Compliance practice
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. И про право на БВ. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot
Show more7 650
Subscribers
+724 hours
+347 days
+13730 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Высокий суд вынес обязательный приказ и запретительный судебный запрет, требующий от АО «Ильюшин Финанс» прекратить и не приводить в исполнение российское судебное разбирательство против Airbus Canada, поскольку это разбирательство нарушило соглашение о передаче споров в арбитраж (решение) LCIA.
Мы как-то пропустили знаковое дело от 26 марта 2024 г., в котором ответчик «Ильюшин Финанс» заявил, что арбитражное соглашение следует игнорировать, поскольку действие санкций означало, что он не может получить доступ к правосудию в арбитраже LICA, поскольку он «
не мог производить расчеты, получать услуги или получать выгоду от какой-либо работы, проделанной истцом в этом разбирательстве
Суд отклонил этот аргумент на том основании, что общие и специальные лицензии Великобритании позволяют организациям, находящимся под санкциями, использовать замороженные активы для покрытия арбитражных расходов LCIA.
Суд также заявил, что было бы незаконно нарушать арбитражное соглашение и вести судебное разбирательство в российском суде, который игнорирует регулирующее право контракта (закон Нью-Йорка, который позволяет сторонам ссылаться на наличие санкций в качестве защиты).
#sanction #cases #UK #compliancepractice | 2 140 | 28 | Loading... |
02 Нас не перестанет преследовать мысль, что они там точно что-то курят. При том очень серьезное, что никак не может отпустить.
Новое понятие гей национализм. Это что? | 1 710 | 30 | Loading... |
03 Нидерланды 🇳🇱 запрещают проход российским судам
В соответствии со статьей 3ea Регламента ЕС 833/2014 российским судам запрещен доступ на любую территорию ЕС, но, в виде исключения, государства-члены могут разрешить вход судам, перевозящим пищевые продукты.
Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов уведомил парламент Нидерландов о том, что правительство прекратит разрешать вход российским судам, разгружающим продукты питания в голландских портах.
‼️ Это решение последовало за сообщением журналистов Pointer о том, что российские суда с продовольствием использовались для шпионажа.
#export #vessels #sanction #EU | 1 731 | 18 | Loading... |
04 Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export | 4 091 | 30 | Loading... |
05 Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.
И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.
#OFSI #sanction #compliancepractice | 1 859 | 11 | Loading... |
06 OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC | 2 124 | 10 | Loading... |
07 BIS 🇺🇸 наложило гражданский штраф в размере $44 750 на Airbus DS-GS за три предполагаемых нарушения антибойкотных положений EAR.
Согласно соглашению вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS | 2 384 | 16 | Loading... |
08 Великобритания 🇬🇧 выпустила новую GL
28 мая OFSI опубликовала General Licence INT/2024/4761108 в рамках Regulation 64 of The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ('The Russia Regulations'), которое позволяет
Лицам может пользоваться розничными банковскими услугами санкционных кредитного или финансового учреждения при условии, что сделанные или полученные платежи предназначены для личного использования лица при условии, что общая стоимость таких платежей, произведенных этим лицом не превышает £50 тыс.
‼️ то есть если у российских лиц было заблокировано до £50 000 в санкционных банках, то они могут воспользоваться данной генеральной лицензией, обратившись в британский банк, который заблокировал перевод.
#UK #compliancepractice #sanction #banks | 6 220 | 68 | Loading... |
09 Что попадёт в 14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
В рамках 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия предложила запретить услуги по перегрузке мощностями ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Это не повлияет на импорт в ЕС.
ЕС также можно запретить новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг операторами ЕС для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ» и «Мурманск СПГ».
#compliancepractice #sanction #EU #gaz | 2 651 | 28 | Loading... |
10 ЕС 🇪🇺 опубликовал новые санкции в отношении физических и юридических лиц в отношении северокорейского режима санкций
Council Implementing Regulation (EU) 2024/1602 of 31 May 2024 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea 🇰🇷 включил в санкции российских лиц, в частности губернатора Приморья - Олега Кожемяко.
