¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
Compliance practice
Ir al canal en Telegram
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите на @CompliancePBot
Mostrar más9 434
Suscriptores
-124 horas
-47 días
+6030 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
junio '26
junio '26
+48
en 1 canales
mayo '26
+179
en 8 canales
Get PRO
abril '26
+133
en 6 canales
Get PRO
marzo '26
+90
en 4 canales
Get PRO
febrero '26
+130
en 6 canales
Get PRO
enero '26
+127
en 7 canales
Get PRO
diciembre '25
+122
en 4 canales
Get PRO
noviembre '25
+131
en 10 canales
Get PRO
octubre '25
+139
en 6 canales
Get PRO
septiembre '25
+85
en 6 canales
Get PRO
agosto '25
+91
en 5 canales
Get PRO
julio '25
+194
en 8 canales
Get PRO
junio '25
+90
en 4 canales
Get PRO
mayo '25
+85
en 5 canales
Get PRO
abril '25
+76
en 2 canales
Get PRO
marzo '25
+132
en 2 canales
Get PRO
febrero '25
+161
en 6 canales
Get PRO
enero '25
+156
en 7 canales
Get PRO
diciembre '24
+272
en 10 canales
Get PRO
noviembre '24
+229
en 13 canales
Get PRO
octubre '24
+249
en 7 canales
Get PRO
septiembre '24
+212
en 10 canales
Get PRO
agosto '24
+158
en 8 canales
Get PRO
julio '24
+245
en 10 canales
Get PRO
junio '24
+240
en 9 canales
Get PRO
mayo '24
+200
en 7 canales
Get PRO
abril '24
+226
en 9 canales
Get PRO
marzo '24
+251
en 6 canales
Get PRO
febrero '24
+293
en 13 canales
Get PRO
enero '24
+292
en 10 canales
Get PRO
diciembre '23
+284
en 12 canales
Get PRO
noviembre '23
+264
en 15 canales
Get PRO
octubre '23
+581
en 16 canales
Get PRO
septiembre '23
+332
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+268
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+289
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+305
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+268
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+284
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+424
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+461
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+160
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+280
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+251
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+235
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+167
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+183
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+186
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+198
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+115
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+292
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+639
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+77
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+47
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+61
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+65
en 0 canales
Get PRO
octubre '21
+94
en 0 canales
Get PRO
septiembre '21
+40
en 0 canales
Get PRO
agosto '21
+37
en 0 canales
Get PRO
julio '21
+60
en 0 canales
Get PRO
junio '21
+63
en 0 canales
Get PRO
mayo '21
+34
en 0 canales
Get PRO
abril '21
+132
en 0 canales
Get PRO
marzo '21
+93
en 0 canales
Get PRO
febrero '21
+72
en 0 canales
Get PRO
enero '21
+456
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 13 junio | +1 | |||
| 12 junio | +1 | |||
| 11 junio | +4 | |||
| 10 junio | +3 | |||
| 09 junio | +6 | |||
| 08 junio | +1 | |||
| 07 junio | +1 | |||
| 06 junio | +3 | |||
| 05 junio | +7 | |||
| 04 junio | +2 | |||
| 03 junio | +6 | |||
| 02 junio | +9 | |||
| 01 junio | +4 |
Publicaciones del Canal
Вышла новая книга про санкции и обход санкций.
Франсиска Финелли - молодая исследовательница из Люксембурга 🇱🇺 написала книгу, в которой представлен сравнительный анализ трех ключевых юрисдикций — Европейского союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства — и рассматривается, как каждая из них реагирует на обход санкций. Автор анализирует законность и эффективность различных стратегий, включая введение производных санкций, вторичных санкций, усиление обязанностей по отчетности и укрепление механизмов правоприменения. В конечном итоге, книга предлагает новаторские и конкретные рекомендации по достижению законного ответа на уклонение от санкций, гарантируя, что стремление к эффективности не подорвет целенаправленный характер санкций
#Compliance_Practice
| 2 |  Москва включила санкции в отношении 17 летнего британца
Даже не знаешь как реагировать на эту новость.
