Compliance practice
Kanalga Telegram’da o‘tish
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите на @CompliancePBot
Ko'proq ko'rsatish9 635
Obunachilar
+424 soatlar
+827 kun
+13330 kun
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Sentabr '26
Sentabr '26
+13
1 kanalda
Avgust '26
+196
4 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+156
5 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+107
1 kanalda
Get PRO
May '26
+179
8 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+133
6 kanalda
Get PRO
Mart '26
+90
4 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+130
6 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+127
7 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+122
4 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+131
10 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+139
6 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+85
6 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+91
5 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+194
8 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+90
4 kanalda
Get PRO
May '25
+85
5 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+76
2 kanalda
Get PRO
Mart '25
+132
2 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+161
6 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+156
7 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+272
10 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+229
13 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+249
7 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+212
10 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+158
8 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+245
10 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+240
9 kanalda
Get PRO
May '24
+200
7 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+226
9 kanalda
Get PRO
Mart '24
+251
6 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+293
13 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+292
10 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+284
12 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+264
15 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+581
16 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+332
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+268
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+289
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+305
0 kanalda
Get PRO
May '23
+268
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+284
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+424
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+461
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+160
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+280
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+251
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+235
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+167
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+183
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+186
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+198
0 kanalda
Get PRO
May '22
+115
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+292
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+639
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+77
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+47
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+61
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+65
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+94
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+40
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+37
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+60
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+63
0 kanalda
Get PRO
May '21
+34
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+132
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+93
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+72
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+456
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 03 Sentabr | +1 | |||
| 02 Sentabr | +8 | |||
| 01 Sentabr | +4 |
Kanal postlari
Великобритания оштрафовала лондонский филиал Citibank на 6 миллионов долларов за нарушение санкций против России
OFSI 🇬🇧 заявил, что лондонское подразделение американского банка Citi bank предоставило средства в интересах лиц, подпадающих под санкции.
Так, большинство нарушений произошло в период с февраля по ноябрь 2022 года, и лондонское подразделение CBNA добровольно сообщило о них регулирующему органу.
#Compliance_Practice #OFSI #case #sanctions
| 2 | Чубайс вышел из по канадских санкций
Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса.
Министр иностранных дел Канады получил от Чубайса заявление на исключение из санкционного списка и обнаружил "разумные основания" рекомендовать удовлетворить просьбу. Что именно ведомство посчитало такими основаниями, не сказано.
Теперь Чубайсу вновь разрешен въезд в Канаду, а гражданам и компаниям страны разрешено вести с ним бизнес.
Чубайс попал под санкции Канады в июне 2025 года.
#Compliance_Practice #sanctions | 4 616 |
| 3 | Александр Мамонов из Флориды признан виновным: отправил в Россию в обход санкций запчасти почти на $1 млн.
Александр Мамонов, бывший сотрудник российской авиакомпании «Аэрофлот», был признан организатором схемы по тайной переправке комплектующих на сотни тысяч долларов в эту авиакомпанию, находящуюся под санкциями США.
62-летний Мамонов лгал поставщикам о пункте назначения запчастей, утверждая, что они предназначены для других стран, включая Китай и ОАЭ.
Житель южной Флориды вступил в сговор с Игнатом Вакориным, который до сих пор находится в бегах, для переправки оборудования на сумму более 900 000 долларов.
Обвинения в отношении обоих были предъявлены в апреле 2025 года.
На этой неделе Мамонов был признан виновным по 12 пунктам обвинения, включая незаконный экспорт товаров, подпадающих под действие ECRA, сговор с целью совершения контрабанды, контрабанду товаров, предоставление ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговор с целью отмывания денег.
Присяжные установили, что он использовал поддельные этикетки и финансовые операции для сокрытия места назначения своих экспортных товаров.
«Аэрофлоту» было запрещено получать товары американского происхождения, включая самолеты и запчасти Boeing, в рамках санкций, введенных против России после вторжения Путина в Украину в 2022 году.
#sanctions #Compliance_Practice #case #DoJ | 2 144 |
| 4 | FINCEN опубликовал final rule, который отзывает обязательства для компаний отчитываться по бенефициарной собственности.
