Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ
رفتن به کانال در Telegram
Канал о ПОД/ФТ и 115-ФЗ Чат - https://t.me/amlclub_chat 14 + лет в противодействии отмыванию доходов Компания аккредитована Росфинмониторингом (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» https://t.me/amlclubopp - канал для ОПП Услуги: info@amlclub.ru
نمایش بیشتر2 068
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-37 روز
+230 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+2
در 0 کانالها
اوت '26
+22
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+44
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+34
در 0 کانالها
Get PRO
مه '26
+40
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+35
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+59
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+69
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+75
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+70
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+64
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+63
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+72
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+60
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+57
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+67
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+60
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+64
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+119
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+132
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+108
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+91
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+96
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+143
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+117
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+152
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+256
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+98
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+94
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+141
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+148
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+174
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+177
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+166
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+170
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+280
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 06 سپتامبر | +1 | |||
| 05 سپتامبر | 0 | |||
| 04 سپتامبر | +1 | |||
| 03 سپتامبر | 0 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю
Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о ключевых изменениях в нормативном регулировании, которые начали действовать с 1 сентября 2026 года.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub
| 2 |  11 лет школы.
5 лет института.
Повышение квалификации.
Профессиональные конференции.
Обязательные обучения.
А потом человек открывает агентство недвижимости или бухгалтерскую компанию — и выясняется, что он должен знать, кто такой СДЛ, зачем ему ПВК, что в Росфинмониторинг нужно отправлять ФЭС и почему какой-то перечень нужно было скачать ещё вчера.
Одна из самых частых фраз, которую я слышу от новых клиентов:
«А мы не знали. Ходим на обучения, и нам вообще никто никогда не говорил, что мы должны это делать».
Причём иногда мне это говорят люди, которые работают в своей профессии 10–15 лет и регулярно проходят профильное обучение.
И я им верю.
Потому что здесь есть довольно странный разрыв.
Вас отлично учат вашей профессии.
Риелтора — продавать недвижимость и проводить сделки.
Бухгалтера — вести учёт.
Юриста — работать с правом.
Предпринимателя — маркетингу, продажам, управлению персоналом и ещё сотне полезных вещей.
Но почти никто не объясняет предпринимателю, какие дополнительные обязанности государство возложило на его бизнес просто потому, что он занимается определённым видом деятельности.
А потом внезапно выясняется:
— нужно было встать на учёт в Росфинмониторинге;
— назначить специальное должностное лицо;
— пройти обучение;
— разработать правила внутреннего контроля и потом постоянно их актуализировать;
— следить за перечнями;
— контролировать операции;
— в определённых случаях направлять отчётность в Росфинмониторинг.
И «я не знал» здесь, к сожалению, от обязанности не освобождает.
Так что с 1 сентября, коллеги!
С Днём знаний!
Век живи — век учись. 😄 @amlclub | 272 |
| 3 |  Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником
31 августа 2026 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликована информация о старте информационной кампании «Стопдроп». Ведомство совместно с АНО «Национальные приоритеты» разъясняет гражданам и бизнесу, чем опасна передача банковских карт и счетов третьим лицам.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 259 |
| 4 |  Важно для субъектов 115-ФЗ: как меняетсяпорядок получения гуманитарного пособия с 2027 года
28 августа 2026 года опубликован проект Указа Президента РФ, который вносит изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности (утверждено Указом Президента РФ № 774 от 23.10.2025)…
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 290 |
| 5 |  +2🎉 Нашей компании исполнилось 6 лет!
Этот день мы отметили корпоративом — собрались вместе, отдохнули и отпраздновали ещё один важный этап в истории Московского центра ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
За шесть лет мы накопили большой опыт и помогли сотням компаний разобраться в требованиях законодательства, избежать штрафов, пройти проверки и выстроить эффективную систему ПОД/ФТ.
💜 Спасибо нашим клиентам и подписчикам за доверие, обратную связь и годы совместной работы.
Мы продолжаем развиваться, запускать новые проекты и делать требования 115-ФЗ понятнее для бизнеса.
✨ Спасибо, что вы с нами. Нам уже 6 лет — и дальше только больше! | 409 |
| 6 | 📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 31 августа 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия:
- Ранее покупали услуги - 990 руб
- Новый клиент - 1400 руб
- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО
📚 В цену включены:
- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),
- возможность задавать вопросы лектору,
- свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга),
- скан свидетельства в день обучения,
- запись вебинара (бессрочно).
Лектор:
Щелокова Ада Игоревна 👩🏻
🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время.
📜 Программа вебинара:
1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать.
2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение?
3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать?
4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции?
5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю.
6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ?
7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8️⃣ Вопросы/ответы.
9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году.
📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/
Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
MAX
VK
@amlclub | 372 |
| 7 |  Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью и назвал признаки подозрительных сделок
25 августа 2026 года в Личных кабинетах субъектов, работающих в сфере недвижимости, было размещено Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.08.2026.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 335 |
| 8 |  Новые требования к ПВК с 1 сентября: мы поможем адаптировать ваши документы под контроль за переводами
С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 461-ФЗ, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за денежными переводами .