Зато талибан друзья. | 2 789 |
| 3 | OFAC включил более 20 судов теневого флота Ирана и крупнейшую иранскую криптовалютную биржу Nobitex
Ведомство внесло в санкционный список сеть лиц, организаций и судов, ответственных за перевозку сжиженного нефтяного газа (СПГ) иранского происхождения на сотни миллионов долларов, маскированного под оманский СПГ, конечным потребителям в Южной и Восточной Азии. Сеть использовала подставные компании в ОАЭ и Китае, зарубежные банковские счета и теневой флот Ирана для перемещения миллионов баррелей иранского СПГ, скрывая его иранское происхождение и обходя санкции США.
Несколько дней ранее OFAC наложил санкции на крупнейшую иранскую криптовалютную биржу Nobitex,
В министерстве заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всей иранской криптовалюты, несмотря на наложенные санкции. Помимо этого, биржу обвиняют в том, что она помогла ЦБ Ирана в получении доступа к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, которые используется для поддержания курса иранского риала.
#Compliance_Practice #OFAC #Iran | 2 368 |
| 4 | Новый Гражданский кодекс ОАЭ: ключевые изменения и их значение для бизнеса
1 июня 2026 года в ОАЭ 🇦🇪 вступил в силу новый Гражданский кодекс - Федеральный декрет № 25 от 2025 года о гражданских правоотношениях (Civil Transactions Law). Напомню, что муамалат - это гражданские правоотношения (а не транзакции).
Новый кодекс заменил действовавший более 40 лет Федеральный закон № 5 от 1985 года и стал одной из наиболее масштабных реформ частного права в истории страны.
‼️Среди наиболее значимых нововведений — введение прямой обязанности добросовестного поведения на стадии переговоров и обязанности раскрывать существенную информацию контрагенту ещё до заключения договора. Закон также впервые подробно регулирует ответственность за недобросовестное ведение переговоров, что приближает эмиратское право к современным европейским гражданско-правовым системам.
‼️ Кодекс существенно модернизирует договорное право. Он признаёт юридическую силу электронных коммуникаций, уточняет правила заключения договоров посредством цифровых средств связи, регулирует рамочные соглашения и более чётко определяет момент возникновения обязательств. Кроме того, расширяется автономия сторон при выборе применимого права в международных сделках при сохранении действия императивных норм ОАЭ
‼️Отдельного внимания заслуживают изменения в регулировании форс-мажора и чрезвычайных обстоятельств. Новый кодекс предусматривает более гибкие механизмы адаптации договоров в случаях временной или частичной невозможности исполнения обязательств, а также предоставляет судам дополнительные инструменты для изменения договорных условий в кризисных ситуациях. Эти положения приобретают особую актуальность в условиях геополитической нестабильности и нарушений глобальных цепочек поставок.
‼️ Снижение возраста полной гражданской дееспособности с 21 года до 18 лет, уточнение норм о гражданской ответственности, обновление коллизионных норм международного частного права, а также расширение сроков предъявления отдельных требований, связанных с недостатками товаров и исполнением обязательств. | 2 562 |
| 5 | Штраф от OFAC в $1 млн за работу с санкционным VTB через посредника
FTI попыталась структурировать отношения так, чтобы формальным клиентом выступала юридическая фирма, а не сам VTB: FTI выставляла счета юрфирме, а та должна была платить только после получения денег от VTB. Однако OFAC посчитал, что экономическая реальность сделки была иной — VTB фактически оставался конечным плательщиком и выгодоприобретателем, а значит FTI косвенно предоставляла запрещенный кредит VTB. Более того, FTI продолжала выполнять работу и выставлять новые счета, несмотря на длительные просрочки оплаты (в некоторых случаях — до 198 дней).
