МУМЦФМ
رفتن به کانال در Telegram
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ. Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
نمایش بیشتر1 240
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-37 روز
+130 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+14
در 2 کانالها
ژوئیه '26
+26
در 5 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+19
در 1 کانالها
Get PRO
مه '26
+14
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+14
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '26
+23
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+39
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+27
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+24
در 3 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+32
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+42
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+38
در 6 کانالها
Get PRO
اوت '25
+32
در 9 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+38
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+19
در 2 کانالها
Get PRO
مه '25
+24
در 5 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+20
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '25
+56
در 2 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+80
در 3 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+56
در 5 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+76
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+90
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+135
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+245
در 8 کانالها
Get PRO
اوت '24
+28
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+30
در 6 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+22
در 5 کانالها
Get PRO
مه '24
+23
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+75
در 8 کانالها
Get PRO
مارس '24
+64
در 6 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+71
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+29
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+23
در 3 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+18
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+92
در 4 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+45
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+52
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+38
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+23
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+52
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+25
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+37
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+33
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+515
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 31 اوت | 0 | |||
| 30 اوت | 0 | |||
| 29 اوت | 0 | |||
| 28 اوت | 0 | |||
| 27 اوت | 0 | |||
| 26 اوت | 0 | |||
| 25 اوت | 0 | |||
| 24 اوت | 0 | |||
| 23 اوت | +1 | |||
| 22 اوت | 0 | |||
| 21 اوت | 0 | |||
| 20 اوت | +1 | |||
| 19 اوت | +2 | |||
| 18 اوت | +2 | |||
| 17 اوت | 0 | |||
| 16 اوت | +1 | |||
| 15 اوت | +2 | |||
| 14 اوت | 0 | |||
| 13 اوت | 0 | |||
| 12 اوت | +2 | |||
| 11 اوت | 0 | |||
| 10 اوت | +1 | |||
| 09 اوت | 0 | |||
| 08 اوت | 0 | |||
| 07 اوت | 0 | |||
| 06 اوت | +1 | |||
| 05 اوت | 0 | |||
| 04 اوت | 0 | |||
| 03 اوت | +1 | |||
| 02 اوت | 0 | |||
| 01 اوت | 0 |
پستهای کانال
Приём заявок на Конкурс командных проектов по финансовой безопасности продлён до 10 сентября
✅ Заявки можно направить до 00:00 (по Мск) 10 сентября!
Сильный проект не собирается за неделю. Нужно найти команду, распределить роли, обсудить идею и оформить её так, чтобы она считывалась с первого взгляда.
👀 Мы видим, что многие команды сейчас как раз на этом этапе — поэтому дали больше времени.
Что это значит?
🔹 Десять дополнительных дней на доработку идеи
🔹 Время найти недостающего участника команды
🔹 Возможность точнее сформулировать, какую проблему решает ваш проект
Напоминаем условия:
🔹 Команда — от 2 до 5 человек, только финалисты Олимпиады
🔹 Одно из трёх направлений: «Навык», «Инструмент» или «Голос»
🔹 Главное требование — оригинальность: идея должна быть собственной разработкой команды
🔹 Защита проектов и награждение — на финальной неделе Олимпиады в Красноярске
📌 Заявки принимаются на платформе «Содружество»
| 2 |  +1Стратегический анализ как инструмент в рамках национального и международного опыта
🔹 26 августа на площадке МУМЦФМ в дистанционном формате прошёл семинар «Стратегический анализ: национальный и международный опыт», организованный по инициативе Республики Таджикистан.
➡️ В мероприятии приняли участие представители ПФР, надзорных и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ из семи стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
📑 В ходе обучения:
✔️представлены лучшие практики стратегического анализа, применяемые в Российской Федерации;
✔️рассмотрены актуальные подходы к выявлению и оценке рисков в финансовой сфере.
📋 С докладами на примерах тематических кейсов в сфере стратегического анализа выступили представители Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
🤝 Семинар завершился круглым столом, на котором участники обсудили важность выработки совместных подходов к противодействию финансовым угрозам, а также пути совершенствования межведомственного взаимодействия.
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 190 |
| 3 |  Поздравляем с Днем Государственного флага Российской Федерации!
