Compliance practice
Відкрити в Telegram
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите на @CompliancePBot
Показати більше9 626
Підписники
-524 години
+927 днів
+12430 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
серпень '26
серпень '26
+195
в 4 каналах
липень '26
+156
в 5 каналах
Get PRO
червень '26
+107
в 1 каналах
Get PRO
травень '26
+179
в 8 каналах
Get PRO
квітень '26
+133
в 6 каналах
Get PRO
березень '26
+90
в 4 каналах
Get PRO
лютий '26
+130
в 6 каналах
Get PRO
січень '26
+127
в 7 каналах
Get PRO
грудень '25
+122
в 4 каналах
Get PRO
листопад '25
+131
в 10 каналах
Get PRO
жовтень '25
+139
в 6 каналах
Get PRO
вересень '25
+85
в 6 каналах
Get PRO
серпень '25
+91
в 5 каналах
Get PRO
липень '25
+194
в 8 каналах
Get PRO
червень '25
+90
в 4 каналах
Get PRO
травень '25
+85
в 5 каналах
Get PRO
квітень '25
+76
в 2 каналах
Get PRO
березень '25
+132
в 2 каналах
Get PRO
лютий '25
+161
в 6 каналах
Get PRO
січень '25
+156
в 7 каналах
Get PRO
грудень '24
+272
в 10 каналах
Get PRO
листопад '24
+229
в 13 каналах
Get PRO
жовтень '24
+249
в 7 каналах
Get PRO
вересень '24
+212
в 10 каналах
Get PRO
серпень '24
+158
в 8 каналах
Get PRO
липень '24
+245
в 10 каналах
Get PRO
червень '24
+240
в 9 каналах
Get PRO
травень '24
+200
в 7 каналах
Get PRO
квітень '24
+226
в 9 каналах
Get PRO
березень '24
+251
в 6 каналах
Get PRO
лютий '24
+293
в 13 каналах
Get PRO
січень '24
+292
в 10 каналах
Get PRO
грудень '23
+284
в 12 каналах
Get PRO
листопад '23
+264
в 15 каналах
Get PRO
жовтень '23
+581
в 16 каналах
Get PRO
вересень '23
+332
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+268
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+289
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+305
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+268
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+284
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+424
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+461
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+160
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+280
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+251
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+235
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+167
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+183
в 0 каналах
Get PRO
липень '22
+186
в 0 каналах
Get PRO
червень '22
+198
в 0 каналах
Get PRO
травень '22
+115
в 0 каналах
Get PRO
квітень '22
+292
в 0 каналах
Get PRO
березень '22
+639
в 0 каналах
Get PRO
лютий '22
+77
в 0 каналах
Get PRO
січень '22
+47
в 0 каналах
Get PRO
грудень '21
+61
в 0 каналах
Get PRO
листопад '21
+65
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '21
+94
в 0 каналах
Get PRO
вересень '21
+40
в 0 каналах
Get PRO
серпень '21
+37
в 0 каналах
Get PRO
липень '21
+60
в 0 каналах
Get PRO
червень '21
+63
в 0 каналах
Get PRO
травень '21
+34
в 0 каналах
Get PRO
квітень '21
+132
в 0 каналах
Get PRO
березень '21
+93
в 0 каналах
Get PRO
лютий '21
+72
в 0 каналах
Get PRO
січень '21
+456
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 31 серпня | +1 | |||
| 30 серпня | +1 | |||
| 29 серпня | +4 | |||
| 28 серпня | +24 | |||
| 27 серпня | +55 | |||
| 26 серпня | +2 | |||
| 25 серпня | +13 | |||
| 24 серпня | +12 | |||
| 23 серпня | +2 | |||
| 22 серпня | +2 | |||
| 21 серпня | +6 | |||
| 20 серпня | +2 | |||
| 19 серпня | +2 | |||
| 18 серпня | +1 | |||
| 17 серпня | +4 | |||
| 16 серпня | +5 | |||
| 15 серпня | +1 | |||
| 14 серпня | +3 | |||
| 13 серпня | +1 | |||
| 12 серпня | +5 | |||
| 11 серпня | +2 | |||
| 10 серпня | 0 | |||
| 09 серпня | 0 | |||
| 08 серпня | +8 | |||
| 07 серпня | +2 | |||
| 06 серпня | +11 | |||
| 05 серпня | +10 | |||
| 04 серпня | +10 | |||
| 03 серпня | +3 | |||
| 02 серпня | +2 | |||
| 01 серпня | +1 |
Дописи каналу
Чубайс вышел из по канадских санкций
Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса.
