Гид по санкциям

«Третье сентября – день прощания» // Суд ЕС подтвердил право на существование национальных санкционных списков В деле C-147/25 Inter Rao Lietuva AB 3 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес постановление с ответами на вопросы, переданными в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Высшим административным судом Литвы 🇱🇹: 1️⃣ Решение 145 и Регламент 269 об антироссийских санкциях не запрещают включать в национальный список стран-членов лицо, прямо не включённое в приложения к ним, если оно принадлежит или контролируется 🇪🇺 санкционным лицом 2️⃣ Национальный ⚖️ суд страны-члена 🇪🇺 вправе контролировать: ✅ законность и обоснованность такого включения ✅ соблюдение при этом национальных процедурных правил ✅ отсутствие злоупотребления полномочиями со стороны компетентного органа власти, принявшего указанную меру 3️⃣ суд страны-члена 🇪🇺 в деле об оспаривании санкционности по основанию подконтрольности правительству третьей страны (здесь – 🇷🇺 России) вправе принять во внимание обстоятельства, касающиеся реальности и эффективности неформального контроля над этим юрлицом, при условии, что признание судом этого факта основано на объективных и достаточно убедительных доказательствах, которые, рассматриваемые в целом и в свете контекста #толкование #267_ДФЕС

Уважаемые коллеги, извините, что ввела Вас в заблуждение. Коллеги с канала TSL первыми написали и разобрали литовский кейс. Спасибо Сергею Гландину и его команде за глубокую экспертизу в судебной практике

Европейский суд (Court of Justice of the European Union, высшая судебная инстанция ЕС) вынес решение по делу Inter Rao Lietuva: активы поставщика электроэнергии в Литве, входящего в группу «Интер РАО», были заморожены литовскими властями в 2022 году. В качестве обоснования служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы тогда приводила такую логику: литовская компания через финскую Rao Nordic на 51% принадлежит ПАО «Интер РАО ЕЭС», основные акционеры последней — российские госкомпании, Россия — «президентская федеральная республика», а президент страны Владимир Путин был внесен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года. Но Суд ЕС не поддержал подход литовских властей. Общей ссылки на то, что российский режим, по мнению регулирующего органа страны ЕС, является «автократическим», недостаточно для определения подконтрольности европейской «дочки» российской компании. Что это решение меняет для таких дочерних предприятий и ограничит ли отдельные страны в произвольном применении к ним санкций — в подписке РБК. ▪️Канал РБК в «Максе» ▪️Приложение РБК для iOS и Android

Решение суда ЕС не в пользу литовских властей

Очередные российско-американские переговоры привлекли внимание санкционной составляющей. Сообщалось об участии в них Джина Ланга — исполняющего обязанности заместителя министра финансов США. Возможны ли в принципе смягчение или отмена санкций против России? У скептиков много аргументов против. Прежде всего — фактор объема. Санкции охватывают практически все важнейшие отрасли — банки, промышленность, технологии, ТЭК и многое другое. Их вынуждены принимать во внимание в дружественных России странах, опасаясь экстерриториальных вторичных санкций. Другой аргумент — формирование в США «паутины законов» о санкциях против России.После февраля 2022 года законодательно приостановлен режим нормальных торговых отношений, запрещен импорт российских энергоносителей, закреплен механизм конфискации российских суверенных активов (впрочем, он пока не применялся). Законы принимались и до СВО, в том числе нашумевший в свое время CAATSA 2017 года. Отменить федеральные законы крайне сложно. В то же время санкции — инструмент внешней политики. Они используются в дипломатическом торге. А значит, сама американская сторона заинтересована в их вариативности, то есть возможности снижать их интенсивность даже в случае законодательного закрепления. Таких юридических возможностей у администрации США много, несмотря на «паутину законов». После начала СВО большинство финансовых санкций против российских лиц вводилось на основе исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года. В отличие от ряда более ранних президентских указов, например 13660, 13661, 13662, 13685 и др., он не был кодифицирован. Президент обладает свободой рук в отмене данных санкций или их приостановке. То же касается экспортного контроля и многих запретов на импорт. Даже в отношении тех санкций, которые стали частью законодательства, у президента США есть широкая дискреция. При наличии политической воли он может их приостанавливать или исполнять по минимуму. Памятная в России поправка Джексона—Вэника была отменена в 2012 году, спустя 38 лет после ее принятия. Но фактически она не исполнялась с конца 1980-х, когда отношения между СССР и США стали улучшаться. Ключевой вопрос: будет ли администрация США использовать эти юридические возможности? У скептиков вновь хорошие аргументы. Украинский конфликт слишком сложен. Формула его расшивки пока не просматривается. А значит, и для изменения режима санкций политических причин не будет. Однако американская дипломатия при желании может допускать отдельные смягчения в качестве политического сигнала. Такие сигналы американцы использовали в 1970-х в процессе восстановления отношений с КНР. Едва ли санкции сыграют решающую роль в дипломатическом уравнении . Но бизнес будет пристально следить за «геополитическими движениями», а рынки — ловить их направления. Чуть подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/8937864?query=%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2

