МУМЦФМ
Open in Telegram
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ. Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
Show more1 240
Subscribers
No data24 hours
-27 days
No data30 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+1
in 0 channels
August '26
+14
in 2 channels
Get PRO
July '26
+26
in 5 channels
Get PRO
June '26
+19
in 1 channels
Get PRO
May '26
+14
in 3 channels
Get PRO
April '26
+14
in 1 channels
Get PRO
March '26
+23
in 0 channels
Get PRO
February '26
+39
in 2 channels
Get PRO
January '26
+27
in 3 channels
Get PRO
December '25
+24
in 3 channels
Get PRO
November '25
+32
in 2 channels
Get PRO
October '25
+42
in 2 channels
Get PRO
September '25
+38
in 6 channels
Get PRO
August '25
+32
in 9 channels
Get PRO
July '25
+38
in 3 channels
Get PRO
June '25
+19
in 2 channels
Get PRO
May '25
+24
in 5 channels
Get PRO
April '25
+20
in 2 channels
Get PRO
March '25
+56
in 2 channels
Get PRO
February '25
+80
in 3 channels
Get PRO
January '25
+56
in 5 channels
Get PRO
December '24
+76
in 2 channels
Get PRO
November '24
+90
in 3 channels
Get PRO
October '24
+135
in 2 channels
Get PRO
September '24
+245
in 8 channels
Get PRO
August '24
+28
in 3 channels
Get PRO
July '24
+30
in 6 channels
Get PRO
June '24
+22
in 5 channels
Get PRO
May '24
+23
in 0 channels
Get PRO
April '24
+75
in 8 channels
Get PRO
March '24
+64
in 6 channels
Get PRO
February '24
+71
in 4 channels
Get PRO
January '24
+29
in 2 channels
Get PRO
December '23
+23
in 3 channels
Get PRO
November '23
+18
in 2 channels
Get PRO
October '23
+92
in 4 channels
Get PRO
September '23
+45
in 0 channels
Get PRO
August '23
+52
in 0 channels
Get PRO
July '23
+30
in 0 channels
Get PRO
June '23
+38
in 0 channels
Get PRO
May '23
+23
in 0 channels
Get PRO
April '23
+26
in 0 channels
Get PRO
March '23
+26
in 0 channels
Get PRO
February '23
+52
in 0 channels
Get PRO
January '23
+10
in 0 channels
Get PRO
December '22
+14
in 0 channels
Get PRO
November '22
+25
in 0 channels
Get PRO
October '22
+37
in 0 channels
Get PRO
September '22
+33
in 0 channels
Get PRO
August '22
+515
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
Отчет ФАТФ «Обмен информацией в целях противодействия незаконной финансовой деятельности»
📔 Отчет посвящен развитию механизмов взаимодействия государственных органов и частного сектора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
🧷 В документе представлен глобальный обзор моделей государственно-частного партнерства, обмена информацией между организациями частного сектора и трансграничного сотрудничества, а также анализируются их цели, механизмы управления, правовые основания и практические результаты.
▫️ Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и защиты данных, соблюдению прав человека, преодолению технологических и организационных барьеров, а также предотвращению непреднамеренных последствий, включая дерискинг и финансовую изоляцию.
🧷 Отчет содержит практические выводы и адаптируемые подходы, которые могут быть использованы юрисдикциями при создании и совершенствовании устойчивых, безопасных и результативных механизмов обмена информацией для выявления, расследования и пресечения незаконной финансовой деятельности.
Перевод отчета на сайте МУМЦФМ
| 2 |  📼 «Быстро закончилось это везение. Суд. Приговор. И шесть лет заключения»
🔇 Знакомые с детства рифмы в ролике звучат уже не по-детски — они напоминают о реальных последствиях «легкого заработка».
🎬 В видео «Безобидные стишки» показано, к чему может привести предложение оформить банковскую карту на свое имя, передать доступ к счету или провести чужие переводы за вознаграждение.
❌ Не соглашайтесь. Так называемая «подработка» может оказаться вовлечением в преступную схему, а человек, предоставивший свою карту или счет, — стать дроппером и понести ответственность.