В свое время как юрист отчитывался за компании по бенефициарной собственности - бумажек было много. Закон, принятый при Байдене, нада сказать, сразу обратил против себя негодования миллион мелких компаний. Потом были суды, про которые мы писали. Теперь Fincen ставит точку.
#Compliance_Practice #sanctions #Fincen | 4 429 |
| 5 | 🇰🇬🇹🇯Apple Pay заработал в Киргизии и Таджикистане
Для тех, кто оформлял карты для путешествий и оплаты зарубежных покупок теперь можно добавить карту в Apple Pay. Банки одни за другим рассылают анонсы, а некоторые даже не успели рассказать, хотя на практике уже работает - видимо тестируют.
Примеры банков можно посмотреть тут. | 4 735 |
| 6 | Также OFAC добавил много лиц во вторичные санкции.
По сути это новый этап противостояния с Ираном, объявленный Трампом недавно.
Там и лица из Китая, Турции, Индии, ОАЭ. Всего добавлено 22 физических лица и 48 юрика.
#OFAC #Iran #Compliance_Practice #sanctions | 3 733 |
| 7 | Reuters подтверждает, что США официально исключили Сирию из State Sponsors of Terrorism (SST) list после нахождения в нем с 1979 года.
Решение вступило в силу после завершения обязательного 45-day congressional review period. Marco Rubio связал решение с действиями правительства Ahmed al-Sharaa по дистанцированию Сирии от международного терроризма. | 4 850 |
| 8 | Гражданин ФРГ попытался в суде обойти санкции и получить дивиденды по акциям "Газпрома"
Обладатель двойного гражданства России и Германии в российском суде пытался обойти контрсанкционное регулирование об особом порядке выплат в адрес недружественных юрисдикций и получить дивиденды по акциям "Газпрома".
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал физическому лицу Эриху Рату во взыскании с ПАО "Газпром" 87 млн рублей дивидендов и процентов по ним.
Суд напоминает, что дивиденды в адрес резидентов недружественных государств направляются на специальные счета типа "С". В решении отмечается, что наличие гражданства РФ при сохранении гражданства ФРГ не является обстоятельством, исключающим применение к спорным правоотношениям положений соответствующего указа.
@interfaxonline | 2 512 |
| 9 | 🇵🇦 Панама снижает порог раскрытия владельцев. Теперь достаточно 10%
Продолжение истории о том, как Латинская Америка расширяет автоматический обмен
‼️ 29 июня 2026 в Панаме вступил в силу Executive Decree №25, изменивший правила FATCA и CRS. Декрет начал действовать непосредственно со дня публикации, переходного периода не предусмотрено
‼️ Главное изменение: раньше контролирующим лицом компании для автоматического обмена признавался человек, владевший прямо или косвенно не менее 25% капитала. Теперь достаточно 10%
Теперь банки, брокеры, страховые и трастовые компании Панамы должны установить:
- кто в конечном итоге владеет структурой;
- где этот человек является налоговым резидентом;
- какие счета и активы относятся к соответствующей компании или структуре;
- в какую страну сведения должны уйти по CRS либо FATCA.
‼️ Новые правила для трастов и частных фондов. Если их бенефициаром указана другая компания, проверка не заканчивается на её названии. Теперь цепочка раскрывается до физических лиц: панамский траст → иностранная компания → холдинг → конечный владелец
Если владельца невозможно определить по долям, проверяется фактический контроль: право назначать директоров, распоряжаться счетами или влиять на решения.
В крайнем случае контролирующим лицом признают высшего руководителя компании.
🇵🇦 Панама здесь не первая. В Латинской Америке уже применяются пониженные пороги раскрытия бенефициаров:
🇨🇴 Колумбия 5%
🇦🇷 Аргентина 10%
🇵🇪 Перу 10%
🇵🇾 Парагвай 10%
🇪🇨 Эквадор 10% по данным реестра бенефициаров
🇨🇷 Коста-Рика 15%
🇺🇾 Уругвай 15%
В странах Карибского региона порог 10% также встречается на Багамах, Барбадосе и в Белизе
Но эти пороги могут относиться к национальным реестрам бенефициаров и AML/KYC, а панамское изменение прямо встроено в отчётность финансовых организаций по CRS и FATCA.
Данные не становятся публичными. Они передаются панамской налоговой, а затем в налоговую страны резидентства владельца.