Совет Евросоюза утверждает, что Кожемяко «оказывал содействие в обходе санкций ООН». «Кожемяко сыграл важную роль в организации официального визита [лидера КНДР] Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Во время этого визита Кожемяко передал Ким Чен Ыну оружие и обмундирование в качестве подарков, нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Эти материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР и переработаны, что представляет собой косвенную передачу технологий КНДР».
Кроме того, ЕС ввел санкции против Восточной стивидорной компании. По мнению Совета Евросоюза, она способствовала передаче боеприпасов в Россию из КНДР. Восточная стивидорная компания управляет терминалами порта Восточный. Именно через этот порт тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами КНДР были переданы российским вооруженным силам», — заявляют в Совете ЕС.
#sanction #EU #compliancepractice | 2 921 | 14 | Loading... |
11 Великобритания 🇬🇧 внесла изменения в санкционное законодательство
28 мая 2024 г. вступили в силу The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024
Основные изменения в кто является санкционным лицом (designation criteria) и дополнено следующее:
«(h) лицо владеет или контролирует прямо или косвенно (по смыслу положения 7) или работает в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или другого менеджера или эквивалента лица, кроме физическое лицо, подпадающее под действие подпунктов (а) – (g);
(i) лицо имеет право, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или эквивалентное ему лицо, кроме физического лица, которое подпадает под подпункты (a) (г).";
Также появляется еще один критерий контроля:
«предоставление финансовых услуг или предоставление средств, экономических ресурсов, товаров или технологий лицу, подпадающему под действие подпунктов».
#compliancepractice #sanction #control #UK | 7 167 | 98 | Loading... |
12 Суд ЕС 🇪🇺 исключил Фархада Ахметова из-под санкций
Суд ЕС отменил санкционный статус Фархада Ахмедова, который был включен в список в соответствии с критерием (g) статьи 3 Регламента (ЕС) № 269/2014, в качестве ведущего предпринимателя, обеспечивающего существенный источник доходов российского правительства.
Решение было вынесено 29 мая 2024
Основания исключения:
📌 компания Tansley Trading была ликвидирована в 1999 году, а г-н Ахмедов перестал участвовать в местной политике в 2009 году и продал свои акции в «Нортгазе» в 2012 году,
📌 Совет ЕС допустил фактическую ошибку, заключив, что г-н Ахмедов был председателем Bechtel;
📌 тесная связь с Кремлем сама по себе не может служить основанием для включения в категорию на основании критерия (g);
📌лесные и ИТ-компании, которыми в настоящее время интересуется г-н Ахмедов, слишком малы (ни одна из них не имела дохода в 2021 году), чтобы оправдать вывод о том, что г-н Ахмедов является ведущим бизнесменом; и
📌Личное состояние Ахмедова, превышающее $1 млрд, само по себе не может свидетельствовать о том, что он является «ведущим бизнесменом».
#sanction #EU #compliancepractice #court | 2 693 | 30 | Loading... |
13 NSD 🇺🇸 - новый правоприменитель по санкциям в США
В марте этого года ведомство опубликовало NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS
ORGANIZATION , в котором таки и разъяснила свою политику в отношении компаний, которые нарушают экспортные и санкционные ограничения.
Интересное замечание, касающееся сделок M&A.
Когда компания предпринимает законное, добросовестное приобретение другой компании и в результате DD, проводимой незадолго до или вскоре после сделки, узнает о потенциальных уголовных нарушениях экспортного контроля, санкций или других законов, затрагивающих национальную безопасность США , со стороны приобретаемой компании, компания-приобретатель может претендовать на дополнительную защиту Политики слияний и поглощений, предоставив NSD добровольное раскрытие.