⛔ Дропперство — не безобидная услуга и не способ быстро заработать.
Смотрите ролик, будьте внимательны и не становитесь частью преступной схемы.
➡️СТОПДРОП.РФ
📌Информационная кампания «Стопдроп» запущена Росфинмониторингом совместно с АНО «Национальные приоритеты».
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 124 |
| 3 |  +3В Университете Лобачевского состоялась конференция по вопросам ПОД/ФТ в условиях цифровизации
📅 2 сентября 2026 года в ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялась III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации».
📚Мероприятие объединило представителей государственных органов, образовательных и научных организаций, экспертного сообщества, а также молодых исследователей из России и зарубежных стран.
🔺 Участников конференции приветствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев, ректор ННГУ Олег Трофимов, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, руководители профильных образовательных организаций.
🔺 Обращаясь к участникам, Иван Уваров отметил, что в условиях цифровой трансформации необходимо не только учитывать новые риски финансовой безопасности, но и опережать их, развивая современные знания, компетенции и технологии противодействия преступности.
✔️ Центральной частью программы стало заслушивание докладов финалистов конкурса научно-исследовательских работ «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности. Российская система ПОД/ФТ: 25 лет на страже глобальной и национальной финансовой безопасности».
📎 Конкурсные исследования были посвящены оценке уровня финансовой безопасности населения в условиях цифровизации, выявлению уязвимостей национальных систем ПОД/ФТ и выработке мер по их нейтрализации, развитию риск-ориентированного финансового мониторинга, а также применению российского опыта ПОД/ФТ в международной практике.
💬 Также в рамках конференции состоялся круглый стол «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности». Его участники обсудили опыт участия молодежи в проектах в сфере финансовой безопасности, а также особенности использования криптовалют при проведении расследований.
🤩 Конференция стала площадкой для обмена исследовательскими и практическими подходами к укреплению финансовой безопасности, развитию международного взаимодействия и поддержке молодых специалистов.
Подробнее на сайте
Фото: Университет Лобачевского
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 159 |
| 4 | 📄 Информация Росфинмониторинга по изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 сентября 2026 года
📌 по вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав
📌 по вопросам получения Росфинмониторингом информации от АО «Национальная система платежных карт» (НСПК)
📌 по вопросам противодействия дистанционному мошенничеству («антифрод-сектор»)
📌 по вопросам функционирования платформы цифрового рубля
Подробнее на официальном сайте Росфинмониторинга | 173 |
| 5 |  С Днем знаний! 🎓
✨ Этот праздник знаменует собой начало нового этапа, новых планов и горизонтов!
📚 День знаний служит важным напоминанием о том, что фундамент любого цивилизованного общества закладывается именно через образование, воспитание подрастающего поколения и передачу накопленного опыта.
Пусть наступающий год станет для всех нас временем качественных изменений: реализации самых смелых стратегий, развития компетенций и укрепления деловых связей!
💫 Желаем неиссякаемой энергии в получении знаний, ярких идей, интересных проектов, плодотворной работы и профессионального роста! | 187 |
| 6 |  Приём заявок на Конкурс командных проектов по финансовой безопасности продлён до 10 сентября
✅ Заявки можно направить до 00:00 (по Мск) 10 сентября!
Сильный проект не собирается за неделю. Нужно найти команду, распределить роли, обсудить идею и оформить её так, чтобы она считывалась с первого взгляда.
👀 Мы видим, что многие команды сейчас как раз на этом этапе — поэтому дали больше времени.
Что это значит?
🔹 Десять дополнительных дней на доработку идеи
🔹 Время найти недостающего участника команды
🔹 Возможность точнее сформулировать, какую проблему решает ваш проект
Напоминаем условия:
🔹 Команда — от 2 до 5 человек, только финалисты Олимпиады
🔹 Одно из трёх направлений: «Навык», «Инструмент» или «Голос»
🔹 Главное требование — оригинальность: идея должна быть собственной разработкой команды
🔹 Защита проектов и награждение — на финальной неделе Олимпиады в Красноярске
📌 Заявки принимаются на платформе «Содружество» | 285 |
| 7 |  +1Стратегический анализ как инструмент в рамках национального и международного опыта
🔹 26 августа на площадке МУМЦФМ в дистанционном формате прошёл семинар «Стратегический анализ: национальный и международный опыт», организованный по инициативе Республики Таджикистан.
