Yulia Eliseeva RuCompliance
I write about Risk and Compliance, Sanctions, Anti-Trust and Corruption, Data Privacy and Protection, AML and Emergency laws. More information www.rucompliance.com
Show more483
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
+2430 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Райффайзенбанк прекращает исходящие переводы в долларах для всех клиентов с 10 июня.
Исходящие платежи в долларах США станут недоступны в Райффайзенбанке с 10 июня, сообщается в пресс-релизе банка.
«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», - говорится в пресс-релизе.
Ограничения коснутся всех клиентов банка. Последний срок, когда перевод в долларах можно будет отправить — до 16:00 7 июня 2024, переводы доступны только клиентам с премиальными пакетами услуг и PrivateBanking. При оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с субботы, 1 июня, будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов—физлиц в долларах США в другие банки.
«На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах», — говорится в сообщении.
@forbesglobalrus | 136 | 2 | Loading... |
02 Совет ЕС принял Регламент за нарушение прав человека
27 мая 2024 года Совет ЕС принимает Регламент 2024/1485 от 27 мая 2024 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России за нарушение прав человека, которые выступает в силу сразу после опубликования.
Регламент содержит Приложение I и II, которые содержат товары, которые ограничены для продажи в Россию. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, перечисленных в Приложении I и Приложении II.
В Приложение I включает огнестрельное оружие, боеприпасы и принадлежности к нему, бомбы и гранаты, не подпадающие под действие Единого военного списка, взрывчатые вещества (аматол, нитрогликоль, пикрилхлорид), колючая проволка, военные ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см и Производственное оборудование, специально разработанное для изделий, перечисленных в Приложении I.
В Приложении II определены категории предметов, которые оцениваются как пригодные для использования в целях внутренних репрессий на основе их технических возможностей. Оно включается оборудование, технологии или программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности и телекоммуникаций.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401485
Имплементационный Регламент Совета 2024/1488 от 27 мая 2024 года, имплементирующий Регламент (ЕС) 2024/1485 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401488
Решение 2024/1484 добавляет в санкционный список 19 физических лиц и одно юридическое лицо ФСИН за нарушение прав человека. Решение предусматривает запрет на поездки физических лиц, замораживание средств и экономических ресурсов, а также запрет на предоставление средств и экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, перечисленным в этом Приложении.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Решение 2024/1508 добавляет 2 физических лиц и одно юридическое лицо Голос Европы в 269 Регламент ЕС по санкциям. Таким образом, общее число физических лиц становится 1754, а юридических лиц 426.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401508 | 161 | 2 | Loading... |
03 В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине.
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных | 163 | 2 | Loading... |
04 Комплаенс новости за прошедшую неделю http://rucompliance.com/newsanctions240524 | 229 | 1 | Loading... |
05 Евросоюз окончательно одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России
21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение о передаче 90% доходов от замороженных российских активов Украине. Оставшиеся 10% позволено удерживать депозитариями для управления возможными рисками. Речь идёт только об изъятии доходов, которые должны были быть выплачены Центральному Банку РФ, о так называемых непредвиденных экстраординарных доходах (extraordinary revenues), полученных центральными депозитариями сверху, например, путём их реинвестирования. Названа цифра примерно €3 млрд в 2024 году. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401470 | 269 | 1 | Loading... |
06 16 мая 2024 года Минфин США внёс поправки в Положения об иранских сделках и санкциях (ITSR), включив в них Генеральную лицензию D-2, связанную с Ираном, и опубликовал связанный с ней Список услуг, программного обеспечения и аппаратных средств, связанных с коммуникациями. Минфин США также ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за предположительное содействие в поставках оружия между Россией и КНДР. В санкционный список внесены владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии». Подробнее по ссылке: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240516 | 361 | 1 | Loading... |
07 15 мая 2024 года Парламент Эстонии принял закон о конфискации российских активов, представленный к рассмотрению 17 октября 2023 года. По новому закону решение об использовании имущества в качестве возмещения за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.Соответствующие изменения будут внесены в закон о международных санкциях.
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se | 325 | 2 | Loading... |
08 14 мая 2024 года Минфин США расширил санкционный список, добавив в него три юридических лица и одно физическое. Под санкции попали АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited и ООО «Титул». Под ограничения попал основатель и владелец компании Erich Krause Дмитрий Белоглазов. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337 | 329 | 2 | Loading... |
09 Байден утвердил запрет на импорт обогащенного урана из России.
Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее инициативу утвердила Палата представителей и одобрил Сенат Конгресса США.