‼️ но остается непонятным конкуренция требований по voluntary disclosure между OFAC /BIS и NSD. Будет ли засчитываться факт того, что компания обратилась в OFAC, а не в NSD? И если раньше за нарушение Settlement Agreement с OFAC, ведомство передавала дело в DoJ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то будет ли применимо, например, NSD Enforcement Policy к таким провинившимся или нет? По логике не должно - поскольку они уже не подпадают под критерий full cooperation, но разъяснений четких по данному пункту нету.
#compliancepractice #NSD #OFAC #sanction #enforce #sanction_violation #export | 2 831 | 25 | Loading... |
14 Президент Эстонии 🇪🇪 Алар Карис подписал закон, который позволяет использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба.
По словам Кариса, по закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения убытков только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".
Следовательно, тот факт, что чьи-то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества
#enforce #sanction #compliancepractice #confiscation | 2 620 | 14 | Loading... |
15 NSD 🇺🇸 заключила первый declination по санкционному делу
В этом году в рамках DoJ был создан Отдел национальной безопасности (NSD), в компетенцию которого входит предотвращение незаконного экспорта чувствительных товаров, технологий и услуг,
а также незаконные транзакции со странами, на которые распространяются санкции и с санкционными лицами.
Три 3️⃣ главных принципа работы с компаниями, которые полностью списаны с модели антикоррупционного инфорсмента:
1) voluntary disclosure - добровольное раскрытие нарушений
2)full cooperation - полное сотрудничество
3) timely and appropriate remediation - введение мер исправления
Те, компании которые выполняют эти принципы могут избежать наказание в виде declination (опять этот вид соглашение был опробирован в рамках акт коррупции)
21 мая 2024 года NSD заключила впервые declination с компанией MilliporeSigma, которая была признана виновной в Экспорте в Китай 🇨🇳 электронике по подложным экспортным документам в обход ограничениям.
‼️ санкционное правоприменение в США продолжает черпать вдохновение из антикоррупционной практики. Или зачем создавать велосипед 🚴♀️.
#NSD #DoJ #sanction #OFAC #enforce #declination | 2 681 | 21 | Loading... |
16 index of Public Integrity
Он слагается из следующих показателей:
3 параметра, которые способствуют коррупции
- закрытость админ системы
- недостаток онлайн сервисов
- бюджетная непрозрачность
И три параметра которые сдерживают коррупцию
- независимость судебной системы
- независимость прессы (по РФ 2.3 балла, что отражает что ни о какой независимости речи не идет)
- доступность услуг.
Кстати, индекс хорошо демонстрирует, что даже если есть достаточно хорошие показатели по работы по направлению прозрачности админ и гос услуг, то этого еще мало для борьбы с коррупцией в отсутствии независимой судебной системы и прессы. | 2 601 | 10 | Loading... |
17 После предупреждения Минфина США 🇺🇸 к Raiffeisen Bank International - российский Райф прекращает исходящие платежи в $
Как сказано на сайте банка,
С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять.
Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка. Все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учётом ранее установленных ограничений.
До этого как писал Ройтерс, Минфин предупредил австрийский банк, что деятельность банка в РФ 🇷🇺(давольно успешная в последние 2 года) может стать препятствием для банка в использовании Американской фин системы.
#compliancepractice #sanction #OFAC #banks | 7 154 | 151 | Loading... |
18 Результаты опроса.
Голоса поделились между вариантом маскировкой (обходом санкций) и запросом разрешений к компетентных органов.
‼️В чем недостатки первого подхода?