Ключевой вывод OFAC:
🚩нельзя косвенно делать то, что запрещено делать напрямую. Invoice = debt: неоплаченные счета могут считаться «новым долгом» для целей Directive 1.
🚩Использование посредника (в данном случае юридической фирмы) не освобождает от санкционного риска, если санкционированное лицо остается фактическим должником или бенефициаром сделки.
🚩OFAC подчеркнул, что анализ должен исходить не из формальной структуры договора, а из экономической и практической сути отношений.
#sanctions #Compliance_Practice #OFAC | 3 141 |
| 6 | Апелляционный суд Парижа подтвердил законность ареста (saisie pénale) виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра, связанной с бывшим министром промышленности РФ Виктором Христенко мужа Голиковой.
В публикации говорится о расследовании возможного отмывания денег и сложной корпоративной структуре, скрывавшей бенефициара.
Виллу Maïgrana в районе Saint-Jean-Cap-Ferrat в 2022 году пытались продать за $ 23 млн но возникли проблемы с проведением платежей банками, что привело к вниманию финансовых органов.
Le Monde описывает о «круговой»/самой себе продаже (circular transfer), где структуры, связанные с окружением Христенко, фигурировали и на стороне продавца, и на стороне покупателя.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 3 136 |
| 7 | 🇺🇸 #США Mercedes-Benz могут исчезнуть с рынка США из-за антикитайского законопроекта
Причина кроется в китайских спонсорах немецкой марки.
Как пишет CNBC, в американском конгрессе рассматривают законопроект, который запретит импорт, продажу и производство автомобилей компаниям, если в них "есть прямая или косвенная доля государств, считающихся противниками США, включая Китай".
❗️Крупнейшим акционером Mercedes-Benz является 🇨🇳 китайская госкомпания BAIC, владеющая почти 10 % акций. Второй по величине — 🇨🇳 китайский миллиардер Ли Шуфу (основатель Geely), у которого ещё 9,69 % акций материнской компании Mercedes-Benz Group AG.
"Стратегия Китая по "установлению доминирования в мировом автопроизводстве" представляет непосредственную угрозу для экономики и нацбезопасности США", — говорится в материале. | 2 660 |
| 8 | Дональд Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании ИИ
По данным The Washington Post, решение было принято после срочных звонков представителей технологической индустрии, среди которых были Илон Маск, Марк Цукерберг и бывший спецсоветник Белого дома по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс
Церемония подписания была запланирована на прошлый четверг в Белом доме. Приглашения руководителям крупных технологических компаний уже разослали, а некоторые участники, как пишет The Washington Post, уже ехали в Вашингтон. Но за несколько часов до мероприятия Трамп объявил журналистам в Овальном кабинете, что откладывает документ, потому что ему не понравились отдельные положения проекта
"Мы опережаем Китай, мы опережаем всех, и я не хочу делать ничего, что помешает этому лидерству", - сказал Трамп журналистам
По версии Axios, президент также заявил, что увидел в проекте потенциальный "тормоз" для американского лидерства в ИИ
Суть указа состояла в создании добровольной системы предварительной оценки передовых ИИ-моделей. Компании могли бы показывать такие модели правительству США до 90 дней до публичного релиза, чтобы федеральные специалисты проверяли их на опасные возможности, уязвимости и риски для национальной безопасности
В проекте говорилось, что эта система не должна превращаться в обязательное лицензирование, разрешительный порядок или предварительное одобрение новых моделей государством
Именно этого и опасались Сакс и представители Кремниевой долины. Они убеждали Трампа, что даже добровольная процедура на практике может стать фактическим государственным фильтром: если крупные компании начнут показывать модели Вашингтону заранее, рынок постепенно воспримет это как обязательное условие перед запуском новых продуктов
Особая роль в этой истории у Маска. Он был среди руководителей, которые говорили с Трампом о рисках указа. Сам Маск после публикации заявил в X, что эта версия неверна: по его словам, он говорил с президентом уже после того, как тот решил не подписывать документ, и не знал, что именно было в проекте