🇷🇺 Бело-сине-красный триколор — символ нашей истории, единства и преемственности поколений. Он объединяет граждан страны, напоминает о ценностях, которыми мы гордимся, и о нашей общей ответственности за будущее России.
💫 Желаем мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашей страны!
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 247 |
| 4 |  +4Завершился 5-дневный международный проект для участников программы «Новое поколение»
📅 Мероприятие, реализуемое Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством, проходило на площадке МУМЦФМ с 17 по 21 августа.
📆 Молодые специалисты финансовой разведки из 7 стран прошли интенсивную образовательную программу, посвященную актуальным вопросам развития системы ПОД/ФТ, цифровой финансовой архитектуре, использованию технологий искусственного интеллекта, финансовым расследованиям в сети Интернет, криптокомплаенсу и международному взаимодействию.
💠 Состоялись встречи с представителями Росфинмониторинга, Банка России и банка ВТБ, а также практические занятия и командная работа над проектами. Итогом мероприятия стала презентация участниками собственных инициатив и торжественное завершение программы.
📌 Программа «Новое поколение» уже четвертый год подряд становится площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
Фото: Россотрудничество | 270 |
| 5 |  +4Участники программы «Новое поколение» составили коллективный портрет будущего аналитика ПФР
🤩 19 августа 2026 года в МУМЦФМ состоялась интерактивная экспертная сессия «Компетентностный профиль аналитика ПФР: вчера, сегодня, завтра». В мероприятии, проведенном представителями МУМЦФМ и Росфинмониторинга, приняли участие специалисты финансовой разведки – слушатели программы «Новое поколение».
🔺 Открывая мероприятие, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов отметил, что новые вызовы и угрозы финансовой безопасности несут необходимость пересмотра и обновления компетенций, заложенных в существующую единую квалификацию специалиста по финансовому мониторингу. А результатом встречи станет коллективный портрет будущего аналитика ПФР, составленный с учетом экспертных мнений и национального опыта участников сессии.
☑️ В ходе цифрового голосования и профессиональной дискуссии участники определили наиболее востребованные трудовые действия, знания и умения аналитика ПФР, формирующие современный «золотой стандарт» профессии.
📌 В центре внимания находились все этапы финансового расследования: работа с источниками информации, анализ подозрительных операций, выдвижение и проверка аналитических гипотез, подготовка выводов и отчетных материалов.
🔵 Отдельный блок был посвящен компетенциям будущего. Эксперты оценивали значение работы с большими данными, криптоактивами и цифровыми финансовыми инструментами, открытыми источниками информации, цифровой криминалистикой, а также возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения.
📌 Результаты сессии будут систематизированы и использованы в дальнейшей работе Международной ассоциации учебно-методических центров государств — членов ЕАГ и Контактной группы по разработке профиля специалиста подразделения финансовой разведки.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 291 |
| 6 |  Документы БМР №170. Влияние стейблкоинов на международную валютно-финансовую систему
📝 В документе Банка международных расчетов рассматривается влияние расширения использования стейблкоинов на архитектуру международной валютно-финансовой системы.
🩵 Стейблкоины могут упростить трансграничные расчёты и дать пользователям доступ к более устойчивому средству сбережения, однако одновременно они способны ускорить цифровую долларизацию, осложнить валютный контроль и ослабить возможности национальных центральных банков проводить самостоятельную денежно-кредитную политику.
📆 В материалах рассмотрены три возможных сценария:
▫️ сохранение стейблкоинов в пределах крипторынка,
▫️ их широкое использование как долларового платежного инструмента
▫️ развитие регулируемых стейблкоинов в национальных валютах.
Перевод документа на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 285 |
| 7 |  +4В Москве стартовала программа «Новое поколение» по обмену практиками в сфере ПОД/ФТ
🤩 17 августа на площадке МУМЦФМ стартовал проект «Обмен лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», реализуемый в рамках программы «Новое поколение».
👥 Программа объединила делегатов из Азебрайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для профессионального диалога, обмена опытом и совместной работы над актуальными вопросами развития национальных систем ПОД/ФТ.
🩵 Открывая мероприятие, к участникам с приветственными словами обратились директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Они выразили надежду, что программа станет пространством для профессионального роста, содержательного диалога и успешной совместной работы.