➡️ В мероприятии приняли участие представители ПФР, надзорных и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ из семи стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
📑 В ходе обучения:
✔️представлены лучшие практики стратегического анализа, применяемые в Российской Федерации;
✔️рассмотрены актуальные подходы к выявлению и оценке рисков в финансовой сфере.
📋 С докладами на примерах тематических кейсов в сфере стратегического анализа выступили представители Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
🤝 Семинар завершился круглым столом, на котором участники обсудили важность выработки совместных подходов к противодействию финансовым угрозам, а также пути совершенствования межведомственного взаимодействия.
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 278 |
| 8 |  Поздравляем с Днем Государственного флага Российской Федерации!
🇷🇺 Бело-сине-красный триколор — символ нашей истории, единства и преемственности поколений. Он объединяет граждан страны, напоминает о ценностях, которыми мы гордимся, и о нашей общей ответственности за будущее России.
💫 Желаем мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашей страны!
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 286 |
| 9 |  +4Завершился 5-дневный международный проект для участников программы «Новое поколение»
📅 Мероприятие, реализуемое Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством, проходило на площадке МУМЦФМ с 17 по 21 августа.
📆 Молодые специалисты финансовой разведки из 7 стран прошли интенсивную образовательную программу, посвященную актуальным вопросам развития системы ПОД/ФТ, цифровой финансовой архитектуре, использованию технологий искусственного интеллекта, финансовым расследованиям в сети Интернет, криптокомплаенсу и международному взаимодействию.
💠 Состоялись встречи с представителями Росфинмониторинга, Банка России и банка ВТБ, а также практические занятия и командная работа над проектами. Итогом мероприятия стала презентация участниками собственных инициатив и торжественное завершение программы.
📌 Программа «Новое поколение» уже четвертый год подряд становится площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
Фото: Россотрудничество | 335 |
| 10 |  +4Участники программы «Новое поколение» составили коллективный портрет будущего аналитика ПФР
🤩 19 августа 2026 года в МУМЦФМ состоялась интерактивная экспертная сессия «Компетентностный профиль аналитика ПФР: вчера, сегодня, завтра». В мероприятии, проведенном представителями МУМЦФМ и Росфинмониторинга, приняли участие специалисты финансовой разведки – слушатели программы «Новое поколение».
🔺 Открывая мероприятие, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов отметил, что новые вызовы и угрозы финансовой безопасности несут необходимость пересмотра и обновления компетенций, заложенных в существующую единую квалификацию специалиста по финансовому мониторингу. А результатом встречи станет коллективный портрет будущего аналитика ПФР, составленный с учетом экспертных мнений и национального опыта участников сессии.
☑️ В ходе цифрового голосования и профессиональной дискуссии участники определили наиболее востребованные трудовые действия, знания и умения аналитика ПФР, формирующие современный «золотой стандарт» профессии.
📌 В центре внимания находились все этапы финансового расследования: работа с источниками информации, анализ подозрительных операций, выдвижение и проверка аналитических гипотез, подготовка выводов и отчетных материалов.
🔵 Отдельный блок был посвящен компетенциям будущего. Эксперты оценивали значение работы с большими данными, криптоактивами и цифровыми финансовыми инструментами, открытыми источниками информации, цифровой криминалистикой, а также возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения.
📌 Результаты сессии будут систематизированы и использованы в дальнейшей работе Международной ассоциации учебно-методических центров государств — членов ЕАГ и Контактной группы по разработке профиля специалиста подразделения финансовой разведки.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 361 |
| 11 |  Документы БМР №170. Влияние стейблкоинов на международную валютно-финансовую систему
📝 В документе Банка международных расчетов рассматривается влияние расширения использования стейблкоинов на архитектуру международной валютно-финансовой системы.
