Compliance practice
Kanalga Telegram’da o‘tish
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите на @CompliancePBot
Ko'proq ko'rsatish9 847
Obunachilar
+824 soatlar
-227 kun
+3030 kun
Ma'lumotlar yuklanmoqda
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Noyabr '26Noy '26
Noyabr '26
+47
4 kanalda
Oktabr '26
+203
4 kanalda
Get PRO
Sentabr '26
+206
7 kanalda
Get PRO
Avgust '26
+196
4 kanalda
Get PRO
Iyul '26
+156
5 kanalda
Get PRO
Iyun '26
+107
1 kanalda
Get PRO
May '26
+179
8 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+133
6 kanalda
Get PRO
Mart '26
+90
4 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+130
6 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+127
7 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+122
4 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+131
10 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+139
6 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+85
6 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+91
5 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+194
8 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+90
4 kanalda
Get PRO
May '25
+85
5 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+76
2 kanalda
Get PRO
Mart '25
+132
2 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+161
6 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+156
7 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+272
10 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+229
13 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+249
7 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+212
10 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+158
8 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+245
10 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+240
9 kanalda
Get PRO
May '24
+200
7 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+226
9 kanalda
Get PRO
Mart '24
+251
6 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+293
13 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+292
10 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+284
12 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+264
15 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+581
16 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+332
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+268
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+289
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+305
0 kanalda
Get PRO
May '23
+268
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+284
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+424
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+461
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+160
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+280
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+251
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+235
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+167
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+183
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+186
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+198
0 kanalda
Get PRO
May '22
+115
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+292
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+639
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+77
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+47
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+61
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+65
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+94
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+40
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+37
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+60
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+63
0 kanalda
Get PRO
May '21
+34
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+132
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+93
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+72
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+456
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 12 Noyabr | +7 | |||
| 11 Noyabr | +8 | |||
| 10 Noyabr | +4 | |||
| 09 Noyabr | +1 | |||
| 08 Noyabr | +3 | |||
| 07 Noyabr | +1 | |||
| 06 Noyabr | +4 | |||
| 05 Noyabr | +1 | |||
| 04 Noyabr | +7 | |||
| 03 Noyabr | +4 | |||
| 02 Noyabr | +6 | |||
| 01 Noyabr | +1 |
Kanal postlari
| 2 | Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку
Он покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Отставка вступила в силу немедленно, следует из пресс-релиза американского производителя чипов.
Другими словами, данные о том, что любовница работала на китайские спецслужбы, можно считать подтвержденными.
#Compliance_Practice | 1 225 |
| 3 | Умер Ричард Познер. Он соединил судебную работу с академическими штудями. судьей 36 лет и преподавал в Чикагском университете. Юриты знают его по работам по деликтному праву и направлению law and economics | 1 701 |
| 4 | 12 ноября Anthropic Claude опубликовал список стран, резиденты которых имеет доступ к платформе.
РФ нет в списке также как ограничен доступ в регионах: Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhzhia.
Любая страна или регион, не указанные в перечне на них распространяются следующие ограничения:
- Использование лицами, физически находящимися в неподдерживаемом регионе, включая пользователей и персонал иных поддерживаемых организаций.
- Использование организациями, зарегистрированными или имеющими штаб-квартиру в неподдерживаемом регионе, а также их пользователями или персоналом, независимо от того, находятся ли такие лица физически в поддерживаемом регионе.
- Использование организациями, которые прямо или косвенно находятся в собственности или под контролем лиц или организаций из неподдерживаемых регионов (включая использование их пользователями или персоналом), независимо от того, находятся ли такие лица физически в поддерживаемом регионе.
Это, конечно, не полноценная Sanction policy (хотя бы посмотрели у партнеров по рынку как оформлять), но видимо это начало. | 2 485 |
| 5 | Revolut получил лицензию Банка Израиля 🇮🇱
Банк Revolut вчера получил лицензию Банка Израиля и сможет предоставлять весь спект услуг, включая предоставление кредитов.
В последний год Revolut активно набирал персонал в свой бренч в Тель-Авиве и готовился к открытию.
#Compliance_Practice #banks | 4 128 |
| 6 | В США 🇺🇸 шпионский скандал и экспортный контроль.
