МУМЦФМ

Целевой отчет ФАТФ о проблемах регулирования децентрализованных финансов (DeFi) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 📔 В документе рассмотрены особенности DeFi, создающие как условия для финансовых инноваций, так и уязвимости, связанные с псевдонимностью, трансграничностью операций, автоматизацией смарт-контрактов и отсутствием традиционных посредников. 📌 Особое внимание уделено применению риск-ориентированного и функционального подходов: ФАТФ подчеркивает, что регулированию подлежат не технологии сами по себе, а лица, которые фактически контролируют механизмы DeFi или оказывают на них существенное влияние. ✔️ Отчет содержит типологии преступного использования DeFi, критерии выявления контролирующих лиц, рекомендации по лицензированию, надзору, блокчейн-аналитике, расследованию и международному сотрудничеству. ✔️ Документ предназначен для государственных органов, финансовых организаций, ПУВА и других участников рынка, вовлеченных в формирование эффективной системы управления рисками в экосистеме виртуальных активов. ⏩ Перевод Отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ

С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. ✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор. 🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. ✔️ Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик. 🤩 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

В МУМЦФМ состоялась рабочая встреча директора Росфинмониторинга и главы делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ 👥Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. 🤩 Во встрече приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Российские и индийские коллеги отметили важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках ЕАГ, БРИКС и других профильных площадок. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

МУМЦФМ провел международный семинар по противодействию криптоугрозам 🗓 16–17 сентября 2026 года МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Вопросы противодействия актуальным криптоугрозам». В мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовой разведки и компетентных органов Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Шри-Ланки. ➡️ В рамках первого дня участники рассмотрели эволюцию стандартов ФАТФ в сфере криптоактивов и подходы к их адаптации с учетом национальных приоритетов. ▫️ Отдельное внимание уделялось поиску информации в открытых источниках, выявлению криптовалютных транзакций и получению сведений об операциях с виртуальными активами. ▫️ Участники также обсудили вопросы противодействия криминальному обороту криптовалют в сфере ПОД/ФТ, включая правовые аспекты квалификации операций с виртуальными активами. ➡️ Второй день был посвящен практическим аспектам анализа операций в публичных блокчейнах. Эксперты представили международный опыт и российские наработки в области блокчейн-аналитики, а также методы и инструменты отслеживания криптовалютных транзакций. 📌 Отдельно рассматривались вопросы выявления иностранных поставщиков услуг виртуальных активов, работающих с гражданами стран региона, и недобросовестных участников рынка, осуществляющих деятельность без лицензии. ✅ Завершила программу деловая игра «Противодействие ФТ с использованием криптоактивов», в ходе которой участники в режиме реального времени разобрали проведение проверки на различных платформах блокчейн-аналитики.

Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства 📅17 сентября на базе МУМЦФМ состоялся семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов. 📋 Программа семинара, направленная на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности, включала: 📌 рассмотрение требований в рамках антиотмывочного законодательства; 📌 разбор критериев выявления подозрительной деятельности клиентов аудиторских организаций. ✔️ Особое внимание было уделено порядку назначения специального должностного лица в соответствии с программой, определяющей организационные основы внутреннего контроля. 👥Обучение провели эксперты Росфинмониторинга.

В МУМЦФМ начал работу курс обучения по стандартам ФАТФ 📅14 сентября 2026 года на базе МУМЦФМ начался пятидневный курс обучения по стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ⏩ Курс проводится Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Учебные материалы разработаны Учебным центром ФАТФ. 🤩 В рамках программы участники рассмотрят вопросы оценки рисков, национальной координации, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества, бенефициарной собственности, риск-ориентированного надзора и применения целевых финансовых санкций. 📌 Практические упражнения и обсуждение примеров стран Глобальной сети ФАТФ позволят закрепить полученные знания. ✔️ Обучение продлится до 18 сентября 2026 года и завершится подведением итогов и вручением сертификатов. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др.

«Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными, налоговыми и надзорными органами, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп БРИКС и на основе документов, принятых в рамках БРИКС и соответствующих международных правовых инструментов, участниками которых являются страны БРИКС, а также между поставщиками телекоммуникационных услуг и технологических платформ, в том числе посредством улучшения обмена информацией, применения подхода, основанного на оценке рисков, использования анализа данных и наращивания потенциала, в целях эффективного выявления, обнаружения и пресечения схем отмывания денег», - говорится в декларации.

