FTL Advisers
Структурирование и защита активов, комплаенс, налоги, сделки M&A, наследование. 🏆 Отмечены в рейтингах лучших юридических фирм: Legal500, Chambers, Коммерсантъ, Право-300, Forbes, World Tax, IFLR1000. ✍️ [email protected]
Show more- Subscribers
- Post coverage
- ER - engagement ratio
Data loading in progress...
Data loading in progress...
«Бытует мнение, что рубли также под запретом. Это не совсем так, ведь непосредственно рубли – как валюта и средство платежа – под санкционные меры не попали, поэтому говорить, что вследствие санкционных мер невозможно проведение таких операций – нельзя», – отметила Наталья Пацева, управляющий партнер FTL Advisers.Конечно, рубли чаще всего используются при совершении платежей/сделок, где либо стороной является россиянин, либо источник происхождения данных средств – российский, поэтому при планировании платежей из РФ в ₽ следует уделить особое внимание следующему: 1️⃣ плательщик (физлицо, бенефициар) – не должен входить в санкционные списки (как в личные, так и в «корпоративные»), равно как и его родственники/связанные лица; 2️⃣ банк плательщика также должен быть не санкционный; 3️⃣ источник происхождения средств должен быть прямой и понятный для банка, не связанный с лицами/компаниями из санкционных списков, а также занимающихся деятельностью, подпадающей под секторальные санкции, не должно быть компаний с госучастием и пр. моменты, которые могут стать триггерными в вопросах возможности исполнения операций.
«Лучшим вариантом является подготовка комплаенс-файла и досье по конкретной операции. Банки очень ценят такой подход и лояльнее рассматривают такие заявки, что позволяет проводить операции, в т.ч. в ₽ и с РФ», – отмечает эксперт.Подробнее – в эфире Ъ FM 👆🏻 🔗 Материал также доступен на сайте Ъ. Остаёмся на связи: [email protected] 📩 @ftladvisers
Арбитражный суд Москвы отказался признать незаконной сделку, в рамках которой кипрская Qiwi Plc продала свои российские активы компании, зарегистрированной в Гонконге. Агентство по страхованию вкладов, под управлением которого находится Киви Банк пос
Приглашаем принять участие в онлайн-мероприятии юридической компании FTL Advisers, которое пройдет 15 мая 2024 года (среда) с 11:00 до 12:00 (по мск).
- Да, в любом случае.
- Нет, наследник может претендовать только на выплату действительной стоимости доли в ООО.
- Да, если иное не указано в уставе ООО.
- Это всегда зависит от согласия других участников ООО.
«По нашим данным, счета для российских клиентов продолжают открывать. Однако если клиент заходит в банк «с улицы», то велика вероятность отказа, но если клиент обращается в банк по рекомендации, к определенному менеджеру, то такие заявки достаточно успешно рассматриваются. В том случае, если на счетах будут остатки от 100.000 долларов, а в некоторых случаях и меньше — от 20.000 долларов — то такие клиенты считаются ликвидными, и счета таким клиентам открывают. А по поводу необходимости получения ВНЖ для российских клиентов: да, действительно, для того, чтобы сократить объём неликвидных клиентов, многие банки стали интересоваться, есть ли у российского клиента ВНЖ или место постоянного проживания в Турции — подобные запросы начали массово рассылаться российским клиентам, но мы видим из практики, что в большинстве своём они были адресованы клиентам, у которых счета с минимальными остатками или в принципе без операций и на которые не поступили какие-либо суммы, – отмечает эксперт.🔗Узнать больше о ситуации вокруг DenizBank в можно в материале на сайте РБК. Связаться с командой FTL Advisers можно по электронной почте: [email protected]. Остаемся на связи! ✈️ @ftladvisers
Вебинар FTL Advisers (онлайн). Дата: 21.05.2024 (чт). Участие: бесплатное*
✓ Однако настаивает на выполнении ограничений ООН и призывает к осторожности при оценке рисков — Frank Media