Внутри администрации спор шёл не только о бизнесе. Часть команды Трампа поддерживала проверку мощных моделей из-за угроз в киберсфере: современные ИИ-системы всё лучше находят уязвимости в программном коде, и чиновники опасались, что такие возможности смогут использовать хакеры или иностранные противники. С другой стороны, противники проверки считали, что даже мягкий надзор замедлит американские компании и даст преимущество Китаю
Этот разворот выглядит особенно показательно на фоне всей ИИ-политики Трампа. В январе 2025 года он подписал указ Устранение барьеров на пути к лидерству Америки в области искусственного интеллекта/Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, которым отменил часть правил предыдущей администрации и объявил курс на сохранение глобального доминирования США в ИИ
В июле Белый дом представил America’s AI Action Plan, где ИИ был назван технологией, способной изменить мировую экономику и баланс сил
Теперь Белый дом столкнулся с собственной дилеммой: как одновременно обещать безопасность, не пугать избирателей угрозой ИИ для рабочих мест и счетов за электричество, но при этом не раздражать индустрию, которая стала одним из главных символов американской технологической гонки
Пишут, что сам указ не похоронен окончательно и может вернуться в переработанном виде, но пока победила логика Кремниевой долины: сначала скорость, потом контроль
#Compliance_Practice #AI | 5 564 |
| 9 | EU FAQs vessels
Широкое понимание «operate» и indirect dealings
Еврокомиссия подчёркивает, что запрет трактуется широко: под него может подпасть не только прямой владелец судна, но и широкий круг участников цепочки — оператор, technical manager, crewing company, чартерер, посредники, сервисные провайдеры, а также предоставление услуг через третьих лиц, если это помогает эксплуатации listed vessel. Важен риск indirect facilitation.
Due diligence expectations
От компаний ожидается усиленная проверка судов и counterparties. Недостаточно проверять только название судна — нужно сверять IMO number (из-за смены имени/флага), ownership/control, оператора, charter arrangements, историю AIS, маршрут, флаг и связь с shadow fleet. ЕС прямо ожидает risk-based due diligence и screening судов перед оказанием maritime, insurance, trade и logistics services.
#Compliance_Practice #vessels #sanctions #EU | 2 917 |
| 10 | Санкции ОFAC против Хизбалы
OFAC ввел санкции против членов фракции Хезболлы в Леванском парламенте: Хасана Фадлаллы, Ибрагима Аль-Мусави, Хусейна Аль-Хадж Хасана и Мухаммада Фаниша,
✅начальника разведывательного управления армии Ливана в Дахии в Бейруте, Самера Хамада, и Хаттара Насера ад-Дина, начальника отдела анализа информации в ливанской общей разведке.
✅Также, санкции были введены против нескольких фигур в шиитском движении Амаль.
#OFAC #sanctions #Compliance_Practice | 3 198 |
| 11 | 🇨🇾 #Кипр Активы беглого бывшего губернатора Челябинской области заморожены в рамках расследования дела о «золотом паспорте»
Кипрские власти получили судебный ордер на заморозку активов на сумму 3,175 миллиона евро, связанного с бывшим региональным губернатором России, который получил кипрский паспорт, по всей видимости, не ступая на остров, и который теперь разыскивается на международном уровне по обвинению во взяточничестве.
Кипрская полиция, действуя через свое подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), обратилась в окружной суд Никосии с просьбой вынести постановление о предъявлении обвинений в отношении двух объектов недвижимости, связанных с бизнесменом и бывшим политиком Михаилом Юревичем, 57 лет, в отношении которого, как сообщается, выдан международный ордер на арест. Суд удовлетворил ходатайство в течение последних 20 дней.
Замороженные активы включают в себя роскошную квартиру в комплексе «ONE» в Меса-Гейтонии, оцененную в 2 620 000 евро и зарегистрированную на имя Юревича, а также квартиру в комплексе «Парк Резиденция» в Гермасогее, оцененную в 555 000 евро, которая, по всей видимости, принадлежит его отцу, Валерию Юревичу.