мало того, что это намеренное искажения действительности в целях сократив настоящих мотивов (оставить европейского работника без должного оформления), так это еще увеличивает риски в первую очередь для этого работника. Поскольку при сдаче налоговых деклараций в собственной стране у него могут запросить и трудовой договор и обоснования переводов. В этом смысле российские компании экономя ресурсы и трудозатраты на получения разрешений просто подставляют данного работника. | 3 084 | 3 | Loading... |
19 ЕС 🇪🇺 ввел новый режим санкций по правам человека
Council Regulation (EU) 2024/1485 of 27 May 2024 concerning restrictive measures in view of the situation in Russia опубликован сегодня и дает право включать лиц, нарушивших права человека в РФ.
Сегодня же в этот реестр были включены должностные лица ФСИН имеющих отношению к заключение Алексея Навального.
#sanction #EU #compliancepractice #human_rights | 3 143 | 26 | Loading... |
20 Media files | 3 020 | 4 | Loading... |
21 Великобритания 🇬🇧 обновила регламент по алмазным ограничениям
Guidance on third country processed Russian diamonds measures добавлен дополнительный пример документации, демонстрирующей историю цепочки поставок алмазов, обработанных в третьих странах, а именно: предоставление сертификата проверки, выданного Федеральной службой государственной службы в Управлении по алмазам в Антверпене, Бельгия.
#dimonds #комплаенс #UK #compliancepractice #guidance #sanction | 3 319 | 9 | Loading... |
22 Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по поддержке бизнеса при продаже и посредничестве нефтяных танкеров третьим странам
В документе Guidance
Russia sanctions: sales of oil tankers to third countries
От 21 мая изложено следующее:
📌Статья 29 Положения о санкциях против России запрещает предоставление брокерских услуг в отношении соглашения, целью или результатом которого является предоставление определенных судов, перечисленных в Part 7 of Sch 2A, в третьей стране для доставки в Россию;
📌соответствующая Due Diligence может включать получение контактных данных, источника средств и копий документов, удостоверяющих личность бенефициарного владельца покупателя – эта информация может быть проверена по базам данных третьих лиц, СМИ и информации о рынке, чтобы убедиться, что они являются конечным пользователем или конечным выгодоприобретателем. владелец;
📌судовым брокерам рекомендуется внедрить систему red flags 🚩 в свои процессы комплексной проверки; и
📌в руководстве представлен список из 19 возможных red flags 🚩 , в том числе: (a) сделка касается судна старше 15 лет; (б) цена покупки существенно превышает рыночную цену; (c) потенциальный покупатель участвует в продаже ограниченных товаров в пункты назначения с повышенным риском; и (d) маршрут перевозки не соответствует нормальным торговым схемам.
#compliancepractice #vessels #oil_embargo #UK #sanction #DD #комплаенс | 3 070 | 15 | Loading... |
23 📣 Дорогие коллеги!
🇱🇺 РАА25 следит за свежими новостями арбитражного мира, и на этот раз они летят к нам из Люксембурга. Знали ли вы, что Великое Герцогство ни разу не выступало ответчиком в инвестиционном арбитраже? Возможно, что скоро это перестанет быть так.
⚡Как сообщают IAReporter и GAR, с историческим первым иском может обратиться Михаил Фридман, который обратился к Люксембургу с переговорами в соответствии с инвестиционным договором между Бельгией, Люксембургом и Россией.
🔍 РАА25 спешит поделиться мемом на тему, а также своим анализом события и пристально следит за развитием дела.
🗞️ Читать здесь. | 2 713 | 11 | Loading... |
24 📣 Дорогие коллеги!
🇱🇺 РАА25 следит за свежими новостями арбитражного мира, и на этот раз они летят к нам из Люксембурга. Знали ли вы, что Великое Герцогство ни разу не выступало ответчиком в инвестиционном арбитраже? Возможно, что скоро это перестанет быть так.
⚡Как сообщают IAReporter и GAR, с историческим первым иском может обратиться Михаил Фридман, который обратился к Люксембургу с переговорами в соответствии с инвестиционным договором между Бельгией, Люксембургом и Россией.
🔍 РАА25 спешит поделиться мемом на тему, а также своим анализом события и пристально следит за развитием дела.