☑️ В первый день программы делегаты сформировали команды и определили тематику проектных работ, результаты которых будут представлены на итоговом мероприятии по завершении недельного обучения.
⚙️ Программа включает обсуждение современных вызовов финансовой безопасности: новых моделей легализации преступных доходов в цифровой финансовой среде, рисков неправомерного использования искусственного интеллекта, международного взаимодействия подразделений финансовой разведки и компетенций аналитиков ПФР.
⚙️ Отдельный блок посвящен вопросам криптокомплаенса, анализу блокчейн-транзакций, мониторингу криптобирж и противодействию финансовому мошенничеству.
⚙️ Также запланированы выездные встречи в Банке России и банке ВТБ. Участники познакомятся с практикой применения современных аналитических инструментов и взаимодействия ПФР с частным сектором.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 278 |
| 8 |  +1Финалисты Олимпиады могут создать командный проект по финансовой безопасности
⚡️В конкурсе «Все в курсе» открыт прием заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности».
🛡 Участвовать могут финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года. Заявки принимаются только от команд — от 2 до 6 участников вместе с наставником.
📌 Наставником может стать преподаватель вуза — участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, студент или аспирант такого вуза из числа победителей и призёров олимпиад прошлых лет, а также эксперт по финансовой безопасности из государственного или частного сектора.
📌 Участникам предлагается одно из трех направлений на выбор:
«Навык» — курсы, уроки, игры, тренажёры и симуляторы;
«Инструмент» — сайты, мобильные сервисы, чат-боты и цифровые помощники;
«Голос» — ролики, кампании, комиксы, подкасты и спецпроекты.
📌 На конкурс можно подать концепцию, прототип или готовый к внедрению продукт. Необходимо подготовить заявку, презентацию до 10 слайдов и текстовое обоснование до 5 страниц.
Работы пройдут заочную экспертизу и публичную защиту.
🔥 Победители, занявшие первые три места, получат дипломы, по 50 000 рублей каждому участнику команды и наставнику, а также возможность дальнейшего развития проекта на платформе «Содружество».
✉️ Заявки принимаются с 15 августа по 1 сентября 2026 года на платформе «Содружество»
❓ Вопросы по формированию команды: centre@lebedev.ru
Организаторы и партнеры конкурса «Все в курсе»: МУМЦФМ, ФИАН, АТЦ СНГ.
Генеральный партнер: Банк ПСБ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 297 |
| 9 |  Конкурс по финансовой безопасности «Все в курсе» – открыт прием заявок!
🔥 Стартовал конкурс контента по финансовой безопасности «Все в курсе» — для тех, кто готов говорить о важных темах понятно, современно и интересно.
Участвовать могут граждане России и иностранные граждане старше 14 лет, число участников не ограничено, участие бесплатное.
☑️ Номинации и призы
🎥 «Короткое видео»
▫️ Вертикальный ролик до 1 минуты с аннотацией. Лучшие работы опубликуют в сообществе «Содружество» во «ВКонтакте», где зрители смогут проголосовать за фаворитов.
▫️ 10 победителей получат по 50 000 рублей и дипломы.
📄 «Иллюстрированный лонгрид»
▫️ Экспертный PDF-материал от 4 000 знаков: с иллюстрациями, инфографикой и разбором конкретного случая.
▫️ 10 победителей получат по 70 000 рублей и дипломы.
👥 «Командный проект по финансовой безопасности»
🛡 Номинация для финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года.🛡
▫️ Команда из 2–6 участников вместе с наставником может представить обучающий продукт, сервис поддержки в момент риска или просветительский проект.
▫️ Каждый участник команды-победителя и наставник получат по 50 000 рублей и дипломы.
☑️ Темы работ
✅Мошенничество и его психология, цифровые схемы обмана, дропперство, вовлечение молодёжи в теневые финансовые схемы, криптовалюты и ПОД/ФТ, искусственный интеллект, безопасность в метавселенных и игровых экосистемах, противодействие финансированию терроризма — и другие актуальные темы.