‼️🇺🇸 И на этом фоне выделяются США, которые освободили американские компании от раскрытия бенефициаров и решили удалить из базы FinCEN уже собранные сведения о владельцах.
LLC в Delaware или Wyoming является американской domestic entity, несмотря на то, что её настоящий владелец является иностранцем. Но если испанская SL зарегистрирует филиал или саму компанию для ведения бизнеса в США, она может считаться foreign reporting company и продолжит раскрывать иностранных бенефициаров.
Но налоговая отчётность и банковские проверки сохраняются - исчезло именно централизованное раскрытие конечных владельцев
#налоги #панама #обмен #сша #латам | 2 785 |
| 10 | Что там со свифтом
Немного удивительно что по прошествию 4 лет после санкций и запрет свифт, некоторые еще удивляются почему свифт не работают в иностранных банков для держателей российских либо белорусских паспортов.
Так, например, у банка Фридом финанс прямо написано так как: кор банк Bank of NY Melon - Corr. Acc. 8901825999
* Запрещено осуществление переводов, связанных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, включая:
- переводы физических лиц и компаний Российской Федерации и Республики Беларусь;
- переводы компаний, учредители, бенефициарные владельцы или руководители которых являются гражданами Российской Федерации или Республики Беларусь;
- переводы, в которых денежные средства имеют происхождение из Российской Федерации или Республики Беларусь.
И это требования Американского корбанка, а не прихоть какого либо иностранного банка. Американскому банку проще заблочить чем каждый раз проверять любую транзакцию будь то физика либо юрика.
#sanctions #Compliance_Practice | 3 550 |
| 11 | 🇬🇧Великобритания ввела санкции против РФ
Под санкции попали следующие банки:
- Озон банк
- Eximbank
- Центр-инвест
- Реалист
- Ставр
- Телепорт (МТИ)
И ряд других РФ юр лиц.
#Compliance_Practice #sanctions #OFSI | 4 726 |
| 12 | Франция приняла Декрет № 2026-718, который вносит изменения в режим контроля иностранных инвестиций (FDI), установленный Валютно-финансовым кодексом Франции.
Документ главным образом касается инвестиций в французские компании, акции которых допущены к торгам на регулируемых рынках за пределами Франции, если инвестором является лицо из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ.
Ключевое содержательное изменение касается порога приобретения. Теперь приобретение инвестором из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ, как минимум 10% голосующих прав или уставного капитала французской компании, акции которой допущены к торгам на регулируемом рынке за пределами ЕС, будет требовать предварительного разрешения Министерства экономики Франции. Тем самым французский механизм контроля иностранных инвестиций распространяется на соответствующие французские компании, котирующиеся на иностранных биржах, и устраняет возможный регуляторный пробел в отношении французских эмитентов, чьи акции обращаются на регулируемых рынках за пределами ЕС.
#Compliance_Practice #FDI | 7 360 |
| 13 | США 🇺🇸 вводят визовые залоги до $20 тысяч для граждан 50 стран, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
С 3 августа США 🇺🇸 вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран. Большинство из них расположены в Африке. В списке также оказались три государства в Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
При оформлении туристических и деловых виз (B-1/B-2) консульский сотрудник сможет потребовать внести залог до $20 тысяч как гарантию соблюдения визовых условий.
Залог вернут обладателю визы, если он покинет США в установленный срок, не воспользуется документом или ему откажут во въезде. Если человек нарушит условия пребывания в стране, залог удержат.
Как объяснил Госдепартамент США, в списке оказались страны, граждане которых чаще других допускали нарушения визового режима. Мера с залогом необходима, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в США, следует из заявления ведомства.
Новая система приходит на смену действовавшей ранее пилотной программе. Ранее заявителям могли в зависимости от обстоятельств назначить залог в размере от $5 до $15 тысяч. Теперь минимальный порог в $5 тысяч отменяется, а максимальная сумма увеличивается до $20 тысяч.
#Compliance_Practice #US | 5 183 |
| 14 | По предложению Чехии 🇨🇿
ЕС 🇪🇺 включил в 21-й санкционный пакет российского предпринимателя Феликса Евтушенкова, сына российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова.
