МУМЦФМ
前往频道在 Telegram
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ. Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
显示更多1 239
订阅者
-124 小时
+17 天
+630 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+22
在5个频道中
六月 '26
+19
在1个频道中
Get PRO
五月 '26
+14
在3个频道中
Get PRO
四月 '26
+14
在1个频道中
Get PRO
三月 '26
+23
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+39
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+27
在3个频道中
Get PRO
十二月 '25
+24
在3个频道中
Get PRO
十一月 '25
+32
在2个频道中
Get PRO
十月 '25
+42
在2个频道中
Get PRO
九月 '25
+38
在6个频道中
Get PRO
八月 '25
+32
在9个频道中
Get PRO
七月 '25
+38
在3个频道中
Get PRO
六月 '25
+19
在2个频道中
Get PRO
五月 '25
+24
在5个频道中
Get PRO
四月 '25
+20
在2个频道中
Get PRO
三月 '25
+56
在2个频道中
Get PRO
二月 '25
+80
在3个频道中
Get PRO
一月 '25
+56
在5个频道中
Get PRO
十二月 '24
+76
在2个频道中
Get PRO
十一月 '24
+90
在3个频道中
Get PRO
十月 '24
+135
在2个频道中
Get PRO
九月 '24
+245
在8个频道中
Get PRO
八月 '24
+28
在3个频道中
Get PRO
七月 '24
+30
在6个频道中
Get PRO
六月 '24
+22
在5个频道中
Get PRO
五月 '24
+23
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+75
在8个频道中
Get PRO
三月 '24
+64
在6个频道中
Get PRO
二月 '24
+71
在4个频道中
Get PRO
一月 '24
+29
在2个频道中
Get PRO
十二月 '23
+23
在3个频道中
Get PRO
十一月 '23
+18
在2个频道中
Get PRO
十月 '23
+92
在4个频道中
Get PRO
九月 '23
+45
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+52
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+30
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+38
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+23
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+52
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+10
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+14
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+25
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+37
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+33
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+515
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 26 七月 | 0 | |||
| 25 七月 | 0 | |||
| 24 七月 | +1 | |||
| 23 七月 | +1 | |||
| 22 七月 | +1 | |||
| 21 七月 | +3 | |||
| 20 七月 | 0 | |||
| 19 七月 | +1 | |||
| 18 七月 | +2 | |||
| 17 七月 | +3 | |||
| 16 七月 | +2 | |||
| 15 七月 | +1 | |||
| 14 七月 | 0 | |||
| 13 七月 | 0 | |||
| 12 七月 | 0 | |||
| 11 七月 | 0 | |||
| 10 七月 | +2 | |||
| 09 七月 | 0 | |||
| 08 七月 | +1 | |||
| 07 七月 | 0 | |||
| 06 七月 | +1 | |||
| 05 七月 | +2 | |||
| 04 七月 | 0 | |||
| 03 七月 | 0 | |||
| 02 七月 | +1 | |||
| 01 七月 | 0 |
频道帖子
15 августа стартует конкурс командных проектов в сфере финансовой безопасности
⚡️ Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, объединившись в команды, смогут разработать и представить собственные инициативы в области финбеза. Ключевое условие участия — самостоятельность разработки: проект должен быть оригинальным и не основанным на уже существующих решениях.
Авторы лучших проектов получат денежные награды, а также поддержку для дальнейшего развития своих решений.
Работы команд принимаются по трем направлениям:
✅ «Навык» — образовательные решения: курсы, интерактивные программы, игровые форматы и тренажеры, направленные на формирование практических знаний и умений.
✅ «Инструмент» — прикладные сервисы: цифровые платформы, боты и иные помощники, позволяющие пользователю ориентироваться в рискованных ситуациях и принимать обоснованные решения.
✅ «Голос» — коммуникационные проекты: видеоконтент, просветительские кампании, подкасты, комиксы и другие форматы, доносящие ключевые идеи финансовой безопасности до широкой аудитории.