Решение суда было обнародовано — это происходит только в тех случаях, когда не удается найти заинтересованное лицо для вручения ему судебного приказа.
Международные аспекты
Дело Михаила Юревича привлекло международное внимание не только потому, что он был видным политическим деятелем и бизнесменом в России, но и потому, что ранее в своей стране против него уже велись разбирательства по делу о коррупции. Телеканал Al Jazeera широко освещал его дело в августе 2020 года в рамках расследования «Кипрских документов» о схеме «золотых паспортов».
В качестве политика Юревич занимал место в Государственной Думе России, а затем, с 2010 по 2014 год, был губернатором промышленной Челябинской области. В мае 2017 года, по сообщению Al Jazeera, он был внесен в международный список разыскиваемых лиц России по обвинению в получении взяток от местных министров и предприятий, а также в клевете на региональных чиновников. В январе 2020 года он был признан виновным в крупномасштабном взяточничестве и с тех пор находится в розыске по всему миру. В мае 2018 года он был включен в санкционный список Украины в связи с российско-украинским конфликтом.
Следователи утверждают, что за время своего пребывания на посту губернатора он получил через посредников более трех миллиардов рублей — приблизительно 35 миллионов евро. После отказа явиться на допрос и сотрудничать со следствием он был объявлен в международный розыск. На Южном Урале Юревич также контролировал агропромышленную группу «Макфа», одного из крупнейших в России производителей макаронных изделий и муки. В 2024 году «Макфа» была национализирована по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая утверждала, что компания имела коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициар занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, и «в течение многих лет нарушал запреты и ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством».
Киприот издалека
Юревич получил кипрское гражданство в 2016 году, однако, согласно выводам следственной комиссии под председательством Мирона Николатоса, он, по всей видимости, не посещал Кипр после 2001 года. Другими словами, ему удалось получить паспорт, ни разу не побывав на острове. В своем отчете от 7 июня 2021 года комиссия, изучившая наиболее проблемные случаи в рамках Кипрской инвестиционной программы, рекомендовала аннулировать его паспорт.
Что говорится в отчете комиссии
В заключительном отчете комиссии, содержащем краткие выводы, говорится следующее:
«В случае с Михаилом Юревичем (натурализация в 2016 году), согласно регистру прибытий/отбытий, заявитель, по-видимому, не приезжал на Кипр после 2001 года. Из пяти заявлений M127, поданных членами семьи Юревич, только заявление его партнерши Кристины Юревич, по всей видимости, было подписано ею. | 2 811 |
| 12 | OFAC оштрафовал на сумму $275 млн за нарушение иранских санкций.
Adani Enterprises Limited (входит в Adani Group) подписал соглашение с OFAC в связи с нарушениями санкций, связанных с Ираном, после покупки сжиженного нефтяного газа, который был по происхождению из Омана и Ирака, но OFAC говорит, что на самом деле он возник из Ирана.
Поставщик сжиженного газа и его филиалы проверили первоначальную проверку по списку SDN OFAC. Но, по мнению OFAC, более широкий профиль риска должен был выдвинуть это из рутинного обзора и в усиленную комплексную проверку.
OFAC указал на длинный список тревожных сигналов:
⚠️ Предупреждения третьих лиц о том, что груз может быть иранского происхождения
⚠️ Нелогичные перемещения судов и заходов в порт
⚠️ Сертификаты происхождения со знаками фальсификации
⚠️ Частые изменения названия судна, владельца и флага
⚠️ Цены ниже рыночной, которые должны были поднять вопросы
⚠️ Подозрительное поведение судна, включая манипуляции с АИС и необъяснимые темные периоды
⚠️ Груз, предположительно загруженный из порта, который не имел подходящую инфраструктуру для экспорта сжиженного газа
В конечном итоге Адани заставил американские финансовые учреждения обработать 32 платежа в долларах США на общую сумму около $192 млн за поставки.
