МУМЦФМ

Команда МУМЦФМ приняла участие в спортивном мероприятии Росфинмониторинга, посвященном Году единства народов России 🌟В первые выходные июля на базе вуза-участника МСИ Государственного университета управления (ГУУ) состоялось спортивное мероприятие Росфинмониторинга. Команды боролись за победу в стритболе, стрельбе, метании гранаты, броске кольца на мишень, рывке гири и перетягивании каната. 🎙Участников приветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров, председатель Совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов, ректор ГУУ Владимир Строев и другие. 💐 После торжественной церемонии открытия собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу в память о павших в Великой Отечественной войне – Памятному камню. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

ННГУ расширяет границы в передовых знаниях по финансовой безопасности! ✨ Вуз-участник МСИ – Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) открывает Международную летнюю школу по финансовой безопасности. 🕒 Мероприятие состоится с 20 по 24 июля. 🤝 Работа школы нацелена на участников из разных стран и дает возможность получить актуальные знания и новые контакты в международной среде! 🔗 Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке Мероприятие проводится в рамках проекта «Международный летний университет Лобачевского»

Подведены итоги по результатам работы над созданием проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации 🗓 В конце июня в Солнечногорске на базе Финуниверситета завершилось экспертное обсуждение по выработке предложений для подготовки проекта Концепции. 👥 В число экспертов вошли представители и руководители ведущих вузов - участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, научного и экспертного сообщества. 👤 В финальный день участников экспертных групп приветствовал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель Председателя Президиума Международного движения по финансовой безопасности Юрий Чиханчин. 🔺 В своем приветствии директор Росфинмониторинга подчеркнул значимость интенсивной работы над созданием проекта Концепции как документа стратегического значения.

«Финансовая безопасность сегодня напрямую связана с суверенитетом государства, устойчивостью экономики, защитой личности, организаций, публичных финансов, финансовой инфраструктуры, расчетов, данных и доверия к национальным институтам», – отметил Юрий Чиханчин.

 🗣 О результатах проектной работы в группах по разделам Концепции финансовой безопасности доложил генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. 💬 В ходе обсуждения итогового проекта Концепции руководители экспертных групп презентовали материалы с предложениями с учетом ключевых моментов, рассмотрев основные направления: 🔹 национальные интересы и угрозы финансовой безопасности; 🔹 стратегические цели и основные направления обеспечения финансовой безопасности; 🔹 механизмы реализации концепции и ожидаемые результаты. 👥 Также в рамках подведения итогов по созданию проекта Концепции состоялось заседание Исполнительного комитета Международного движения по финансовой безопасности, где участники обсудили реализацию следующих инициатив: ✔️ масштабирование опыта проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности в странах Африки; ✔️ развитие цифровой платформы «Содружество», создающей коммуникационную среду для её участников; ✔️ запуск центров, как устойчивой основы для методической, экспертно-аналитической и проектной деятельности, в том числе для содействия развитию культуры финансовой безопасности.

Семинар по обмену передовым опытом регистрации юридических лиц 🌐 25 июня в режиме ВКС на площадке МУМЦФМ по инициативе Республики Узбекистан состоялся обучающий семинар «Обучение для представителей Департамента государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан передовому опыту регистрации юридических лиц». ▫️ Участие в мероприятии приняли представители финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов, а также иные заинтересованные государственные органы государств ЕАГ из 7 стран (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 📃 Программа семинара включала обсуждение ключевых вопросов, направленных на получение теоретических и практических знаний о мерах, предпринимаемых по регистрации и перерегистрации юридических лиц. 💬 Все участники обменялись практическими наработками, представили тематические кейсы и обсудили вызовы, с которыми сталкиваются надзорные и правоохранительные структуры, включая: ✔️ механизмы проверки достоверности сведений; ✔️ подходы к постоянному мониторингу данных; ✔️ практику ведения юридических реестров.

