Yulia Eliseeva RuCompliance

Что было нового по санкциям в отношении России за майские праздники вы найдете по ссылке: http://rucompliance.com/newsanctions120524

Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки» 📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки». 🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов. Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36 @mgimo_nauka

Стало известно содержание 14-го пакета санкций ЕС против России. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций может запретить политическим партиям, а также аналитическим центрам и другим организациям получать финансирование из России, пишет Bloomberg. Таким образом ЕС стремится исключить вмешательство России в выборы в Европарламент, которые пройдут в начале июня, отмечает агентство. Кроме того, ЕС обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Среди возможных мер также запрет на доступ в европейские порты 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям России, сообщили собеседники агентства. ЕС также может запретить использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российского ЦБ, которую Bloomberg называет российской версией SWIFT. ЕС также может запретить ввести санкции против сайта «Голос Европы», «Российской газеты», «Известий» и «РИА Новости», так ка считает их не СМИ, а «инструментами пропаганды». Окончательное решение должны согласовать все 27 стран, входящих в ЕС, и его содержание еще может измениться. @forbesglobalrus

🇺🇸На этой неделе Минторг США опубликовал новое правило, вводящее лицензионные исключения на экспорт и реэкспорт из США низкотехнологичного медицинского оборудования, в том числе его деталей, компонентов, аксессуаров и насадок, в Россию и Белоруссию. Среди такого оборудования: - Хирургические инструменты и принадлежности (простыни, перевязочные материалы, бахилы, халаты, маски, процедурные наборы); - Лекарства (анальгетики, холинолитические средства, антихолинергические средства, опиоиды, бензодиазепины); - Аппараты медицинской визуализации (рентгеноскопическое, ультразвуковое оборудование), не содержащие радиоактивных и химических компонентов; - Хирургические шунты; - Медицинские тонометры; - Оборудование для стерилизации; - Стоматологические инструменты (зубные щипцы, скребки) ; - Оксиметры; - Отоскопы; - Ортопедические изделия и др. Помимо прочего лицензия разрешает проведение финансовых транзакций, связанных с упомянутыми товарами. Вся перечисленная продукция подпадает под правила EAR99, требующие получения специальной лицензии для осуществления экспорта. https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-establishes-new-humanitarian-license-exception-certain-medical https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/29/2024-09076/amendment-to-existing-controls-on-russia-and-belarus-under-the-export-administration-regulations-ear

1 мая 2024 года Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 263 юридических лиц, 16 морских судов, а также лица из третьих стран. Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по поддержке российской военно-промышленной базы в соответствии с разделом 11 указа 14024. Под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции и Киргизии. Минфин США выдал 3 генеральные лицензии. Генеральная лицензия 95 разрешает поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года. Решение принято в целях обеспечения гражданской авиации. Генеральная лицензия 96 даёт разрешения попавшим под ограничения морским судам до 30 июля 2024 года. Генеральная лицензия 97 даёт разрешение некоторым компаниям для завершения операций до 30 июля 2024 года https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240501

Комплаенс новости за последнюю неделю http://rucompliance.com/sanctionnews300424

29 апреля 2024 года была опубликована финальная версия директивы ЕС об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций. Директива вступит в силу через 20 дней после её публикации. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401226

Дорогие читатели, хочу поделиться с вами ещё одним радостным событием. Сегодня в мой день рождения, наконец-то, моя книга Гид по санкциям, труд последних нескольких лет, была опубликована. По возвращению в Москву обязательно приглашу всех своих друзей, клиентов и партнёров на мероприятие по этому поводу и буду рада подарить Вам свою книгу

Дорогие читатели, хотела поделиться с Вами своими впечатлениями от поездки в Узбекистан. Финансовый институт пригласил меня читать курс по санкциям для представителей банков и крупных корпораций. Неделя пролетела незаметно: обсуждали кейсы, изменения в санкционном законодательстве, не забывали есть плов и самсу в перерывах, делились опытом и лучшими практиками. Узбекистан - страна с большой душой, меня очень хорошо встретили, подарили много национальных подарков, угощали местными блюдами, многие слушатели стали для меня настоящими друзьями, даже пригласили на свадьбу. Спасибо всем большое. Организаторы обязательно отправят всем обучающие материалы в группу. Обязательно приеду в Ташкент ещё летом или осенью ...

16 апреля 2024 года прошла конференция по санкциям от СКБ Контур. В рамках первой панельной дискуссии эксперты подвели итоги десятилетия санкций США и ЕС в адрес России, подробно рассмотрели требования экспортного контроля, привели примеры из судебной практики и подробно рассмотрели контрмеры России. В рамках второй панельной дискуссии с представителями бизнеса эксперты ответили на основные вопросы в части санкций: вопросы ответственности, рассмотрели указ 14114 по вторичным санкциям в отношении иностранных банков, кейсы нарушения экспортного контроля и способность бизнеса адаптироваться к введённым ограничениям. Запись мероприятия и презентации участников доступны по ссылке: https://event.kontur.ru/2024-04-16-biznes-v-usloviyah-sankciy/online/program