☑️ Сроки
🔹 До 1 сентября 2026 года — заявки на командный проект
🔹 До 20 октября 2026 года — заявки на короткое видео и лонгрид
🔹 2 октября — объявление победителей командной номинации
🔹 До 25 ноября — объявление победителей в номинациях «Короткое видео» и «Иллюстрированный лонгрид»
Организаторы конкурса — ФИАН и МУМЦФМ
Партнер конкурса — АТЦ СНГ.
Генеральный спонсор — ПАО «Банк ПСБ».
Подробности и подача: sodrujestvo.org | 773 |
| 10 |  +214 августа МУМЦФМ провел семинар «Прозрачность бенефициарной собственности» для государств-членов ЕАГ
👥 В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
📆 В ходе семинара были рассмотрены подходы к формированию эффективной системы прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также механизмы выявления и минимизации рисков использования корпоративных структур в противоправных целях.
☑️ Отдельное внимание было уделено российскому опыту по недопущению преступников и связанных с ними лиц к владению и управлению финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов и представителями УНФПП.
💬 Практическая часть прошла в формате круглого стола, на котором участники обменялись национальными подходами: с тематическим опытом и кейсами выступили специалисты из Беларуси и Таджикистана. Проведенная дискуссия позволила обозначить актуальные вопросы повышения доступности, достоверности и своевременного использования сведений о бенефициарных владельцах.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 263 |
| 11 |  Документ МВФ. Рост числа киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе
🔔 Рабочий документ Международного валютного фонда (МВФ) посвящен анализу роста киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе в течение последнего десятилетия. На основе общедоступных данных рассматриваются масштабы, виды и динамика киберугроз в банковской сфере, на рынках ценных бумаг, в страховании, деятельности фондов и трастов, а также у поставщиков ИКТ-услуг.
📌 Особое внимание уделяется мошенничеству с использованием кибертехнологий и платежному мошенничеству. В документе отмечаются рост числа таких случаев, различия в характере и последствиях угроз для развитых и развивающихся экономик, а также ограничения статистических данных, связанные с неполнотой учета и различиями в национальных подходах к отчетности. Рассматриваются риски для операционной устойчивости, финансовой стабильности и доверия пользователей к цифровым финансовым услугам, а также регуляторные и инфраструктурные меры по их снижению.
Перевод документа МВФ на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 1 122 |
| 12 |  +511 августа в рамках проекта «Прививка от мошенников» состоялся экспертный круглый стол, посвященный противодействию мошенническим схемам в отношении молодежи
🩵 Мероприятие, прошедшее на площадке Физического института им П.Н. Лебедева (РАН), объединило представителей Государственной Думы, Росфинмониторинга, образовательных и научных организаций, банковского сектора, общественных проектов, а также экспертов в сфере образования, профилактики социальных рисков и финансовой безопасности.
💬 В центре дискуссии были вопросы развития финансовой грамотности и безопасности, просветительских проектов и безопасного поведения в информационном пространстве. Эксперты поделились подходами к работе с молодежью и профилактике рисков, с которыми подростки и молодежь могут столкнуться в интернете и повседневной жизни.
🔺 О роли образовательных и просветительских мероприятий в формировании финансово-безопасного поведения рассказал первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.
⚙️ Представитель МУМЦФМ обратил внимание на то, что молодежь целесообразно рассматривать не только в качестве объекта профилактических мероприятий, но и как полноценного участника их подготовки и реализации:
🩵 молодые люди могут создавать и распространять понятный сверстникам контент, участвовать в разработке видеороликов, образовательных и интерактивных материалов, а также выступать волонтерами и лидерами мнений в вопросах финансовой и цифровой безопасности. Это помогает сделать профилактические материалы более заметными, понятными и вызывающими доверие.
🩵 вовлечение молодежи в просветительскую работу также способствует формированию личной ответственности и устойчивых навыков безопасного поведения. Участники таких инициатив не только получают знания сами, но и передают их своему окружению, расширяя охват профилактических мероприятий и усиливая их эффект.
Просветительский проект «Прививка от мошенников» инициированного при поддержке АНО «Евразия».
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 289 |
| 13 |  Обучающий семинар по вопросам реализации целевых финансовых санкций
6 и 7 августа МУМЦФМ в режиме ВКС провел семинар на тему «Обучение ФУ и УНФПП по вопросам применения обязательных мер в соответствии с целевыми финансовыми санкциями (ЦФС)».