В последние дни CEO Nvidea попал в нешуточный скандал с предполагаемой любовницей Alice Huang. Но нас волнует не любовные треугольники, а экспортный контроль.
Еще при Байдене в Китай 🇨🇳 были запрещены поставлять полупроводники H200, который изготавливает компания. Компания начала писать письма в Конгресс и Белый Дом о том, чтобы сняли запрет (об этом мы ранее писали).
После прихода Трампа в январе этого года (спустя года метания бутафорских копий против Китай) Трамп снял запрет на поставки в Китай.
Теперь дело ФБР проверить любовную связь CEO компании и любовница, которая предположительно работает на китайскую разведку.
#sanctions #Compliance_Practice #export | 2 123 |
| 7 | Канада 🇨🇦 накладывает новые санкции в отношении 38 организаций и 24 физических лица из РФ
Данные лица по заявлению МИД Канады «включают лица, участвующих в разработке баллистических ракетных технологий и кибердеятельности России».
Об этом стало известно из пресс-релиза Министра иностранных дел Канады.
#Compliance_Practice #sanctions #Canada | 2 179 |
| 8 | Датский 🇩🇰 суд обязал банк Nordea выплатить штраф в размере 20,7 млн евро. по обвинению в нарушения AML
В июле 2024 года Nordea были предъявлены обвинения в грубом нарушении норм по борьбе с отмыванием денег: утверждалось, что в период с 2012 по 2015 год через банк прошли потенциально незаконные транзакции на сумму 3,5 млрд евро, связанные с операциями по обмену валюты в Копенгагене, а также с громкими скандалами вокруг «ландроматов» (схем по отмыванию средств) в России и Азербайджане.
Национальное управление по борьбе с тяжкими преступлениями Дании (NSK) требовало штраф в 830 млн
Присяжные городского суда Копенгагена оправдали банк, штаб-квартира которого находится в Хельсинки (Финляндия), по большинству пунктов обвинения, а судьи отклонили остальные части обвинительного заключения из-за отсутствия доказательств.
#Compliance_Practice #AML | 2 053 |
| 9 | ⚠️ Гражданство за инвестиции 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи не может использоваться для льготного получения гражданства 🇧🇷 Бразилии
Предупреждение: покупка паспорта страны, где говорят по-португальски, как способ получения гражданства
Поскольку этот путь предполагает наличие гражданства страны, в которой португальский язык является государственным, вам, возможно, попадались предложения приобрести паспорт такой страны — например, Сан-Томе и Принсипи, где в 2025 году была запущена программа получения гражданства через инвестиции.
Схема выглядит просто: вы покупаете паспорт, используете его для получения вида на жительство в Бразилии (как гражданин страны — участницы Содружества португалоязычных стран, CPLP), а через год подаете документы на получение бразильского гражданства. Прежде чем тратить средства, вам стоит узнать, как обстоят дела с юридической точки зрения.
Суть проблемы кроется в одном слове, используемом в конституции: «originário» (происходящий, коренной).
Ускоренный годовой порядок получения гражданства предусмотрен для тех, кто «происходит» из португалоязычной страны.
Бразильское законодательство проводит четкую грань между гражданством, которое является «originária» (полученным по праву рождения), и гражданством, приобретенным впоследствии путем натурализации. Существует веский аргумент в пользу того, что термин «originário» относится именно к первому случаю. Это означает, что человек, купивший гражданство Сан-Томе и Принсипи, может вовсе не подпадать под условия для получения гражданства через год проживания.
Более того, подобная практика еще ни разу не была предметом судебного разбирательства. Ни бразильские суды, ни Министерство юстиции Бразилии не давали разъяснений относительно того, имеет ли право на ускоренное получение гражданства лицо, ставшее гражданином другой страны через инвестиции. Поэтому любые утверждения о том, что это гарантированный вариант, — говоря словами экспертов индустрии гражданства, — «опережают закон».
Здесь особенно актуальны два момента, упомянутые в других разделах этого сайта: во-первых, в течение этого года вы должны действительно проживать в Бразилии, а не просто числиться там формально; во-вторых, это, как правило, делает вас налоговым резидентом Бразилии, что означает необходимость уплаты налогов с ваших доходов по всему миру. Кроме того, существует еще и собеседование: если вы гражданин португалоязычной страны, подразумевается, что вы владеете португальским языком. Если же заявитель не может объясниться на португальском, это закономерно вызывает вопросы о том, подходит ли ему данный путь в принципе.