Министр иностранных дел Канады получил от Чубайса заявление на исключение из санкционного списка и обнаружил "разумные основания" рекомендовать удовлетворить просьбу. Что именно ведомство посчитало такими основаниями, не сказано.
Теперь Чубайсу вновь разрешен въезд в Канаду, а гражданам и компаниям страны разрешено вести с ним бизнес.
Чубайс попал под санкции Канады в июне 2025 года.
#Compliance_Practice #sanctions
| 2 | Александр Мамонов из Флориды признан виновным: отправил в Россию в обход санкций запчасти почти на $1 млн.
Александр Мамонов, бывший сотрудник российской авиакомпании «Аэрофлот», был признан организатором схемы по тайной переправке комплектующих на сотни тысяч долларов в эту авиакомпанию, находящуюся под санкциями США.
62-летний Мамонов лгал поставщикам о пункте назначения запчастей, утверждая, что они предназначены для других стран, включая Китай и ОАЭ.
Житель южной Флориды вступил в сговор с Игнатом Вакориным, который до сих пор находится в бегах, для переправки оборудования на сумму более 900 000 долларов.
Обвинения в отношении обоих были предъявлены в апреле 2025 года.
На этой неделе Мамонов был признан виновным по 12 пунктам обвинения, включая незаконный экспорт товаров, подпадающих под действие ECRA, сговор с целью совершения контрабанды, контрабанду товаров, предоставление ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговор с целью отмывания денег.
Присяжные установили, что он использовал поддельные этикетки и финансовые операции для сокрытия места назначения своих экспортных товаров.
«Аэрофлоту» было запрещено получать товары американского происхождения, включая самолеты и запчасти Boeing, в рамках санкций, введенных против России после вторжения Путина в Украину в 2022 году.
#sanctions #Compliance_Practice #case #DoJ | 1 279 |
| 3 | FINCEN опубликовал final rule, который отзывает обязательства для компаний отчитываться по бенефициарной собственности.
В свое время как юрист отчитывался за компании по бенефициарной собственности - бумажек было много. Закон, принятый при Байдене, нада сказать, сразу обратил против себя негодования миллион мелких компаний. Потом были суды, про которые мы писали. Теперь Fincen ставит точку.
#Compliance_Practice #sanctions #Fincen | 3 916 |
| 4 | 🇰🇬🇹🇯Apple Pay заработал в Киргизии и Таджикистане
Для тех, кто оформлял карты для путешествий и оплаты зарубежных покупок теперь можно добавить карту в Apple Pay. Банки одни за другим рассылают анонсы, а некоторые даже не успели рассказать, хотя на практике уже работает - видимо тестируют.
Примеры банков можно посмотреть тут. | 4 284 |
| 5 | Также OFAC добавил много лиц во вторичные санкции.
По сути это новый этап противостояния с Ираном, объявленный Трампом недавно.
Там и лица из Китая, Турции, Индии, ОАЭ. Всего добавлено 22 физических лица и 48 юрика.
#OFAC #Iran #Compliance_Practice #sanctions | 3 426 |
| 6 | Reuters подтверждает, что США официально исключили Сирию из State Sponsors of Terrorism (SST) list после нахождения в нем с 1979 года.
Решение вступило в силу после завершения обязательного 45-day congressional review period. Marco Rubio связал решение с действиями правительства Ahmed al-Sharaa по дистанцированию Сирии от международного терроризма. | 4 479 |
| 7 | Гражданин ФРГ попытался в суде обойти санкции и получить дивиденды по акциям "Газпрома"
Обладатель двойного гражданства России и Германии в российском суде пытался обойти контрсанкционное регулирование об особом порядке выплат в адрес недружественных юрисдикций и получить дивиденды по акциям "Газпрома".
