Yulia Eliseeva RuCompliance

16 мая 2024 года Минфин США внёс поправки в Положения об иранских сделках и санкциях (ITSR), включив в них Генеральную лицензию D-2, связанную с Ираном, и опубликовал связанный с ней Список услуг, программного обеспечения и аппаратных средств, связанных с коммуникациями. Минфин США также ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за предположительное содействие в поставках оружия между Россией и КНДР. В санкционный список внесены владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии». Подробнее по ссылке: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240516

15 мая 2024 года Парламент Эстонии принял закон о конфискации российских активов, представленный к рассмотрению 17 октября 2023 года. По новому закону решение об использовании имущества в качестве возмещения за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.Соответствующие изменения будут внесены в закон о международных санкциях. https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se

14 мая 2024 года Минфин США расширил санкционный список, добавив в него три юридических лица и одно физическое. Под санкции попали АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited и ООО «Титул». Под ограничения попал основатель и владелец компании Erich Krause Дмитрий Белоглазов. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337

Байден утвердил запрет на импорт обогащенного урана из России. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее инициативу утвердила Палата представителей и одобрил Сенат Конгресса США. Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года. Закон предусматривает временный обход запрета до начала 2028 года. Он позволяют Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России. По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1. Поставки приносят России около $1 млрд в год. @forbesglobalrus

Что было нового по санкциям в отношении России за майские праздники вы найдете по ссылке: http://rucompliance.com/newsanctions120524

Анализ санкций: методологический «принцип матрёшки» 📌Случаев международных санкций стало в последнее время так много, что их уже можно изучать статистически. При этом сохраняется и значительная доля авторов, предпочитающих использование более традиционного для этой проблематики анализа отдельных случаев применения санкций (кейс-стади). И.Н.Тимофеев предлагает третий вариант, объединяющий статистику и кейс-стади, назвав его «принципом матрёшки». 🔎Самая большая «матрёшка» — это статистический анализ санкционных случаев. Он даёт общую картину и одновременно позволяет по заданным параметрам отобрать некоторое количество случаев, которые затем изучаются с помощью более мелких по масштабу «матрёшек», в пределе – анализ одного кейса. Данный подход можно адаптировать под любой набор данных. Он позволяет учитывать как общие тенденции, так и локальные факторы, актуальные для конкретных выбранных кейсов. Читайте подробнее: Тимофеев И.Н. Как исследовать политику санкций? Стратегия эмпирического исследования. Международная аналитика. 2023;14(1):22-36. https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-22-36 @mgimo_nauka

Стало известно содержание 14-го пакета санкций ЕС против России. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций может запретить политическим партиям, а также аналитическим центрам и другим организациям получать финансирование из России, пишет Bloomberg. Таким образом ЕС стремится исключить вмешательство России в выборы в Европарламент, которые пройдут в начале июня, отмечает агентство. Кроме того, ЕС обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Среди возможных мер также запрет на доступ в европейские порты 11 кораблям, подозреваемым в содействии военным усилиям России, сообщили собеседники агентства. ЕС также может запретить использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) российского ЦБ, которую Bloomberg называет российской версией SWIFT. ЕС также может запретить ввести санкции против сайта «Голос Европы», «Российской газеты», «Известий» и «РИА Новости», так ка считает их не СМИ, а «инструментами пропаганды». Окончательное решение должны согласовать все 27 стран, входящих в ЕС, и его содержание еще может измениться. @forbesglobalrus

🇺🇸На этой неделе Минторг США опубликовал новое правило, вводящее лицензионные исключения на экспорт и реэкспорт из США низкотехнологичного медицинского оборудования, в том числе его деталей, компонентов, аксессуаров и насадок, в Россию и Белоруссию. Среди такого оборудования: - Хирургические инструменты и принадлежности (простыни, перевязочные материалы, бахилы, халаты, маски, процедурные наборы); - Лекарства (анальгетики, холинолитические средства, антихолинергические средства, опиоиды, бензодиазепины); - Аппараты медицинской визуализации (рентгеноскопическое, ультразвуковое оборудование), не содержащие радиоактивных и химических компонентов; - Хирургические шунты; - Медицинские тонометры; - Оборудование для стерилизации; - Стоматологические инструменты (зубные щипцы, скребки) ; - Оксиметры; - Отоскопы; - Ортопедические изделия и др. Помимо прочего лицензия разрешает проведение финансовых транзакций, связанных с упомянутыми товарами. Вся перечисленная продукция подпадает под правила EAR99, требующие получения специальной лицензии для осуществления экспорта. https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-establishes-new-humanitarian-license-exception-certain-medical https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/29/2024-09076/amendment-to-existing-controls-on-russia-and-belarus-under-the-export-administration-regulations-ear

1 мая 2024 года Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали авиакомпания «Победа», 29 физических и 263 юридических лиц, 16 морских судов, а также лица из третьих стран. Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по поддержке российской военно-промышленной базы в соответствии с разделом 11 указа 14024. Под ограничения попали физические и юридические лица из КНР, Азербайджана, Турции и Киргизии. Минфин США выдал 3 генеральные лицензии. Генеральная лицензия 95 разрешает поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года. Решение принято в целях обеспечения гражданской авиации. Генеральная лицензия 96 даёт разрешения попавшим под ограничения морским судам до 30 июля 2024 года. Генеральная лицензия 97 даёт разрешение некоторым компаниям для завершения операций до 30 июля 2024 года https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240501

Комплаенс новости за последнюю неделю http://rucompliance.com/sanctionnews300424