В Подмосковье стартовала экспертная сессия по подготовке проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации   🗓 С 23 по 26 июня в Солнечногорске на базе Финансового университета при Правительстве РФ УОК «Лесное озеро» проходит экспертный диалог, направленный на выработку предложений для подготовки проекта Концепции финансовой безопасности Российской Федерации.   👥 Мероприятие объединило порядка 60 ведущих специалистов в области финансового мониторинга и национальной безопасности, в том числе: руководители и представители Росфинмониторинга, МУМЦФМ, научных и образовательных организаций, а также ПАО «Банк ПСБ». 🗣 На открытии первого дня мероприятия с приветственным словом выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В своем обращении он подчеркнул, что финансовая безопасность –  это часть национальной безопасности. Также статс-секретарь отметил, что по наблюдениям проведения пяти циклов международных олимпиад по финансовой безопасности и по итогам деятельности движения по финансовой безопасности разных континентов уровень посягательств на финансовую безопасность граждан во всём мире довольно высок. 🔄 В ходе четырехдневной сессии состоится организационная работа в группах. Экспертам предстоит подготовить пакет предложений с учетом актуальных вызовов и угроз в сфере финансовой безопасности, которые лягут в основу официального проекта Концепции. 🔹 Особое внимание в рамках обсуждений участники уделят требованиям, предъявляемым к документам стратегического планирования. Это обеспечит взаимосвязь новых подходов к проблеме на основе действующих нормативно-правовых актов. Итоговые наработки позволят также повысить эффективность механизма по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В Личных кабинетах Росфинмониторинга размещен видеоролик, посвященный актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ нотариусами 🤲 Для субъектов нотариата в Личных кабинетах Росфинмониторинга доступен обучающий видеоролик. В видеоматериале представлена информация о правах и обязанностях нотариусов в рамках законодательства о ПОД/ФТ, а также последние законодательные изменения, направленные на повышение эффективности нотариальной деятельности в данной области. Видеоряд включает: 🔹 перечень операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при обращении к нотариусу; 🔹 порядок идентификации клиентов, обратившихся за совершением нотариального действия, и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 🔹 меры, которые принимают нотариусы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Видеоролик подготовлен МУМЦФМ при поддержке Росфинмониторинга.

Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира 📌 На сайте МУМЦФМ опубликована монография Д.А. Кунева, посвященная правовым механизмам поиска, ареста, конфискации и возврата за рубежом активов, полученных преступным путём, в том числе виртуальных валют.   📝 В работе систематизированы универсальные международно-правовые акты, приведены региональные особенности и подходы к правовому регулированию и организации работы в сфере возврата активов в отдельных странах, расположенных на пространстве СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.   🔹     На основе анализа использованных источников выработан комплекс практических рекомендаций для сотрудников подразделений финансовой разведки, оперативных служб, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, направленных на повышение эффективности процедур трансграничного сотрудничества в сфере возврата активов.    🔺    Монография адресована практикующим юристам, работникам органов финансовой разведки, правоохранительных, надзорных и судебных органов, специалистам в области финансового мониторинга и международного сотрудничества, научному и образовательному сообществу. Читать монографию

❗️Осталось 4 дня до окончания приема заявок на участие в Международном конкурсе студенческих исследований по финансовой безопасности   ✅ Продолжается прием заявок на конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности». 🔔 Напоминаем, что сбор конкурсных материалов продлится по 22 июня. 📆 Авторы лучших работ смогут принять участие в очном этапе конкурса, который продлится с 3 сентября по 2 октября. ✔️ Лауреаты конкурса получат дипломы и сертификаты, а лучшие работы будут включены в электронный сборник с размещением на образовательной платформе «Содружество». 📌 Организаторы конкурса: Росфинмониторинг, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МУМЦФМ, ННГУ им. Лобачевского при участии вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Подробнее на странице конкурса ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Семинар для сотрудников правоохранительных органов 📅 18 июня состоялся семинар, посвященный тематике противодействия финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности. В мероприятии приняли участие свыше 50 слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Помимо сотрудников СК РФ, обучение прошли представители иностранных правоохранительных органов из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Осетии. 〰️ Тематика семинара была выбрана с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности. Слушатели рассмотрели, в том числе: 🔺 особенности преступной деятельности, связанной с ФТ/ЭД, в условиях развития информационно-коммуникационных технологий 🔺 организацию межведомственного взаимодействия в сфере ПФТ 🔺 экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и особенности доказывания ФТ, совершенного с использованием криптовалют 🔺 оценку рисков ФТ в секторе НКО   📌 Также в ходе мероприятия были разобраны вопросы подготовки Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

МУМЦФМ опубликовал отчет о типологической характеристике «дропов» 📑 На сайте МУМЦФМ опубликован аналитический отчет «Типологическая характеристика “дропов”: взгляд экспертного сообщества», подготовленный по итогам масштабного исследования с участием молодежи 14–35 лет и представителей финансового сектора в сфере ПОД/ФТ.   〰️ Отчет показал: 🔺большинство молодых людей регулярно сталкивается с предложениями «быстрого заработка», 🔺каждый одиннадцатый имеет опыт работы «дропом», 🔺значительная часть вовлеченных осознанно идет на нарушение закона, привлекаемая деньгами, статусом и азартом. ⛑ Отдельные разделы посвящены каналам вербовки (соцсети, мессенджеры, сайты объявлений), транзакционным паттернам, по которым финансовые организации выявляют «дропов», а также «индустрии» рекрутинга, ориентированной на уязвимые группы.   ✅ На основе экспертных оценок в отчете предложен комплекс мер по противодействию дропперству: от развития правовых инструментов и совершенствования технологий транзакционного мониторинга и межбанковского обмена данными до современных просветительских форматов для молодежи, ориентированных на развенчание мифа о «легких деньгах» и снижение готовности рисковать своим будущим ради сомнительного дохода. Читать аналитический отчет на сайте МУМЦФМ ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