🩵 Стейблкоины могут упростить трансграничные расчёты и дать пользователям доступ к более устойчивому средству сбережения, однако одновременно они способны ускорить цифровую долларизацию, осложнить валютный контроль и ослабить возможности национальных центральных банков проводить самостоятельную денежно-кредитную политику.
📆 В материалах рассмотрены три возможных сценария:
▫️ сохранение стейблкоинов в пределах крипторынка,
▫️ их широкое использование как долларового платежного инструмента
▫️ развитие регулируемых стейблкоинов в национальных валютах.
Перевод документа на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 295 |
| 12 |  +4В Москве стартовала программа «Новое поколение» по обмену практиками в сфере ПОД/ФТ
🤩 17 августа на площадке МУМЦФМ стартовал проект «Обмен лучшими практиками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», реализуемый в рамках программы «Новое поколение».
👥 Программа объединила делегатов из Азебрайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для профессионального диалога, обмена опытом и совместной работы над актуальными вопросами развития национальных систем ПОД/ФТ.
🩵 Открывая мероприятие, к участникам с приветственными словами обратились директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. Они выразили надежду, что программа станет пространством для профессионального роста, содержательного диалога и успешной совместной работы.
☑️ В первый день программы делегаты сформировали команды и определили тематику проектных работ, результаты которых будут представлены на итоговом мероприятии по завершении недельного обучения.
⚙️ Программа включает обсуждение современных вызовов финансовой безопасности: новых моделей легализации преступных доходов в цифровой финансовой среде, рисков неправомерного использования искусственного интеллекта, международного взаимодействия подразделений финансовой разведки и компетенций аналитиков ПФР.
⚙️ Отдельный блок посвящен вопросам криптокомплаенса, анализу блокчейн-транзакций, мониторингу криптобирж и противодействию финансовому мошенничеству.
⚙️ Также запланированы выездные встречи в Банке России и банке ВТБ. Участники познакомятся с практикой применения современных аналитических инструментов и взаимодействия ПФР с частным сектором.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 285 |
| 13 |  +1Финалисты Олимпиады могут создать командный проект по финансовой безопасности
⚡️В конкурсе «Все в курсе» открыт прием заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности».
🛡 Участвовать могут финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года. Заявки принимаются только от команд — от 2 до 6 участников вместе с наставником.
📌 Наставником может стать преподаватель вуза — участника Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, студент или аспирант такого вуза из числа победителей и призёров олимпиад прошлых лет, а также эксперт по финансовой безопасности из государственного или частного сектора.
📌 Участникам предлагается одно из трех направлений на выбор:
«Навык» — курсы, уроки, игры, тренажёры и симуляторы;
«Инструмент» — сайты, мобильные сервисы, чат-боты и цифровые помощники;
«Голос» — ролики, кампании, комиксы, подкасты и спецпроекты.
📌 На конкурс можно подать концепцию, прототип или готовый к внедрению продукт. Необходимо подготовить заявку, презентацию до 10 слайдов и текстовое обоснование до 5 страниц.
Работы пройдут заочную экспертизу и публичную защиту.
🔥 Победители, занявшие первые три места, получат дипломы, по 50 000 рублей каждому участнику команды и наставнику, а также возможность дальнейшего развития проекта на платформе «Содружество».
✉️ Заявки принимаются с 15 августа по 1 сентября 2026 года на платформе «Содружество»
❓ Вопросы по формированию команды: centre@lebedev.ru
Организаторы и партнеры конкурса «Все в курсе»: МУМЦФМ, ФИАН, АТЦ СНГ.
Генеральный партнер: Банк ПСБ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 297 |
| 14 |  Конкурс по финансовой безопасности «Все в курсе» – открыт прием заявок!
🔥 Стартовал конкурс контента по финансовой безопасности «Все в курсе» — для тех, кто готов говорить о важных темах понятно, современно и интересно.
Участвовать могут граждане России и иностранные граждане старше 14 лет, число участников не ограничено, участие бесплатное.
☑️ Номинации и призы
🎥 «Короткое видео»
▫️ Вертикальный ролик до 1 минуты с аннотацией. Лучшие работы опубликуют в сообществе «Содружество» во «ВКонтакте», где зрители смогут проголосовать за фаворитов.
