаемых по регистрации и перерегистрации юридических лиц.
💬 Все участники обменялись практическими наработками, представили тематические кейсы и обсудили вызовы, с которыми сталкиваются надзорные и правоохранительные структуры, включая:
✔️ механизмы проверки достоверности сведений;
✔️ подходы к постоянному мониторингу данных;
✔️ практику ведения юридических реестров. | 289 |
| 5 |  +6В Подмосковье стартовала экспертная сессия по подготовке проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации
🗓 С 23 по 26 июня в Солнечногорске на базе Финансового университета при Правительстве РФ УОК «Лесное озеро» проходит экспертный диалог, направленный на выработку предложений для подготовки проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации.
👥 Мероприятие объединило порядка 60 ведущих специалистов в области финансового мониторинга и национальной безопасности, в том числе: руководители и представители Росфинмониторинга, МУМЦФМ, научных и образовательных организаций, а также ПАО «Банк ПСБ».
🗣 На открытии первого дня мероприятия с приветственным словом выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
В своем обращении он подчеркнул, что финансовая безопасность – это часть национальной безопасности. Также статс-секретарь отметил, что по наблюдениям проведения пяти циклов международных олимпиад по финансовой безопасности и по итогам деятельности движения по финансовой безопасности разных континентов уровень посягательств на финансовую безопасность граждан во всём мире довольно высок.
🔄 В ходе четырехдневной сессии состоится организационная работа в группах. Экспертам предстоит подготовить пакет предложений с учетом актуальных вызовов и угроз в сфере финансовой безопасности, которые лягут в основу официального проекта Концепции.
🔹 Особое внимание в рамках обсуждений участники уделят требованиям, предъявляемым к документам стратегического планирования. Это обеспечит взаимосвязь новых подходов к проблеме на основе действующих нормативно-правовых актов.
Итоговые наработки позволят также повысить эффективность механизма по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. | 636 |
| 6 |  В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами
🤲 Для субъектов нотариата в Личных кабинетах Росфинмониторинга доступен обучающий видеоролик.
В видеоматериале представлена информация о правах и обязанностях нотариусов в рамках законодательства о ПОД/ФТ, а также последние законодательные изменения, направленные на повышение эффективности нотариальной деятельности в данной области.
Видеоряд включает:
🔹 перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при обращении к нотариусу;
🔹 порядок идентификации клиентов, обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
🔹 меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Видеоролик подготовлен МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга. | 280 |
| 7 |  Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира
📌 На сайте МУМЦФМ опубликована монография Д.А. Кунева, посвященная правовым механизмам поиска, ареста, конфискации и возврата за рубежом активов, полученных преступным путём, в том числе виртуальных валют.
📝 В работе систематизированы универсальные международно-правовые акты, приведены региональные особенности и подходы к правовому регулированию и организации работы в сфере возврата активов в отдельных странах, расположенных на пространстве СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.
🔹 На основе анализа использованных источников выработан комплекс практических рекомендаций для сотрудников подразделений финансовой разведки, оперативных служб, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, направленных на повышение эффективности процедур трансграничного сотрудничества в сфере возврата активов.
🔺 Монография адресована практикующим юристам, работникам органов финансовой разведки, правоохранительных, надзорных и судебных органов, специалистам в области финансового мониторинга и международного сотрудничества, научному и образовательному сообществу.
Читать монографию | 309 |
| 8 |  ❗️Осталось 4 дня до окончания приема заявок на участие в Международном конкурсе студенческих исследований по финансовой безопасности
✅ Продолжается прием заявок на конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности».
🔔 Напоминаем, что сбор конкурсных материалов продлится по 22 июня.
📆 Авторы лучших работ смогут принять участие в очном этапе конкурса, который продлится с 3 сентября по 2 октября.
✔️ Лауреаты конкурса получат дипломы и сертификаты, а лучшие работы будут включены в электронный сборник с размещением на образовательной платформе «Содружество».