👥 Семинар объединил порядка 200 участников из числа представителей ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов, а также представителей частного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
🩵 В течение двухдневной программы с участниками разобрали ключевые темы:
✔️ международные требования в области применения ЦФС, включая положения рекомендаций ФАТФ и требования 5-го раунда взаимных оценок;
✔️ российский опыт формирования перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также механизмы работы с включенными лицами;
✔️ практику применения ЦФС Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и вопросы взаимной заморозки активов;
✔️ перспективы совершенствования системы ЦФС в российской системе ПОД/ФТ.
📌 Особое внимание уделено целевым финансовым санкциям в отношении лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН за совершение террористических преступлений, а также в части, касающейся ФРОМУ.
💬 Семинар завершился представлением тематических кейсов: специалист ПФР Республики Узбекистан поделился страновым опытом работы с Перечными организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 349 |
| 14 | 25 лет Федеральному закону № 115‑ФЗ
🤩 7 августа 2001 года был подписан Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» — основополагающий документ российской антиотмывочной системы.
✅ Закон сформировал правовые механизмы финансового мониторинга, заложил основы взаимодействия государства и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом. Уже с 2003 года его сфера действия была расширена на противодействие финансированию терроризма.
📌 Сегодня Федеральный закон №115‑ФЗ — это не просто нормы контроля, а важный элемент финансовой безопасности страны, развития риск-ориентированного подхода и культуры комплаенса.
✔️ За 25 лет российская система ПОД/ФТ прошла значительный путь: от выстраивания первоначальных процедур финансового мониторинга — к комплексной защите финансовой безопасности страны.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 298 |
| 15 |  Исследование БМР. От наличных к криптоактивам: на пути к согласованному регулированию незаконных платежей
📑 Исследование Банка международных расчетов посвящено тому, как новые платежные инструменты — криптоактивы, стейблкоины и розничная цифровая валюта центрального банка (CBDC) — меняют подход к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по сравнению с наличными и банковскими счетами.
✅ В документе представлен концептуальный подход, который сопоставляет платежные инструменты по их устройству и роли посредников, показывает влияние этих различий на риски, возможности регуляторного арбитража и выбор пользователей с точки зрения конфиденциальности.
✅ На примере Европейского союза рассмотрено развитие регулирования ПОД/ФТ в отношении наличных денег, банковских счетов, электронных денег, криптоактивов и цифрового евро; центральная идея состоит в формировании согласованного, устойчивого к будущим цифровым инновациям подхода, сочетающего общие правила («lex generalis») и специальные меры для отдельных инструментов («lex specialis») и обеспечивающего баланс между защитой данных и целостностью финансовой системы.
Перевод исследования БМР на сайте МУМЦФМ | 331 |
| 16 |  Мошенники используют фейковые телеграм-боты от имени Росфинмониторинга
📱Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Телеграм.
Злоумышленники используют символику ведомства, а в имени чат-бота - сокращение «fedsfm», маскируясь под официальный ресурс Службы.
❗Обратите внимание, у Росфинмониторинга нет телеграм-ботов, представители ведомства не связываются с гражданами через мессенджеры.
Официальные ресурсы Росфинмониторинга:
🔗Сайт
Max
ВКонтакте
Телеграм
Важно помнить:
❌ Не сообщайте личные данные, коды из смс, не переходите по направленным ссылкам.
📞 Прерывайте подозрительные беседы. Кладите трубку!
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте | 268 |
| 17 |  +2В МУМЦФМ прошел семинар по повышению эффективности работы ПФР по выявлению подозрительных операций
🤩 30 июля в формате видеоконференцсвязи МУМЦФМ провел семинар «Обучение УНФПП способам выявления подозрительных операций, а также особенностям и преимуществам направления качественных СПО на основе выявленных рисков и типологий ОД/ФТ», направленный на повышение эффективности работы подразделений финансовой разведки по выявлению подозрительных операций.
👥 Участниками семинара стали представители ПФР, частного сектора, надзорных и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ, а также Республика Армения.
✔️ В первой части программы был представлен опыт Российской Федерации по выявлению подозрительных операций УНФПП, а также рассмотрены особенности направления качественных сообщений о подозрительных операциях с учетом рисков и типологий ОД/ФТ.
