Compliance practice
Open in Telegram
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите на @CompliancePBot
Show more9 763
Subscribers
+724 hours
+387 days
+13130 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26Sep '26
September '26
+198
in 6 channels
August '26
+196
in 4 channels
Get PRO
July '26
+156
in 5 channels
Get PRO
June '26
+107
in 1 channels
Get PRO
May '26
+179
in 8 channels
Get PRO
April '26
+133
in 6 channels
Get PRO
March '26
+90
in 4 channels
Get PRO
February '26
+130
in 6 channels
Get PRO
January '26
+127
in 7 channels
Get PRO
December '25
+122
in 4 channels
Get PRO
November '25
+131
in 10 channels
Get PRO
October '25
+139
in 6 channels
Get PRO
September '25
+85
in 6 channels
Get PRO
August '25
+91
in 5 channels
Get PRO
July '25
+194
in 8 channels
Get PRO
June '25
+90
in 4 channels
Get PRO
May '25
+85
in 5 channels
Get PRO
April '25
+76
in 2 channels
Get PRO
March '25
+132
in 2 channels
Get PRO
February '25
+161
in 6 channels
Get PRO
January '25
+156
in 7 channels
Get PRO
December '24
+272
in 10 channels
Get PRO
November '24
+229
in 13 channels
Get PRO
October '24
+249
in 7 channels
Get PRO
September '24
+212
in 10 channels
Get PRO
August '24
+158
in 8 channels
Get PRO
July '24
+245
in 10 channels
Get PRO
June '24
+240
in 9 channels
Get PRO
May '24
+200
in 7 channels
Get PRO
April '24
+226
in 9 channels
Get PRO
March '24
+251
in 6 channels
Get PRO
February '24
+293
in 13 channels
Get PRO
January '24
+292
in 10 channels
Get PRO
December '23
+284
in 12 channels
Get PRO
November '23
+264
in 15 channels
Get PRO
October '23
+581
in 16 channels
Get PRO
September '23
+332
in 0 channels
Get PRO
August '23
+268
in 0 channels
Get PRO
July '23
+289
in 0 channels
Get PRO
June '23
+305
in 0 channels
Get PRO
May '23
+268
in 0 channels
Get PRO
April '23
+284
in 0 channels
Get PRO
March '23
+424
in 0 channels
Get PRO
February '23
+461
in 0 channels
Get PRO
January '23
+160
in 0 channels
Get PRO
December '22
+280
in 0 channels
Get PRO
November '22
+251
in 0 channels
Get PRO
October '22
+235
in 0 channels
Get PRO
September '22
+167
in 0 channels
Get PRO
August '22
+183
in 0 channels
Get PRO
July '22
+186
in 0 channels
Get PRO
June '22
+198
in 0 channels
Get PRO
May '22
+115
in 0 channels
Get PRO
April '22
+292
in 0 channels
Get PRO
March '22
+639
in 0 channels
Get PRO
February '22
+77
in 0 channels
Get PRO
January '22
+47
in 0 channels
Get PRO
December '21
+61
in 0 channels
Get PRO
November '21
+65
in 0 channels
Get PRO
October '21
+94
in 0 channels
Get PRO
September '21
+40
in 0 channels
Get PRO
August '21
+37
in 0 channels
Get PRO
July '21
+60
in 0 channels
Get PRO
June '21
+63
in 0 channels
Get PRO
May '21
+34
in 0 channels
Get PRO
April '21
+132
in 0 channels
Get PRO
March '21
+93
in 0 channels
Get PRO
February '21
+72
in 0 channels
Get PRO
January '21
+456
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 29 September | 0 | |||
| 28 September | +9 | |||
| 27 September | +1 | |||
| 26 September | +2 | |||
| 25 September | +7 | |||
| 24 September | +17 | |||
| 23 September | +9 | |||
| 22 September | +6 | |||
| 21 September | +14 | |||
| 20 September | +3 | |||
| 19 September | +5 | |||
| 18 September | +3 | |||
| 17 September | +4 | |||
| 16 September | +4 | |||
| 15 September | +15 | |||
| 14 September | +18 | |||
| 13 September | +16 | |||
| 12 September | +2 | |||
| 11 September | +9 | |||
| 10 September | +3 | |||
| 09 September | +3 | |||
| 08 September | +6 | |||
| 07 September | +21 | |||
| 06 September | +2 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | +3 | |||
| 03 September | +2 | |||
| 02 September | +8 | |||
| 01 September | +4 |
Channel Posts
Посему начались аресты самолетов Ирана?
