Yulia Eliseeva RuCompliance

⚖️ На суде в США двое лиц признались в поставках 🇺🇸 американской электроники для нужд 🇷🇺 ВС РФ В ноябре прошлого года 🇹🇯🇷🇺 Салимджон Насриддинов, 🇷🇺 Николай Гольцев и 🇷🇺🇨🇦 Кристина Пузырева были обвинены в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества. 9 июля Гольцев и Насриддинов признали вину в том, что отправляли американскую электронику через третьи страны в Россию. Пузырева признала вину еще в феврале. Согласно информации следствия, они координировали экспорт более 300 партий электронной продукции на сумму свыше 💵 7 миллионов долларов. Комплектующие и детали направлялись в Россию через 🇹🇷 Турцию, 🇮🇳 Индию, 🇭🇰 Гонконг, 🇦🇪 ОАЭ и 🇨🇳 Китай. Эти компоненты были найдены в российских системах вооружения, включая радиоразведывательный комплекс "Торн-МДМ", комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" и другие. В следственных материалах фигурируют переписки между Насриддиновыим и Гольцевым, доказывающие то, что бизнесмены знали о конечном пункте поставок американских товаров. Таким образом, они умышленно нарушали санкционные запреты, помогая предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Приговоры будут вынесены 10 и 11 декабря. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. #санкции

Комплаенс новости в части санкций за последние 2 недели http://rucompliance.com/newsanctions120724

Bloomberg: после введения санкций США нефтетанкеры простаивают пустыми Речь, согласно исследованию агентства, идет о танкерах, перевозивших российскую нефть. Десятки танкеров, которые прежде перевозили российскую нефть, теперь простаивают пустыми в разных местах после введения санкций США, выяснил Bloomberg на основании данных сервисов отслеживания судов. Танкеры стоят в Балтийском и Черном море, неподалеку от Владивостока, в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи, Суэцком канале. https://www.rbc.ru/politics/10/07/2024/668e534c9a7947ace1e708e3?from=from_main_11?utm_source=telegram&utm_medium=messenger Под санкции США по санкционной программе указ 14024 находится 230 российских судов, из них более 50 танкеров попали под санкции с конца прошлого года. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Законодательство ЕС в части российских санкций 25 июня 2024 вышла новая консолидированная версия 833 Регламента ЕС. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20240625#tocId6 Данная версия не включила изменения по 14 пакету санкций ЕС, вносившие изменения в Регламент 833, Регламентом 1745 от 24 июня 2024 года. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401745 27 мая 2024 вышла новая консолидированная версия 269 Регламента ЕС. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0269-20240527 Данная версия не включила изменения по 14 пакету санкций ЕС, вносившие изменения в Регламент 269, Регламентом 1746 от 24 июня 2024 года. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401746 2 июля 2024 года Еврокомиссия опубликовала обновлённую версию ответы на вопросы: https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf

Литва оштрафовала криптокомпанию Payeer на рекордные €9,3 миллиона за нарушение санкций и отмывание денег с участием российских клиентов, сообщает Bloomberg. Payeer позволял российским клиентам «осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Европейского Союза», говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений. Литва за последние десять лет стала хабом финтех-стартапов, однако с недавних пор власти начали бороться с криптокомпаниями, сокращая их количество, чтобы таким образом предотвращать использование цифровых активов для отмывания денег или обмана инвесторов. Компания Payeer еще может обжаловать решение властей. Bloomberg не смог связаться с ними для комментариев. @forbesglobalrus

В Японии задержали гражданина России за незаконный экспорт в нарушение санкций. В Осаке арестовали россиянина, которого подозревают в нарушении санкций при экспорте гидроциклов в Россию, сообщает Nikkei. Задержанный россиянин является представителем торговой компании Astrade. Его подозревают в экспорте в Россию через Южную Корею гидроциклов, морских двигателей, подержанных мотоциклов и других товаров, «которые могут быть использованы в военных целях», пишет японское информационное агентство. По данным Nikkei, это первый арест в Японии за незаконный экспорт в Россию после начала «спецоперации». @forbesglobalrus