OFAC определил, что очевидные нарушения были «вопиющими и не были добровольно раскрыты самостоятельно».
#Compliance_Practice #OFAC #sanctions | 2 911 |
| 13 | Жюри присяжных в Федеральном окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе ее гендиректору Сэму Альтману.
Об этом сообщает BBC News.
Решение принято единогласно. Присяжные заявили, что Маск подал иск после истечения срока давности для таких дел.
Присяжные в течение трех недель судебного процесса изучали внутреннюю переписку и заслушивали показания сторон, они вынесли вердикт после двухчасового обсуждения.
Окончательное решение вынесет судья Ивонн Гонсалес Роджерс, однако уже заявила, что ее решение совпадает с вердиктом присяжных. «Я думаю, что есть достаточно доказательств, подтверждающих вывод присяжных, поэтому я готова немедленно прекратить дело», — приводитее слова CNN.
#Compliance_Practice | 2 848 |
| 14 | Новый alert FinCEN
посвящён схемам финансирования и обхода санкций, которые использует Islamic Revolutionary Guard Corps (КСИР). Документ адресован банкам, финтех-компаниям, криптоплатформам, страховщикам, судоходным и торговым компаниям.
Основные выводы:
✅ КСИР продолжает финансировать свою деятельность через теневые продажи нефти, используя так называемый “shadow fleet” — танкеры с отключением AIS, поддельными документами, сменой флагов и перевалкой нефти ship-to-ship для сокрытия происхождения груза.
✅Широко применяются shadow banking networks — обменники, торговые посредники, shell companies и компании-прокладки в третьих странах, через которые деньги проходят вне прямой связи с Ираном.
✅FinCEN отдельно подчёркивает рост использования криптовалют и stablecoins для обхода санкций и международных переводов средств, связанных с иранскими структурами.
✅Для закупки технологий, компонентов, dual-use товаров, дронов и военной продукции КСИР активно использует сеть фронт-компаний за пределами Ирана, скрывая конечных бенефициаров и назначение поставок.
✅В документе также отмечается взаимодействие КСИР с прокси-структурами, включая Hezbollah и Ansar Allah, в части финансирования, логистики и обхода санкций.
FinCEN приводит ряд red flags для compliance-подразделений:
✔️shell companies и недавно созданные фирмы без реальной деятельности;
✔️непрозрачный beneficial ownership;
✔️платежи через множество посредников и high-risk jurisdictions;
операции с нефтью через “shadow fleet” (AIS shutdown, ship-to-ship transfers, частая смена флага/владельца);
✔️несоответствия в shipping и trade documents;
использование exchange houses и third-country intermediaries;
неожиданные сделки с dual-use товарами или промышленными компонентами;
✔️использование crypto/stablecoins для международных переводов;
✔️цифровые следы (IP, devices, телефоны), указывающие на связь с Ираном;
✔️компании без опыта в нефтетрейдинге или high-tech procurement, внезапно участвующие в крупных международных сделках. | 6 697 |
| 15 | Индия отказалась от санкционного российского газа, несмотря на дефицит энергоресурсов
Индия 🇮🇳 отказалась от предложения России поставлять СПГ подпадающий под санкции США 🇺🇸
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Индия заявила о решении не приобретать находящийся под санкциями СПГ во время визита замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 30 апреля в Нью-Дели.
Reuters отмечает, что Индия готова покупать только «разрешенный» российский СПГ, но большая часть этих объемов уже направляется в Европу.
#Compliance_Practice #sanctions | 3 644 |
| 16 | «Долгая история любви между Швейцарией и отмыванием денег» - интервью с прокурором Швейцарии
Помним нас тут как то заклеймили, что мы Альпийскую конфедерацию неуважительно назвали местом отмывания, но вот почитайте интервью прокурора Dounia Rezzonico.