Ранее было известно, что пакет включает 48 физических лиц и 170 субъектов (компаний, учреждений и судов). Однако подробности о конкретных лицах не разглашались. Европейская комиссия в своих заявлениях лишь в общих чертах упоминала, что речь идет о лицах и организациях из финансового сектора, сферы криптовалют, а также из российского военно-промышленного комплекса. По данным «Чешского Радио», случай Феликса Евтушенкова – первое внесение в санкционный список ЕС, сделанное по предложению правительства Андрея Бабиша.
#sanctions #EU #Compliance_Practice | 4 055 |
| 15 | Новость про Дурова забавна, конечно. Ты можешь сколько угодно заигрывать со спецслужбами (передавать или не передавать ключи шифрования), ездить тысяч раз в Москву, давать интервью Такеру Карлсону - а исход будет один.
Ждем следующее интервью Такеру Карлсону | 3 743 |
| 16 | Corona Pay 💰 прекратила переводить в Грузию и в Казахстан, но работает в Турции
Напишите в комментариях в каких юрисдикциях Corona Pay продолжает работать. | 4 368 |
| 17 | 14 криптовалютных платформ попали в 21 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Под запрет попали 14 криптовалютных платформ (среди них Rapira, HTX/Huobi, EXMO, BitPapa, WhiteBird, Exnode). География как раз по популярным коридорам: Грузия, ОАЭ, Кыргызстан, Панама, Маршалловы острова, Беларусь. Запрет действует с 23.08.2026.
✅ Под санкции попал киргизский банк, Eco-Islamic Bank, за подключение к СПФС (российский аналог SWIFT). Вместе с ним под запрет попали дочки : Sberbank India, India VTB, A7 Africa и A7 Nigeria, монгольский Chinggis Khaan Bank. Действует с 13.08.2026.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 6 802 |
| 18 | Пересмотр ст.11 - No clams clause
Ранее статья 11a(1) охватывала преимущественно решения российских судов, вынесенные на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ, предоставляя лицам под юрисдикцией ЕС право требовать возмещения причиненного ими ущерба при наличии связи с ограничительными мерами ЕС и нарушение процессуальных гарантий.
Поправками, внесенными 21-м пакетом, территориальная сфера действия статьи 11a(1) существенно расширена. Теперь статья распространяется на судебные акты, вынесенные любой третьей страной. Для целей Регламента третьими странами признаются все государства, не являющиеся государствами — членами Европейского союза и не включенные в перечень, содержащийся в Приложении VIII к Регламенту (ЕС) 833/2014.
Не менее существенные изменения внесены в статью 11c Регламента. В новой редакции запрет на признание и приведение в исполнение распространяется не только на судебные решения, но и на любые судебные либо административные акты, включая судебные запреты (injunctions), постановления, предписания, обеспечительные меры, а также решения государственных органов, вынесенные на основании статей 248.1 или 248.2 АПК РФ либо эквивалентных норм законодательства третьих государств.
Под действие нормы подпадают также акты административных органов, если они:
✅устанавливают гражданско-правовую ответственность лица, подпадающего под юрисдикцию ЕС, независимо от договорной, внедоговорной либо иной правовой квалификации соответствующего требования;
✅прямо или косвенно устанавливают имущественные требования или иные обязательства;
✅возлагают обязательства в рамках процедур несостоятельности, банкротства, реструктуризации либо иных аналогичных производств.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 3 844 |
| 19 |  Дворкович снял с себя полномочия главы ФИДЕ и пообещал оспаривать санкции | 2 815 |
| 20 | ЕС опубликовал COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2026/1843
of 23 July 2026
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, в котором обозначены санкции
✅ в отношении 48 физических лиц. В их числе:
- Михаил Дегтярев
- Владимир Мединский
- Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа» и бывший глава Роскомнадзора;
- Аркадий Дворкович (теперь навряд ли его переизберут на новый срок главы ФИДЕ)
- Владимир Табак
- Олег Белозеров - гендиректор РЖД;
- Михаил Гуцериев
✅ Также в санкционном списке — 170 организаций, больше половины которых (94) составляют банки: «Дом. РФ», «Ак Барс», «Уралсиб», МТС-банк, «Точка», «Озон Банк», «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк», «Почта Банк», «Россельхозбанк» и другие.
✅Мосбиржа.
✅Под ограничения попали также несколько НПЗ
#sanctions #EU #sanctions | 3 348 |
