МУМЦФМ
Ir al canal en Telegram
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ. Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
Mostrar más1 266
Suscriptores
+124 horas
+177 días
+1730 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
septiembre '26
septiembre '26
+38
en 4 canales
agosto '26
+14
en 2 canales
Get PRO
julio '26
+26
en 5 canales
Get PRO
junio '26
+19
en 1 canales
Get PRO
mayo '26
+14
en 3 canales
Get PRO
abril '26
+14
en 1 canales
Get PRO
marzo '26
+23
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+39
en 2 canales
Get PRO
enero '26
+27
en 3 canales
Get PRO
diciembre '25
+24
en 3 canales
Get PRO
noviembre '25
+32
en 2 canales
Get PRO
octubre '25
+42
en 2 canales
Get PRO
septiembre '25
+38
en 6 canales
Get PRO
agosto '25
+32
en 9 canales
Get PRO
julio '25
+38
en 3 canales
Get PRO
junio '25
+19
en 2 canales
Get PRO
mayo '25
+24
en 5 canales
Get PRO
abril '25
+20
en 2 canales
Get PRO
marzo '25
+56
en 2 canales
Get PRO
febrero '25
+80
en 3 canales
Get PRO
enero '25
+56
en 5 canales
Get PRO
diciembre '24
+76
en 2 canales
Get PRO
noviembre '24
+90
en 3 canales
Get PRO
octubre '24
+135
en 2 canales
Get PRO
septiembre '24
+245
en 8 canales
Get PRO
agosto '24
+28
en 3 canales
Get PRO
julio '24
+30
en 6 canales
Get PRO
junio '24
+22
en 5 canales
Get PRO
mayo '24
+23
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+75
en 8 canales
Get PRO
marzo '24
+64
en 6 canales
Get PRO
febrero '24
+71
en 4 canales
Get PRO
enero '24
+29
en 2 canales
Get PRO
diciembre '23
+23
en 3 canales
Get PRO
noviembre '23
+18
en 2 canales
Get PRO
octubre '23
+92
en 4 canales
Get PRO
septiembre '23
+45
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+52
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+30
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+38
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+23
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+26
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+26
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+52
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+10
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+14
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+25
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+37
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+33
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+515
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 23 septiembre | +6 | |||
| 22 septiembre | +3 | |||
| 21 septiembre | +14 | |||
| 20 septiembre | 0 | |||
| 19 septiembre | +2 | |||
| 18 septiembre | +1 | |||
| 17 septiembre | 0 | |||
| 16 septiembre | +1 | |||
| 15 septiembre | +2 | |||
| 14 septiembre | 0 | |||
| 13 septiembre | 0 | |||
| 12 septiembre | +1 | |||
| 11 septiembre | +1 | |||
| 10 septiembre | 0 | |||
| 09 septiembre | +1 | |||
| 08 septiembre | +2 | |||
| 07 septiembre | 0 | |||
| 06 septiembre | +1 | |||
| 05 septiembre | +1 | |||
| 04 septiembre | +1 | |||
| 03 septiembre | 0 | |||
| 02 septiembre | 0 | |||
| 01 septiembre | +1 |
Publicaciones del Canal
+2
Семинар по вопросам НОР ФРОМУ
📅23 сентября 2026 года в дистанционном формате состоялся семинар «Требования обновленных стандартов ФАТФ. Практические аспекты проведения НОР ФРОМУ».
🔺 В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных компетентных государственных органов государств — членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
📌 В ходе семинара были рассмотрены обновленные требования стандартов ФАТФ, а также практические подходы к проведению национальной оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения. С лекцией выступил представитель Юридического управления Росфинмониторинга.
🤩 Отдельная часть программы была посвящена круглому столу, в рамках которого тематическое выступление о национальном опыте проведения НОР ФРОМУ представили коллеги из Беларуси.
✔️Семинар стал площадкой для обмена опытом и обсуждения практических подходов к противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения в государствах ЕАГ.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX
| 2 |  Целевой отчет ФАТФ о проблемах регулирования децентрализованных финансов (DeFi) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
📔 В документе рассмотрены особенности DeFi, создающие как условия для финансовых инноваций, так и уязвимости, связанные с псевдонимностью, трансграничностью операций, автоматизацией смарт-контрактов и отсутствием традиционных посредников.
📌 Особое внимание уделено применению риск-ориентированного и функционального подходов: ФАТФ подчеркивает, что регулированию подлежат не технологии сами по себе, а лица, которые фактически контролируют механизмы DeFi или оказывают на них существенное влияние.