🤩 Сроки:
📌 Подача заявок — с 15 августа по 1 сентября 2026 года на платформе «Содружество»
📌 Презентация проектов и подведение итогов — в рамках финальной недели Олимпиады в Красноярске
📎 Регистрация участников откроется 15 августа на платформе «Содружество». Следить за обновлениями информации можно на официальном сайте Росфинолимп и на платформе «Содружество».
Организаторы конкурса — ФИАН и МУМЦФМ
Партнёры — платформа «Содружество» и ПАО Банк ПСБ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
| 2 |  +222 июля состоялось очередное межсессионное заседание Международной ассоциации учебно-методических центров государств-членов ЕАГ
✔️ В заседании под председательством генерального директора МУМЦФМ Ивана Уварова приняли участие представители организаций-участников Ассоциации, а также приглашенные представители Секретариата ЕАГ.
📆 Участники обсудили возможность вовлечения оценщиков в обучающие мероприятия Ассоциации, а также инициативу по проведению стратегической сессии для выработки единых подходов к обучению специалистов национальных антиотмывочных систем.
📌 По итогам встречи были обозначены дальнейшие шаги по реализации данных предложений и совместной работе по совершенствованию развития кадрового потенциала национальных систем ПОД/ФТ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 177 |
| 3 |  Опубликован июньский номер журнала «Финансовая безопасность»
🔔 50-й выпуск журнала посвящен опыту построения системы региональной финансовой безопасности. В центре внимания — формирование единого межгосударственного механизма обеспечения финансовой безопасности в регионах, вклад региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) и усиление их взаимодействия в рамках Глобальной сети.
🩵 В эксклюзивном интервью Президент МЕНАФАТФ Хамид Аль-Зааби рассказал о необходимости развития сотрудничества между РГТФ в контексте новых вызовов, связанных с использованием преступниками виртуальных активов, цифровых финансовых услуг и кибертехнологий.
⚙️ Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о роли совместной работы СРПФР в борьбе с вызовами и угрозами на пространстве СНГ.
⚙️ Важное значение укрепления сотрудничества и обмена опытом между РГТФ в своих интервью отметили Исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга и директор по политике Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.
В экспертных статьях российских и зарубежных авторов:
🩵объединение технологического, информационного и человеческого потенциала надзорных органов и частного сектора для выстраивания общих барьеров против финансовой преступности и укрепления потенциала национальных антиотмывочных систем;
🩵 роль межведомственного взаимодействия и межрегионального сотрудничества;
🩵 практические кейсы, отражающие современные тенденции в сфере финансовой безопасности.
🔔 Также в материалах номера комментарии участников крупных профильных мероприятий, прошедших в Санкт-Петербурге и Москве: Международном форуме надзорных органов и частного сектора и 1-м Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
«Финансовая безопасность» №50 на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 188 |
| 4 |  В Москве стартовал очередной курс Секретариата ЕАГ по обучению оценщиков в рамках подготовки к третьему раунду взаимных оценок
📎 Обучение для оценщиков Евразийской группы продлится с 20 по24 июля на базе МУМЦФМ. Мероприятие объединяет специалистов, которым предстоит обучиться логике обновленной Методологии ФАТФ и практических подходов к оценке эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
📆 Программа выстроена таким образом, чтобы последовательно провести слушателей через ключевые этапы оценки: от рисков и контекста через анализ технического соответствия, оценки эффективности до формулирования основных выводов и рекомендуемых действий для оцениваемой страны.
✔️ Особый акцент сделан на практической отработке навыков –участники анализируют данные, готовят материалы в командном режиме и моделируют интервью со страной в формате, максимально приближенном к реальной взаимной оценке.В ходе обучения также уделяется внимание качеству интерпретации статистики, формулированию обоснованных выводов, подготовке рекомендуемых действий и дорожной карты.
📌Такой формат позволяет актуализировать знания и сформировать навыки оценщиков по применению Стандартов ФАТФ на практике, что особенно важно для очередного раунда взаимных оценок ЕАГ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 217 |
| 5 |  +4Школа по финбезу стартовала в Университете Лобачевского
🤩 20 июля 2026 года в рамках Международного движения по финансовой безопасности в ННГУ им. Лобачевского стартовала Международная летняя школа по финансовой безопасности. Школа объединит российских и зарубежных студентов, экспертов и представителей профильных организаций для совместного обсуждения актуальных вызовов в сфере ПОД/ФТ.