Подробнее @fedsfm_ru ⭐ Росфинмониторинг в MAX | ВКонтакте

Сборник материалов II Международного форума «Экономическая безопасность государства и бизнеса: возможности в условиях формирования нового мирового порядка» 📑 Настоящий сборник включает материалы международного форума, прошедшего 20-22 апреля в НГУЭУ. Мероприятие объединило представителей органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, образовательных организаций, деловых кругов и профильных специалистов. 📎 В публикации отражены основные направления состоявшейся профессиональной дискуссии, актуальные тенденции развития рассматриваемой сферы, результаты научных и прикладных исследований, а также практический опыт участников. 👥 Авторы анализируют современные вызовы, раскрывают вопросы совершенствования нормативного, организационного и методического обеспечения деятельности, рассматривают возможности применения новых подходов и цифровых решений, предлагают меры по повышению эффективности межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия. 🧷 Особое внимание уделено обмену лучшими практиками, выработке экспертных рекомендаций и поиску решений, отвечающих актуальным потребностям профессионального сообщества. ✔️Издание адресовано представителям государственных и муниципальных органов, сотрудникам профильных организаций, научным и педагогическим работникам, экспертам, обучающимся, а также широкому кругу читателей, заинтересованных в тематике конференции. ⏩ Читать сборник на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Завершилось обучение делегации Туркменистана 📅 С 8 по 10 октября для представителей антиотмывочной системы Туркменистана МУМЦФМ провел очный семинар. Обучение проходило по двум направлениям: 📌 участники первой группы изучили передовой опыт имплементации Рекомендаций ФАТФ 15 и 33, включая вопросы регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, ведения статистики, учета преступного дохода, ущерба и конфискации. 📌 вторая группа прошла базовый курс по ключевым направлениям ПОД/ФТ, включая оценку рисков, применение риск-ориентированного подхода, расследование преступлений, конфискацию и международное сотрудничество. 📑 В рамках семинара представители Туркменистана ознакомились с обновленными требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также с практикой их реализации в странах ЕАГ. Отдельное внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия, использованию финансовой информации и совершенствованию статистического учета. 👥 В заключительный день обе учебные группы прошли совместное обучение по выявлению криптовалютных транзакций, поиску информации в открытых источниках и получению сведений об обороте виртуальных активов. 🎓 В качестве экспертов-лекторов на мероприятии выступили представители Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, представители Секретариата ЕАГ, международные эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ, а также представители компетентных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

На заседании регионального оргкомитета обсудили подготовку к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске 🛡 Заседание оргкомитета прошло под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Представители профильных ведомств и образовательных организаций обсудили программу финального этапа VI Олимпиады, вопросы обеспечения логистики, безопасности и готовности площадки к прибытию иностранных гостей. ➡️ Финальный этап Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета. 🤩 В мероприятии примут участие более 1 000 человек, включая около 700 школьников и студентов из 46 стран мира. Основной темой Олимпиады станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности. 📑 Программа финального этапа будет включать свыше 150 мероприятий по образовательному, профессиональному, спортивному и культурному трекам. 🇷🇺В поддержку Года единства народов России состоится фестиваль «Россия в красках», посвящённый этническому и культурному многообразию стран. 🤩 Также в этом году впервые в дни финала пройдет Неделя финансовой культуры с мастер-классами, лекциями, обучающими интенсивами и интерактивными форматами для разных аудиторий — ежедневно события смогут посетить около 600 человек. Завершится неделя Всероссийским форумом «Финансовая культура будущего», а тематические уроки состоятся в образовательных организациях региона. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Выявление и расследование преступлений в сфере ИТ 🎓 С 8 по 10 сентября МУМЦФМ провёл программу повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании ИТ-преступлений. 🧷 Обучение направлено на развитие компетенции в выявлении, документировании и расследовании преступлений экономической направленности, связанных с легализацией преступных доходов. 🔺 Лекторами выступили эксперты из Росфинмониторинга и международные эксперты в области цифрового комплаенса, цифровых валют и информационно-аналитической сферы. 📔 Трехдневная программа охватила ключевые аспекты противодействия киберпреступности и ИТ-преступлениям как новым рискам в сфере ОД/ФТ: от типологий предикатных преступлений и международного опыта расследования схем с виртуальными активами до подготовки России к оценкам ФАТФ/ЕАГ, судебной практики, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в вопросах ареста и конфискации виртуальных активов. ⏩ Курс завершился итоговой аттестацией, по результатам прохождения которой участникам будет выдано удостоверение о повышении квалификации. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Руководство МУМЦФМ приняло участие в открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности, который 9 сентября стартовал для студентов и всех заинтересованных граждан из России и стран СНГ ▫️ Накануне, 8 сентября Диктант написали учащиеся свыше 500 российских и зарубежных школ. 📅 Мероприятие прошло в гибридном формате: к участникам на центральной площадке по видеоконференцсвязи присоединились школьники, студенты и другие участники из регионов России, стран СНГ, Русских домов и Евразийских центров русского языка. 👥 Старт акции был дан в ходе торжественного открытия: к участникам обратился заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, руководители и представители молодежной политики, международного гуманитарного сотрудничества, финансового сектора и общественных инициатив. 🔺 Приветствуя гостей мероприятия, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров отметил значимость Евразийского диктанта по цифровой безопасности как востребованной просветительской инициативы, позволяющей участникам проверить знания, получить практические навыки безопасного поведения в цифровой среде, а также повысить уровень финансовой безопасности. ✔️ Задания Диктанта посвящены распознаванию распространенных мошеннических схем, недостоверной информации, дипфейков и других угроз. ⏩ Пройти Диктант на платформе «Содружество» могут все желающие до 18 сентября Диктант организован АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников» при участии Росфинмониторинга, Россотрудничества, Банка ПСБ, МУМЦФМ, ФИАН и других партнеров. ⏩ Подробнее на сайте Фото: АНО «Евразия» ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

