اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
رفتن به کانال در Telegram
Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ) Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
نمایش بیشتر1 311
مشترکین
+324 ساعت
+57 روز
+930 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئن '26
ژوئن '26
+11
در 0 کانالها
مه '26
+20
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+12
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+26
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+29
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+41
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+23
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+27
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+15
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+31
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+11
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+17
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+48
در 3 کانالها
Get PRO
مه '25
+106
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+36
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+38
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+41
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+14
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+10
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+21
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+14
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+28
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+53
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+15
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+14
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+14
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+22
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+24
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+18
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+24
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+22
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+34
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+32
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+14
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+26
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+51
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+20
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+20
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+29
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+35
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+85
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+32
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+35
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+17
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+61
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+40
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+18
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+13
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+369
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '220
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '220
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '220
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '210
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '210
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '210
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '210
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '210
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+260
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 15 ژوئن | +2 | |||
| 14 ژوئن | +3 | |||
| 13 ژوئن | +2 | |||
| 12 ژوئن | 0 | |||
| 11 ژوئن | 0 | |||
| 10 ژوئن | +1 | |||
| 09 ژوئن | 0 | |||
| 08 ژوئن | 0 | |||
| 07 ژوئن | 0 | |||
| 06 ژوئن | +1 | |||
| 05 ژوئن | +1 | |||
| 04 ژوئن | 0 | |||
| 03 ژوئن | +1 | |||
| 02 ژوئن | 0 | |||
| 01 ژوئن | 0 |
پستهای کانال
С Днём России!
Этот праздник объединяет нас уважением к истории и традициям нашей страны, гордостью за её достижения и верой в её будущее.
Желаем вам мира, благополучия, новых возможностей, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
команда МЭЦФМ «Национальное достояние».
| 2 |  Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться | 147 |
| 3 | Обучение для НФО по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (плановый) по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом не реже одного раза в календарный год проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
Руководитель НФО должен пройти обучение до назначения на должность! Руководитель и иные сотрудники НФО проходят повышение квалификации не реже одного раза в два календарных года.
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ и лицензии на дополнительное образование) в любой удобный для вас день и получить свидетельство. Оригинал направляем почтой.
🔔 Даты и программа обучения размещены на нашем сайте🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы более 21 год (с 2005 г.), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗ПОДАТЬ ЗАЯВКУ vk.cc/ciCAcK | 161 |
| 4 |  Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️23 июня 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация | 166 |
| 5 |  Как проводить проверки по перечням в выходные и праздничные дни? Комментарии эксперта и позиция надзорных органов. Важные изменения с 14 июня 2026 г.
❗️ С 14 июня 2026 г. Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения коснулись сроков применения мер по замораживанию (блокированию) имущества лиц, включенных в перечень террористов/экстремистов, и лиц, в отношении которых принято решение межведомственной комиссии о замораживании (блокировании).
✅ Как правильно исчислять сроки для применения мер по замораживанию (блокированию) с учетом выходных и праздничных дней, для проведения сверок по перечням и решениям с учетом отсутствия закрепленного нормативным актом порядка исчисления таких сроков?
📌 Разбираемся в статье эксперта по ПОД/ФТ Тесля (Пинигиной) Елены с учетом адресных ответов Росфинмониторинга на запросы МЭЦФМ «Национальное достояние».
https://115fz.pro/info/articles/razyasneniya-rosfinmonitoringa/kak-provodit-proverki-po-perechnyam-v-vykhodnye-i-prazdnichnye-dni-kommentarii-eksperta-i-pozitsiya-/?clear_cache=Y | 241 |
| 6 |  В срок не позднее 14 июля 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство.
❗️ 14.06.2026 вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ. Срок для замораживания (блокирования) по Перечням Э/Т теперь 24 часа.
Изменения касаются программы по замораживанию (блокированию) и программы приостановления операций.
📌 В ПВК необходимо учесть порядок проверки клиентов по всем
Перечням с учетом разъяснений Росфинмониторинга о порядке исчисления времени в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ с 14 июня 2026 г. (адресный ответ для МЭЦФМ «Национальное достояние»).
✅ Компании, находящиеся на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат ПВК в срок. Постоянным клиентам предоставляется скидка на стоимость ПВК 20%.
Заказать ПВК в новой редакции https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/v-srok-ne-pozdnee-14-iyulya-2026-g-litsam-st-5-zakona-115-fz-krome-nfo-neobkhodimo-utverdit-novuyu-r/ | 254 |
| 7 | Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 09 июня 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
vk.cc/9JGDIv | 244 |
| 8 |  Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️09 июня 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация | 248 |
| 9 |  Меры по противодействию коррупции: что обязана внедрить каждая организация
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны принимать меры по предупреждению коррупции.
Начиная с 1 января 2013 года, статья 13.3 закона содержит рекомендованный перечень мер, которые организации могут принять для борьбы с коррупцией. В текущем году эти меры остаются актуальными. Некоторые из них включают:
▪Назначение специальных подразделений или отдельных должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других правонарушений.
▪ Сотрудничество организаций с правоохранительными органами для более эффективного противодействия коррупции.
▪ Разработка и реализация стандартов и процедур, направленных на обеспечение честной работы организации и предотвращение коррупции.
▪ Введение кодекса этики и служебного поведения для сотрудников, который будет ориентирован на принципы борьбы с коррупцией.
▪ Предотвращение и разрешение конфликтов интересов, чтобы минимизировать вероятность коррупции и подкупа.
▪ Запрет составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов для искажения финансовой отчетности и скрытия коррупционных схем.