👥 На торжественном открытии с приветственными словами к участникам обратились директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО Виктор Цыганов, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор МСИ Владимир Овчинников и ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.
🔺 Владимир Овчинников отметил вклад Университета Лобачевского в создание МСИ и подготовку кадров для национальной антиотмывочной системы.
☑️ Также директор Сетевого института выразил надежду, что проведение Школы подтолкнет участников представить свои работы на Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности», который проводится в рамках отдельного трека Международной олимпиады по финансовой безопасности.
💬 Программа мероприятия включает лекции, практические сессии и дискуссионные площадки, посвященные современным подходам к финансовому мониторингу, развитию межведомственного взаимодействия и укреплению международного сотрудничества в области финансовой безопасности. Особое внимание будет уделено обмену опытом между участниками и выработке практических рекомендаций, которые могут быть востребованы регуляторами, надзорными органами и финансовыми организациями.
📌 Соорганизаторами школы выступают Росфинмониторинг, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу.
Фото: Университет Лобачевского
#НовостиМСИ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 710 |
| 6 |  📚 Совместный проект Финансового университета при Правительстве РФ и Сретенской духовной академии приглашает студентов принять участие в летних сменах
🗓 ДВЕ СМЕНЫ:
22 - 27 июля
20 - 25 августа
🤩 Содержательная часть программы включает в себя интерактивные лекции и беседы-дискуссии по двум КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Финансовая безопасность» и «Нравственный иммунитет».
👤 ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
- представители Росфинмониторинга;
- преподаватели Финансового университета;
- наставники Сретенской духовной академии;
- эксперты ПАО «Банк ПСБ»;
- общественные деятели и деятели культуры.
📍 В программу также включено посещение Алмазного фонда России и экскурсионная поездка в Троице-Сергиеву Лавру.
📌 Участие в программе БЕСПЛАТНОЕ.
Узнать больше о смене и зарегистрироваться: https://sodrujestvo.org/ru/lp/summer-school-heritage | 256 |
| 7 | МУМЦФМ провел обучение представителей организаций-партнеров
🤩 16 июля в МУМЦФМ прошел семинар об изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Участие в мероприятии приняли свыше 100 сотрудников организаций-партнеров Центра, проводящих обучение специалистов частного сектора Российской Федерации.
В программе семинара были рассмотрены, в том числе:
✔️ последние изменения Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ и подзаконных актов, а также подходы к обновлению правил внутреннего контроля с учетом новых требований.
✔️ практические аспекты замораживания (блокирования) денежных средств и порядок проверки клиентов на предмет применения таких мер и информирование Росфинмониторинга
✔️ выявление публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев, а также управление связанными рисками, в том числе на основе методических рекомендаций Росфинмониторинга.
✔️ Завершил программу тематический блок, посвященный подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и практическим шагам по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 294 |
| 8 |  Срок приема работ на международный конкурс научно-исследовательских работ студентов по финансовой безопасности продлен до 25 июля включительно
🔵 Если вы еще не успели отправить свою научную статью или тезисы, у вас есть дополнительное время, чтобы подготовить материалы и представить результаты своих исследований в области финансовой безопасности и ПОД/ФТ.
📆 К участию приглашаются студенты и слушатели программ дополнительного образования старше 18 лет из российских и зарубежных вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, работы принимаются на русском и английском языках.
☑️ Подробнее о конкурсе и требованиях к работам — на странице конкурса: http://www.unn.ru/site/olimp-fin-bez/
Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ и ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 2 163 |
| 9 | Обеспечение защищенного соединения на сайте Росфинмониторинга
🔒Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что для обеспечения защищенного соединения с веб-ресурсом Службы установлен необходимый сертификат безопасности.