23 сентября вступили в силу масштабные вторичные санкции США против иранского авиационного сектора.
Также OFAC 8 сентября ввело санкции против 27 иранских авиакомпаний и девяти связанных с ними поставщиков услуг в рамках операции "Economic Outcast", предупредив, что иностранные аэропорты, поставщики топлива, наземные службы и билетные агентства, которые продолжат обслуживать иранских перевозчиков, сами могут попасть под санкции и лишиться доступа к долларовой системе.
EO 13902 наделяет OFAC полномочиями по включению в санкционные списки любых лиц (независимо от их местонахождения), которые, согласно установленным данным, осуществляют деятельность в одном или нескольких из указанных секторов (авиация, электронные активы, доставка морем, золотодобыча) либо сознательно участвовали в значимой сделке по продаже, поставке или передаче (в Иран или из Ирана) товаров или услуг, имеющих существенное значение для функционирования этих секторов.
Кроме того, иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводит или обеспечивает проведение значимой финансовой операции в поддержку одного из таких секторов, рискует столкнуться с ограничительными мерами; они могут выражаться в запрете на открытие или ведение корреспондентского счета или счета для проведения расчетов (payable-through account) в США либо в установлении строгих условий их использования. Эти секторы дополняют перечень отраслей, уже подпадающих под действие указа № 13902 (строительство, горнодобывающая промышленность, производство и текстильная отрасль), а также секторов, в отношении которых санкции были введены ранее (финансовый сектор, нефтяная и нефтехимическая промышленность).
На практике это означает, что лица из третьих стран предупреждаются: деятельность, связанная с Ираном в этих пяти сферах, теперь может стать основанием для включения в санкционные списки OFAC, даже если такие действия никак не связаны с США — то есть не предполагают участия американских лиц, использования товаров или услуг американского происхождения, а также задействования корреспондентских счетов в банках США или иных механизмов клиринга в долларах США.
#sanctions #OFAC #Iran
| 2 | Видимо ЕС 🇪🇺 решил как-то отмыть запятнанную репутацию 😁😁 и ударить санкциями
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении трех судей ВС и прокурора, которые рассматривали дело по снятию Яблоко с выборов.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 1 538 |
| 3 | ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении еще десяти человек и 17 юрлиц.
«Решение касается лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в РФ и на временно оккупированные территории, а также за их принудительную ассимиляцию, включая идеологическую обработку и милитаризированное образование», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в санкционный список внесли главу Татарстана Рустама Минниханова — за «содействие незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в его регионе».
Также в список внесли московский Комитет по туризму, детские лагеря и спортивные центры в России и на оккупированных территориях Украины, а также детский лагерь в КНДР.
🚩теперь осталось тем, кого внесли в санкции добежать до лидеров любой страны не вводившей санкции и настоятельно попросить «хулигана на Луиса Корвалана»😁😁😁
#Compliance_Practice #EU #sanctions | 1 636 |
| 4 | ЕС 🇪🇺 ввел в отношении Ксении Фёдоровой санкции
Теперь ей закрыть путь не только во Францию, но и на всю территорию блока: бывшая глава RT France, уже выдворенная из страны, попала под общеевропейские санкции за распространение прокремлевских нарративов.
Ей запрещено также получение любых средств в ЕС, в том числе зарплаты.
#sanctions #Compliance_Practice #EU | 2 541 |
| 5 | Не прошло и 10 лет
Центральный банк ОАЭ 🇦🇪 запретил филиалам Банка Мелли Иран, действующих в Эмиратах проводить финансовые операции из Ирана и в Иран.
Это произошло после того, как было установлено, что филиалы банка нарушили ряд законов, нормативных актов и надзорных решений, действующих в Эмиратах.
#Compliance_Practice #Iran #sanctions | 2 806 |
| 6 | FT рассказала, как деньги «Роснефти» питали A7
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Financial Times выпустила вторую часть своего расследования вокруг кремлевской системы трансграничных платежей A7. Материал основан на масштабной утечке ее внутренних документов с конца 2024 года по август 2025 года. Если в первой части говорилось о том, как A7 через сотни компаний-прокладок провела $6,9 млрд, то теперь FT выяснила, откуда бралась иностранная валюта для этих расчетов.