Все это не означает, что паспорт Сан-Томе и Принсипи бесполезен — это полноценное гражданство, дающее определенные преимущества в плане мобильности. Однако расчет на то, что с его помощью можно получить гражданство Бразилии всего за год, юридически не подтвержден и сопряжен с реальными рисками. | 2 135 |
| 10 | Этику можно измерить: Билайн представил рейтинг этичности телеком- и ИТ-компаний
Билайн представил отраслевой рейтинг «Этика на работе», а также результаты отдельного исследования о роли корпоративной этики в трудовых отношениях. Оба проекта были представлены на конференции по комплаенсу НИУ ВШЭ.
🏆 Рейтинг этичности: кто в лидерах?
В основу рейтинга легла методология, одобренная экспертами НИУ ВШЭ.
Первоначально для анализа были отобраны 112 телеком- и ИТ-компаний. Публичные кодексы этики обнаружились только у 37 из них.
С помощью искусственного интеллекта были проанализированы положения корпоративных кодексов. Затем 12 компаний с наиболее высокими оценками прошли дополнительный анализ публикаций в СМИ и социальных сетях.
Оценка учитывала не только публично заявленные этические принципы, но и информацию об их практическом применении, в том числе наличие механизмов защиты сотрудников.
В пятёрку лидеров вошли:
▪️ Сбер
▪️ МТС
▪️ Ростелеком
▪️ Яндекс
▪️ ЭР-Телеком
А где Билайн?
Билайн выступил инициатором и организатором рейтинга, поэтому сознательно не включал себя в число оцениваемых компаний. Такой подход позволяет избежать потенциального конфликта интересов. Считаем, что этичность начинается с собственных решений, а объективность и прозрачность должны быть заложены уже в методологию оценки.
📊 Что показало отдельное исследование корпоративной этики?
Параллельно Билайн провёл опрос 1000 сотрудников коммерческих компаний в возрасте от 18 до 55 лет.
Результаты оказались показательными:
▪️ 61% сталкивались с неэтичным поведением на работе: грубостью, криками, фаворитизмом и двойными стандартами.
▪️ 75% не готовы терпеть токсичную атмосферу даже ради повышения зарплаты на 30%.
▪️ 57% готовы уволиться, если руководитель нарушает этические нормы.
💬 Что это значит для бизнеса?
Рейтинг и результаты опроса позволяют взглянуть на корпоративную этику с двух сторон: через действующие механизмы и публичные обязательства компаний, а также через отношение самих сотрудников к этической среде.
Для комплаенс-функции это важный сигнал: недостаточно просто разработать кодекс этики. Необходимо обеспечить его реальное применение, создать работающие каналы обратной связи и механизмы защиты сотрудников.
Корпоративная этика — не декларация, а управленческая практика, которую можно и нужно оценивать.
Билайн планирует проводить рейтинг ежегодно, чтобы отслеживать изменения в отрасли и способствовать развитию этичных корпоративных практик.
#Compliance_Practice #комплаенс | 2 257 |
| 11 | 3 ноября 2026 года Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) принял решение исключить из санкционного перечня шесть физических лиц и одну компанию.
Исключены Михаил Фридман и Усманов (теперь он может вернутся в Швейцарию и продолжать заниматься строительным бизнесом).
Кроме того, ограничения отменены в отношении экс-ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева и юрлица - компании Redbird Corporate Services Ltd. Еще двое фигурантов - бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин и конструктор Александр Леонов - исключены из перечня в связи со смертью.
‼️В то же время швейцарский санкционный перечень пополнился 254 позициями - среди них 33 российских банка, одно финансовое учреждение из третьей страны, 17 организаций финансового сектора и поставщиков криптовалютных услуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре аэропорта и два порта в РФ.