▫️ 10 победителей получат по 50 000 рублей и дипломы.
📄 «Иллюстрированный лонгрид»
▫️ Экспертный PDF-материал от 4 000 знаков: с иллюстрациями, инфографикой и разбором конкретного случая.
▫️ 10 победителей получат по 70 000 рублей и дипломы.
👥 «Командный проект по финансовой безопасности»
🛡 Номинация для финалистов VI Международной олимпиады по финансовой безопасности 2026 года.🛡
▫️ Команда из 2–6 участников вместе с наставником может представить обучающий продукт, сервис поддержки в момент риска или просветительский проект.
▫️ Каждый участник команды-победителя и наставник получат по 50 000 рублей и дипломы.
☑️ Темы работ
✅Мошенничество и его психология, цифровые схемы обмана, дропперство, вовлечение молодёжи в теневые финансовые схемы, криптовалюты и ПОД/ФТ, искусственный интеллект, безопасность в метавселенных и игровых экосистемах, противодействие финансированию терроризма — и другие актуальные темы.
☑️ Сроки
🔹 До 1 сентября 2026 года — заявки на командный проект
🔹 До 20 октября 2026 года — заявки на короткое видео и лонгрид
🔹 2 октября — объявление победителей командной номинации
🔹 До 25 ноября — объявление победителей в номинациях «Короткое видео» и «Иллюстрированный лонгрид»
Организаторы конкурса — ФИАН и МУМЦФМ
Партнер конкурса — АТЦ СНГ.
Генеральный спонсор — ПАО «Банк ПСБ».
Подробности и подача: sodrujestvo.org | 773 |
| 15 |  +214 августа МУМЦФМ провел семинар «Прозрачность бенефициарной собственности» для государств-членов ЕАГ
👥 В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
📆 В ходе семинара были рассмотрены подходы к формированию эффективной системы прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также механизмы выявления и минимизации рисков использования корпоративных структур в противоправных целях.
☑️ Отдельное внимание было уделено российскому опыту по недопущению преступников и связанных с ними лиц к владению и управлению финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов и представителями УНФПП.
💬 Практическая часть прошла в формате круглого стола, на котором участники обменялись национальными подходами: с тематическим опытом и кейсами выступили специалисты из Беларуси и Таджикистана. Проведенная дискуссия позволила обозначить актуальные вопросы повышения доступности, достоверности и своевременного использования сведений о бенефициарных владельцах.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 263 |
| 16 |  Документ МВФ. Рост числа киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе
🔔 Рабочий документ Международного валютного фонда (МВФ) посвящен анализу роста киберинцидентов и цифрового мошенничества в финансовом секторе в течение последнего десятилетия. На основе общедоступных данных рассматриваются масштабы, виды и динамика киберугроз в банковской сфере, на рынках ценных бумаг, в страховании, деятельности фондов и трастов, а также у поставщиков ИКТ-услуг.
📌 Особое внимание уделяется мошенничеству с использованием кибертехнологий и платежному мошенничеству. В документе отмечаются рост числа таких случаев, различия в характере и последствиях угроз для развитых и развивающихся экономик, а также ограничения статистических данных, связанные с неполнотой учета и различиями в национальных подходах к отчетности. Рассматриваются риски для операционной устойчивости, финансовой стабильности и доверия пользователей к цифровым финансовым услугам, а также регуляторные и инфраструктурные меры по их снижению.
Перевод документа МВФ на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 1 122 |
| 17 |  +511 августа в рамках проекта «Прививка от мошенников» состоялся экспертный круглый стол, посвященный противодействию мошенническим схемам в отношении молодежи
🩵 Мероприятие, прошедшее на площадке Физического института им П.Н. Лебедева (РАН), объединило представителей Государственной Думы, Росфинмониторинга, образовательных и научных организаций, банковского сектора, общественных проектов, а также экспертов в сфере образования, профилактики социальных рисков и финансовой безопасности.
💬 В центре дискуссии были вопросы развития финансовой грамотности и безопасности, просветительских проектов и безопасного поведения в информационном пространстве. Эксперты поделились подходами к работе с молодежью и профилактике рисков, с которыми подростки и молодежь могут столкнуться в интернете и повседневной жизни.