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года. Закон предусматривает временный обход запрета до начала 2028 года. Он позволяют Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1. Поставки приносят России около $1 млрд в год.
@forbesglobalrus | 269 | 0 | Loading... |
10 Что было нового по санкциям в отношении России за майские праздники вы найдете по ссылке: http://rucompliance.com/newsanctions120524 | 278 | 1 | Loading... |
11 Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки»
📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки».
🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов.
Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36
@mgimo_nauka | 371 | 2 | Loading... |
12 Стало известно содержание 14-го пакета санкций ЕС против России.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций может запретить политическим партиям, а также аналитическим центрам и другим организациям получать финансирование из России, пишет Bloomberg. Таким образом ЕС стремится исключить вмешательство России в выборы в Европарламент, которые пройдут в начале июня, отмечает агентство.
Кроме того, ЕС обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Среди возможных мер также запрет на доступ в европейские порты 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям России, сообщили собеседники агентства.
ЕС также может запретить использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российского ЦБ, которую Bloomberg называет российской версией SWIFT.
ЕС также может запретить ввести санкции против сайта «Голос Европы», «Российской газеты», «Известий» и «РИА Новости», так ка считает их не СМИ, а «инструментами пропаганды».
Окончательное решение должны согласовать все 27 стран, входящих в ЕС, и его содержание еще может измениться.
@forbesglobalrus | 330 | 5 | Loading... |
13 🇺🇸На этой неделе Минторг США опубликовал новое правило, вводящее лицензионные исключения на экспорт и реэкспорт из США низкотехнологичного медицинского оборудования, в том числе его деталей, компонентов, аксессуаров и насадок, в Россию и Белоруссию.
Среди такого оборудования:
- Хирургические инструменты и принадлежности (простыни, перевязочные материалы, бахилы, халаты, маски, процедурные наборы);
- Лекарства (анальгетики, холинолитические средства, антихолинергические средства, опиоиды, бензодиазепины);
- Аппараты медицинской визуализации (рентгеноскопическое, ультразвуковое оборудование), не содержащие радиоактивных и химических компонентов;
- Хирургические шунты;
- Медицинские тонометры;
- Оборудование для стерилизации;
- Стоматологические инструменты (зубные щипцы, скребки) ;
- Оксиметры;
- Отоскопы;
- Ортопедические изделия и др.
Помимо прочего лицензия разрешает проведение финансовых транзакций, связанных с упомянутыми товарами.
Вся перечисленная продукция подпадает под правила EAR99, требующие получения специальной лицензии для осуществления экспорта.
https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-establishes-new-humanitarian-license-exception-certain-medical
https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/29/2024-09076/amendment-to-existing-controls-on-russia-and-belarus-under-the-export-administration-regulations-ear | 313 | 2 | Loading... |
14 1 мая 2024 года Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 263 юридических лиц, 16 морских судов, а также лица из третьих стран.
Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по поддержке российской военно-промышленной базы в соответствии с разделом 11 указа 14024. Под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции и Киргизии. Минфин США выдал 3 генеральные лицензии. Генеральная лицензия 95 разрешает поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года. Решение принято в целях обеспечения гражданской авиации. Генеральная лицензия 96 даёт разрешения попавшим под ограничения морским судам до 30 июля 2024 года. Генеральная лицензия 97 даёт разрешение некоторым компаниям для завершения операций до 30 июля 2024 года
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240501 | 346 | 0 | Loading... |
15 Комплаенс новости за последнюю неделю http://rucompliance.com/sanctionnews300424 | 342 | 0 | Loading... |
Repost from Forbes Russia | The Globals
Райффайзенбанк прекращает исходящие переводы в долларах для всех клиентов с 10 июня.
Исходящие платежи в долларах США станут недоступны в Райффайзенбанке с 10 июня, сообщается в пресс-релизе банка.
«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», - говорится в пресс-релизе.
Ограничения коснутся всех клиентов банка. Последний срок, когда перевод в долларах можно будет отправить — до 16:00 7 июня 2024, переводы доступны только клиентам с премиальными пакетами услуг и PrivateBanking. При оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с субботы, 1 июня, будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов—физлиц в долларах США в другие банки.
«На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах», — говорится в сообщении.
@forbesglobalrus
Совет ЕС принял Регламент за нарушение прав человека
27 мая 2024 года Совет ЕС принимает Регламент 2024/1485 от 27 мая 2024 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России за нарушение прав человека, которые выступает в силу сразу после опубликования.
Регламент содержит Приложение I и II, которые содержат товары, которые ограничены для продажи в Россию. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, перечисленных в Приложении I и Приложении II.