С 8 по 11 июня 2026 года в Душанбе на базе Национального банка Таджикистана проходил четырехдневный семинар по подготовке национальной команды к прохождению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ 🤩 Программа носила практико-ориентированный характер и была направлена на комплексную подготовку участников к прохождению процедур взаимной оценки. 🤩 В течение четырех дней рассматривались ключевые требования Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использования оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, а также особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД/ФТ, включая конфискацию и возврат активов. 📚 Отдельное внимание было уделено практической отработке подготовки к выездной миссии оценщиков. Участники рассмотрели порядок организации и тактику проведения интервью, приняли участие в имитационных сессиях с участием экспертов и представителей государственных органов Республики Таджикистан, а также провели горизонтальный анализ отчетов о взаимной оценке. 📚 Также на полях мероприятия представители МУМЦФМ передали ПФР Таджикистана изданную в 2025 году монографию Д.А. Кунева «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира». ✔️ Проведение симуляционного тренинга позволило укрепить готовность национальной команды Республики Таджикистан к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ, повысить согласованность действий вовлеченных ведомств и качество подготавливаемых материалов. Фото: Национальный банк Таджикистана ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

С Днем России!   🇷🇺 Этот праздник объединяет людей, которые любят свою страну, уважают ее историю и чувствуют ответственность за ее будущее.    🇷🇺 Россия — это не только территория и государственные символы, но прежде всего люди, их характеры, таланты и способность сохранять стойкость даже в непростых обстоятельствах. Осознание себя частью одной страны дает опору и помогает с гордостью смотреть на настоящее и с интересом – в будущее.   ✨ Желаем вам и вашим близким здоровья, уверенности и внутренней гармонии. 💓 Пусть чувство причастности к судьбе России вдохновляет на новые шаги, а каждый личный успех становится вкладом в развитие страны. С праздником!

Практика анализа сообщений об операциях и ввозе/вывозе имущества: МУМЦФМ провел семинар для ПФР государств Евразийской группы 📅 11 июня МУМЦФМ провел дистанционный семинар «Обучение сотрудников ПФР передовому опыту анализа сообщений об операциях (сделках) и сообщений по ввозу/вывозу в/из страны задекларированных товаров и иного имущества» для представителей ПФР, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ. ✔️ Участники рассмотрели практические подходы к анализу сообщений об операциях и сделках, а также данных о перемещении задекларированных товаров и имущества через границу, обсудили выявление признаков подозрительной активности, сопоставление различных массивов сведений и использование этой информации для противодействия легализации преступных доходов и сокрытию активов. 🔺 В рамках программы были представлены передовые методики аналитической работы, примеры применения риск-ориентированного подхода и вопросы повышения качества межведомственного взаимодействия при обработке финансовой информации.   ✅ По итогам семинара участники отметили значимость подобных мероприятий для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, обмена опытом и укрепления международного профессионального сотрудничества. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал о финансовой безопасности ❗️Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте Конкурса журналистов и приглашает представителей СМИ направить работы на тему финансовой безопасности. 🤩 Конкурс направлен на развитие взаимодействия подразделений финансовой разведки со СМИ, популяризацию темы финансовой безопасности и повышение общественного интереса к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.   🔺 Прием конкурсных работ открыт с 10 июня по 15 августа. Материалы принимаются по трем номинациям: видеоматериалы телевизионных сюжетов, публикации в печатных изданиях и в сети Интернет, а также аудиоматериалы радиосюжетов.   👥 К участию приглашаются журналисты — граждане государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Конкурсные материалы необходимо направлять по адресу электронной почты pr@fedsfm.ru.   Победителей конкурса ждут дипломы и памятные призы. Торжественная церемония награждения состоится в рамках 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе, Республика Таджикистан.   ⚙️Подробная информация об условиях участия, требованиях к конкурсным работам и критериях оценки размещена в Положении о Конкурсе на лучший материал на тему финансовой безопасности. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Семинар для сотрудников МВД России по финансовым расследованиям и подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ 📅 10 июня МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов», который объединил в формате ВКС более 300 сотрудников территориальных органов МВД России. Лекторами-экспертами выступили эксперты Росфинмониторинга. 〰️ Участники рассмотрели актуальные вопросы организации финансовых расследований, механизмы противодействия использованию электронных средств платежа и криптовалют в противоправных целях, а также подходы к доказыванию легализации преступных доходов. 📌 Особый акцент был сделан на подготовке России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и повышении эффективности национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. ✔️МУМЦФМ реализует обучающие мероприятия для правоохранительных и надзорных органов, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия и совершенствование практики финансовых расследований с учетом требований предстоящего раунда оценки ФАТФ. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