📌 Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ, ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Подробнее на странице конкурса
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 2 232 |
| 9 |  Семинар для сотрудников правоохранительных органов
📅 18 июня состоялся семинар, посвященный тематике противодействия финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности. В мероприятии приняли участие свыше 50 слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Помимо сотрудников СК РФ, обучение прошли представители иностранных правоохранительных органов из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии.
〰️ Тематика семинара была выбрана с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности. Слушатели рассмотрели, в том числе:
🔺 особенности преступной деятельности, связанной с ФТ/ЭД, в условиях развития информационно-коммуникационных технологий
🔺 организацию межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ
🔺 экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и особенности доказывания ФТ, совершенного с использованием криптовалют
🔺 оценку рисков ФТ в секторе НКО
📌 Также в ходе мероприятия были разобраны вопросы подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 288 |
| 10 |  МУМЦФМ опубликовал отчет о типологической характеристике «дропов»
📑 На сайте МУМЦФМ опубликован аналитический отчет «Типологическая характеристика “дропов”: взгляд экспертного сообщества», подготовленный по итогам масштабного исследования с участием молодежи 14–35 лет и представителей финансового сектора в сфере ПОД/ФТ.
〰️ Отчет показал:
🔺большинство молодых людей регулярно сталкивается с предложениями «быстрого заработка»,
🔺каждый одиннадцатый имеет опыт работы «дропом»,
🔺значительная часть вовлеченных осознанно идет на нарушение закона, привлекаемая деньгами, статусом и азартом.
⛑ Отдельные разделы посвящены каналам вербовки (соцсети, мессенджеры, сайты объявлений), транзакционным паттернам, по которым финансовые организации выявляют «дропов», а также «индустрии» рекрутинга, ориентированной на уязвимые группы.
✅ На основе экспертных оценок в отчете предложен комплекс мер по противодействию дропперству: от развития правовых инструментов и совершенствования технологий транзакционного мониторинга и межбанковского обмена данными до современных просветительских форматов для молодежи, ориентированных на развенчание мифа о «легких деньгах» и снижение готовности рисковать своим будущим ради сомнительного дохода.
Читать аналитический отчет на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 1 537 |
| 11 |  +4С 8 по 11 июня 2026 года в Душанбе на базе Национального банка Таджикистана проходил четырехдневный семинар по подготовке национальной команды к прохождению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ
🤩 Программа носила практико-ориентированный характер и была направлена на комплексную подготовку участников к прохождению процедур взаимной оценки.
🤩 В течение четырех дней рассматривались ключевые требования Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использования оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, а также особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД/ФТ, включая конфискацию и возврат активов.
📚 Отдельное внимание было уделено практической отработке подготовки к выездной миссии оценщиков. Участники рассмотрели порядок организации и тактику проведения интервью, приняли участие в имитационных сессиях с участием экспертов и представителей государственных органов Республики Таджикистан, а также провели горизонтальный анализ отчетов о взаимной оценке.
📚 Также на полях мероприятия представители МУМЦФМ передали ПФР Таджикистана изданную в 2025 году монографию Д.А. Кунева «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира».
✔️ Проведение симуляционного тренинга позволило укрепить готовность национальной команды Республики Таджикистан к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ, повысить согласованность действий вовлеченных ведомств и качество подготавливаемых материалов.
Фото: Национальный банк Таджикистана
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 293 |
| 12 |  С Днем России!
🇷🇺 Этот праздник объединяет людей, которые любят свою страну, уважают ее историю и чувствуют ответственность за ее будущее.
🇷🇺 Россия — это не только территория и государственные символы, но прежде всего люди, их характеры, таланты и способность сохранять стойкость даже в непростых обстоятельствах. Осознание себя частью одной страны дает опору и помогает с гордостью смотреть на настоящее и с интересом – в будущее.
✨ Желаем вам и вашим близким здоровья, уверенности и внутренней гармонии.