Для бесперебойного доступа к сайту Росфинмониторинга
и функционалу Личного кабинета пользователям рекомендуется использовать «Яндекс Браузер», поддерживающий российские сертификаты безопасности.
При использовании иных браузеров в случае возникновения проблем (ошибок) с доступом к сайту Службы необходимо установить на персональной рабочей станции сертификаты Минцифры России.
ℹ️Подробная информация
по установке размещена на портале Госуслуг по адресу
https://www.gosuslugi.ru/crt.
@fedsfm_ru
Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте | 222 |
| 10 |  Опубликован отчет о работе Росфинмониторинга за 2025 год
По результатам мониторинга в число ключевых угроз и рисков вошли транснациональная мошенническая деятельность, хищение бюджетных средств и коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков, деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований.
В 2025 году:
📌 В кредитно-финансовой сфере сотрудниками Росфинмониторинга проведено более 4,3 тысяч финансовых расследований, с использованием материалов ведомства возбуждено около 1,4 тысяч уголовных дел, вынесено 139 обвинительных приговоров.
📌 Ликвидировано 7 «теневых» площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков «теневых» услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников.
📌 На основе материалов ведомства возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 млрд рублей.
📌 Пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения свыше 25 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 60 млрд рублей, возбуждено свыше 1,5 тыс. уголовных дел.
📌 Отмечено повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере. Объем бюджетных средств, проходящий через счета исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, сократился на 30%, число таких исполнителей – на 22%.
📌 В рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств государственного оборонного заказа более 2,3 тысяч материалов направлено Росфинмониторингом в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. Возбуждено более 190 уголовных дел, сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей.
📌 По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков проведено более 2,8 тыс. финансовых расследований, в том числе в отношении организованных групп – 160. С использованием материалов ведомства возбуждено более 260 уголовных дел, свыше 130 из них – по ст. 174.1 УК РФ.
📌 В антиотмывочный контур в 2025 году вошли более 800 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу, и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга.
📌В 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты.
📌 Развивается международное сотрудничество с партнерами в рамках глобальной сети ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ, СРПФР, ШОС, БРИКС и других. Профильный обмен информацией проходит с 59 странами.
Полный текст отчета доступен по ссылке
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте | 302 |
| 11 |  +2Участники смены «ФинЗОЖ» на форуме Бирюса знакомились с возможностями ИИ и разрабатывали командные проекты для финансовой сферы
☑️ Второй год подряд на образовательном форуме ТИМ «Бирюса» проходит тематическая смена «ФинЗОЖ». В этом году ее участниками стали свыше 350 студентов из 44 регионов России. В течение нескольких дней команды работали над проектами, посвященными финансовой грамотности, финансовой безопасности, цифровым технологиям, применению искусственного интеллекта для противодействия кибермошенничеству и развитию муниципальных инициатив.
📆 Одно из шести направлений смены было посвящено светлой и темной сторонам искусственного интеллекта, а также кибербезопасности. Под руководством специалистов МРУ Росфинмониторинга по СФО и МУМЦФМ студенты разрабатывали командные проекты – концепции ИИ-продуктов, позволяющих решать различные задачи в финансовой сфере как гражданам и бизнесу, так и государственным органам.
🤩 В рамках программы представитель МУМЦФМ Дарья Пучкова рассказала участникам о современных угрозах в сфере финансового мошенничества и возможностях применения искусственного интеллекта в финансовых расследованиях. Ребятам представили новый кейс на обучающей системе «Графус», посвященный мошенничеству с использованием ИИ и дропперам.
✔️ По итогам смены ребята защищали свои проектные работы. Наиболее перспективные инициативы команд смены «ФинЗОЖ» продолжат развитие при поддержке партнеров.
Фото: пресс-служба форума ТИМ Бирюса
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 349 |
| 12 |  +4Команда МУМЦФМ приняла участие в спортивном мероприятии Росфинмониторинга, посвященном Году единства народов России
🌟В первые выходные июля на базе вуза-участника МСИ Государственного университета управления (ГУУ) состоялось спортивное мероприятие Росфинмониторинга. Команды боролись за победу в стритболе, стрельбе, метании гранаты, броске кольца на мишень, рывке гири и перетягивании каната.