Пока рано делать прогнозы о снятии санкций, просто наблюдаем и смотрим

Антиисковый запрет: каких позиций придерживаются российские суды? Судебная практика по антиисковым запретам за последние годы сильно выросла: вопрос о том, как санкции влияют на доступ российских лиц к правосудию, все чаще становится предметом споров. Партнер NSP Роман Макаров разобрал ключевые позиции ВС РФ относительно условий выдачи антиисковых запретов, влияния санкционных ограничений на доступ к правосудию и критериев отказа в блокировке иностранных разбирательств. ➡️ Читайте на Закон.ру #NSP #Санкции #Судебная_практика

Обзор как санкции влияют на доступ российских лиц к правосудию

🏳️ Эксперты назвали четыре сценария расчетов между странами БРИКС Самым прагматичным авторы исследования считают сохранение национальных платежных систем с расчетами в нацвалютах через корреспондентские счета и назначенные банки, говорится в исследовании Фонда Росконгресс. Другие варианты предполагают общую платформу на базе оптовых CBDC, использование токенизированных депозитов и стейблкойнов либо сеть отдельных двусторонних расчетных коридоров. Наиболее жизнеспособным эксперты называют модульный подход без единой валюты и центра: общие стандарты данных, межсистемные шлюзы, прямые корреспондентские связи и согласованные процедуры комплаенса. Оптовые CBDC и токенизированные инструменты могут стать следующим уровнем интеграции, однако ключевыми условиями остаются совместимость систем, валютная ликвидность и правовая определенность ❤️ Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка

Статья в продолжении темы расчетов в БРИКС

🔄 Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты По-прежнему для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Ограничения по снятию наличных продлили на полгода

Именно поэтому я написала книгу «Гид по санкциям». Это не теоретический учебник, а прикладной навигатор по ограничительным мерам в отношении России. В книге собран мой многолетний методологический опыт (включая координацию группы World-Check в России и разработку комплаенс-систем для ведущих финтех-платформ). Что внутри «Гида»: Перечень всех введённых ограничений со стороны всех стран. Пошаговый скрининг контрагентов в условиях тотальных ограничений. Оценка рисков вторичных санкций для инфраструктуры СНГ. Электронная версия книги со всеми изменениями на сегодняшний день доступна на площадке издательства РИДЕРО

ВЭД 2026: почему ваш бизнес больше не может рассчитывать на «авось»? Пока экспортеры и импортеры пытаются адаптироваться к еженедельным пакетам ограничений, реальность на стыке санкционного комплаенса, криптовалют и экспериментальных правовых режимов (ЭПР) меняется с космической скоростью. То, что работало еще два месяца назад при расчетах с Китаем, сегодня превращается в прямой риск блокировки активов и вторичных санкций. Международные расчеты сегодня — это не просто логистика, это проектирование сложнейшей и безопасной финансовой архитектуры. Безопасность ваших расчетов — это управляемый процесс, если вы знаете правила игры. https://dzen.ru/a/apUoRn9UOxWFxFp0

26 августа 2026 года Минфин США продлил до 1 сентября 2027 года Генеральную лицензию 104В, позволяющую импортировать часть российских неиндустриальных алмазов после их обработки за рубежом. Разрешение OFAC распространяется на камни весом от 0,5 до 1 карата при условии, что они находились за пределами России до марта и сентября 2024 года соответственно. При этом общий запрет на импорт алмазов из России в США сохраняется, а продление касается только установленного исключения для обработанных за рубежом камней определенного веса и происхождения. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260826