На площадке МУМЦФМ состоялись защиты выпускных работ студентов Финансового университета 📅 9 июня в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошли защиты выпускных квалификационных работ студентов вуза МСИ – Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 👥 Защиты прошли в присутствии государственной экзаменационной комиссии с участием первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова, первого заместителя генерального директора МУМЦФМ Олега Иванова, директора МСИ Владимира Овчинникова, представителей Росфинмониторинга, Финансового университета, специалистов в области экономической и финансовой экспертизы, а также научных руководителей выпускных работ. 📔 Тематика работ охватывала широкий круг вопросов финансовой безопасности, в том числе: разработку цифровых решений для информационной поддержки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействие злоупотреблениям с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, минимизацию рисков вовлечения кредитных организаций в сомнительные операции. 〰️ Отдельные работы были посвящены механизмам пресечения противоправных схем с участием дропперов и развитию систем внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.   📌 Проведение выпускных испытаний в МУМЦФМ показало, как интеграция образовательных программ с практикой финансового мониторинга способствует укреплению кадрового потенциала и связей между наукой и профильными ведомствами. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

✏️ Дропперство: как не стать участником мошеннической схемы Бывают предложения, от которых сложно отказаться: «Переведи деньги через свою карту, получи процент», «Это серая схема, никто не узнает». Это называется дропперство — когда твою карту используют для перевода украденных денег. За это реальная уголовная ответственность, даже если ты просто «помог один раз». В карточках понятно объясняем, как работает схема, на какие фразы обращать внимание и что делать, если предлагают нарушить закон. ⬆️ Листай карточки и не забудь поделиться ими с друзьями. ⚡️ Подписывайтесь на нацпроект «Молодёжь и дети» в МАКС

В Таджикистане начался четырехдневный тренинг для национальной команды по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ 📅 8 июня 2026 года в Душанбе стартовал семинар «Симуляционный тренинг для национальной команды по проведению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ», организованный МУМЦФМ на базе Национального банка Таджикистана 🔺В работе семинара принимают участие представители государственных органов и частного сектора Республики Таджикистан, входящие в национальную команду по подготовке к очередному раунду взаимных оценок. В качестве экспертов для проведения тренинга приглашены представители Росфинмониторинга и других компетентных органов России. 🎈 Программа тренинга включает рассмотрение требований Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использование оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД и ФТ, а также конфискации и возврата активов. 〰️ Отдельные сессии посвящены порядку подготовки и тактике проведения интервью с оценщиками в ходе выездной миссии, имитации интервью с участием экспертов и представителей государственных органов Таджикистана, а также горизонтальному анализу отчетов о взаимной оценке. ✔️ Мероприятие проводится совместно с обучением Секретариата ЕАГ по подготовке оцениваемой страны к взаимной оценке. Фото: Национальный банк Таджикистана ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

6 июня – День русского языка 🔺 В 2026 году этот праздник несет особый смысл, потому что весь год объявлен Годом единства народов России. Для россиян русский язык является общей площадкой, на которой люди разных национальностей, культур и традиций могут понимать друг друга и работать вместе. 📝 Для кого‑то русский язык является родным, для кого‑то – второй или третий, но именно на нем общаются в университетах и научных центрах, ведут переговоры, обсуждают совместные проекты и просто делятся повседневными новостями. 🤩 Русский язык соединяет истории регионов, народов и семей, благодаря ему классика и современная литература становятся точками пересечения совершенно разных культурных кодов. 🔺Русский язык – это живой, очень гибкий инструмент, который каждый день меняется вместе с обществом. Мы придумываем новые слова, бережно сохраняем диалекты, смешиваем разговорную речь с профессиональной и цифровой – и именно в этом многообразии сегодня и проявляется единство. 🇷🇺 День русского языка позволяет вспомнить: нас может разделять расстояние, возраст, многообразие культур и традиций, но общая речь помогает оставаться одной большой страной. ______________ 🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Интернет-ресурсы МУМЦФМ ❗️ Чтобы не пропускать важные объявления и материалы МУМЦФМ, достаточно подписаться на одну или несколько наших площадок. Там мы публикуем анонсы мероприятий, материалы по финансовой безопасности и ПОД/ФТ, новости о проектах МУМЦФМ и МСИ, Международного движения по финансовой безопасности и Олимпиады. Выбирайте те каналы, которыми пользуетесь каждый день: 🔺Сайт МУМЦФМ 🔺Telegram-канал МУМЦФМ 🔺Сообщество МУМЦФМ во ВКонтакте 🔺Канал МУМЦФМ в мессенджере МАХ ✅ Подписывайтесь на наши ресурсы и оставайтесь в курсе ключевых событий и материалов по финансовой безопасности и ПОД/ФТ.