🗞️ Читать здесь. | 1 | 0 | Loading... |
25 Указ Президента РФ об использовании имущества США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов.
Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2024 № 442
"О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки" опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту указа, при необоснованном лишении прав на имущество в связи с решениями американских властей можно обращаться в российский суд (процессуалисты продолжают плакать в уголке)
#комплаенс #контр_меры #sanction #compliancepractice | 3 439 | 63 | Loading... |
26 Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на та, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service | 6 234 | 46 | Loading... |
27 ЕС 🇪🇺 опубликовал решение о передаче прибыли с активов ЦБ РФ
В тексте Council Decision (CFSP) 2024/1470 of 21 May 2024 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine установлено, что
Центральные депозитарии должны будут внести взнос в размере 99,7% чистой прибыли от заблокированных активов ЦБ (хотя до 10% может быть временно удержано для соблюдения требований уставного капитала и управления рисками)
Финансовый взнос будет направлен на поддержку Украины.
❗ Как указано в Декларативной части (35) Постановления 2024/1469, санкции против Центрального банка России не должны быть сняты до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.
‼️нормы (17) и (18) Постановления 2024/1469 явно направлена на разграничение ситуации с прибылью, полученной от заблокированных активов, и тем, что самими активами.
#compliancepractice #sanction #EU #confiscation | 3 220 | 52 | Loading... |
28 Канада 🇨🇦 объявила сегодня об очередном раунде санкций против России, на этот раз против шести организаций и двух физических лиц,
Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россия."
Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы.
Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.
Целевыми объектами являются:
- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг»)
- ООО «Марин Транс Шиппинг»
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)
Физические лица:
📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK
📌Vladimir Ivanovich SHASTIN
#sanction #Canada #compliancepractice | 3 093 | 27 | Loading... |
29 Британский 🇬🇧 OFSI обновил Guidance
UK financial sanctions general guidance
16 мая OFSI обновил руководство. В больше степени обновления касаются
📌Reporting to OFSI
например, приведен список relevant firm, которым надлежит отчитываться в том числе по замороженным российским активам. Виды отчетности, ответственность за непредоставление и др
#OFSI #compliancepractice #sanction #reports #guidance | 2 880 | 18 | Loading... |
30 Контрсанкции в судебной практике⚡️
Команда КИАП подготовила большое исследование дел, рассмотренных арбитражными судами за 2 года!
Подробности по ссылке.
Интересного чтения, друзья 🙌
#kiaplaw | 2 721 | 54 | Loading... |
31 17 мая OFAC опубликовало список товаров, разрешенных к экспорту в Иран 🇮🇷
Опубликован список товаров, разрешенных к экспорту или реэкспорту в Иран в соответствии с Положением об иранских сделках и санкциях (ITSR).
В этот список входят:
1. Мобильные телефоны
2. Спутниковый телефон
3. Модемы
4. Ноутбуки
5. Антивирусное программное обеспечение.
‼️Публикация заменяет предыдущие версии и уточняет авторизацию средств персональных коммуникаций.
Чтобы иранцы свою ненависть к США продолжали делать через Американские (столько ненависные ими) устройства.
Обнять и плакать 😢
#sanction #compliancepractice #export #OFAC | 3 049 | 26 | Loading... |
32 Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention
В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:
1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.
2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)
3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)
4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)
‼️Что предлагается?
1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов
2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг
3) усиливание взаимодействие между регуляторами
4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов
5) гармонизация подхода к тесту контроля
6) четкое определение роли enablers
7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции
8)закрытие программ золотых виз
9) лучший информационный обмен
10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.
#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service | 5 855 | 65 | Loading... |
33 Про личность и смерти Ибрахими Раиси
В 1988 в Иране были казнены тысячи политических заключенных. В комиссию из четырех организаторов этого судилища входил нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси. Комиссию позже назвали “комитетом смерти”. Раиси лично с удовольствием наблюдал казни иранцев, включая детей. 13-летних подростов вешали на кранах по шесть человек за раз. Его кличка с тех времен - “тегеранский мясник”.