🔺 О роли образовательных и просветительских мероприятий в формировании финансово-безопасного поведения рассказал первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.
⚙️ Представитель МУМЦФМ обратил внимание на то, что молодежь целесообразно рассматривать не только в качестве объекта профилактических мероприятий, но и как полноценного участника их подготовки и реализации:
🩵 молодые люди могут создавать и распространять понятный сверстникам контент, участвовать в разработке видеороликов, образовательных и интерактивных материалов, а также выступать волонтерами и лидерами мнений в вопросах финансовой и цифровой безопасности. Это помогает сделать профилактические материалы более заметными, понятными и вызывающими доверие.
🩵 вовлечение молодежи в просветительскую работу также способствует формированию личной ответственности и устойчивых навыков безопасного поведения. Участники таких инициатив не только получают знания сами, но и передают их своему окружению, расширяя охват профилактических мероприятий и усиливая их эффект.
Просветительский проект «Прививка от мошенников» инициированного при поддержке АНО «Евразия».
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 289 |
| 18 |  Обучающий семинар по вопросам реализации целевых финансовых санкций
6 и 7 августа МУМЦФМ в режиме ВКС провел семинар на тему «Обучение ФУ и УНФПП по вопросам применения обязательных мер в соответствии с целевыми финансовыми санкциями (ЦФС)».
👥 Семинар объединил порядка 200 участников из числа представителей ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов, а также представителей частного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
🩵 В течение двухдневной программы с участниками разобрали ключевые темы:
✔️ международные требования в области применения ЦФС, включая положения рекомендаций ФАТФ и требования 5-го раунда взаимных оценок;
✔️ российский опыт формирования перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также механизмы работы с включенными лицами;
✔️ практику применения ЦФС Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и вопросы взаимной заморозки активов;
✔️ перспективы совершенствования системы ЦФС в российской системе ПОД/ФТ.
📌 Особое внимание уделено целевым финансовым санкциям в отношении лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН за совершение террористических преступлений, а также в части, касающейся ФРОМУ.
💬 Семинар завершился представлением тематических кейсов: специалист ПФР Республики Узбекистан поделился страновым опытом работы с Перечными организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 349 |
| 19 | 25 лет Федеральному закону № 115‑ФЗ
🤩 7 августа 2001 года был подписан Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» — основополагающий документ российской антиотмывочной системы.
✅ Закон сформировал правовые механизмы финансового мониторинга, заложил основы взаимодействия государства и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом. Уже с 2003 года его сфера действия была расширена на противодействие финансированию терроризма.
📌 Сегодня Федеральный закон №115‑ФЗ — это не просто нормы контроля, а важный элемент финансовой безопасности страны, развития риск-ориентированного подхода и культуры комплаенса.
✔️ За 25 лет российская система ПОД/ФТ прошла значительный путь: от выстраивания первоначальных процедур финансового мониторинга — к комплексной защите финансовой безопасности страны.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 298 |
| 20 |  Исследование БМР. От наличных к криптоактивам: на пути к согласованному регулированию незаконных платежей
📑 Исследование Банка международных расчетов посвящено тому, как новые платежные инструменты — криптоактивы, стейблкоины и розничная цифровая валюта центрального банка (CBDC) — меняют подход к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по сравнению с наличными и банковскими счетами.
✅ В документе представлен концептуальный подход, который сопоставляет платежные инструменты по их устройству и роли посредников, показывает влияние этих различий на риски, возможности регуляторного арбитража и выбор пользователей с точки зрения конфиденциальности.
✅ На примере Европейского союза рассмотрено развитие регулирования ПОД/ФТ в отношении наличных денег, банковских счетов, электронных денег, криптоактивов и цифрового евро; центральная идея состоит в формировании согласованного, устойчивого к будущим цифровым инновациям подхода, сочетающего общие правила («lex generalis») и специальные меры для отдельных инструментов («lex specialis») и обеспечивающего баланс между защитой данных и целостностью финансовой системы.
Перевод исследования БМР на сайте МУМЦФМ | 331 |
