Yulia Eliseeva RuCompliance

Райффайзенбанк прекращает исходящие переводы в долларах для всех клиентов с 10 июня. Исходящие платежи в долларах США станут недоступны в Райффайзенбанке с 10 июня, сообщается в пресс-релизе банка. «С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», - говорится в пресс-релизе. Ограничения коснутся всех клиентов банка. Последний срок, когда перевод в долларах можно будет отправить — до 16:00 7 июня 2024, переводы доступны только клиентам с премиальными пакетами услуг и PrivateBanking. При оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с субботы, 1 июня, будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов—физлиц в долларах США в другие банки. «На входящие платежи в долларах ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах», — говорится в сообщении. @forbesglobalrus

Совет ЕС принял Регламент за нарушение прав человека 27 мая 2024 года Совет ЕС принимает Регламент 2024/1485 от 27 мая 2024 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России за нарушение прав человека, которые выступает в силу сразу после опубликования. Регламент содержит Приложение I и II, которые содержат товары, которые ограничены для продажи в Россию. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, перечисленных в Приложении I и Приложении II. В Приложение I включает огнестрельное оружие, боеприпасы и принадлежности к нему, бомбы и гранаты, не подпадающие под действие Единого военного списка, взрывчатые вещества (аматол, нитрогликоль, пикрилхлорид), колючая проволка, военные ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см и Производственное оборудование, специально разработанное для изделий, перечисленных в Приложении I. В Приложении II определены категории предметов, которые оцениваются как пригодные для использования в целях внутренних репрессий на основе их технических возможностей. Оно включается оборудование, технологии или программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности и телекоммуникаций. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401485 Имплементационный Регламент Совета 2024/1488 от 27 мая 2024 года, имплементирующий Регламент (ЕС) 2024/1485 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401488 Решение 2024/1484 добавляет в санкционный список 19 физических лиц и одно юридическое лицо ФСИН за нарушение прав человека. Решение предусматривает запрет на поездки физических лиц, замораживание средств и экономических ресурсов, а также запрет на предоставление средств и экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, перечисленным в этом Приложении. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484 Решение 2024/1508 добавляет 2 физических лиц и одно юридическое лицо Голос Европы в 269 Регламент ЕС по санкциям. Таким образом, общее число физических лиц становится 1754, а юридических лиц 426. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401508

В апреле 2024 Конгресс США принял закон, который наделил 🇺🇸 президента правом изымать и конфисковывать любое имущество, активы, соответствующие права требования в отношении суверенных активов России для их последующей передачи Украине. В свою очередь, 🇷🇺 Россия ввела новый механизм контрсанкций. 23 мая Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий конфисковывать активы 🇺🇸 американского государства и бизнеса. Коллега Сергей Гландин оценил насколько симметричным можно считать такой ответ. #почитатьнавыходных

Комплаенс новости за прошедшую неделю http://rucompliance.com/newsanctions240524

Евросоюз окончательно одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение о передаче 90% доходов от замороженных российских активов Украине. Оставшиеся 10% позволено удерживать депозитариями для управления возможными рисками. Речь идёт только об изъятии доходов, которые должны были быть выплачены Центральному Банку РФ, о так называемых непредвиденных экстраординарных доходах (extraordinary revenues), полученных центральными депозитариями сверху, например, путём их реинвестирования. Названа цифра примерно €3 млрд в 2024 году. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401470

16 мая 2024 года Минфин США внёс поправки в Положения об иранских сделках и санкциях (ITSR), включив в них Генеральную лицензию D-2, связанную с Ираном, и опубликовал связанный с ней Список услуг, программного обеспечения и аппаратных средств, связанных с коммуникациями. Минфин США также ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за предположительное содействие в поставках оружия между Россией и КНДР. В санкционный список внесены владелец ООО «Рафорт» Рафаэль Газарян, глава ООО «Технологии» Алексей Буднев, компании «Транс-Капитал», «Рафорт» и «Технологии». Подробнее по ссылке: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240516

15 мая 2024 года Парламент Эстонии принял закон о конфискации российских активов, представленный к рассмотрению 17 октября 2023 года. По новому закону решение об использовании имущества в качестве возмещения за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.Соответствующие изменения будут внесены в закон о международных санкциях. https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se

14 мая 2024 года Минфин США расширил санкционный список, добавив в него три юридических лица и одно физическое. Под санкции попали АО «Илиадис», Rasperia Trading Limited и ООО «Титул». Под ограничения попал основатель и владелец компании Erich Krause Дмитрий Белоглазов. https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240514 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2337

Байден утвердил запрет на импорт обогащенного урана из России. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским предприятием», сообщила пресс-служба Белого дома. Ранее инициативу утвердила Палата представителей и одобрил Сенат Конгресса США. Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года. Закон предусматривает временный обход запрета до начала 2028 года. Он позволяют Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России. По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1. Поставки приносят России около $1 млрд в год. @forbesglobalrus

Что было нового по санкциям в отношении России за майские праздники вы найдете по ссылке: http://rucompliance.com/newsanctions120524