🎙Участников приветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров, председатель Совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов, ректор ГУУ Владимир Строев и другие.
💐 После торжественной церемонии открытия собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу в память о павших в Великой Отечественной войне – Памятному камню.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 322 |
| 13 |  ННГУ расширяет границы в передовых знаниях по финансовой безопасности!
✨ Вуз-участник МСИ – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) открывает Международную летнюю школу по финансовой безопасности.
🕒 Мероприятие состоится с 20 по 24 июля.
🤝 Работа школы нацелена на участников из разных стран и дает возможность получить актуальные знания и новые контакты в международной среде!
🔗 Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке
Мероприятие проводится в рамках проекта «Международный летний университет Лобачевского» | 329 |
| 14 |  +6Подведены итоги по результатам работы над созданием проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации
🗓 В конце июня в Солнечногорске на базе Финуниверситета завершилось экспертное обсуждение по выработке предложений для подготовки проекта Концепции.
👥 В число экспертов вошли представители и руководители ведущих вузов - участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, научного и экспертного сообщества.
👤 В финальный день участников экспертных групп приветствовал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель Председателя Президиума Международного движения по финансовой безопасности Юрий Чиханчин.
🔺 В своем приветствии директор Росфинмониторинга подчеркнул значимость интенсивной работы над созданием проекта Концепции как документа стратегического значения.
«Финансовая безопасность сегодня напрямую связана с суверенитетом государства, устойчивостью экономики, защитой личности, организаций, публичных финансов, финансовой инфраструктуры, расчетов, данных и доверия к национальным институтам», – отметил Юрий Чиханчин.
🗣 О результатах проектной работы в группах по разделам Концепции финансовой безопасности доложил генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров.
💬 В ходе обсуждения итогового проекта Концепции руководители экспертных групп презентовали материалы с предложениями с учетом ключевых моментов, рассмотрев основные направления:
🔹 национальные интересы и угрозы финансовой безопасности;
🔹 стратегические цели и основные направления обеспечения финансовой безопасности;
🔹 механизмы реализации концепции и ожидаемые результаты.
👥 Также в рамках подведения итогов по созданию проекта Концепции состоялось заседание Исполнительного комитета Международного движения по финансовой безопасности, где участники обсудили реализацию следующих инициатив:
✔️ масштабирование опыта проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в странах Африки;
✔️ развитие цифровой платформы «Содружество», создающей коммуникационную среду для её участников;
✔️ запуск центров, как устойчивой основы для методической, экспертно-аналитической и проектной деятельности, в том числе для содействия развитию культуры финансовой безопасности. | 393 |
| 15 |  +1Семинар по обмену передовым опытом регистрации юридических лиц
🌐 25 июня в режиме ВКС на площадке МУМЦФМ по инициативе Республики Узбекистан состоялся обучающий семинар «Обучение для представителей Департамента государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан передовому опыту регистрации юридических лиц».
▫️ Участие в мероприятии приняли представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов, а также иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ из 7 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
📃 Программа семинара включала обсуждение ключевых вопросов, направленных на получение теоретических и практических знаний о мерах, предпринимаемых по регистрации и перерегистрации юридических лиц.
💬 Все участники обменялись практическими наработками, представили тематические кейсы и обсудили вызовы, с которыми сталкиваются надзорные и правоохранительные структуры, включая:
✔️ механизмы проверки достоверности сведений;
✔️ подходы к постоянному мониторингу данных;
✔️ практику ведения юридических реестров. | 338 |
| 16 |  +6В Подмосковье стартовала экспертная сессия по подготовке проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации
🗓 С 23 по 26 июня в Солнечногорске на базе Финансового университета при Правительстве РФ УОК «Лесное озеро» проходит экспертный диалог, направленный на выработку предложений для подготовки проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации.