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал физическому лицу Эриху Рату во взыскании с ПАО "Газпром" 87 млн рублей дивидендов и процентов по ним.
Суд напоминает, что дивиденды в адрес резидентов недружественных государств направляются на специальные счета типа "С". В решении отмечается, что наличие гражданства РФ при сохранении гражданства ФРГ не является обстоятельством, исключающим применение к спорным правоотношениям положений соответствующего указа.
@interfaxonline | 2 242 |
| 8 | 🇵🇦 Панама снижает порог раскрытия владельцев. Теперь достаточно 10%
Продолжение истории о том, как Латинская Америка расширяет автоматический обмен
‼️ 29 июня 2026 в Панаме вступил в силу Executive Decree №25, изменивший правила FATCA и CRS. Декрет начал действовать непосредственно со дня публикации, переходного периода не предусмотрено
‼️ Главное изменение: раньше контролирующим лицом компании для автоматического обмена признавался человек, владевший прямо или косвенно не менее 25% капитала. Теперь достаточно 10%
Теперь банки, брокеры, страховые и трастовые компании Панамы должны установить:
- кто в конечном итоге владеет структурой;
- где этот человек является налоговым резидентом;
- какие счета и активы относятся к соответствующей компании или структуре;
- в какую страну сведения должны уйти по CRS либо FATCA.
‼️ Новые правила для трастов и частных фондов. Если их бенефициаром указана другая компания, проверка не заканчивается на её названии. Теперь цепочка раскрывается до физических лиц: панамский траст → иностранная компания → холдинг → конечный владелец
Если владельца невозможно определить по долям, проверяется фактический контроль: право назначать директоров, распоряжаться счетами или влиять на решения.
В крайнем случае контролирующим лицом признают высшего руководителя компании.
🇵🇦 Панама здесь не первая. В Латинской Америке уже применяются пониженные пороги раскрытия бенефициаров:
🇨🇴 Колумбия 5%
🇦🇷 Аргентина 10%
🇵🇪 Перу 10%
🇵🇾 Парагвай 10%
🇪🇨 Эквадор 10% по данным реестра бенефициаров
🇨🇷 Коста-Рика 15%
🇺🇾 Уругвай 15%
В странах Карибского региона порог 10% также встречается на Багамах, Барбадосе и в Белизе
Но эти пороги могут относиться к национальным реестрам бенефициаров и AML/KYC, а панамское изменение прямо встроено в отчётность финансовых организаций по CRS и FATCA.
Данные не становятся публичными. Они передаются панамской налоговой, а затем в налоговую страны резидентства владельца.
‼️🇺🇸 И на этом фоне выделяются США, которые освободили американские компании от раскрытия бенефициаров и решили удалить из базы FinCEN уже собранные сведения о владельцах.
LLC в Delaware или Wyoming является американской domestic entity, несмотря на то, что её настоящий владелец является иностранцем. Но если испанская SL зарегистрирует филиал или саму компанию для ведения бизнеса в США, она может считаться foreign reporting company и продолжит раскрывать иностранных бенефициаров.
Но налоговая отчётность и банковские проверки сохраняются - исчезло именно централизованное раскрытие конечных владельцев
#налоги #панама #обмен #сша #латам | 2 433 |
| 9 | Что там со свифтом
Немного удивительно что по прошествию 4 лет после санкций и запрет свифт, некоторые еще удивляются почему свифт не работают в иностранных банков для держателей российских либо белорусских паспортов.
Так, например, у банка Фридом финанс прямо написано так как: кор банк Bank of NY Melon - Corr. Acc. 8901825999
* Запрещено осуществление переводов, связанных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, включая:
- переводы физических лиц и компаний Российской Федерации и Республики Беларусь;
- переводы компаний, учредители, бенефициарные владельцы или руководители которых являются гражданами Российской Федерации или Республики Беларусь;
- переводы, в которых денежные средства имеют происхождение из Российской Федерации или Республики Беларусь.
И это требования Американского корбанка, а не прихоть какого либо иностранного банка. Американскому банку проще заблочить чем каждый раз проверять любую транзакцию будь то физика либо юрика.
