Offshore Channel

🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными. Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году. Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.

Режим, в рамках которого иностранцы в Великобритании могли не платить налоги с доходов, полученных за пределами страны и не переведенных в Британию, перестанет существовать с апреля 2025 года. Об этом канцлер британского казначейства Джереми Хант сообщил в марте.  Кого это касается? Речь идет о людях со статусом non domicile (non-dom) — он означает, что они живут в Британии, но не считают эту страну своим домом. Когда эту налоговую норму отменят, для них максимальная ставка налога на доходы составит 45%.   Реформа уже вызвала беспокойство у российских обеспеченных клиентов — кто-то отказывается от планов переезда в Великобританию, кто-то планирует оттуда уезжать и ищет новую страну для жизни. Куда уехать от нового налогового режима Британии — читайте в материале Forbes 📸: Andy Rain / EPA / ТАСС

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию. Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен. #compliancepractice #court #sanction_violation

Иногда китайские предприниматели предоставляют для заключения договора реквизиты иностранной (обычно – гонконгской) компании и ее банковского счета, но при этом указывают адрес на территории основной части Китая. Какие проблемы могут возникнуть при заключении договора с гонконгской компанией и как определить, кто на самом деле является контрагентом: китайская компания или компания, которая создана за пределами КНР?

21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту: 📌 конфискация суверенных российских активов 📌запрет Тиктока 📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов) 📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов 📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом; 📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро. #sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс

🇺🇸🏦🇨🇳🇷🇺США нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы - источники WSJ. Вашингтон утверждает, что торговля Пекина товарами двойного назначения помогла Москве восстановить свою военную машину. 2024[BBG]

Пассажиры международных рейсов перевозят контрабандой «сотни миллиардов долларов наличными», пишет The Wall Street Journal. Некоторые страны не ограничивают ввоз наличных, что позволяют «миллиардам долларов» утекать из Великобритании и других стран в страны с меньшим контролем. В качестве примера WSJ вспоминает инцидент из 2020 года, когда две женщины перевезли из лондонского Хитроу в Дубай семь чемоданов с деньгами

МВД планирует обязать банки предоставлять информацию по запросу МВД России хочет обязать банки и кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам не позднее трех рабочих дней или в указанный в запросе срок, а при технической возможности – в течение суток, сообщает пресс-центр МВД. В ведомстве подготовили соответствующий проект федерального закона. 💬 «Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных информационных систем указанных операторов, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления, если иные сроки не установлены федеральными законами», – подчеркнули в МВД. Также законопроект предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных разговорах до решения суда в течение 10 дней и приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. @vedomosti

#ОАЭ Минфин ОАЭ открыл до 14 мая 2024 года публичную консультацию о налоговых льготах для деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками (ИиР). Как и ожидалось, учитывая государственные инвестиции в данном направлении, эта тема не могла остаться без внимания. Наряду с консультационной анкетой был подготовлен отдельный документ-руководство, разъясняющий некоторые аспекты характеристик ИиР и определяющий виды деятельности, подпадающие под данное определение (со ссылками на ОЭСР Руководство Фраскати).

Китайские долги Киргизии В Киргизии приближается срок погашения ранее отложенного долга перед Китаем, что вызывает обеспокоенность общественности по поводу углубления финансовой зависимости от ее могущественного восточного соседа. Общий долг страны, накопленный с момента обретения независимости в 1991 году, оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов, или 45% ВВП. Из них около 1,7 миллиарда долларов причитается Экспортно-импортному банку Китая. Сейчас эта сумма подлежит погашению, и Китай отвергает предложения Бишкека о дальнейших отсрочках или альтернативных схемах выплат. Китайские кредиты профинансировали крупные инфраструктурные проекты в рамках глобальной инициативы Пекина "Один пояс и один путь". В 2021 году правительство рассматривало возможность передачи контроля над некоторыми прибыльными горнодобывающими активами Китаю в качестве формы погашения долга, но отказалось от этого, опасаясь общественных протестов. В июне 2022 года президент Жапаров предупредил, что Экспортно-импортный банк Китая может захватить контроль над некоторыми ключевыми активами, такими как Бишкекская центральная тепловая станция и автомагистраль Север-Юг, если Киргизия объявит дефолт. В 2019 и 2020 годах в Киргизии прошла серия антикитайских протестов, направленных против китайских инвестиций. 🇨🇳 Китайская Угроза