#Compliance_Practice #sanctions #banks | 2 345 |
| 12 | Грандиозное, потрясающее, феноменальное, выдающееся поражение Трампа и республиканцев. Люди подходят и говорят президенту: «Сэр, мы никогда не видели, чтобы кто-то проигрывал так красиво !!». 🫣
Ну хоть в чем-то он хорош 😁😁😁😁 | 2 475 |
| 13 | 🌐 #FATF почистил «серый список»
Исключены из «серого списка»:
🇨🇮 #Берег_слоновой_кости
🇧🇬 #Болгария
🇲🇨 #Монако
🇨🇩 #Конго
В «сером списке» остался:
🇻🇳 #Вьетнам
В «черном списке»:
🇮🇷 #Иран
🇲🇲 #Мьянма
🇰🇵 #КНДР | 3 556 |
| 14 | Американский бизнес опасается юридических и репутационных издержек, связанных с покупкой российского дизеля в рамках сделки Путина и Трампа,.
Теперь танкеры с российским топливом могут уйти в Бразилию.
Собеседники издания на рынки говорят, что чиновники из администрации Дональда Трампа «в частном порядке поощряют американские фирмы», чтобы те покупали российский дизель. Однако компании не хотят брать на себя риски, связанные с покупкой дизельного топлива у РФ.
Опасения связаны с промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Если демократы победят, бизнес может столкнуться с претензиями из-за покупки фактически все еще подсанкционного топлива.
«Москва и Вашингтон все еще пытаются найти клиентов, но мы не удивимся, если груз в конечном итоге отправится в Бразилию», — говорится в записке аналитической фирмы Rapidan Energy Group для клиентов, с которой ознакомилось издание.
Другие опрошенные изданием отраслевые аналитики тоже ожидают, что российский дизель в итоге причалит в Бразилии.
С 16 по 22 октября из балтийского Приморска в сторону США вышли три танкера с дизелем: TALISMAN (под санкциями США и ЕС), LERUO (под санкциями Британии и ЕС) и AGIOI FANENDES.
Вместе они перевозят 924 тыс. баррелей топлива, то есть меньше трети суточного потребления транспортного сектора США. Ориентировочное время прибытия — 7–11 ноября. Всего по этой сделке в США должны поставить 4,8 млн тонн дизеля.
27 октября члены Конгресса направили крупнейшим американским банкам, портам и дистрибьюторам топлива письма, в которых предупредили о возможных судебных исках и ответственности за сделки с топливом из России.
Ввоз российского дизеля в США прямо запрещает Ending Importation of Russian Oil Act от 2022 года. Согласно документу, президент может снять запрет на поставки топлива из России (через 90 дней после того, как письменно уведомит Конгресс) только если Россия прекращает агрессию против Украины и не представляет угрозы какой-либо стране НАТО.
Несмотря на это, в середине октября Трамп снял санкции с российского дизеля, стремясь сбить цены на топливо в США и в мире. Он договорился с Путиным о поставках дизеля в обход Ending Importation of Russian Oil Act, который продолжает действовать, поскольку Трамп так и не уведомил конгресс, а условия для снятия не были выполнены. В конгрессе сочли такой шаг опасным и пожаловались, что сделка обеспечит Москве новые доходы для финансирования войны против Украины.
Однако обещанного Трампом снижения в США пока нет — дизель продают за 6,3 доллара за галлон. Это чуть больше, чем на момент заключения сделки Путина и Трампа.
#Compliance_Practice #sanctions | 3 924 |
| 15 | Право, налоги и международный бизнес
⚡️ Мы объединились с коллегами и собрали в папку одни из лучших Telegram-каналов о праве, налогах, комплаенсе, private wealth и международном бизнесе. Здесь пишут российские и международные эксперты: юристы, налоговые консультанты, специалисты по M&A и международному структурированию.
➡️ Что внутри:
• практика и разборы налоговых споров;
• комплаенс в работе бизнеса;
• управление частным капиталом;
• налоги, корпоративное право и трансграничные сделки в ОАЭ и странах Залива;
• e-commerce и ритейл;
• IP/IT/TMT и Fashion & Luxury Law;
• бизнес и экономика Азии;
• сделки M&A и рынок слияний и поглощений;
• резидентство, инвестиционное гражданство и налоговые режимы.
🔥 Если вы владеете бизнесом, работаете с международными структурами или просто хотите разбираться, как меняются правила для бизнеса и активов, — добавляйте эту полезную подборку:
👉 https://t.me/addlist/eDTSI5DigjlkMTIy | 954 |
| 16 |  📑 Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР: что изменилось и что это значит для практики
Хуан Мартинес, эксперт по международному налогообложению, партнёр Andersen (Испания), разобрал в эфире «Международных налоговых новостей» обновлённые Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР. Теперь они собраны в единый консолидированный текст, а налоговые органы уже обращают на него внимание, в том числе в Казахстане и Кыргызстане.