#sanctions #Compliance_Practice | 3 440 |
| 10 | 🇬🇧Великобритания ввела санкции против РФ
Под санкции попали следующие банки:
- Озон банк
- Eximbank
- Центр-инвест
- Реалист
- Ставр
- Телепорт (МТИ)
И ряд других РФ юр лиц.
#Compliance_Practice #sanctions #OFSI | 4 653 |
| 11 | Франция приняла Декрет № 2026-718, который вносит изменения в режим контроля иностранных инвестиций (FDI), установленный Валютно-финансовым кодексом Франции.
Документ главным образом касается инвестиций в французские компании, акции которых допущены к торгам на регулируемых рынках за пределами Франции, если инвестором является лицо из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ.
Ключевое содержательное изменение касается порога приобретения. Теперь приобретение инвестором из государства, не входящего в ЕС или ЕЭЗ, как минимум 10% голосующих прав или уставного капитала французской компании, акции которой допущены к торгам на регулируемом рынке за пределами ЕС, будет требовать предварительного разрешения Министерства экономики Франции. Тем самым французский механизм контроля иностранных инвестиций распространяется на соответствующие французские компании, котирующиеся на иностранных биржах, и устраняет возможный регуляторный пробел в отношении французских эмитентов, чьи акции обращаются на регулируемых рынках за пределами ЕС.
#Compliance_Practice #FDI | 7 295 |
| 12 | США 🇺🇸 вводят визовые залоги до $20 тысяч для граждан 50 стран, включая Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
С 3 августа США 🇺🇸 вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран. Большинство из них расположены в Африке. В списке также оказались три государства в Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
При оформлении туристических и деловых виз (B-1/B-2) консульский сотрудник сможет потребовать внести залог до $20 тысяч как гарантию соблюдения визовых условий.
Залог вернут обладателю визы, если он покинет США в установленный срок, не воспользуется документом или ему откажут во въезде. Если человек нарушит условия пребывания в стране, залог удержат.
Как объяснил Госдепартамент США, в списке оказались страны, граждане которых чаще других допускали нарушения визового режима. Мера с залогом необходима, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в США, следует из заявления ведомства.
Новая система приходит на смену действовавшей ранее пилотной программе. Ранее заявителям могли в зависимости от обстоятельств назначить залог в размере от $5 до $15 тысяч. Теперь минимальный порог в $5 тысяч отменяется, а максимальная сумма увеличивается до $20 тысяч.
#Compliance_Practice #US | 5 161 |
| 13 | По предложению Чехии 🇨🇿
ЕС 🇪🇺 включил в 21-й санкционный пакет российского предпринимателя Феликса Евтушенкова, сына российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова.
Ранее было известно, что пакет включает 48 физических лиц и 170 субъектов (компаний, учреждений и судов). Однако подробности о конкретных лицах не разглашались. Европейская комиссия в своих заявлениях лишь в общих чертах упоминала, что речь идет о лицах и организациях из финансового сектора, сферы криптовалют, а также из российского военно-промышленного комплекса. По данным «Чешского Радио», случай Феликса Евтушенкова – первое внесение в санкционный список ЕС, сделанное по предложению правительства Андрея Бабиша.
#sanctions #EU #Compliance_Practice | 4 055 |
| 14 | Новость про Дурова забавна, конечно. Ты можешь сколько угодно заигрывать со спецслужбами (передавать или не передавать ключи шифрования), ездить тысяч раз в Москву, давать интервью Такеру Карлсону - а исход будет один.
Ждем следующее интервью Такеру Карлсону | 3 743 |
| 15 | Corona Pay 💰 прекратила переводить в Грузию и в Казахстан, но работает в Турции
Напишите в комментариях в каких юрисдикциях Corona Pay продолжает работать. | 4 368 |
| 16 | 14 криптовалютных платформ попали в 21 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Под запрет попали 14 криптовалютных платформ (среди них Rapira, HTX/Huobi, EXMO, BitPapa, WhiteBird, Exnode). География как раз по популярным коридорам: Грузия, ОАЭ, Кыргызстан, Панама, Маршалловы острова, Беларусь. Запрет действует с 23.08.2026.