В Москве появилась тематическая карта «Тройка», посвященная финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности   ❤️ Главный герой дизайна — енот Фини, талисман Международного движения по финансовой безопасности и хранитель чистоты финансовой системы.   📌 Движение было создано по инициативе участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, которую поддержал Президент России Владимир Путин. Сегодня оно объединяет миллионы школьников, студентов и экспертов из десятков стран мира. В 2026 год финал VI Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске, на площадке Сибирского федерального университета. 👍 Участников ждут новые знания, международное общение, профессиональные перспективы, а победителей и призеров — преимущества при поступлении в вузы и возможность пройти стажировку в профильных ведомствах и крупных банках.

Информационное сообщение Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула 📄 В информационном письме, опубликованном на сайте Росфинмониторинга, разъясняются особенности применения требований законодательства о ПОД/ФТ к майнерам, участникам и организаторам майнинг-пулов. ✔️ В частности, приводятся ответы на вопросы об их статусе в качестве субъектов антиотмывочной системы, постановке на учет и использовании личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе при осуществлении иных видов деятельности. ✔️ Также разъясняются требования к организации внутреннего контроля, назначению и функциям специального должностного лица, включая возможность совмещения этой функции с иными трудовыми обязанностями. ✔️ Кроме того, сообщение содержит порядок выявления подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и представления в Росфинмониторинг сведений о результатах регулярной проверки клиентов по перечням лиц и организаций, в отношении которых применяются такие меры. ⏩ Информационное письмо Росфинмониторинга ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

В МУМЦФМ стартовало очное обучение специалистов антиотмывочной системы Туркменистана 📅 С 8 по 10 сентября на базе Центра будет проходить обучение для представителей антиотмывочной системы Туркменистана по актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Семинар объединяет базовую подготовку специалистов и изучение передовой практики реализации международных стандартов ФАТФ. 🔺 Открыл программу генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. От отметил значимость взаимодействия и обмена практиками между специалистами национальных систем ПОД/ФТ в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок. 📑 В течение трех дней программы особое внимание будет уделено оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода, совершенствованию межведомственной координации и использованию оперативных финансовых данных при выявлении и расследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Участники также рассмотрят вопросы расследования и уголовного преследования, конфискации преступных доходов, международного сотрудничества, обеспечения прозрачности юридических лиц и бенефициарного владения. 📔 Отдельный блок посвящен формированию и ведению централизованной статистики, необходимой для оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. На практических примерах будут представлены подходы Беларуси, Казахстана и России к учету сведений о выявленных преступлениях, преступных доходах, ущербе, конфискации и запросах о взаимной правовой помощи.   📎 Завершающий день обучения будет сфокусирован на рисках, связанных с виртуальными активами ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