Он устраивал вечеринки после казней на деньги, которые находили в карманах жертв. Точное число казненных диссидентов неизвестно. The Telegraph пишет, что речь может идти о 30 тысячах. Это иранский президент. Теперь его труп ищут в лесу. | 3 145 | 64 | Loading... |
34 Antiboycott Compliance
‼️Законодательство по данному вопросу:
📌Anti-Boycott Act of 2018, Part II of the Export Control Reform Act of 2018 (ECRA),
📌 forth in Part 760 of the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730-774 (EAR).
‼️Кто администрирует:
Office of Antiboycott Compliance (OAC)
‼️Инфорсмент.
В январе 2024 года BIS оштрафовал компанию Wabtec Corporation на $153,175 за то, что компания 43 раза не уведомила BIS о запросах компании-клиента из Пакистана 🇵🇰 с требованием воздерживаться от импорта
товаров израильского происхождения в Пакистан во исполнение заказов клиента.
#compliancepractice #enforce #export #BIS #Israel #boycott #комплаенс | 2 828 | 17 | Loading... |
35 Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком Бруклин израильских товаров
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильского происхождения,
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice | 5 706 | 22 | Loading... |
36 Согласно отчёту консалтинговой компании из "Большой четвёрки" PwC, около 40 стран так или иначе занимались внедрением или разработкой крипторегулирования. Львиная доля - страны ЕС, на которые распространяется регуляция Markets in Crypto Assets (MiCA). При этом, согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют от Chainalysis, лидерами по использованию криптовалют являются Индия, Нигерия и Вьетнам. Однако, по факту криптовалюты там находятся в серой зоне.
Последние 2 года были щедры на новые законы и инициативы, связанные с криптовалютами. Все большее количество стран (в том числе и РФ) принимают или обсуждают нормы, регулирующие оборот цифровых активов. Маловероятно, что крупные государства с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек еще долго будут мириться с проходящим мимо кассы потоком активов, потенциально облагаемых налогами.
Стоит ли юристам присмотреться к регуляции криптовалют и блокчейну? Скорее да, чем нет. Разобраться в нюансах можно на курсе «Blockchain Lawyer» от Moscow Digital School. Вы получите необходимую информацию и навыки, чтобы работать с криптовалютами, блокчейн-проектами, цифровыми правами и активами не только в российской, но и в иностранных юрисдикциях.
Со спикерами из SberDevices, Ozon, НИУ ВШЭ, Denuo и другими вы разберетесь в правовом регулировании криптовалют РФ на актуальной судебной практике, особенностях майнинга и регулирования краудфандинга и многом другом. Доступ к программе курса и обновлениям остается и слушателей навсегда.
Старт курса: 22 мая
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Регистрация открыта по ссылке
erid LjN8KUXYH *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва | 3 189 | 16 | Loading... |
37 Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪
Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce | 3 008 | 9 | Loading... |
38 Отмывание в ОАЭ 🇦🇪
OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know
Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).
Больше всего отмывают через вложение в недвижку.
До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.
#AML #compliancepractice #ME_law | 7 002 | 82 | Loading... |
39 Парламент Эстонии 🇪🇪 принял закон о конфискации российских активов
Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.
Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
#sanction #compliancepractice #confiscation #EU | 3 721 | 53 | Loading... |
40 OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation | 3 007 | 19 | Loading... |
Высокий суд вынес обязательный приказ и запретительный судебный запрет, требующий от АО «Ильюшин Финанс» прекратить и не приводить в исполнение российское судебное разбирательство против Airbus Canada, поскольку это разбирательство нарушило соглашение о передаче споров в арбитраж (решение) LCIA.