✔️ Отчет содержит типологии преступного использования DeFi, критерии выявления контролирующих лиц, рекомендации по лицензированию, надзору, блокчейн-аналитике, расследованию и международному сотрудничеству.
✔️ Документ предназначен для государственных органов, финансовых организаций, ПУВА и других участников рынка, вовлеченных в формирование эффективной системы управления рисками в экосистеме виртуальных активов.
⏩ Перевод Отчета ФАТФ на сайте МУМЦФМ | 854 |
| 3 |  +4С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере
Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
✔️ В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор.
🔺 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов, а также применению целевых финансовых санкций в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
✔️ Значительную часть программы составили практические занятия: участники отрабатывали подходы к оценке рисков, проведению финансовых расследований, конфискации преступных активов и разработке профильных политик.
🤩 Курс стал площадкой для профессионального диалога и обмена практическим опытом, позволив участникам углубить понимание международных стандартов и механизмов их применения в национальных системах. По итогам обучения состоялись подведение результатов и вручение сертификатов участникам, успешно выполнившим требования программы.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 1 182 |
| 4 |  +2В МУМЦФМ состоялась рабочая встреча директора Росфинмониторинга и главы делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ
👥Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности.
🤩 Во встрече приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Российские и индийские коллеги отметили важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках ЕАГ, БРИКС и других профильных площадок.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 406 |
| 5 |  +3МУМЦФМ провел международный семинар по противодействию криптоугрозам
🗓 16–17 сентября 2026 года МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Вопросы противодействия актуальным криптоугрозам». В мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовой разведки и компетентных органов Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Шри-Ланки.
➡️ В рамках первого дня участники рассмотрели эволюцию стандартов ФАТФ в сфере криптоактивов и подходы к их адаптации с учетом национальных приоритетов.
▫️ Отдельное внимание уделялось поиску информации в открытых источниках, выявлению криптовалютных транзакций и получению сведений об операциях с виртуальными активами.
▫️ Участники также обсудили вопросы противодействия криминальному обороту криптовалют в сфере ПОД/ФТ, включая правовые аспекты квалификации операций с виртуальными активами.
➡️ Второй день был посвящен практическим аспектам анализа операций в публичных блокчейнах. Эксперты представили международный опыт и российские наработки в области блокчейн-аналитики, а также методы и инструменты отслеживания криптовалютных транзакций.
📌 Отдельно рассматривались вопросы выявления иностранных поставщиков услуг виртуальных активов, работающих с гражданами стран региона, и недобросовестных участников рынка, осуществляющих деятельность без лицензии.
✅ Завершила программу деловая игра «Противодействие ФТ с использованием криптоактивов», в ходе которой участники в режиме реального времени разобрали проведение проверки на различных платформах блокчейн-аналитики. | 478 |
| 6 |  +1Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства
📅17 сентября на базе МУМЦФМ состоялся семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов.
📋 Программа семинара, направленная на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности, включала:
📌 рассмотрение требований в рамках антиотмывочного законодательства;
📌 разбор критериев выявления подозрительной деятельности клиентов аудиторских организаций.
✔️ Особое внимание было уделено порядку назначения специального должностного лица в соответствии с программой, определяющей организационные основы внутреннего контроля.
👥Обучение провели эксперты Росфинмониторинга. | 245 |
| 7 |  +2В МУМЦФМ начал работу курс обучения по стандартам ФАТФ
📅14 сентября 2026 года на базе МУМЦФМ начался пятидневный курс обучения по стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⏩ Курс проводится Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Учебные материалы разработаны Учебным центром ФАТФ.
🤩 В рамках программы участники рассмотрят вопросы оценки рисков, национальной координации, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества, бенефициарной собственности, риск-ориентированного надзора и применения целевых финансовых санкций.
📌 Практические упражнения и обсуждение примеров стран Глобальной сети ФАТФ позволят закрепить полученные знания.
✔️ Обучение продлится до 18 сентября 2026 года и завершится подведением итогов и вручением сертификатов.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 321 |
| 8 | В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др.
«Мы подчеркиваем необходимость укрепления трансграничного сотрудничества между таможенными органами, подразделениями финансовой разведки, правоохранительными, налоговыми и надзорными органами, в том числе в рамках соответствующих рабочих групп БРИКС и на основе документов, принятых в рамках БРИКС и соответствующих международных правовых инструментов, участниками которых являются страны БРИКС, а также между поставщиками телекоммуникационных услуг и технологических платформ, в
том числе посредством улучшения обмена информацией, применения
подхода, основанного на оценке рисков, использования анализа данных и наращивания потенциала, в целях эффективного выявления, обнаружения и пресечения схем отмывания денег», - говорится в декларации.