✅ Под санкции попал киргизский банк, Eco-Islamic Bank, за подключение к СПФС (российский аналог SWIFT). Вместе с ним под запрет попали дочки : Sberbank India, India VTB, A7 Africa и A7 Nigeria, монгольский Chinggis Khaan Bank. Действует с 13.08.2026.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 6 802 |
| 17 | Пересмотр ст.11 - No clams clause
Ранее статья 11a(1) охватывала преимущественно решения российских судов, вынесенные на основании статей 248.1 и 248.2 АПК РФ, предоставляя лицам под юрисдикцией ЕС право требовать возмещения причиненного ими ущерба при наличии связи с ограничительными мерами ЕС и нарушение процессуальных гарантий.
Поправками, внесенными 21-м пакетом, территориальная сфера действия статьи 11a(1) существенно расширена. Теперь статья распространяется на судебные акты, вынесенные любой третьей страной. Для целей Регламента третьими странами признаются все государства, не являющиеся государствами — членами Европейского союза и не включенные в перечень, содержащийся в Приложении VIII к Регламенту (ЕС) 833/2014.
Не менее существенные изменения внесены в статью 11c Регламента. В новой редакции запрет на признание и приведение в исполнение распространяется не только на судебные решения, но и на любые судебные либо административные акты, включая судебные запреты (injunctions), постановления, предписания, обеспечительные меры, а также решения государственных органов, вынесенные на основании статей 248.1 или 248.2 АПК РФ либо эквивалентных норм законодательства третьих государств.
Под действие нормы подпадают также акты административных органов, если они:
✅устанавливают гражданско-правовую ответственность лица, подпадающего под юрисдикцию ЕС, независимо от договорной, внедоговорной либо иной правовой квалификации соответствующего требования;
✅прямо или косвенно устанавливают имущественные требования или иные обязательства;
✅возлагают обязательства в рамках процедур несостоятельности, банкротства, реструктуризации либо иных аналогичных производств.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 3 844 |
| 18 |  Дворкович снял с себя полномочия главы ФИДЕ и пообещал оспаривать санкции | 2 815 |
| 19 | ЕС опубликовал COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2026/1843
of 23 July 2026
implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, в котором обозначены санкции
✅ в отношении 48 физических лиц. В их числе:
- Михаил Дегтярев
- Владимир Мединский
- Александр Жаров — гендиректор «Газпром-медиа» и бывший глава Роскомнадзора;
- Аркадий Дворкович (теперь навряд ли его переизберут на новый срок главы ФИДЕ)
- Владимир Табак
- Олег Белозеров - гендиректор РЖД;
- Михаил Гуцериев
✅ Также в санкционном списке — 170 организаций, больше половины которых (94) составляют банки: «Дом. РФ», «Ак Барс», «Уралсиб», МТС-банк, «Точка», «Озон Банк», «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк», «Почта Банк», «Россельхозбанк» и другие.
✅Мосбиржа.
✅Под ограничения попали также несколько НПЗ
#sanctions #EU #sanctions | 3 348 |
| 20 | ЕС 🇪🇺 утвердил 21 пакет санкций
Основные меры
Финансовый сектор
Под ограничения попали более 100 банков и финансовых организаций.
Для дополнительных российских банков введены полные запреты на проведение операций.
Усилены меры против финансовых учреждений, способствующих обходу санкций.
Криптовалюты
Впервые ЕС получил возможность полностью запрещать деятельность криптовалютных сервисов в третьих странах, если они помогают России обходить санкции.
Лицам и компаниям ЕС запрещается проводить операции с такими сервисами.
Энергетика
Усилены ограничения, направленные против российских нефтяных доходов и энергетической инфраструктуры.
В санкционные списки включены дополнительные суда российского «теневого флота».
Под санкции попали несколько российских и белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.
Ужесточены ограничения на экспорт энергетических ресурсов России.
Военно-промышленный комплекс
Более 50 компаний, связанных с производством вооружений и беспилотников, внесены в санкционные списки.
Новые меры направлены на ограничение доступа России к критически важным технологиям и комплектующим военного назначения.
Новые включения в санкционные списки
Санкции введены в отношении ещё 218 физических и юридических лиц, включая банки, логистические компании, предприятия ВПК и участников схем обхода санкций.
#Compliance_Practice #sanctions #EU | 3 735 |