Европейский суд снял санкции с экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского, следует из сообщения на сайте суда. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=288105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1488956 Суд признал, что нахождение Рашевского в санционном списке необоснованно, поскольку он с марта 2022 года не является CEO группы «Еврохим». Также обратите внимание на фотогалерею статьи Коммерсант, в которой вы найдете подбору лиц, которым удалось оспорить санкции ЕС и Великобритании. https://www.kommersant.ru/gallery/6444774?tg

🇨🇭Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 69 физических и 86 юридических лиц из России и Белоруссии. Главным образом, блокирующие санкции были введены в отношении российских военнослужащих, сотрудников ФСБ РФ, судей и следователей, предприятий ВПК, а также финансовых организаций, предположительно содействующих обходу санкций. Среди них: - Председатель российского попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская; - Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Александр Лукьянов; - Сотрудники следственного управления ФСБ России Сергей Махнев и Андрей Гиба; - Судьи Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров, Александр Мордовин, Сергей Винник и Анатолий Солин; - Предприниматель, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин; - Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко; - Генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин; - Российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов; - Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров. - Промышленное предприятие «Барнаульский завод транспортного машиностроения» (АО «Барнаултрансмаш»); - Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии»; - Белорусская оптико-механическая ассоциация «БелОМО»; - Российское авиационное предприятие АО «Аэроэлектромаш»; - Нижегородское промышленное АО «Гидромаш» - Группа компаний «Волга-Днепр-Москва»; - Белорусский республиканский союз молодежи. Помимо прочего, в отношении четырех российских СМИ (РИА Новости, Голос Европы, Известия и «Российская газета») был введен запрет на размещение рекламы. Меры не предусматривают ограничений на вещание на территории Швейцарии. https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-101793.html https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_ukranie_delta_2024-07-08.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2024-07-08_Anhang.pdf

Ответственность за нарушение режима санкций США Законодательство США позволяет накладывать санкции на организации из третьих стран, которые не являются американскими лицами за обход санкций. Наибольшее количество таких случаев связаны с нарушением экспортного контроля и поставкой в Россию товаров двойного назначения без соответствующей лицензии Минторга США. В начале июля 2024 года Минторг США опубликовал руководство, которое содержит примеры дел привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля США, в том числе по российским лицам. https://www.bis.gov/sites/default/files/files/DLTHTY%21_7-1-2024.pdf В США есть три регулятора в зависимости от вида нарушений, могут быть разные последствия. 1. Попасть под санкции Минторга США. Регулятор контролирует внешнеэкономическую деятельность, ведет списки санкционых товаров и компаний, по которым есть экспортные ограничения, такие как Entity List и Denied Person List. Если организация попадает под санкции Entity List необходима лицензии на поставку американских товаров, Denied Person List запрещает поставку американских товаров. Минторг США определил 50 товаров приоритетных для экспортного контроля, помимо списка товаров двойного назначения, промышленных товаров и предметов роскоши. https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/13-policy-guidance/country-guidance/2172-russia-export-controls-list-of-common-high-priority-items 2. Попасть под санкции Минфина США. Регулятор ведет списки финансовых санкций, блокирующий список SDN, который запрещает американским гражданам любые операции с лицом из этого списка. Последствиями данных санкций будет, что большинство организаций и банков из третьих стран, которые соблюдают американское законодательство, перестанут работать с компанией, которая попадет в санкционный список SDN лист. 3. Попасть под уголовное преследование Минюста США. Регулятор занимается уголовным преследованием лиц за нарушение санкционного законодательства и обход санкций. Минюст США указывает следующие виды нарушений: сговор с целью поставки санкционных товаров через третьи страны с предоставлением ложных сведений, совершение действий с заведомым знанием о том, что они составляют нарушение, искажение информации и фактов, уклонение от экспортного контроля, нарушения в отчетных и архивных документах, внесение изменений в таможенные документы и другие нарушения. Попасть под уголовное преследование Минюста США самое серьезное наказание, которое грозит уголовной ответственностью до 20 лет тюрьмы. Уголовное преследование является крайней мерой, нужно доказать признаки умышленного обхода санкций. Признаки можно почитать в руководстве по противодействию обходу санкций. https://ofac.treasury.gov/media/931471/download?inline В марте 2024 года Минюст, Минторг и Минфин США выпустили обновленное совместное руководство для иностранных лиц по соблюдению экспортного контроля США. Регулятор США четко дает понять, что за нарушение экспортного контроля США и обход санкций последует ответственность. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240306_33