🤩 Методология ФАТФ и Рекомендации ФАТФ: обновления от июня 2026 года 📄 На сайте МУМЦФМ опубликованы русскоязычные переводы обновленных документов ФАТФ — Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. 📌 Материалы отражают актуальные международные стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. ⏩ Читать Рекомендации ФАТФ ⏩ Читать Методологию ФАТФ

Открытая лекция по финансовой безопасности для медицинских работников 📅 4 сентября для сотрудников Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом организовали тематическую лекцую по финансовой безопасности.  🔺 С приветственными словами к участникам встречи обратились заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын и главврач больницы Валерий Вечорко. Представитель Росфинмониторинга отметил, что современные технологии становятся инструментом в руках преступников, поэтому особенно важно знать, как защитить себя и близких от хищения денежных средств. 👥 Эксперты МУМЦФМ Дарья Пучкова и Ксения Николаева рассказали слушателям о самых актуальных угрозах: дипфейк-звонки, фишинг, вовлечение в дропперство и криптосхемы. На реальных примерах показали, как мошенники давят на страх и срочность, и почему жертвами все чаще становятся люди 25–64 лет. 💬 В завершение встречи эксперты с участниками составили главный алгоритм безопасности «Остановись, проверь, посоветуйся»: остановить контакт с мошенником, проверить информацию через официальные источники, посоветоваться с близкими. 🤩 Мероприятие прошло в формате живого диалога и вызвало большой интерес у коллектива больницы. Организаторы призвали медработников не оставаться в стороне и делиться полученными знаниями с родными и близкими. ⏩ Подробнее на сайте ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Дипфейк, звонок «из банка» или предложение легкого заработка — как не попасть в ловушку?   💠Технологии делают нашу жизнь удобнее, но мошенники тоже активно используют их в своих схемах. ❗ Поддельные видео и голоса, предложения заработать на переводах или криптовалюте — все это может выглядеть убедительно и безопасно, но привести к реальному сроку за дропперство.   🙂 Енот Фини – талисман Международного движения по финансовой безопасности – расскажет о наиболее распространенных цифровых угрозах:   ▶️как мошенники применяют нейросети для создания дипфейков и клонов голосов; ▶️почему нельзя сообщать коды, пароли и личные данные по звонку или в переписке; ▶️чем опасны подозрительные ссылки, сообщения и публичные Wi‑Fi-сети; ▶️как предложения «легкого заработка» могут вовлечь человека в дроппинг, мошенничество или отмывание преступных доходов. ❗Главное правило финансовой безопасности простое: не спешите действовать под давлением. 📌Проверяйте информацию, не передавайте доступ к своим счетам и аккаунтам, не участвуйте в чужих переводах и критически относитесь к предложениям легких денег.   ⚡️Сначала проверь — потом действуй.

Участникам рынка ДМДК — о ключевых требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ 🎬 На сайте МУМЦФМ опубликован обучающий видеоматериал «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК». ⏩ Видеоролик дает участникам рынка ДМДК системное представление о выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: ✔️ определение организаций и индивидуальных предпринимателей сектора ДМДК, на которых распространяются требования Федерального закона № 115‑ФЗ, с учетом фактического характера осуществляемых операций; ✔️ выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, а также порядок представления соответствующих сведений в Росфинмониторинг посредством формализованных электронных сообщений; ✔️ организация внутреннего контроля: работа в Личном кабинете Росфинмониторинга, разработка и актуализация правил внутреннего контроля, назначение специального должностного лица и распределение ответственности; ✔️ применение риск-ориентированного подхода при идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценке рисков и обновлении сведений; ✔️ обучение сотрудников, соблюдение мер внутреннего контроля и ответственность за нарушения требований законодательства, направленные на предотвращение вовлечения сектора ДМДК в противоправную деятельность. ▶️ Обучающий видеоролик для сектора ДМДК о требованиях антиотмывочного законодательства на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности» 📔 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 🧷 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмена информацией между организациями частного сектора и трансграничного сотрудничества, а также анализируются их цели, механизмы управления, правовые основания и практические результаты. ▫️ Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и защиты данных, соблюдению прав человека, преодолению технологических и организационных барьеров, а также предотвращению непреднамеренных последствий, включая дерискинг и финансовую изоляцию. 🧷 Отчет содержит практические выводы и адаптируемые подходы, которые могут быть использованы юрисдикциями при создании и совершенствовании устойчивых, безопасных и результативных механизмов обмена информацией для выявления, расследования и пресечения незаконной финансовой деятельности. Перевод отчета на сайте МУМЦФМ