Одним из ключевых источников оказались связанные с «Роснефтью» трейдеры — группа из 16 компаний «сети Coral» — подсанкционной Coral Energy (ныне 2Rivers). По данным FT, они переводили свою зарубежную выручку в дирхамах подставным фирмам A7 в Дубае, получая взамен эквивалент в рублях в России, в основном через счета в Промсвязьбанке. Издание насчитало 138 таких переводов, каждому из которых соответствовал рублевый платеж на счета Hurus Trade, одной из компаний Coral. В счетах-фактурах для нее «пунктом доставки» значился порт в Алжире, а предметом сделки — «топливо/мазут» или «зерно» (в предыдущей части FT уже подробно описывала, как A7 творчески подделывала инвойсы, чтобы обмануть комплаенс зарубежных банков).
О роли Coral знали и рядовые сотрудники A7. В переписках говорилось, что Coral проводит «по 30 платежей на $20-50 млн в день» и планирует «ежедневно торговать криптовалютой на $20 млн». В одном из внутренних чатов топ-менеджер A7 Станислав Лазарев также сообщил коллегам, что сама «Роснефть» собирается высвободить со своих депозитов $12 млрд в юанях. FT не уточняет, поступили ли эти средства в итоге A7. В рамочном документе, подготовленном летом 2025 года, компания планировала постоянно держать запас валюты как минимум на 20% больше, чем требовалось для платежей. В июне 2025 года на компании Coral пришлось две трети всей валюты, привлеченной A7. Всего, согласно документам, было передано свыше $2 млрд, которые затем могли использоваться для оплаты импорта, в том числе военных нужд.
Трейдеры «Роснефти» были среди крупнейших, но не единственными поставщиками валюты для A7. Ее продавали и несколько зернотрейдеров. Кроме того, менеджеры A7 неоднократно упоминали зарегистрированную в Дубае компанию, которую называли «трейдером для „Сибура“». По подсчетам издания, от него A7 получила в дирхамах сумму, эквивалентную $22 млн. Еще одним источником могла быть крупная сталелитейная и горнодобывающая группа Evraz. Ее российский бизнес после начала войны отделился от британской материнской компании, контрольный пакет которой принадлежал Роману Абрамовичу. В одном из личных сообщений менеджер A7 интересовался у основателя сети Илана Шора, согласен ли тот, чтобы $7 млн выручки Evraz вывели в Дубай. «Евраз Россия» от комментариев отказалась, а британская Evraz заявила, что из-за санкций не ведет никакой операционной деятельности с 2022 года.
Такие схемы были выгодны не только A7, но и самим экспортерам, говорится в статье. «Роснефти», в частности, было сложно возвращать валютную выручку из-за ограничений против большинства российских банков, а прямые санкции США против компании в октябре 2025 года создали еще одно препятствие. О масштабе этих трудностей говорит свидетельство из утечки о том, что Шор лично встречался с «представителями Coral» и они, по его словам, «проводили расчеты в USDT». В Coral Energy заявили FT, что прекратили всю торговую и коммерческую деятельность в связи с санкциями Великобритании в декабре 2024 года. Компания также отрицает какие-либо связи с «сетью Coral». | 2 309 |
| 7 | Экс-трейдер получил приговор за коррупцию
18 сентября 2026 года федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил бывшего трейдера Vitol Хавьера Агилара (Javier Aguilar) к 2 годам тюремного срока за участие в двух связанных коррупционных схемах в Эквадоре и Мексике.
Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать около $7,13 млн и назначил штраф $100 тыс. После отбытия наказания Агилар подлежит депортации в Мексику.
Агилар работал трейдером в хьюстонском офисе Vitol в 2015–2020 годах. По данным DOJ, в Эквадоре он и его сообщники договорились о выплате взяток высокопоставленным чиновникам для получения контракта на $300 млн на закупку мазута.
Для обхода ограничений Petroecuador на прямые контракты с частными компаниями использовалась государственная компания с Ближнего Востока.
Для сокрытия платежей применялись фиктивные договоры и счета, подставные компании на Кюрасао, в Панаме и на Каймановых островах, а также электронная почта под вымышленными именами.
#Compliance_Practice #corruption #bribery #DoJ | 2 088 |
| 8 | Великобритания 🇬🇧 не собирается снимать санкции с Фридмана и Усманова
Как заявил Анди Бернем британские санкции в отношении Фридмана и Усманова остаются в силе. Сюда надо добавить, что основные активы Фридмана находятся на Туманном Альбионе.