Подробнее
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте | 220 |
| 9 |  Сборник материалов II Международного форума «Экономическая безопасность государства и бизнеса: возможности в условиях формирования нового мирового порядка»
📑 Настоящий сборник включает материалы международного форума, прошедшего 20-22 апреля в НГУЭУ. Мероприятие объединило представителей органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, образовательных организаций, деловых кругов и профильных специалистов.
📎 В публикации отражены основные направления состоявшейся профессиональной дискуссии, актуальные тенденции развития рассматриваемой сферы, результаты научных и прикладных исследований, а также практический опыт участников.
👥 Авторы анализируют современные вызовы, раскрывают вопросы совершенствования нормативного, организационного и методического обеспечения деятельности, рассматривают возможности применения новых подходов и цифровых решений, предлагают меры по повышению эффективности межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия.
🧷 Особое внимание уделено обмену лучшими практиками, выработке экспертных рекомендаций и поиску решений, отвечающих актуальным потребностям профессионального сообщества.
✔️Издание адресовано представителям государственных и муниципальных органов, сотрудникам профильных организаций, научным и педагогическим работникам, экспертам, обучающимся, а также широкому кругу читателей, заинтересованных в тематике конференции.
⏩ Читать сборник на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 264 |
| 10 |  +4Завершилось обучение делегации Туркменистана
📅 С 8 по 10 октября для представителей антиотмывочной системы Туркменистана МУМЦФМ провел очный семинар.
Обучение проходило по двум направлениям:
📌 участники первой группы изучили передовой опыт имплементации Рекомендаций ФАТФ 15 и 33, включая вопросы регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, ведения статистики, учета преступного дохода, ущерба и конфискации.
📌 вторая группа прошла базовый курс по ключевым направлениям ПОД/ФТ, включая оценку рисков, применение риск-ориентированного подхода, расследование преступлений, конфискацию и международное сотрудничество.
📑 В рамках семинара представители Туркменистана ознакомились с обновленными требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также с практикой их реализации в странах ЕАГ. Отдельное внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия, использованию финансовой информации и совершенствованию статистического учета.
👥 В заключительный день обе учебные группы прошли совместное обучение по выявлению криптовалютных транзакций, поиску информации в открытых источниках и получению сведений об обороте виртуальных активов.
🎓 В качестве экспертов-лекторов на мероприятии выступили представители Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, представители Секретариата ЕАГ, международные эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ, а также представители компетентных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 375 |
| 11 |  На заседании регионального оргкомитета обсудили подготовку к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске
🛡 Заседание оргкомитета прошло под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Представители профильных ведомств и образовательных организаций обсудили программу финального этапа VI Олимпиады, вопросы обеспечения логистики, безопасности и готовности площадки к прибытию иностранных гостей.
➡️ Финальный этап Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета.
🤩 В мероприятии примут участие более 1 000 человек, включая около 700 школьников и студентов из 46 стран мира. Основной темой Олимпиады станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности.
📑 Программа финального этапа будет включать свыше 150 мероприятий по образовательному, профессиональному, спортивному и культурному трекам.
🇷🇺В поддержку Года единства народов России состоится фестиваль «Россия в красках», посвящённый этническому и культурному многообразию стран.
🤩 Также в этом году впервые в дни финала пройдет Неделя финансовой культуры с мастер-классами, лекциями, обучающими интенсивами и интерактивными форматами для разных аудиторий — ежедневно события смогут посетить около 600 человек. Завершится неделя Всероссийским форумом «Финансовая культура будущего», а тематические уроки состоятся в образовательных организациях региона.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 216 |
| 12 |  +2Выявление и расследование преступлений в сфере ИТ
🎓 С 8 по 10 сентября МУМЦФМ провёл программу повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании ИТ-преступлений.
🧷 Обучение направлено на развитие компетенции в выявлении, документировании и расследовании преступлений экономической направленности, связанных с легализацией преступных доходов.
🔺 Лекторами выступили эксперты из Росфинмониторинга и международные эксперты в области цифрового комплаенса, цифровых валют и информационно-аналитической сферы.