👥 Мероприятие объединило порядка 60 ведущих специалистов в области финансового мониторинга и национальной безопасности, в том числе: руководители и представители Росфинмониторинга, МУМЦФМ, научных и образовательных организаций, а также ПАО «Банк ПСБ».
🗣 На открытии первого дня мероприятия с приветственным словом выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
В своем обращении он подчеркнул, что финансовая безопасность – это часть национальной безопасности. Также статс-секретарь отметил, что по наблюдениям проведения пяти циклов международных олимпиад по финансовой безопасности и по итогам деятельности движения по финансовой безопасности разных континентов уровень посягательств на финансовую безопасность граждан во всём мире довольно высок.
🔄 В ходе четырехдневной сессии состоится организационная работа в группах. Экспертам предстоит подготовить пакет предложений с учетом актуальных вызовов и угроз в сфере финансовой безопасности, которые лягут в основу официального проекта Концепции.
🔹 Особое внимание в рамках обсуждений участники уделят требованиям, предъявляемым к документам стратегического планирования. Это обеспечит взаимосвязь новых подходов к проблеме на основе действующих нормативно-правовых актов.
Итоговые наработки позволят также повысить эффективность механизма по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. | 696 |
| 17 |  В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами
🤲 Для субъектов нотариата в Личных кабинетах Росфинмониторинга доступен обучающий видеоролик.
В видеоматериале представлена информация о правах и обязанностях нотариусов в рамках законодательства о ПОД/ФТ, а также последние законодательные изменения, направленные на повышение эффективности нотариальной деятельности в данной области.
Видеоряд включает:
🔹 перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при обращении к нотариусу;
🔹 порядок идентификации клиентов, обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
🔹 меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Видеоролик подготовлен МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга. | 281 |
| 18 |  Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира
📌 На сайте МУМЦФМ опубликована монография Д.А. Кунева, посвященная правовым механизмам поиска, ареста, конфискации и возврата за рубежом активов, полученных преступным путём, в том числе виртуальных валют.
📝 В работе систематизированы универсальные международно-правовые акты, приведены региональные особенности и подходы к правовому регулированию и организации работы в сфере возврата активов в отдельных странах, расположенных на пространстве СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.
🔹 На основе анализа использованных источников выработан комплекс практических рекомендаций для сотрудников подразделений финансовой разведки, оперативных служб, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, направленных на повышение эффективности процедур трансграничного сотрудничества в сфере возврата активов.
🔺 Монография адресована практикующим юристам, работникам органов финансовой разведки, правоохранительных, надзорных и судебных органов, специалистам в области финансового мониторинга и международного сотрудничества, научному и образовательному сообществу.
Читать монографию | 309 |
| 19 |  ❗️Осталось 4 дня до окончания приема заявок на участие в Международном конкурсе студенческих исследований по финансовой безопасности
✅ Продолжается прием заявок на конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности».
🔔 Напоминаем, что сбор конкурсных материалов продлится по 22 июня.
📆 Авторы лучших работ смогут принять участие в очном этапе конкурса, который продлится с 3 сентября по 2 октября.
✔️ Лауреаты конкурса получат дипломы и сертификаты, а лучшие работы будут включены в электронный сборник с размещением на образовательной платформе «Содружество».
📌 Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ, ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Подробнее на странице конкурса
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 2 232 |
| 20 |  Семинар для сотрудников правоохранительных органов
📅 18 июня состоялся семинар, посвященный тематике противодействия финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности. В мероприятии приняли участие свыше 50 слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Помимо сотрудников СК РФ, обучение прошли представители иностранных правоохранительных органов из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии.
〰️ Тематика семинара была выбрана с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности. Слушатели рассмотрели, в том числе:
🔺 особенности преступной деятельности, связанной с ФТ/ЭД, в условиях развития информационно-коммуникационных технологий
🔺 организацию межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ
🔺 экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и особенности доказывания ФТ, совершенного с использованием криптовалют
🔺 оценку рисков ФТ в секторе НКО
📌 Также в ходе мероприятия были разобраны вопросы подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 288 |
