МУМЦФМ

Делегация МУМЦФМ посетила один из трех старейших университетов в мире – Университет Аль-Азхар в Каире 👥В рамках встречи стороны обсудили вопросы прохождения обучения профессорско-педагогического состава университета в российских вузах МСИ с дальнейшим получением удостоверений о повышении квалификации, оффлайн-сотрудничество по подготовке кадров для национальных антиотмывочных систем, а также открытие кафедры русского языка. ➡️ МУМЦФМ представил совместные проекты МСИ и пригласил Университет присоединиться к организациям-участникам МСИ, а также рассказал об образовательных ИТ-продуктах – обучающей системе «Графус» и «Прозрачный блокчейн». В библиотеку Университета Аль-Азхар переданы учебные пособия «Международная системе ПОД/ФТ/ФРОМУ» и выпуски журналов «Финансовая безопасность». ☑️ Также в рамках визита в Арабскую Республику Египет делегация МУМЦФМ посетила Русский дом в Каире. С целью продвижения российского образования в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ в университетах Египта Русскому дому в Каире были переданы информационные и учебно-методические материалы. ▶️ Подробнее – на сайте 🚩 @mumcfm

МУМЦФМ и Университет науки и технологий Дельта подписали Меморандум о сотрудничестве 🇷🇺 🇪🇬 ✅ В ходе выставочных мероприятий Международного сетевого института «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Египте делегация МУМЦФМ посетила Университет науки и технологий Дельта. ℹ️ На полях выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» представители МУМЦФМ провели для студентов и педагогического состава Университета интерактивные лекции и практикумы, познакомили с обучающими ИТ-системами, используемыми Российской Федерацией при подготовке кадров для национальной антиотмывочной системы. ⏩ Высшие учебные заведения Египта ориентированы на развитие ИТ-направлений и экономики, и Университет науки и технологий Дельта выразил заинтересованность в развитии сотрудничества и совместной деятельности с МУМЦФМ и вузами Сетевого института. 📄 В результате рабочей встречи руководства Университета и представителей МУМЦФМ сторонами были подписаны Меморандум о сотрудничестве и Протокол присоединения Университета науки и технологий Дельта к Международному сетевому институту в сфере ПОД/ФТ. 🚩 @mumcfm

Минфин опубликовал методические материалы по соблюдению «антиотмывочного» закона для бухгалтеров 👥 Министерство финансов Российской Федерации подготовило методичку для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. 📌В методических материалах разъясняется: ⏩деятельность, подлежащая обязательному контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ⏩контролируемые операции согласно Федеральному закону №115-ФЗ ⏩обязанности при осуществлении контролируемых операций 📄 В презентации также рассказывается, как правильно идентифицировать клиента, какие сведения о нем необходимо собирать, как оценивать риски совершения клиентами подозрительных операций и какие меры необходимо предпринимать при выявлении нарушителей. ⌛ Рассмотрены вопросы взаимодействия с Росфинмониторингом - какие сведения и в какие сроки передаются в Службу лицами, осуществляющими бухгалтерскую деятельность. ▶️ Методичка доступна по ссылке 🚩 @mumcfm

Семинар «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем» для сотрудников Федеральной таможенной службы ❗️В целях повышения эффективности национальной антиотмыочной системы МУМЦФМ организовал семинар для сотрудников ФТС. ⚙️ Слушатели рассмотрели: ⏩ цели, методы и механизмы проведения финансовых расследований по линии ОД ⏩выявление и расследование случаев отмывания преступных доходов ⏩типологические исследования ⏩материалы судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов ⏩особенности доказывания легализации доходов, в том числе с использованием криптовалют ⏩взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции 🎙Приглашенный лектор: эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу

⚡️В Кыргызской Республике завершилась работа Пленарного заседания ЕАГ 📌утверждены процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса;   📌утверждены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана; 📌представлена информация об исполнении дорожной карты по минимизации региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе; 📌утвержден перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для преступных целей. Это позволит снизить риски использования механизмов судебных процедур для легализации денег.   📌Принято решение о проведении совместного форума ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;   📌создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, утверждена концепция ее деятельности;   📌рассмотрен передовой опыт участников пленарной сессии по ряду направлений работы национальных антиотмывочных систем, реализации проектов в сфере ПОД/ФТ;   📌поддержано развитие международного движения по финансовой безопасности; 📌российской стороной представлена информация о подготовке к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 по 4 октября на федеральной территории «Сириус»;   📌одобрена заявка Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ. В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, наблюдателей и приглашенных государств и организаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, Азербайджана, ОАЭ, Японии, секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, Исполкома СНГ, КТУ и УНП ООН, СРПФР, ОДКБ, ШОС и других. @fedsfm_ru