#Compliance_Practice #banks #sanctions | 2 205 |
| 9 | FATF признала банковский сектор Турции 🇹🇷 наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма.
Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями.
Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года.
#Compliance_Practice #FATF #AML #banks | 5 925 |
| 10 | Лирическое (автор не известен)
Если вы слегка попали
В санкционный чёрный список,
Не ходите к адвокатам,
Обходитесь без суда.
И войну не осуждайте,
Вдруг обидится начальство?
Лучше прикупите страны:
Две-три штуки (прозапас).
И знакомому тирану
Позвоните вечерком.
Пусть посадит двух французов
И подержит под бочком
Сразу санкции пакетом
снимут; яхты - разморозят
И торжественно расскажут,
Как важны права людей. | 2 539 |
| 11 | Новости вокруг исключения Фридмана и Усманова
Как известно, ЕС 🇪🇺 так пока и не принял окончательного решения об исключения из санкций данных лиц. Проблема даже не в том, что вдруг Франция и Люксембург впрягались за данных деятелей а сам механизм снятия. Его по просту нет.
Если позволить каждый стране представлять кандидатов по исключению из санкций, то получится чехарда а не общая политика ЕС 🇪🇺 и тогда проблема будет кто быстрее добежит до условного Азербайджанца 🇦🇿, Казахстана🇰🇿 или Узбекистана 🇺🇿, чтобы те впряглись выступать от их имени (торгую выпуском из под стражи других лиц).
Ирландия 🇮🇪 например предложила не исключать Усманова из под санкций, но разморозить его активы. В этом случае, остается непонятным смысл санкционного статуса, если главный механизм - блокирование средств - не действует.
В общем, за 4-5 лет (но если начинать отчет от первых санкций 2014 года - то за 12 лет) ЕС 🇪🇺 так и не создал определений объективный механизм исключения. Но есть европейский суд и национальные суды, которые выработали определеную практику исключения и можно этим пользоваться. Тем же лицам, которые алчут исключения. | 2 397 |
| 12 | 🔀 A7 провела через глобальные банки $6,9 млрд несмотря на санкции
Финтех-компания A7 провела через международные банки более $6,9 млрд, несмотря на санкции против России, выяснила Financial Times. Для платежей она использовала около 100 компаний-посредников, зарегистрированных преимущественно в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Они открывали счета в банках третьих стран и переводили средства зарубежным поставщикам. Более половины выявленных потоков в итоге направлялись на счета в китайских банках.
Одним из банков, через которые проходили операции связанных с A7 компаний, был Standard Chartered: с конца 2024 по август 2025 года через его гонконгское подразделение прошло около $1,1 млрд. После того как банк в феврале 2025 года обратил внимание на ряд операций и закрыл счета получателей, A7 стала активнее использовать банки ОАЭ. В First Abu Dhabi Bank 17 связанных с A7 компаний провели более $1,8 млрд исходящих платежей. Совет ЕС включил A7 в санкционный список в июле 2025 года, а США — в августе; санкции также затронули ее основателя Илана Шора.
❤ Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка | 2 102 |
| 13 | Комплаенс для юристов
Мы как-то обсуждали данную проблематику на канале и упоминали, что в юрфирмах Великобритании есть должность комплаенс специалиста, который следит за тем, чтобы юристы компании соответствовали этики и также регуляторике. Именно, он осуществляет filling на юристов-нарушителей, которые нарушили - SRA для солистеров.
В новой концепции прописано отдельно Professional Enablers Coordinator в NECC и необходимость рассмотреть новые инструменты против наиболее опасных professional enablers. В частности, будет проведена консультация о возможности предоставить Home Secretary полномочия принимать меры против лиц, оказывающих услуги hostile states, state-linked organisations и corrupt elites, даже в ситуациях, когда существующий порог для уголовного преследования может не достигаться. Среди рассматриваемых вариантов — ограничение возможности конкретного лица предоставлять определённые услуги или работать в определённой профессии.
#Compliance_Practice #комплаенс #SRA | 4 738 |
| 14 | Первая 🇬🇧 Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy (AMLAR)
🚩Одно из наиболее существенных изменений — реформа системы AML supervision. Предполагается, что Financial Conduct Authority (FCA) станет единым «super-regulator» - сейчас их 25.