Мы как-то пропустили знаковое дело от 26 марта 2024 г., в котором ответчик «Ильюшин Финанс» заявил, что арбитражное соглашение следует игнорировать, поскольку действие санкций означало, что он не может получить доступ к правосудию в арбитраже LICA, поскольку он «
не мог производить расчеты, получать услуги или получать выгоду от какой-либо работы, проделанной истцом в этом разбирательствеСуд отклонил этот аргумент на том основании, что общие и специальные лицензии Великобритании позволяют организациям, находящимся под санкциями, использовать замороженные активы для покрытия арбитражных расходов LCIA. Суд также заявил, что было бы незаконно нарушать арбитражное соглашение и вести судебное разбирательство в российском суде, который игнорирует регулирующее право контракта (закон Нью-Йорка, который позволяет сторонам ссылаться на наличие санкций в качестве защиты). #sanction #cases #UK #compliancepractice
👍 4🔥 2⚡ 1❤ 1
Photo unavailableShow in Telegram
Нас не перестанет преследовать мысль, что они там точно что-то курят. При том очень серьезное, что никак не может отпустить.
Новое понятие гей национализм. Это что?
💯 16🤯 11🔥 3👎 1🥴 1🏆 1🙈 1
Нидерланды 🇳🇱 запрещают проход российским судам
В соответствии со статьей 3ea Регламента ЕС 833/2014 российским судам запрещен доступ на любую территорию ЕС, но, в виде исключения, государства-члены могут разрешить вход судам, перевозящим пищевые продукты.
Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов уведомил парламент Нидерландов о том, что правительство прекратит разрешать вход российским судам, разгружающим продукты питания в голландских портах.
‼️ Это решение последовало за сообщением журналистов Pointer о том, что российские суда с продовольствием использовались для шпионажа.
#export #vessels #sanction #EU
Spionage met lekkerbekjes: sterke aanwijzingen dat Russische koelschepen worden ingezet voor geheime operaties
Tweewekelijks vaart een Russisch schip vol kibbeling onze havens binnen. Dat klinkt lekker, maar met de import van Russische vis stellen we ons bloot aan mogelijke spionage.||Russische koelschepen van visserijbedrijf Norebo brengen ons tweewekelijks tonnen aan bevroren kibbeling en lekkerbekjes. Maar mogelijk tegen een hoge prijs. De Russische visserij wordt ingezet om buitenlandse havens te bespioneren. En er zijn sterke aanwijzingen dat Norebo daarbij betrokken is. Desondanks varen de koelschepen nog steeds ongemoeid de Eemshaven binnen, en leggen ze vlak bij een militair terrein aan.
😁 5👎 3🔥 3👍 1👀 1
Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export
Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet
Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet […]
🔥 4👍 1👀 1
Британская OFSI 🇬🇧 изменила формулировки мотивации включения в санкции Конова, который из Сибура перешел на работу в Алросу.
И также формулировки изменились по Татьяне Евтушенковой. Ранее она действовала от имени или под руководством главы Системы Владимира Евтушенкова, то теперь она действует от имени или в сотрудничестве с ним.
#OFSI #sanction #compliancepractice
🔥 2👍 1
OFAC 🇺🇸 включил в санкции 4 юридических лица и одно физическое лицо из Ирана 🇮🇷
31 мая 2024 г. были включены 4 компании , связанны с раннее включенной в санкции компанией Rayan Roshd Afzar, которые, по его словам, закупили важные детали для иранской программы БПЛА:
📌Rayan Fan Kav Andish Co,
Kish Mechatronics Co, Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co LLC и
Mersad Mohajer Co LLC; и
📌 Афшин Хадже Фард, глава Иранской организации авиационной промышленности, курирует производство БПЛА и ракет.
#SDN #Iran #OFAC
👍 2⚡ 1❤ 1🔥 1👏 1
BIS 🇺🇸 наложило гражданский штраф в размере $44 750 на Airbus DS-GS за три предполагаемых нарушения антибойкотных положений EAR.