📔 Трехдневная программа охватила ключевые аспекты противодействия киберпреступности и ИТ-преступлениям как новым рискам в сфере ОД/ФТ: от типологий предикатных преступлений и международного опыта расследования схем с виртуальными активами до подготовки России к оценкам ФАТФ/ЕАГ, судебной практики, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в вопросах ареста и конфискации виртуальных активов.
⏩ Курс завершился итоговой аттестацией, по результатам прохождения которой участникам будет выдано удостоверение о повышении квалификации.
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 281 |
| 13 |  +2Руководство МУМЦФМ приняло участие в открытии Евразийского диктанта по цифровой безопасности, который 9 сентября стартовал для студентов и всех заинтересованных граждан из России и стран СНГ
▫️ Накануне, 8 сентября Диктант написали учащиеся свыше 500 российских и зарубежных школ.
📅 Мероприятие прошло в гибридном формате: к участникам на центральной площадке по видеоконференцсвязи присоединились школьники, студенты и другие участники из регионов России, стран СНГ, Русских домов и Евразийских центров русского языка.
👥 Старт акции был дан в ходе торжественного открытия: к участникам обратился заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, руководители и представители молодежной политики, международного гуманитарного сотрудничества, финансового сектора и общественных инициатив.
🔺 Приветствуя гостей мероприятия, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров отметил значимость Евразийского диктанта по цифровой безопасности как востребованной просветительской инициативы, позволяющей участникам проверить знания, получить практические навыки безопасного поведения в цифровой среде, а также повысить уровень финансовой безопасности.
✔️ Задания Диктанта посвящены распознаванию распространенных мошеннических схем, недостоверной информации, дипфейков и других угроз.
⏩ Пройти Диктант на платформе «Содружество» могут все желающие до 18 сентября
Диктант организован АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников» при участии Росфинмониторинга, Россотрудничества, Банка ПСБ, МУМЦФМ, ФИАН и других партнеров.
⏩ Подробнее на сайте
Фото: АНО «Евразия»
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 314 |
| 14 |  В Москве появилась тематическая карта «Тройка», посвященная финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности
❤️ Главный герой дизайна — енот Фини, талисман Международного движения по финансовой безопасности и хранитель чистоты финансовой системы.
📌 Движение было создано по инициативе участников Международной олимпиады по финансовой безопасности, которую поддержал Президент России Владимир Путин. Сегодня оно объединяет миллионы школьников, студентов и экспертов из десятков стран мира.
В 2026 год финал VI Олимпиады пройдет с 27 сентября по 2 октября в Красноярске, на площадке Сибирского федерального университета.
👍 Участников ждут новые знания, международное общение, профессиональные перспективы, а победителей и призеров — преимущества при поступлении в вузы и возможность пройти стажировку в профильных ведомствах и крупных банках. | 370 |
| 15 |  Информационное сообщение Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула
📄 В информационном письме, опубликованном на сайте Росфинмониторинга, разъясняются особенности применения требований законодательства о ПОД/ФТ к майнерам, участникам и организаторам майнинг-пулов.
✔️ В частности, приводятся ответы на вопросы об их статусе в качестве субъектов антиотмывочной системы, постановке на учет и использовании личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе при осуществлении иных видов деятельности.
✔️ Также разъясняются требования к организации внутреннего контроля, назначению и функциям специального должностного лица, включая возможность совмещения этой функции с иными трудовыми обязанностями.
✔️ Кроме того, сообщение содержит порядок выявления подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и представления в Росфинмониторинг сведений о результатах регулярной проверки клиентов по перечням лиц и организаций, в отношении которых применяются такие меры.
⏩ Информационное письмо Росфинмониторинга
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 254 |
| 16 |  +4В МУМЦФМ стартовало очное обучение специалистов антиотмывочной системы Туркменистана
📅 С 8 по 10 сентября на базе Центра будет проходить обучение для представителей антиотмывочной системы Туркменистана по актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Семинар объединяет базовую подготовку специалистов и изучение передовой практики реализации международных стандартов ФАТФ.
🔺 Открыл программу генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. От отметил значимость взаимодействия и обмена практиками между специалистами национальных систем ПОД/ФТ в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок.
📑 В течение трех дней программы особое внимание будет уделено оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода, совершенствованию межведомственной координации и использованию оперативных финансовых данных при выявлении и расследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Участники также рассмотрят вопросы расследования и уголовного преследования, конфискации преступных доходов, международного сотрудничества, обеспечения прозрачности юридических лиц и бенефициарного владения.