🚩Кроме того, правительство намерено пересмотреть круг субъектов, подпадающих под AML-требования: обсуждается распространение правил, в частности, на девелоперов, торговцев дорогостоящими товарами, футбольный сектор и другие отрасли повышенного риска. Отдельное направление — борьба с reputation laundering, включая возможные меры в отношении PR-компаний, которые помогают клиентам с сомнительным происхождением капитала формировать респектабельную репутацию.
🚩 широкие полномочия для внезапных проверок регулируемых компаний и поиска наличных в помещениях, усиление персональной ответственности директоров за нарушения MLR, предоставление Gambling Commission прямых полномочий по enforcement MLR и возможное расширение круга органов, которые могут осуществлять prosecution за нарушения MLR.
🚩создание Bank Account Portal. Правоохранительные органы потенциально смогут быстро устанавливать, существует ли счёт и в каком банке он находится. При этом предполагается доступ именно к базовым идентификаторам счёта, а не к transaction data.
🚩Отход от defensive / tick-box compliance. Стратегия прямо ставит задачу сократить low-value activity и чрезмерные blanket controls. FCA должна в 2026–27 годах опубликовать примеры good/poor practice использования AI и обновить Financial Crime Guide; HMRC и Gambling Commission должны стимулировать risk-based, а не чрезмерные универсальные проверки. Параллельно государство хочет шире использовать Digital ID и AI для CDD и transaction monitoring.
🚩В сфере asset recovery стратегия предусматривает пересмотр законодательства о возврате преступных активов и увеличение ресурсов правоохранительных органов.
#Compliance_Practice #banks #AML #FCA | 2 647 |
| 15 | Трамп только что подписал закон о вторичных санкциях против РФ и Ирана.
Сам закон здесь
Новость о подписании
В отличие от авторов других каналов, сомнений в том, что Трамп подпишет этот законопроект не было.
Во-первых, за Трампом останется много полномочий маневрировать с этим законом (сегодня ему захочется одно, завтра - другое). То, что ему не позволял CAATSA, теперь он может сделать (или не сделать) в рамках нового закона.
И во-вторых, как-то в российском сегменте упускают из вида одну деталь: новый закон не только в отношении РФ, но и Ирана. И в отношении Ирана голова у Трампа «болит» больше, чем в отношении РФ. | 3 013 |
| 16 | Высокий суд Англии и Уэльса снял глобальную заморозку активов (worldwide freezing) семьи Тимура Куанышева и Альфии Аскар Абулхаир (Куанышевой), введенную по иску VTB Bank.
Почему разморозили активы?
VTB Bank так и не смог предоставить обеспечение в 500 тысяч фунтов (в качестве компенсации возможных убытков ответчиков).
Из-за чего VTB Bank судился с Куанышевыми?
Куанышев с партнерами в июле 2024 года приобрели 25% акций материнской компании «Печоранефтегаз». Оставшаяся доля была приобретена позднее. Сделка была оформлена под два гарантийных поручительства. Как указали представители VTB Bank в суде, в апреле 2025 года «Печоранефтегаз» допустила просрочку платежей по кредитному соглашению. Во время урегулирования этого вопроса, по версии ВТБ, предоставили недостоверные данные и поддельные документы.
В декабре 2025 года VTB Bank добился блокирования активов Куанышевых. Банк намерен взыскать с ответчиков 7,19 млрд рублей (более 41,6 млрд тенге).
В материалах, связанных с делом, среди наиболее крупных активов Тимура Куанышева фигурировали доли в Andoro Trading Corp и PMG Holding GmbH, а также недвижимость в Казахстане и Великобритании. | 2 871 |
| 17 | Хакеры потребовали от Revolut $3 млн за украденные данные клиентов банка.
Хакерская группа, называющая себя iamnotavillain, хочет получить выкуп в течение 24 часов.
Сообщение с требованием выкупа в $3 млн или эквивалента в криптовалюте Monero появилось на одном из сайтов 16 сентября, на нем стоит таймер обратного отсчета.
Хакеры сообщили журналистам издания Financial Times, что впервые используют сайт для предъявления своих требований и переговоров с Revolut пока не было. Они также отправили изданию видео с паспортами, водительскими правами и фото, которые, как утверждается, принадлежат клиентам банка.
13 сентября Revolut признал, что передал мошенникам персональные данные клиентов, приняв фальшивый запрос от государственного органа за настоящий. В банке заявили, что уже приняли необходимые меры безопасности и уведомили пользователей, которых коснулась утечка. По данным СМИ, речь идет о как минимум 680 клиентских счетов.