💓 Пусть чувство причастности к судьбе России вдохновляет на новые шаги, а каждый личный успех становится вкладом в развитие страны. С праздником! | 269 |
| 13 |  +1Практика анализа сообщений об операциях и ввозе/вывозе имущества: МУМЦФМ провел семинар для ПФР государств Евразийской группы
📅 11 июня МУМЦФМ провел дистанционный семинар «Обучение сотрудников ПФР передовому опыту анализа сообщений об операциях (сделках) и сообщений по ввозу/вывозу в/из страны задекларированных товаров и иного имущества» для представителей ПФР, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ.
✔️ Участники рассмотрели практические подходы к анализу сообщений об операциях и сделках, а также данных о перемещении задекларированных товаров и имущества через границу, обсудили выявление признаков подозрительной активности, сопоставление различных массивов сведений и использование этой информации для противодействия легализации преступных доходов и сокрытию активов.
🔺 В рамках программы были представлены передовые методики аналитической работы, примеры применения риск-ориентированного подхода и вопросы повышения качества межведомственного взаимодействия при обработке финансовой информации.
✅ По итогам семинара участники отметили значимость подобных мероприятий для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, обмена опытом и укрепления международного профессионального сотрудничества.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 296 |
| 14 |  Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал о финансовой безопасности
❗️Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте Конкурса журналистов и приглашает представителей СМИ направить работы на тему финансовой безопасности.
🤩 Конкурс направлен на развитие взаимодействия подразделений финансовой разведки со СМИ, популяризацию темы финансовой безопасности и повышение общественного интереса к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
🔺 Прием конкурсных работ открыт с 10 июня по 15 августа. Материалы принимаются по трем номинациям: видеоматериалы телевизионных сюжетов, публикации в печатных изданиях и в сети Интернет, а также аудиоматериалы радиосюжетов.
👥 К участию приглашаются журналисты — граждане государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Конкурсные материалы необходимо направлять по адресу электронной почты pr@fedsfm.ru.
Победителей конкурса ждут дипломы и памятные призы. Торжественная церемония награждения состоится в рамках 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе, Республика Таджикистан.
⚙️Подробная информация об условиях участия, требованиях к конкурсным работам и критериях оценки размещена в Положении о Конкурсе на лучший материал на тему финансовой безопасности.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 253 |
| 15 |  Семинар для сотрудников МВД России по финансовым расследованиям и подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ
📅 10 июня МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов», который объединил в формате ВКС более 300 сотрудников территориальных органов МВД России. Лекторами-экспертами выступили эксперты Росфинмониторинга.
〰️ Участники рассмотрели актуальные вопросы организации финансовых расследований, механизмы противодействия использованию электронных средств платежа и криптовалют в противоправных целях, а также подходы к доказыванию легализации преступных доходов.
📌 Особый акцент был сделан на подготовке России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и повышении эффективности национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
✔️МУМЦФМ реализует обучающие мероприятия для правоохранительных и надзорных органов, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия и совершенствование практики финансовых расследований с учетом требований предстоящего раунда оценки ФАТФ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 255 |
| 16 |  +4На площадке МУМЦФМ состоялись защиты выпускных работ студентов Финансового университета
📅 9 июня в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошли защиты выпускных квалификационных работ студентов вуза МСИ – Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
👥 Защиты прошли в присутствии государственной экзаменационной комиссии с участием первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, первого заместителя генерального директора МУМЦФМ Олега Иванова, директора МСИ Владимира Овчинникова, представителей Росфинмониторинга, Финансового университета, специалистов в области экономической и финансовой экспертизы, а также научных руководителей выпускных работ.
📔 Тематика работ охватывала широкий круг вопросов финансовой безопасности, в том числе: разработку цифровых решений для информационной поддержки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействие злоупотреблениям с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, минимизацию рисков вовлечения кредитных организаций в сомнительные операции.