❗ Нарушение требований законодательства может повлечь ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ.
Минимальный штраф для юридических лиц составляет 1 000 000 рублей с возможной конфискацией.
⚖ Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства осуществляют органы прокуратуры.
🧨 Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет антикоррупционных документов, обеспечивающий выполнение требований законодательства.
Подробнее ознакомиться и заказать пакет документов можно на сайте https://115fz.pro/uslugi/anticorr/dokumenty-v-ispolnenii-zakona-o-protivodeystvii-korruptsii/ | 260 |
| 10 |  Обязанность по уведомлению Росфинмониторинга об изменении сведений, представленных при постановке на учет
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58
«Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу…» постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат:
✅ лизинговые компании;
✅ организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
✅ коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинговые компании).
При постановке на учет указанные субъекты представляют карту постановки на учет, содержащую сведения об организации или индивидуальном предпринимателе.
Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ № 58, при изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или ИП обязаны в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую актуальные сведения.
🔺 О том, в каких случаях изменение сведений требует представления новой карты постановки на учет, а в каких — такая обязанность отсутствует, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Тесля (Пинигина) Елена.
Подробнее ознакомиться | 211 |
| 11 |  Инструктаж для НФО по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Обучение в форме Целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (плановый) по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения», является обязательным для сотрудников некредитных финансовых организаций - субъектов Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
❗Напоминаем❗, что в соответствие с Указанием Банка России № 3471-У инструктаж должен пройти ответственный сотрудник (СДЛ) до назначения на должность, а потом не реже одного раза в календарный год проходить обучение в форме повышения квалификации (плановый).
Руководитель НФО должен пройти обучение до назначения на должность! Руководитель и иные сотрудники НФО проходят повышение квалификации не реже одного раза в два календарных года.
📌 Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
👉🏻 Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ и лицензии на дополнительное образование) в любой удобный для вас день и получить свидетельство. Оригинал направляем почтой.
🔔 Даты и программа обучения размещены на нашем сайте🔔
💥 Спикер - Елена Тесля (Пинигина), лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы более 21 год (с 2005 г.), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
❗ПОДАТЬ ЗАЯВКУ | 198 |
| 12 | Уважаемые участники группы!
Обращаем ваше внимание, что основная активность, ответы экспертов и обсуждение практических вопросов сейчас ведутся в группах в MAX по видам деятельности.
📌 В текущих сообществах продолжает публиковаться важная информация, новости и изменения законодательства, однако ответы на вопросы участников и экспертная поддержка осуществляются преимущественно в MAX.
Это связано с техническими особенностями работы площадок.
💬 Если вы хотите:
▪ оперативно получать ответы экспертов
▪ участвовать в обсуждении практических вопросов
▪ быть в курсе актуальных разъяснений и изменений
— рекомендуем перейти в профильную группу в MAX.
Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec⠀
✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c
✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk
✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk
✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU
✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4
✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A
⠀
На вопросы участников группы отвечает в том числе юрист - эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 21 год – Елена Тесля (Пинигина), руководитель МЭЦФМ, главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.
⠀
Надеемся быть для Вас полезными! | 253 |
| 13 | Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте https://vk.cc/cY1j46 | 259 |
| 14 | Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 26 мая 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
vk.cc/9JGDIv | 270 |
| 15 | Росфинмониторинг в случае изменения данных❓
Ответ эксперта по ПОД/ФТ Тесля (Пинигиной) Елены: «Изменения в карту постановки на учет в Росфинмониторинг необходимо вносить при изменении данных организации или индивидуального предпринимателя, ранее указанных в карте при постановке на учёт.
Это позволяет обновить информацию, которая хранится в системе Росфинмониторинга и исполнить требования законодательства, регулирующего специальный учёт субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Несвоевременное внесение изменений может повлечь негативные последствия для лица, состоящего на учёте в виде административной ответственности.
🧨 Какие именно изменения нужно вносить в карту постановки на учет в Росфинмониторинг, в какие сроки, как правильно заполнить и направить новую карту, вы можете узнать, просмотрев урок в Онлайн-школе по ПОД/ФТ.
📌 Спикер Тесля (Пинигина) Елена подробно объясняет, как сообщить Росфинмониторингу о внесении изменений в данные, которые были ранее указаны в карте постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей.
💥 К уроку вы получите образец заполненной измененной карты постановки на учет для организаций и ИП.
Приобрести урок можно в нашей онлайн – школе, перейдя в раздел, соответствующий вашему виду деятельности 👉🏻 vk.cc/cqecf5 | 265 |
| 16 | Организуете бизнес в Казахстане?
Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права
💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам:
1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан 👉🏻 vk.cc/cQxUSJ
2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане 👉🏻 vk.cc/csmobg
3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro)
4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане 👉🏻vk.cc/crQJ7S | 311 |
| 17 |  Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💡При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
1️⃣ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
2️⃣ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
3️⃣ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
4️⃣ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
5️⃣ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🪙 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников.
➡️ Подробнее ознакомиться | 298 |
| 18 |  С Днём Победы!
9 Мая — особая дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и великого подвига народа.
В этот день мы выражаем глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла, всем, кто отстоял мир, свободу и будущее для следующих поколений.
Пусть память о подвиге героев всегда объединяет нас, вдохновляет на добрые дела, уважение к истории и ответственность за будущее.
Желаем вам мира, благополучия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
С праздником Великой Победы! | 292 |
| 19 | Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 14 мая 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
______________
Остались вопросы?
☎ Обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону – 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
vk.cc/9JGDIv | 299 |
| 20 | Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.
💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW | 339 |