#Compliance_Practice #banks | 2 820 |
| 18 | Ну вообще все эти паспорта стран в карибском регионе и no name countries - названия, которых не запомнишь, а уж тем более - путь туда долог и тернист - вот честно непонятно чем руководствуются люди - которые получили такой паспорт.
Понятно что выбирать программу по длине безвизового списка - относительное удовольствие, но ведь эти страны в большинстве собой и построены на отмывании денежек. Тут даже вспомнить Panama papers на надо. Если кто то захочет поизучать грязное белье бюджетов Вануату либо Сент-Люсии - то, думаю истории будут даже завлекательней чем Panama papers.
Тут как деталь, вспомнил, что один известный в прошлом в РФ комплаенс гуру имеет паспорт одной из этих стран карибского региона.
Забавное пересечение комплаенса и паспорта подобной страны 😁😁😁. | 2 913 |
| 19 | 💥 Глава карибской программы написал то, что обычно не говорят вслух
31 августа Томас Энтони - руководитель гренадского Citizenship by Investment Unit, опубликовал пятистраничный аналитический документ по карибским программам. Не пресс-релиз ведомства, а текст от себя лично. Именно поэтому его стоит прочитать.
Главный вывод одной строкой: карибские программы больше не могут обезопасить себя строгой процедурой проверки. Стоит вопрос их признания.
Раньше претензии Европы закрывались процедурами - жёстче проверка, интервью, обмен данными, ценовая дисциплина. Теперь возражением может быть само существование программы. Механизм приостановки виз ЕС пересмотрен: наличие схемы, где гражданство даётся без реальной связи со страной в обмен на заранее оговорённый платёж, прямо названо основанием для приостановки безвиза. Совет утвердил это в ноябре 2025.
Прецедент уже есть, и в документе он назван прямо. ЕС сначала приостановил, а затем окончательно лишил безвиза Вануату - из-за программ гражданства за инвестиции.
Британия действует отдельно и быстрее
5 марта 2026 введена визовая обязанность для граждан Сент-Люсии. Home Office прямо связал решение в том числе с программой гражданства за инвестиции и привёл цифру: около 5 642 заявлений за 2023/24 год, рост на 423 % за год. До этого, в июле 2023 года, Британия по той же причине ввела визы для граждан Доминики, а Вануату закрыла ещё раньше.
Здесь же - важный ограничитель: подтверждённых решений Британии по Антигуа и Барбуде, Гренаде, Сент-Китсу и Невису нет. Всё, что вы читаете про «вот-вот закроют», пока домыслы.
Дату все называют неправильно
Рынок обсуждает 1 июня 2028 — срок, к которому Еврокомиссия попросила свернуть программы. Но ближайшая точка другая: декабрь 2026, очередная оценка Комиссии по механизму приостановки виз. Она и задаст тон.
Что меняется для тех, у кого паспорт уже есть
Региональный регулятор ECCIRA создан - соглашение подписано в сентябре 2025, но заработает только в конце 2026: набор руководства ещё идёт. Из согласованной архитектуры важнее всего два пункта:
— биометрия не только для новых заявителей, но и для ранее одобренных, при продлении паспорта;
— санкционный скрининг становится непрерывным: повторно перед одобрением, перед выдачей документов и при продлении.
Проще говоря: файл не закрывается получением паспорта. Об этом почти не говорят на этапе продажи.
И про цену
Пять стран договорились о нижней планке: не менее 200 000 долларов на любую опцию, скидки ниже неё соглашением объявлены недопустимыми. Томас пишет, что настоящая проблема не в заявленной цене, а в скрытой - комиссии, рибейты, рассрочки, бонусы застройщиков, платежи вне утверждённой структуры сделки. И предлагает выявлять это аудитами агентов и тайными покупателями.
Что со всем этим делать
Выданное гражданство никто не отзывает. Под давлением не оно, а безвизовый доступ по этому паспорту - вещь, которая никогда не была вечной и меняется решением чужого правительства.
Выбирать программу по длине безвизового списка было плохой идеей и пять лет назад. Сейчас это просто бессмысленно. | 2 745 |
| 20 | ВТБ внесли в SDN из-за связи с Ираном
До этого банк уже был внесен в санкции по основания, связанными с украинско-российскими санкциями
#sanctions #SDN #Compliance_Practice #banks | 3 263 |