✔️ В рамках круглого стола прошли тематические выступления представителей государств-участников, посвященные практическим аспектам идентификации подозрительных операций и внедрения риск-ориентированного подхода. Национальный опыт формирования СПО и применения типологий ОД/ФТ представили Республика Узбекистан и Республика Беларусь.
🤝 Участники отметили высокую практическую значимость представленных материалов и обмена опытом для дальнейшего совершенствования национальных систем ПОД/ФТ и использования УНФПП для настройки внутренних процедур выявления подозрительных операций.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 335 |
| 18 |  +4Завершилась программа обучения для оценщиков ЕАГ, проходившая на базе МУМЦФМ с 20 по 24 июля
🤩 В пятидневном тренинге Секретариата ЕАГ на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга приняли участие свыше 30 специалистов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана, отвечающих за проведение процедур взаимной оценки и последующий мониторинг. Программа включала полный цикл работы оценщика: от вводного тестирования и анализа рисков и контекста до оценки эффективности систем ПОД/ФТ и подготовки рекомендаций.
📎 Участники последовательно проработали методологию взаимной оценки, анализ технического соответствия и непосредственных результатов, а также вопросы сбора и обработки данных и статистики. Практическая часть была построена вокруг упражнений, командной работы над кейсами по странам и подготовки структурированных отчетов, включая ключевые выводы, рекомендуемые действия и «дорожную карту» реализации.
📌 Оценщики отрабатывали навыки участия в пленарных заседаниях, представления результатов взаимной оценки и обсуждения ключевых рекомендаций, а также взаимодействия с органами финансового надзора, правоохранительными органами и надзором за субъектами. Итоговые задания предполагали подготовку письменных отчетов по странам, анализ эффективности мер, формулирование ключевых выводов и предложений по дальнейшим шагам.
☑️ По результатам заключительного теста специалисты нац.систем подтвердили рост компетенций в части применения методологии ФАТФ при взаимной оценке и последующем мониторинге.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 392 |
| 19 |  15 августа стартует конкурс командных проектов в сфере финансовой безопасности
⚡️ Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, объединившись в команды, смогут разработать и представить собственные инициативы в области финбеза. Ключевое условие участия — самостоятельность разработки: проект должен быть оригинальным и не основанным на уже существующих решениях.
Авторы лучших проектов получат денежные награды, а также поддержку для дальнейшего развития своих решений.
Работы команд принимаются по трем направлениям:
✅ «Навык» — образовательные решения: курсы, интерактивные программы, игровые форматы и тренажеры, направленные на формирование практических знаний и умений.
✅ «Инструмент» — прикладные сервисы: цифровые платформы, боты и иные помощники, позволяющие пользователю ориентироваться в рискованных ситуациях и принимать обоснованные решения.
✅ «Голос» — коммуникационные проекты: видеоконтент, просветительские кампании, подкасты, комиксы и другие форматы, доносящие ключевые идеи финансовой безопасности до широкой аудитории.
🤩 Сроки:
📌 Подача заявок — с 15 августа по 1 сентября 2026 года на платформе «Содружество»
📌 Презентация проектов и подведение итогов — в рамках финальной недели Олимпиады в Красноярске
📎 Регистрация участников откроется 15 августа на платформе «Содружество». Следить за обновлениями информации можно на официальном сайте Росфинолимп и на платформе «Содружество».
Организаторы конкурса — ФИАН и МУМЦФМ
Партнёры — платформа «Содружество» и ПАО Банк ПСБ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 397 |
| 20 |  +222 июля состоялось очередное межсессионное заседание Международной ассоциации учебно-методических центров государств-членов ЕАГ
✔️ В заседании под председательством генерального директора МУМЦФМ Ивана Уварова приняли участие представители организаций-участников Ассоциации, а также приглашенные представители Секретариата ЕАГ.
📆 Участники обсудили возможность вовлечения оценщиков в обучающие мероприятия Ассоциации, а также инициативу по проведению стратегической сессии для выработки единых подходов к обучению специалистов национальных антиотмывочных систем.
📌 По итогам встречи были обозначены дальнейшие шаги по реализации данных предложений и совместной работе по совершенствованию развития кадрового потенциала национальных систем ПОД/ФТ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 417 |