〰️ Отдельные работы были посвящены механизмам пресечения противоправных схем с участием дропперов и развитию систем внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
📌 Проведение выпускных испытаний в МУМЦФМ показало, как интеграция образовательных программ с практикой финансового мониторинга способствует укреплению кадрового потенциала и связей между наукой и профильными ведомствами.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 286 |
| 17 |  +6✏️ Дропперство: как не стать участником мошеннической схемы
Бывают предложения, от которых сложно отказаться: «Переведи деньги через свою карту, получи процент», «Это серая схема, никто не узнает». Это называется дропперство — когда твою карту используют для перевода украденных денег. За это реальная уголовная ответственность, даже если ты просто «помог один раз».
В карточках понятно объясняем, как работает схема, на какие фразы обращать внимание и что делать, если предлагают нарушить закон.
⬆️ Листай карточки и не забудь поделиться ими с друзьями.
⚡️ Подписывайтесь на нацпроект «Молодёжь и дети» в МАКС | 262 |
| 18 |  +2В Таджикистане начался четырехдневный тренинг для национальной команды по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ
📅 8 июня 2026 года в Душанбе стартовал семинар «Симуляционный тренинг для национальной команды по проведению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ», организованный МУМЦФМ на базе Национального банка Таджикистана
🔺В работе семинара принимают участие представители государственных органов и частного сектора Республики Таджикистан, входящие в национальную команду по подготовке к очередному раунду взаимных оценок. В качестве экспертов для проведения тренинга приглашены представители Росфинмониторинга и других компетентных органов России.
🎈 Программа тренинга включает рассмотрение требований Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использование оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД и ФТ, а также конфискации и возврата активов.
〰️ Отдельные сессии посвящены порядку подготовки и тактике проведения интервью с оценщиками в ходе выездной миссии, имитации интервью с участием экспертов и представителей государственных органов Таджикистана, а также горизонтальному анализу отчетов о взаимной оценке.
✔️ Мероприятие проводится совместно с обучением Секретариата ЕАГ по подготовке оцениваемой страны к взаимной оценке.
Фото: Национальный банк Таджикистана
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 242 |
| 19 |  6 июня – День русского языка
🔺 В 2026 году этот праздник несет особый смысл, потому что весь год объявлен Годом единства народов России. Для россиян русский язык является общей площадкой, на которой люди разных национальностей, культур и традиций могут понимать друг друга и работать вместе.
📝 Для кого‑то русский язык является родным, для кого‑то – второй или третий, но именно на нем общаются в университетах и научных центрах, ведут переговоры, обсуждают совместные проекты и просто делятся повседневными новостями.
🤩 Русский язык соединяет истории регионов, народов и семей, благодаря ему классика и современная литература становятся точками пересечения совершенно разных культурных кодов.
🔺Русский язык – это живой, очень гибкий инструмент, который каждый день меняется вместе с обществом. Мы придумываем новые слова, бережно сохраняем диалекты, смешиваем разговорную речь с профессиональной и цифровой – и именно в этом многообразии сегодня и проявляется единство.
🇷🇺 День русского языка позволяет вспомнить: нас может разделять расстояние, возраст, многообразие культур и традиций, но общая речь помогает оставаться одной большой страной.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 237 |
| 20 |  Интернет-ресурсы МУМЦФМ
❗️ Чтобы не пропускать важные объявления и материалы МУМЦФМ, достаточно подписаться на одну или несколько наших площадок. Там мы публикуем анонсы мероприятий, материалы по финансовой безопасности и ПОД/ФТ, новости о проектах МУМЦФМ и МСИ, Международного движения по финансовой безопасности и Олимпиады.
Выбирайте те каналы, которыми пользуетесь каждый день:
🔺Сайт МУМЦФМ
🔺Telegram-канал МУМЦФМ
🔺Сообщество МУМЦФМ во ВКонтакте
🔺Канал МУМЦФМ в мессенджере МАХ
✅ Подписывайтесь на наши ресурсы и оставайтесь в курсе ключевых событий и материалов по финансовой безопасности и ПОД/ФТ. | 265 |