В статье:
▪️ дистанционная работа и домашний офис (статья 5): критерий 50% рабочего времени и коммерческие основания;
▪️ новое положение о постоянном представительстве в сфере природных ресурсов;
▪️ статья 9: граница между долгом и капиталом, корреспондирующие корректировки;
▪️ оговорки Индии и Израиля;
▪️ GATS и обмен информацией по статье 26.
«Один лишь процент рабочего времени сам по себе не определяет, есть ли постоянное представительство».
📖 Читайте статью на сайте: https://ru.beps.academy/publications/article_oecd_model_convention_commentary_changes
#ОЭСР #постоянноепредставительство #международноеналогообложение #BEPSAcademy | 2 709 |
| 17 | Персональные данные - новое исследование
Не могу не порадоваться за своего ученика и коллегу-юриста, который защитил кандидатскую диссертацию с темой:
Согласие субъекта: место и роль в правовом регулировании персональных данных
Data Subject’s Consent: Place and Role in the Personaldata Protection Regulation
Тема защита персональных данных все больше и больше завоевывает мир. Если раньше, я более скептически относился к категории защиты перс данных, поскольку если государство захочет оно найдет путь как его нарушить.
То со временем я поменял мнение, видя как GDPR вынуждает многие юрисдикции соответствовать нормам о трансграничной передачи данных и принимать соответствующее национальное государство (даже если смотреть на Ближнем Востоке можно найти отличные законы в ОАЭ и в Израиле с недавними поправками)
В США 🇺🇸 даже при том что нет федеральной унификации, многие штаты приняли жестокое регулирование (например, Калифорния) показывает, что soft power of GDPR отлично работает и за океаном.
#Compliance_Practice #GDPR | 2 738 |
| 18 | В ходе предвыборного интервью премьер министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил что можно обходить санкции через крипту
Экономисты были удивлены таким подходом и предупредили, что это не очень хороший вариант для сильной экономики мягко говоря (ну если только израильская экономика не хочет встать в один ряд с иранской, северокорейской и другими под санкциями)
За всю историю против Израиля введены санкции 62 странами. 63 страны в настоящее время ввели санкции либо против продукции либо против лиц из Израиля.
#Compliance_Practice #sanctions #crypto #Israel | 3 617 |
| 19 | Кушнер и FARA
По закону FARA те кто работает с иностранными лицами и лоббирует их в США, должен быть зарегистрирован в реестре.
Сег стала известна история, что Кушнер получает очень большие деньги о правительства Саудовской Аравии через счет в Азербайджане и даже в специальном счету Банка Израиля. Получал деньги с 2018 года.
И нет, он не зарегистрирован согласно FARA, тем самым нарушает закон. Согласно 22 U.S.C. § 618(a), за умышленное нарушение FARA (willful violation) предусмотрены: лишение свободы до 5 лет и штраф.
Интересно начнется расследовании или пока Трамп - все заметут под ковер?
Но ведь через 2 года Трамп уйдет и тогда холенный Кушнер может оказаться за решеткой.
#Compliance_Practice #FARA | 3 473 |
| 20 | 😩 В Казахстане по иску комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) местный суд вынес судебный запрет семи нелицензированным криптоплатформам: BingX, Bitcoin .com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase, LBank и WEEX, следует из сообщения комитета. Так, им запрещено предоставлять и рекламировать услуги, связанные с цифровыми активами, а также распространять или предоставлять доступ к мобильным приложениям через любые платформы для предоставления таких услуг.
Однако в сообщении отмечается, что сейчас запрет распространяется на шесть платформ, так как LBank самостоятельно принял меры по блокировке доступа к своим услугам в Казахстане.
Комитет начал борьбу с криптоплатформами, работающими без лицензии, в 2025 году. Тогда он разослал письменные предупреждения более чем 20 криптоплатформам, заявила гендиректор AFSA Евгения Богданова.
❤️ Читайте подробнее на сайте
Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка | 3 204 |
