МУМЦФМ

Преступники все чаще используют в противоправной деятельности молодежь в возрасте до 25 лет ⏩ Из выступления директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Источник: Парламентская Газета

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о борьбе с финансированием экстремизма 🆕 Изменения вносятся в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации ❗️115-ФЗ дополняется положением о борьбе с финансированием экстремизме. ⏩В том числе вводится определение:

«финансирование экстремистской деятельности –предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельнности экстремистского сообщества или экстремистской организации»

✔️ На текущий момент полномочия в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности закреплены за Росфинмониторингом Указом Президента Российской Федерации. #новоевзаконодательстве

Банк России расширил список признаков, которые могут указывать на мошенническую операцию 👀 25 июля вступает в силу Приказ Банка России с обновленными критериями подозрительных операций, являющихся основанием для приостановки выполнения операции: 1️⃣ переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции 2️⃣ поступившая информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств 3️⃣ нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах Ранее регулятор уже определил три признака мошеннических операций: 4️⃣ перевод средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах 5️⃣ нетипичная для клиента операция (например, по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения) 6️⃣ попытка осуществления операция с устройства, которое ранее использовалось мошенниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора ⌛ Также 25 июля начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.

Цвнтр межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН) проводит Летнюю школу по финансовой безопасности ⌛ Предлагаем посмотреть, чем занимались и что узнали школьники из разных регионов России за прошедшую неделю: ▶️ Открытие Летней школы-2024: здесь ▶️ Турнир по проведению финансового расследования на обучающей системе «Графус» среди школьников здесь ▶️ Активное утро – залог продуктивного дня: здесь ▶️ Мастер-класс от Лаборатории Касперского: здесь ▶️Практикум по защите персональных данных от экспертов Сбербанка: здесь ▶️Математическая площадка продвинутого олимпиадного уровня: здесь ___________________________________ 🤖 Справочно: Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов создан для методической поддержки Международной олимпиады по финансовой безопасности и организации непрерывного образовательного процесса по повышению знаний в области финансовой безопасности для школьников и студентов

‼️ Остался месяц на подготовку видеороликов для конкурса «Все в курсе» Напоминаем, что на платформе «Содружество» проходит ежегодный конкурс по созданию обучающих видеороликов по финансовой безопасности Десять победителей Конкурса получат: ✔️ 300 тысяч рублей ✔️предложение о сотрудничестве с командой «Содружество» по дальнейшей разработке образовательного контента ✔️приглашение на награждение в финале IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириус» 👥 Участником конкурса «Все в курсе» может стать студент, преподаватель или эксперт из России и стран СНГ Заявки с подготовленными видеороликами направляйте по ссылке ✔️ Объявление результатов Конкурса – 30 августа 2024 года. ___________________________________ 🖥 Подробная информация о Конкурсе размещена на платформе «Содружество» по ссылке

В МУМЦФМ завершилась стажировка сотрудников финансовой разведки Королевства Саудовская Аравия ✔️ 5-ти дневная программа стажировка была ориентирована на повышение потенциала национальной системы ПОД/ФТ Саудовской Аравии, знакомство слушателей со структурой системы ПОД/ФТ и передовым опытом Российской Федерации при проведении финансовых расследований. 👥 Специалисты Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по актуальным тематикам 🚩 Эксперты МУМЦФМ поделились опытом применения ИТ-технологий и инструментов, повышающих эффективность работы ПФР и внедренных в программы подготовки студентов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. ⚙️ Вниманию участников были представлены практические возможности аналитического инструмента «Прозрачный блокчейн» и обучающей системы «Графус». По завершении стажировки участники получили сертификаты об успешном прохождении программы. Подробнее – на сайте МУМЦФМ

Осталось чуть больше месяца на подготовку видеороликов для конкурса «Все в курсе»

⚡ «Финансовая безопасность» №42 📖 Свежий номер посвящен вопросам выстраивания архитектуры мировой финансовой безопасности в год председательства России в БРИКС и СНГ. Директор Росфинмониторинга, председатель редакционного совета журнала Юрий Чиханчин:

Сегодня страны сталкиваются с общими рисками – это финансовая подпитка терроризма и экстремизма, незаконный оборот наркотиков, транснациональная преступность, коррупция, использование новых технологий в противоправных целях. Преодолеть эти и другие вызовы можно только сообща.

👥 На страницах журнала своими мыслями об укреплении глобальной финансовой безопасности поделились зарубежные коллеги из Индии, Узбекистана, Бразилии и ЮАР. ⭐️ Также эксклюзивно в 42-м номере – выступления участников Пленарной сессии Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», прошедшего в конце апреля в Нижнем Новгороде. Читать журнал на сайте МУМЦФМ по ссылке

Наблюдательный совет утвердил отчет о деятельности МУМЦФМ за 2023 год 🚩 В отчете подведены итоги 2023-го года по основным направлениям работы Центра: ⏩ содействие профессиональному развитию специалистов национальных антиотмывочных систем ⏩ организация научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в сфере ПОД/ФТ ⏩ координация взаимодействия организаций-участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ ⏩ информационное обеспечение международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ ⏩ участие в становлении Международного движения по финансовой безопасности ▶️ Отчет МУМЦФМ за 2023 год опубликован в Медиатеке на официальном сайте по ссылке

В МУМЦФМ стартовала стажировка представителей финансовой разведки Саудовской Аравии, направленная на укрепление потенциала национальной антиотмывочной системы ☑️ Открывая обучающее мероприятия, к гостям обратилась генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова, отметившая разнообразие и практическую направленность тематик курса: ⏩ обзор международных стандартов, регулирующих процессы ПОД/ФТ ⏩ практический опыта Российской Федерации при организации и проведении финансовых расследований ⏩ проблематика подходов к национальной оценки рисков ОД/ФТ и успешные кейсы применения результатов этой оценки ⏩ особенности выявления криптовалютных транзакций и построения системы ПОД/ФТ в криптосекторе 🔄 Также слушателям будут представлены технологии и программные инструменты, направленные на повышение эффективности работы и результативности функционирования подразделений финансовой разведки: эксперты МУМЦФМ продемонстрируют практические возможности сервиса «Прозрачный блокчейн» и обучающей системы «Графус». Подробнее – на сайте МУМЦФМ 🚩 @mumcfm