📔 Отдельный блок посвящен формированию и ведению централизованной статистики, необходимой для оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. На практических примерах будут представлены подходы Беларуси, Казахстана и России к учету сведений о выявленных преступлениях, преступных доходах, ущербе, конфискации и запросах о взаимной правовой помощи.
📎 Завершающий день обучения будет сфокусирован на рисках, связанных с виртуальными активами
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 280 |
| 17 |  🤩 Методология ФАТФ и Рекомендации ФАТФ: обновления от июня 2026 года
📄 На сайте МУМЦФМ опубликованы русскоязычные переводы обновленных документов ФАТФ — Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ) и Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
📌 Материалы отражают актуальные международные стандарты в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
⏩ Читать Рекомендации ФАТФ
⏩ Читать Методологию ФАТФ | 343 |
| 18 |  +4Открытая лекция по финансовой безопасности для медицинских работников
📅 4 сентября для сотрудников Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова МУМЦФМ совместно с Росфинмониторингом организовали тематическую лекцую по финансовой безопасности.
🔺 С приветственными словами к участникам встречи обратились заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын и главврач больницы Валерий Вечорко. Представитель Росфинмониторинга отметил, что современные технологии становятся инструментом в руках преступников, поэтому особенно важно знать, как защитить себя и близких от хищения денежных средств.
👥 Эксперты МУМЦФМ Дарья Пучкова и Ксения Николаева рассказали слушателям о самых актуальных угрозах: дипфейк-звонки, фишинг, вовлечение в дропперство и криптосхемы. На реальных примерах показали, как мошенники давят на страх и срочность, и почему жертвами все чаще становятся люди 25–64 лет.
💬 В завершение встречи эксперты с участниками составили главный алгоритм безопасности «Остановись, проверь, посоветуйся»: остановить контакт с мошенником, проверить информацию через официальные источники, посоветоваться с близкими.
🤩 Мероприятие прошло в формате живого диалога и вызвало большой интерес у коллектива больницы. Организаторы призвали медработников не оставаться в стороне и делиться полученными знаниями с родными и близкими.
⏩ Подробнее на сайте
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 747 |
| 19 |  Дипфейк, звонок «из банка» или предложение легкого заработка — как не попасть в ловушку?
💠Технологии делают нашу жизнь удобнее, но мошенники тоже активно используют их в своих схемах.
❗ Поддельные видео и голоса, предложения заработать на переводах или криптовалюте — все это может выглядеть убедительно и безопасно, но привести к реальному сроку за дропперство.
🙂 Енот Фини – талисман Международного движения по финансовой безопасности – расскажет о наиболее распространенных цифровых угрозах:
▶️как мошенники применяют нейросети для создания дипфейков и клонов голосов;
▶️почему нельзя сообщать коды, пароли и личные данные по звонку или в переписке;
▶️чем опасны подозрительные ссылки, сообщения и публичные Wi‑Fi-сети;
▶️как предложения «легкого заработка» могут вовлечь человека в дроппинг, мошенничество или отмывание преступных доходов.
❗Главное правило финансовой безопасности простое: не спешите действовать под давлением.
📌Проверяйте информацию, не передавайте доступ к своим счетам и аккаунтам, не участвуйте в чужих переводах и критически относитесь к предложениям легких денег.
⚡️Сначала проверь — потом действуй. | 270 |
| 20 |  Участникам рынка ДМДК — о ключевых требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ
🎬 На сайте МУМЦФМ опубликован обучающий видеоматериал «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК».
⏩ Видеоролик дает участникам рынка ДМДК системное представление о выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
✔️ определение организаций и индивидуальных предпринимателей сектора ДМДК, на которых распространяются требования Федерального закона № 115‑ФЗ, с учетом фактического характера осуществляемых операций;
✔️ выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, а также порядок представления соответствующих сведений в Росфинмониторинг посредством формализованных электронных сообщений;
✔️ организация внутреннего контроля: работа в Личном кабинете Росфинмониторинга, разработка и актуализация правил внутреннего контроля, назначение специального должностного лица и распределение ответственности;
✔️ применение риск-ориентированного подхода при идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценке рисков и обновлении сведений;
✔️ обучение сотрудников, соблюдение мер внутреннего контроля и ответственность за нарушения требований законодательства, направленные на предотвращение вовлечения сектора ДМДК в противоправную деятельность.
▶️ Обучающий видеоролик для сектора ДМДК о требованиях антиотмывочного законодательства на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX | 280 |