⚡️В Кыргызской Республике завершилась работа Пленарного засадания ЕАГ 📌утверждены процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса;   📌утверждены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана; 📌представлена информация об исполнении дорожной карты по минимизации региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе; 📌утвержден перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для преступных целей. Это позволит снизить риски использования механизмов судебных процедур для легализации денег.   📌Принято решение о проведении совместного форума ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;   📌создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, утверждена концепция ее деятельности;   📌рассмотрен передовой опыт участников пленарной сессии по ряду направлений работы национальных антиотмывочных систем, реализации проектов в сфере ПОД/ФТ;   📌поддержано развитие международного движения по финансовой безопасности; 📌российской стороной представлена информация о подготовке к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 по 4 октября на федеральной территории «Сириус»;   📌одобрена заявка Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ. В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, наблюдателей и приглашенных государств и организаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, Азербайджана, ОАЭ, Японии, секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, Исполкома СНГ, КТУ и УНП ООН, СРПФР, ОДКБ, ШОС и других. @fedsfm_ru

Дорогие друзья! 💫1 июня - Международный День защиты детей. ✨Детство – время радостных и беззаботных мгновений, наполненных новыми знаниями, яркими впечатлениями, первыми шагами к успеху. 💫Только от нас, взрослых, зависит, какими запомнятся детские годы нашим детям. Мы создаем прочный фундамент для их будущего, прививаем любовь к семье и Родине, помогаем познавать удивительный и интересный окружающий мир. 💫Дорогие взрослые! Я хочу пожелать нам всем никогда не забывать свои детские годы и помнить об ответственности за судьбу и будущее подрастающего поколения. Пусть в вашей жизни звучит детский смех и самые родные глаза с восторгом смотрят на мир, который вы им показываете. Дети – наше продолжение, наше будущее, будущее наших стран! ✨Отдельно хочу поблагодарить всех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми – воспитателям, педагогам, наставникам, детским врачам, тренерам. И, конечно, спасибо всем родителям, бабушкам и дедушкам, которые вкладывают все свои душевные силы в подрастающее поколение. 🕊 Все вместе мы можем создать нашим детям прекрасное будущее – полное перспектив и возможностей, счастья, гармонии и любви! Мира вам, счастья и добра! Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова

В рамках проведения выставки «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» в Саудовской Аравии делегация МУМЦФМ посетила Университет принца Мохаммеда бин Фахда 👥Делегации МУМЦФМ были представлены дипломные работы студентов, лаборатория моделирования виртуальной реальности, автоматизированная система учета и выдачи библиотечных книг и учебных материалов. 📄Российская сторона передала в библиотеку Университета учебник МУМЦФМ по Международной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ и свежие выпуски журнала «Финансовая безопасность». 🔄 Университет обозначил заинтересованность в обмене учебными пособиями и готовность переводить учебно-методические материалы на арабский язык. ☑️ На встрече представителей МУМЦФМ с преподавателями Колледжа делового администрирования Университета участники обсудили вопросы международного сотрудничества по подготовке кадров для национальных антиотмывочных систем: ⏩ российской стороной были представлены проекты Международного сетевого института и возможности получения высшего образования в России по программам финансовой безопасности и ПОД/ФТ. ⏩ МУМЦФМ пригласил Университет присоединится к МСИ ⏩ Университет выразил заинтересованность в участии своих студентов в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. ⌛ Также стороны обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества. ▶️ Подробнее – на сайте МУМЦФМ 🚩 @mumcfm

В МУМЦФМ завершился двухдневный семинар для сотрудников Следственного комитета РФ 👥 Для следователей Следственного комитета РФ, проходящих обучение на факультете повышения квалификации Московской академии Следственного комитета, МУМЦФМ провел семинар по тематике противодействия легализации преступных доходов 📌В ходе обучения слушатели рассмотрели: ⏩Особенности проведения финансовых расследований по линии ОД: цели, методы и механизмы проведения финансовых расследований, источники информации, соответствие финансовых расследований характеру национальных угроз и рисков ⏩Доказывание легализации доходов, полученных преступным путем: условия привлечени к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, особенности доказывания легализации преступных доходов, в том числе с использованием криптовалют 👥 Лекторы: представители Росфинмониторинга и МРУ Росфинмониторинга 🔄 Проведение обучающих мероприятий для правоохранительных и надзорных органов направлено на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы 🚩 @mumcfm

Итоги первого дня 40-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего 30 мая в столице Кыргызской Республики ℹ️ 30-31 мая в Бишкеке под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина проходит 40-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 👥 В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств-членов ЕАГ, государств-наблюдателей и представители международных организаций. ☑️ В ходе первого дня представлены результаты деятельности Секретариата ЕАГ в межсессионный период и план работы ЕАГ на 2024 и 2025 годы ⏩Пленум рассмотрел отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана, отчеты сопредседателей Рабочих групп и выступления делегатов государств-членов ЕАГ, которые поделились национальным опытом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова выступила на Пленарном заседании с информацией о реализации инициативы «Международное движение по финансовой безопасности» «Цель Движения – объединение единомышленников в лице школьников, студентов, преподавателей и экспертов для обеспечения финансовой безопасности на уровне личности, организации, государства и глобальной финансовой системы», - подчеркнула спикер 🤖 Также директор МУМЦФМ отметила важный вклад государств-членов ЕАГ в Движение и Международную олимпиаду по финансовой безопасности, этапы которой в этом году впервые проходят на платформе «Содружество» ⌛ Работа Пленарного заседания продолжится 31 мая в закрытом формате. Фото: Пресс-служба Росфинмониторинга 🚩 @mumcfm