В Приложение I включает огнестрельное оружие, боеприпасы и принадлежности к нему, бомбы и гранаты, не подпадающие под действие Единого военного списка, взрывчатые вещества (аматол, нитрогликоль, пикрилхлорид), колючая проволка, военные ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см и Производственное оборудование, специально разработанное для изделий, перечисленных в Приложении I.
В Приложении II определены категории предметов, которые оцениваются как пригодные для использования в целях внутренних репрессий на основе их технических возможностей. Оно включается оборудование, технологии или программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности и телекоммуникаций.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401485
Имплементационный Регламент Совета 2024/1488 от 27 мая 2024 года, имплементирующий Регламент (ЕС) 2024/1485 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401488
Решение 2024/1484 добавляет в санкционный список 19 физических лиц и одно юридическое лицо ФСИН за нарушение прав человека. Решение предусматривает запрет на поездки физических лиц, замораживание средств и экономических ресурсов, а также запрет на предоставление средств и экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, перечисленным в этом Приложении.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484
Решение 2024/1508 добавляет 2 физических лиц и одно юридическое лицо Голос Европы в 269 Регламент ЕС по санкциям. Таким образом, общее число физических лиц становится 1754, а юридических лиц 426.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401508
Repost from The Sanctions Law
В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине.
В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ.
#почитатьнавыходных
Взаимная конфискация: что означает указ Путина об активах США в России
Весной 2024 года США и ЕС приняли законодательство, позволяющее передать Украине заблокированные российские суверенные активы или прибыль от них. Россия не осталась в стороне: 23 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы аме
Комплаенс новости за прошедшую неделю http://rucompliance.com/newsanctions240524
Комплаенс новости за неделю
Новости с 13 по 24 мая 2024
Евросоюз окончательно одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России
21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение о передаче 90% доходов от замороженных российских активов Украине. Оставшиеся 10% позволено удерживать депозитариями для управления возможными рисками. Речь идёт только об изъятии доходов, которые должны были быть выплачены Центральному Банку РФ, о так называемых непредвиденных экстраординарных доходах (extraordinary revenues), полученных центральными депозитариями сверху, например, путём их реинвестирования. Названа цифра примерно €3 млрд в 2024 году. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401470
16 мая 2024 года Минфин США внёс поправки в Положения об иранских сделках и санкциях (ITSR), включив в них Генеральную лицензию D-2, связанную с Ираном, и опубликовал связанный с ней Список услуг, программного обеспечения и аппаратных средств, связанных с коммуникациями. Минфин США также ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за предположительное содействие в поставках оружия между Россией и КНДР. В санкционный список внесены владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии». Подробнее по ссылке: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240516
15 мая 2024 года Парламент Эстонии принял закон о конфискации российских активов, представленный к рассмотрению 17 октября 2023 года. По новому закону решение об использовании имущества в качестве возмещения за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.Соответствующие изменения будут внесены в закон о международных санкциях.
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se
14 мая 2024 года Минфин США расширил санкционный список, добавив в него три юридических лица и одно физическое. Под санкции попали АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited и ООО «Титул». Под ограничения попал основатель и владелец компании Erich Krause Дмитрий Белоглазов. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian Oligarch
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one Russian individual and three Russia-based companies involved in an attempted sanctions evasion scheme in which an opaque and complex supposed divestment could have unfrozen more than $1.5 billion worth of shares belonging to U.S.-designated Russian oligarch Oleg Vladimirovich Deripaska (Deripaska).OFAC designated Deripaska on April 6, 2018 pursuant to Executive Order (E.O.) 13661 for having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, a senior official of the Government of the Russian Federation as well as pursuant to E.O. 13662 for operating in the energy sector of the Russian Federation economy. Deripaska is also sanctioned by Australia, Canada, the European Union, New Zealand, and the United Kingdom. On September 29, 2022, the U.S. Department of Justice charged Deripaska with conspiring to violate and evade U.S. sanctions in violation of the International Emergency Economic…
Repost from Forbes Russia | The Globals
Байден утвердил запрет на импорт обогащенного урана из России.
Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее инициативу утвердила Палата представителей и одобрил Сенат Конгресса США.
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года. Закон предусматривает временный обход запрета до начала 2028 года. Он позволяют Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1. Поставки приносят России около $1 млрд в год.
@forbesglobalrus
Что было нового по санкциям в отношении России за майские праздники вы найдете по ссылке: http://rucompliance.com/newsanctions120524
Комплаенс новости за неделю
Новости с 1 по 12 мая 2024