⚡️ Сентябрь 2026: 7 изменений, которые перевернут бизнес До сентября считанные дни. С 1-го числа вступает в силу сразу 7 важных изменений — для ВЭД, бухгалтеров и предпринимателей. Если пропустить хотя бы одно, можно потерять деньги, время или статус. ⬇️ Что меняется? 🔹 1. Криптовалюта в расчётах по ВЭД. С 1 сентября вступают в силу законы 282-ФЗ и 283-ФЗ, которые создают отдельный регулируемый контур для цифровых валют. Оплата внешнеторговых контрактов криптовалютой выводится из общего запрета. Экспортёры и импортёры могут использовать цифровые валюты в трансграничных расчётах — как через посредников, так и напрямую, без ограничений по суммам. Часть наиболее чувствительных для бизнеса норм вступит в силу в 2027 году. 🔹 2. ЭПД становятся обязательными. Транспортные накладные, заказы-заявки, ж/д и авианакладные, экспедиторские документы — всё только через ГИС ЭПД. Федеральный закон № 140 вступил в силу ещё 7 июня, но с сентября требования становятся обязательными для всех участников перевозок. Бумага — исключение, но не для всех. Импортёрам особенно важно проверить перевозчиков и экспедиторов по российскому плечу доставки. 🔹 3. Цифровой рубль — первый этап. С 1 сентября все 12 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ и другие) обязаны обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровым рублём. Продавцы с выручкой >120 млн рублей должны принимать оплату цифровыми рублями. 🔹 4. Технологический сбор для импортёров — но есть нюанс. Изначально сбор планировали ввести с 1 сентября, но по просьбе отраслевых объединений его перенесли на 1 декабря 2026 года. За ввоз электронной компонентной базы и продукции — платить за единицу товара. Максимум — 5 000 рублей. Для смартфонов — 250 рублей, для ноутбуков — 500 рублей. 🔹 5. РОП: новый этап эксперимента. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года возобновляется эксперимент для импортёров отдельных товаров из стран, не входящих в ЕАЭС. В перечне — одежда и текстиль, шины и резинотехнические изделия, бытовые стиральные машины, свинцовые аккумуляторы и упаковка. До выпуска товара нужно исполнить требования РОП. 🔹 6. КЭП для СФР. С 1 сентября Социальный фонд перестаёт принимать отчётность, если сертификат КЭП не содержит трёх обязательных параметров: «Согласование ключей» (keyAgreement), «Шифрование данных» и «Шифрование ключа». Если требуемые атрибуты отсутствуют, перевыпустить сертификат нужно до 1 сентября. Лучше проверить действующую подпись заранее, а не в день сдачи ЕФС-1. 🔹 7. Налоговые проверки и штрафы. Возражения на акт проверки можно подавать лично, заказным письмом, по ТКС или через личный кабинет на сайте ФНС либо на Госуслугах. Одновременно вводится предел уменьшения налогового штрафа при смягчающих обстоятельствах: снизить его можно будет не более чем в 10 раз. 📌 Итог: сентябрь 2026 — не просто новый месяц, а новый режим работы. Проверьте КЭП, перевозчиков, товарные номенклатуры и контракты. Часть изменений требует не просто прочитать новость, а заранее проверить свои процессы. Подписаться: 👉 МАКС | Telegram | Дзен

Коллеги собрали все изменения с 1 сентября в одном посту

🔔 Новые правила и условия временного управления имуществом по Указу № 604 ✅ Авторы: 🔴Роман Жирнов, адвокат, советник корпоративной практики👌 🔴Павел Анненков, советник корпоративной практики, руководитель направления M&A. Слияния и поглощения👌 🔴Максим Макаренков, младший юрист 👌 🔴Кирилл Тарасов, юрист 👌 24 августа 2026 года Президент РФ подписал Указ № 604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации» («Указ № 604»), которым вводится правовой режим, допускающий введение временного управления имуществом хозяйствующих субъектов, имеющих нарушения в сфере обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. Указ № 604 во многом воспроизводит модель Указа Президента РФ № 302 «О временном управлении некоторым имуществом» от 25 апреля 2023 года («Указ № 302»), существенно расширяя как круг лиц, так и основания для введения временного управления.

По вопросам применения положений Указа № 302 и Указа № 604 вы можете обратиться в корпоративную практику Delcredere ask@delcredere.org

⬆️ Подробнее читайте в материале ⬇️ #Del_analytics #Del_news

С подробностями Указа Президента РФ 604 о введении временного управления на объекты критической инфраструктуры можно ознакомиться в посте коллег

Высокая активность США в отношении Кубы и Ирана 1. Президент США Трамп продлил до 14 сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы. https://public-inspection.federalregister.gov/2026-17374.pdf 2. 24 августа 2026 года Минфин США подписал Определение к указу 13902, которое распространяется на 5 отраслей: цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство. Минфин США может вводить санкции против иностранных граждан и компаний, которые работают в этих секторах, связанных с иранским сектором цифровых активов или оказывают ему услуги. Ограничения могут применяться независимо от страны регистрации и фактически открывают путь к вторичным санкциям. Приостановка генеральных лицензий: Начиная с 24 августа 2026 года, США замораживают действие Генеральной лицензии F (спортивные обмены с Ираном) и Генеральной лицензии G (академические обмены и образовательные услуги). Блокировка криптокошельков: В список SDN внесены персональные биткоин-, Ethereum- и TRON-адреса иранских хакеров и физических лиц. Минфин США внес в санкционный список сингапурскую трейдинговую компанию Wellbred Capital и ее подразделения в ОАЭ, Швейцарии и Франции за связи с Ираном. Минфин США включил под вторичные санкции компании из Китая, Турции, Индии и ОАЭ. Всего добавлено 22 физических и 48 юридических лиц. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260824 3. 24 августа 2026 года Минфин США исключают Сирию из списка террористов State Sponsors of Terrorism (SST) list после нахождения в нем с 1979 года. Исключение из спонсоров терроризма: Госдеп США официально снял с Сирии статус государства — спонсора терроризма. Сняты санкции с группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Она удалена из списка террористических организаций и глобального списка SDN. Обновление лицензий: В связи с исключением из руководства сирийского правительства, Генеральная лицензия 25 была отозвана за ненадобностью. Выпущено обновленное совместное руководство по сирийскому регулированию. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260824