Compliance practice

Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению нарушений санкций Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения. Суд первой инстанции города Каяани примет решение об аресте во второй половине дня. Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года. #sanction #sanction_violation #compliancepractice

OFSI 🇬🇧 опубликовало разъяснения по санкциям 1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму. Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц: При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица. Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие. #compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs

Санкции Ирана 🇮🇷 Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года. Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем: • Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран. • заморозка активов • заморозка банковских счетов и переводов В санкции попали сотрудников госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады #compliancepractice #sanction #Iran

OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц 📌 27 физических лица (российских) 📌263 юридических лиц Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита». Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этом раз копаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2. Все лица включены на основании связи с военно-промышленной комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024. Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победе закрыть соглашения до 30 июля 2024. GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited; Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024. GL 97 (LLC Sibcapital; (2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня. #sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence

Санкции санкциями, а энергия по расписанию OFAC выпустил GENERAL LICENSE NO. 8I Authorizing Transactions Related to Energy Которое позволяет 10 российским банкам, включая ЦБ РФ, проводить транзакции в области energy. Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанный с энергетикой» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, производство, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, арендованные конденсаты, незавершенные работы. нефть, сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция, используемая для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство, производство, передача или обмен электроэнергией любыми способами, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии. Лицензия действует до 1 ноября 2024. Некоторые связывают эту лицензию с электрольным процессом в США 🇺🇸. #комплаенс #compliancepractice #OFAC #energy #sanction #licence

Ценовой потолок, который запрещает западным странам перевозить и страховать нефть из России, если она продается выше $60 за баррель, был одной из самых громких и противоречивых санкционных мер. Противники указывают на то, что Россия и спустя полтора года после введения потолка без проблем продает нефть дороже $60, сторонники утверждают, что так и было задумано — целью было повысить затраты России на организацию экспорта нефти, и эта цель достигнута. The Bell поговорил с одним из разработчиков концепции потолка цен — Беном Харрисом, бывшим помощником главы Минфина США и действующим директором по экономическим исследованиям Института Брукингса. В интервью Харрис рассказал, почему западные страны решили ввести потолок, можно ли считать его эффективным и как из-за него стала реальной угроза мировой экологической катастрофы. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Штраф таиландской компании за обход санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷 SCG Plastics Co. из Бангкока продавала пластик Ирану 🇮🇷 , через совместное предприятие, участвуя в сокрытии происхождения продуктов. 19 апреля 2024 г. Компания согласилась выплатить штраф в $20 млн. Нарушение санкций выразилось в том, что компания с 2017 по 2018 год использовало Американскую фин система в переводе $291 млн для продажи товаров иранского происхождения Полиэтиленовая смола высокой плотности (HDPE), производимые совместным предприятием в Иране, принадлежащим, в частности, другой дочерней компания SCG Plastics и Национальная нефтехимическая компания Ирана («MEHR»), организация, входящая в состав правительства Ирана. В таком случае, как заявил регулятор, «SCG Plastics нанесла существенный ущерб политическим целям санкций OFAC в отношении Ирана, предоставив значительные экономические выгоды Mehr, компании, частично принадлежащей правительству Ирана и которая является частью нефтехимического сектора Ирана - основной источник дохода для правительства Ирана». #OFAC #compliancepractice #Iran #sanction #комплаенс

ЕС 🇪🇺 опубликовал разъяснения по поводу нового пакета по AML Как мы ранее писали, на этой неделе Европарламент принял исторический пакет реформ затрагивающий AML. Из интересного: 📌 расширены субъекты AML (крипто-провайдеры, футбольные клубы и футбольные агенты, краудфандинговые операторы) 📌обязательство раскрывать б бенефициаров неевропейских компаний, которые имеют связи с ЕС 📌 раскрытие информации о номиналах компаний 📌 взаимодействие межбанковских реестров 📌 ограничения кэша в £10,000 📌 публичной аудит в некоторых секторах экономики 📌 численность AMLA (регулятора по AML) будет свыше 350 сотрудников 📌 международные компании будет иметь одного регулятора AMLA #compliancepractice #AML #AMLA #EU #комплаенс

National Security Act, 2024 Мы ранее писали о законопроекте по санкциям в США 🇺🇸 (расширение до 10 лет срока давности, санкции за трафик фентанола и другие) 24 апреля Байден подписал Акт. Теперь это все можно найти в едином документе - National Security Act, 2024. #compliancepractice #sanction #SDN

Наконец-то ЕС 🇪🇺 одумалось в отношении действий Ирана 🇮🇷 Европарламент вчера принял резолюцию, которая осуждает нападения Ирана на Израиль 🇮🇱, призывает ввести санкции против КСИР, приветствует наложений санкций на иранских юрлиц за поставку дронов. Также Европарламент ставит под вопрос JCPOA (о боже, не прошло и 6 лет). Они также осуждают использование Ираном дипломатии заложников – содержание иностранных граждан в тюрьме в качестве разменной монеты – и призывают ЕС начать стратегию противодействия этому с помощью специальной оперативной группы, чтобы лучше помогать семьям задержанных и эффективно предотвращать дальнейший захват заложников. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но ЕС 🇪🇺 может все проспать (Макрон высказался жесте). #sanction #Iran #compliancepractice #EU