◼️ Страна остается привлекательной для международных преступных сетей благодаря своей стабильности, безопасности и финансовой инфраструктуре.
◼️ Расследования экономических преступлений все чаще требуют трансграничного сотрудничества, поскольку преступные сети действуют на международном уровне и быстро перемещаются между юрисдикциями.
◼️ Швейцарский федерализм все еще может создавать трудности при обмене информацией между кантональными властями.
◼️ Исследования по борьбе с отмыванием денег являются ресурсоемкими, сложными и часто непропорциональными по сравнению с видимыми полученными результатами.
◼️ Один из самых интересных моментов касается бремени доказывания в делах об отмывании денег. По словам Реззонико, в отличие от некоторых соседних юрисдикций, швейцарские власти по-прежнему несут большую часть бремени доказывания незаконного происхождения активов.
#sanctions #Compliance_Practice #laundery | 6 206 |
| 17 | Великобритания 🇬🇧 внесли в санкционный список еще около 80 физических и юридических лиц РФ
Под британскими санкциями находится Институт развития интернета, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и руководитель отдела стратегических направлений этой организации Тимофей Василиев (известен также как Тимофей Ви), а также Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
Кроме того, в британский санкционный список попали:
глава Росмолодежи Григорий Гуров;
начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин;
уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;
АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (следит за аккаунтами школьников и студентов из «новых регионов» с целью «оперативного информирования о возникающих угрозах, новых деструктивных проявлениях»);
Севастопольский государственный университет.
#Compliance_Practice #UK #sanctions | 3 666 |
| 18 | В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе.
Как пишет La Repubblica, дипломат и его предполагаемая сообщница Татьяна Тараканова обвиняются в создании незаконной схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте.
Пападиа был послом в Узбекистане с декабря 2024 по декабрь 2025 года. По данным следствия, после вступления в должность он взял на себя управление визовым отделом. Вскоре после этого он организовал перевод в этот отдел Таракановой — гражданки России и Италии, которая в прошлом работала вместе с Пападиа в итальянском консульстве в Москве.
Утверждается, что Пападиа и Тараканова наладили выдачу долгосрочных шенгенских виз гражданам России за плату. По данным следствия, россияне платили за визу от €4000 до €16000. В схеме участвовали также три российских турагентства (Happy Travel, Visa4you и Park lane), зарегистрированных в Москве по одному адресу.
По меньшей мере 95 клиентов этих агентств въехали в Италию по визам, выданным с нарушениями: например, заявители не были резидентами Узбекистана. Кроме того, имена большинства россиян отсутствовали в реестре въезда в посольство, это означает, что не приходили туда лично.
#Compliance_Practice | 3 908 |
| 19 | Вам не кажется это кощунством, что на 9 мая северокорейские солдаты маршируют по Красной Площади?
С какой стороны они причастны к 1941-1945 годам?
И последние годы этот день превратился не в чествование Победы, а в потешные полки для одного человека. | 0 |
| 20 | Служба финансовой разведки ОАЭ 🇦🇪 опубликовала доклад Human Trafficking and Modern Slavery Typology
Он посвящён анализу торговли людьми и современного рабства в ОАЭ с точки зрения финансовых потоков, отмывания денег и методов сокрытия преступной деятельности. В нем рассматриваются основные схемы эксплуатации — сексуальная эксплуатация, принудительный труд, злоупотребления в отношении домашних работников и использование подставных компаний, наличных расчетов, hawala и криптовалют для перемещения доходов от trafficking.
Особое внимание уделено индикаторам риска для банков, DNFBPs и VASPs, а также роли Suspicious Transaction Reports (STRs) в выявлении сетей торговли людьми.
Отдельно подчеркивается связь trafficking с организованной преступностью, миграционными потоками и эксплуатацией уязвимых иностранных работников, что рассматривается как один из ключевых рисков для финансовой системы региона.
#Compliance_Practice #human_traffick #UAE | 6 540 |