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 338 |
| 9 |  Новые правила для «черного списка»: что меняется для банков и бизнеса
Скоро вступят в силу изменения в Постановление Правительства № 804, которое регулирует знаменитый «черный список» экстремистов и террористов. Рассказываем, как было, что поменяется и когда ждать.
Как было раньше…
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 352 |
| 10 |  Очередной клиент ООО "СКЦ по 115-ФЗ" прошел проверку банка без дозапросов документов, ограничений и лимитов.
Кейс: У клиента счет для предпринимательской деятельности открыт в банке Точка, а для личных нужд в Т-банке. При переводе средств со счета ИП на свою карту, и одновременом снятии наличных, у банка, естественно, возникли вопросы. Больше всего клиент опасался, что банк введет лимиты, в том числе на снятие наличных.
Что мы сделали:
1. Проконсультировали клиента о причинах запроса от банка, о том, где была совершена ошибка, и том, как правильно переводить прибыль со счета ИП на свою личную карту, чтобы в будущем вопросов у банка не вознкиало.
2. Проверили документы клиента. А также помогли составить письменный ответ для отдела комплаенса банка.
В тот же день получили обратную связь от клиента, что все подозрения сняты, ограничений банк не наложил. @amlclub | 467 |
| 11 |  Росфинмониторинг призвал риэлторов усилить контроль при подозрительных сделках
Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 19 августа 2026 года, в котором обращает внимание риэлторов на необходимость повышения бдительности при выявлении операций с недвижимостью, подпадающих под признаки подозрительности.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 503 |
| 12 |  Личный кабинет Росфинмониторинга в ПВК: что изменило Постановление № 1020
18 августа 2026 года официально опубликовано Постановление Правительства РФ № 1020. Оно изменило требования к правилам внутреннего контроля (ПВК), утвержденные постановлениями № 1157 и № 1180.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 498 |
| 13 |  Информационное сообщение!
Обращаем внимание, что 18.08.2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 25.06.2026 № 7382-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 23 сентября 2024 года № 842-П». Ознакомиться с изменениями можно в статье на нашем сайте: https://amlclub.ru/tsifrovoy-rubl-vstupaet-v-igru-kak-menyayutsya-pravila-reabilitatsii-klientov-po/
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 425 |
| 14 | 📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 26 августа 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия:
- Ранее покупали услуги - 990 руб
- Новый клиент - 1400 руб
- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО
📚 В цену включены:
- раздаточные материалы (инструкции, чек-листы),
- возможность задавать вопросы лектору,
- свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга),
- скан свидетельства в день обучения,
- запись вебинара (бессрочно).
Лектор:
Щелокова Ада Игоревна 👩🏻
🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время.
📜 Программа вебинара:
1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать.
2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение?
3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать?
4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции?
5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю.
6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ?
7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8️⃣ Вопросы/ответы.
9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году.
📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/
Мы не хотим терять с вами связь, поэтому напоминаем о том, что все новости дублируются в нацмессенджере. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
MAX
VK
@amlclub | 456 |
| 15 |  Обзор изменений в регулировании доходов лиц из перечня экстремистов и террористов (для субъектов 115-ФЗ)
12 августа 2026 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 1006 от 11 августа 2026 года, которое расширило перечень доходов, которые граждане, включенные в перечень экстремистов или террористов, имеют право получать и расходовать.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 461 |
| 16 |  Подготовлен проект постановления Правительства РФ, определяющий новые случаи, когда прекращает действие сертификат безопасности национального удостоверяющего центра (НУЦ).
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 462 |
| 17 | Подготовлен проект постановления Правительства РФ, определяющий новые случаи, когда прекращает действие сертификат безопасности национального удостоверяющего центра (НУЦ).
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 71 |
| 18 |  Новые адреса, майнеры и крипта: разбираем грядущие изменения в Приказ Росфинмониторинга № 74
Росфинмониторинг подготовил проект изменений в свой ключевой Приказ № 74 от 23 апреля 2025 года. Этот документ устанавливает жесткие правила идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров для всех, кто работает под надзором закона № 115-ФЗ.
Поправки призваны навести порядок в адресах клиентов, адаптировать правила под новые законы о цифровых валютах и обновить ссылки на актуальные нормативные акты. Ниже подробно разобраны ключевые изменения по принципу «было / станет».
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 501 |
| 19 |  Цифровой рубль вступает в игру: как меняются правила реабилитации клиентов по 115-ФЗ
Новая реальность финансового контроля
Интеграция цифрового рубля в правовое поле противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это не просто техническое обновление, а стратегический этап формирования единого контура финансового мониторинга.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 446 |
| 20 |  ПВК-календарь 2026: сколько редакций правил нужно утвердить в этом году
и как не «покраснеть» в Личном кабинете
В системе ПОД/ФТ внутренний комплаенс должен оперативно реагировать на любые регуляторные изменения.
Читайте продолжение →
Наши каналы:
• Telegram
• MAX
• VK
• YouTube
• RuTube
• Дзен
• Сайт
@amlclub | 442 |