Согласно соглашению вопреки EAR, Airbus DS-GS:
(a) проинформировал кувейтского экспедитора о том, что при производстве предоставленных товаров не использовалась рабочая сила или материалы израильского происхождения,
(b) проинформировал ту же компанию, что материнская компания Airbus DS-GS не включена в черный список бойкота Израиля и
(c) не сообщила о просьбе кувейтской компании предоставить эту информацию Министерству торговли США.
Airbus DS-GS добровольно сообщил BIS о таком поведении, сотрудничал с расследованием BIS и принял меры по исправлению положения после обнаружения рассматриваемого поведения, и все это, по мнению BIS, привело к значительному снижению штрафа.
#compliancepractice #export #boycott #BIS
👍 4❤ 3🔥 2😁 2⚡ 1
Великобритания 🇬🇧 выпустила новую GL
28 мая OFSI опубликовала General Licence INT/2024/4761108 в рамках Regulation 64 of The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ('The Russia Regulations'), которое позволяет
Лицам может пользоваться розничными банковскими услугами санкционных кредитного или финансового учреждения при условии, что сделанные или полученные платежи предназначены для личного использования лица при условии, что общая стоимость таких платежей, произведенных этим лицом не превышает £50 тыс.
‼️ то есть если у российских лиц было заблокировано до £50 000 в санкционных банках, то они могут воспользоваться данной генеральной лицензией, обратившись в британский банк, который заблокировал перевод.
#UK #compliancepractice #sanction #banks
OFSI General licence INT/2024/4761108
Details for OFSI General licence INT/2024/4761108 - Funds of non-designated third parties involving designated credit or financial institutions (“Personal Remittances”)
👍 7🔥 3👀 1
Что попадёт в 14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
В рамках 14-го пакета санкций против России Еврокомиссия предложила запретить услуги по перегрузке мощностями ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Это не повлияет на импорт в ЕС.
ЕС также можно запретить новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг операторами ЕС для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ» и «Мурманск СПГ».
#compliancepractice #sanction #EU #gaz
Proposed EU ban on Russian LNG transhipments pose no problems for Asia, EU commissioner says
By Katya Golubkova TOKYO (Reuters) - Proposed new European sanctions targeting transhipments of Russian liquefied natural gas (LNG) are unlikely to impact Asian buyers, Kadri Simson, European Commissioner for Energy, told reporters in Tokyo on Monday. As part of a 14th package of sanctions on Russia over its war on Ukraine, the European Union proposed to ban re-loading services by EU facilities
👍 4👎 3🤯 1
ЕС 🇪🇺 опубликовал новые санкции в отношении физических и юридических лиц в отношении северокорейского режима санкций
Council Implementing Regulation (EU) 2024/1602 of 31 May 2024 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea 🇰🇷 включил в санкции российских лиц, в частности губернатора Приморья - Олега Кожемяко.
Совет Евросоюза утверждает, что Кожемяко «оказывал содействие в обходе санкций ООН». «Кожемяко сыграл важную роль в организации официального визита [лидера КНДР] Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Во время этого визита Кожемяко передал Ким Чен Ыну оружие и обмундирование в качестве подарков, нарушив резолюции Совета Безопасности ООН. Эти материалы затем будут использованы вооруженными силами КНДР и переработаны, что представляет собой косвенную передачу технологий КНДР».
Кроме того, ЕС ввел санкции против Восточной стивидорной компании. По мнению Совета Евросоюза, она способствовала передаче боеприпасов в Россию из КНДР. Восточная стивидорная компания управляет терминалами порта Восточный. Именно через этот порт тысячи контейнеров с оружием и боеприпасами КНДР были переданы российским вооруженным силам», — заявляют в Совете ЕС.
#sanction #EU #compliancepractice
👍 5❤ 2👀 1