Гриф «совершенно секретно» для схем трансграничных платежей? На Финансовом конгрессе, организованном ЦБ РФ, некоторые его участники с энтузиазмом обсуждали идею: а если засекретить то, как российские банки и другие структуры находят пути обхода западных санкций в области трансграничных платежей? Что, если присвоить таким схемам гриф «совершенно секретно»? Ну, что можно на этот счёт сказать. Проблемы с платежами за экспорт-импорт во внешней торговле РФ есть, и они не исчезнут сами по себе. Более того, работать по расшивке «узких» мест по этому направлению придётся ещё больше, так как Запад не собирается сбавлять темп движения санкционого катка. А теперь представим следующее. Если бы Россия нашла совершенно неуязвимый для санкций способ расчётов во внешней торговле — были бы все этому рады? Оказывается, что не факт. Ведь в таком случае в страну вырос бы импорт, который сейчас сдерживается как раз известными платёжными проблемами. А ведь, как известно, ЦБ РФ стремится подужать потребительский спрос внутри России. И если снижается импорт (а уж как — дело второе), то это работает на эту цель. Хочется верить в хорошее, что нынешнее руководство ЦБ РФ уже сейчас эффективно и стратегически решает вопрос с трансграничными платежами. И, соответственно, есть что секретить. Но при этом полностью эту сферу нельзя закрывать от какого-то независимого контроля, в том числе, со стороны российских спецслужб. Санкции привели к тому, что выводить деньги из России стало затруднительно, и, на самом деле, это ударило и по оттоку капитала. Если будут найдены интересные схемы по расчётам во внешней торговле, то нужно чётко следить, чтобы из страны вновь не утекали гигантские деньги, как это было до 2022 года. Сейчас финансовый рынок России — это во многом герметичный котёл. Много денег, которые раньше работали на Запад, теперь вкладываются внутри страны. И хотелось бы, чтобы они работали на реальный сектор РФ, а не застревали в финансовой сфере. Это, кстати, опять к вопросу о ставке ЦБ РФ. Если дать промышленникам дешёвые кредиты, ниже инфляции, то деньги не сбегут из страны в поиске более высоких доходов. Запад своими санкциями cделал многое, чтобы российские деньги оставались внутри страны. А это значит, что финансирование должны всё больше получать долгосрочные проекты в промышленности, с невысокой доходностью. Если бы не одно «но». Из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ получается следующая история: свободные деньги, которые ранее бы «улетели» за границу, всё больше оказываются на депозитах в банках. А вот банки, ориентируясь на процентную ставку ЦБ РФ, предоставляют кредиты по высоким ставкам. И далее стоимость заёмных денег будет только расти, учитывая большую вероятность дальнейшего повышения процентного ориентира от Банка России. То есть, высокая ключевая ставка ЦБ РФ нивелирует эффект избытка капитала внутри страны. Но это — неправильно. Инвестиционный спрос должен поддерживаться, а не угнетаться высокой ставкой. Иначе, происходит деградация этого спроса, а деньги, которые должны были работать на промышленность, оказываются в итоге на потребительском рынке, где начинает возникать перегрев. И да, и где-то у кого-то растёт спрос на чёрную икру, и на импорт. Да, по импорту возникают платёжные сложности, но его везут, а потребитель иногда готов переплатить за ту же престижную иномарку в два-три раза, «чтобы была». В итоге получаем инфляцию во весь рост. В стране есть капитал, который работает не так, как надо. И надо чётко следить, чтобы новые схемы расчётов во внешней торговле не были засекречены настолько, чтобы помешать компетентным органам вовремя обнаружить вывод средств из страны в ущерб стратегическим интересам российской экономики.