BlackAudit
Ir al canal en Telegram
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram BlackAudit
El canal BlackAudit (@blackaudit) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 52 234 suscriptores, ocupando la posición 2 094 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 11 720 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 52 234 suscriptores.
Según los últimos datos del 27 agosto, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 109, y en las últimas 24 horas de 10, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 16.04%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 11.00% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 8 381 visualizaciones. En el primer día suele acumular 5 746 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 2.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 28 agosto, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
52 234
Suscriptores
+1024 horas
+397 días
+10930 días
Archivo de publicaciones
52 233
Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit
52 233
За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit
52 233
Законопроект единогласно принят Заксобранием. Новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.@BlackAudit
52 233
С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit
52 233
Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit
52 233
Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit
52 233
В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit
52 233
В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit
52 233
ВС РФ поставил точку в вопросе дарения имущества между близкими родственниками - не подлежит налогообложению НДФЛ. И тут речь о любом имуществе - жилое, нежилое, очистное, складское или торговое. Передача недвижимости не может быть квалифицирована как предпринимательский доход, если сделка оформлена как дарение между близкими родственниками. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.@BlackAudit
52 233
С 1 сентября банки усилят контроль за операциями с наличными - крупные и нетипичные транзакции попадут под контроль, а также клиенты, чьи финансовые операции не соответствуют официальным доходам.
Для физлиц: внесение на счет от 5 млн руб наличными в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж не мене 70% суммы в течение 10 дней; от 10 внесений наличных на сумму от 100 тыс руб каждая в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж; переводы от 5 млн руб за 30 дней без открытия счета.
Для юрлиц: внесение на счет нерезидента в течение 30 дней от 30 млн руб наличными; внесение на счет резидента или ИП от 30 млн руб, если сумма превышает оборот за последние 3 месяца; резкая смена работы с безналом на наличные.
Банки, в случае выявления подозрительных операций, приостановят операцию и запросят подтверждения об источнике происхождения средств.@BlackAudit
52 233
Отозвана лицензия у ООО РНКО «Цифровые решения» за систематическое нарушение ФЗ и нормативных актов ЦБ. Организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Назначена временная администрация.@BlackAudit
52 233
Силовики изъяли на «Горбушке» 3,3 тысячи «серых» устройств Apple и Dyson на общую сумму 123 млн руб. Для возврата товара владельцам придется заплатить 35 млн руб таможенных платежей.@BlackAudit
52 233
Проректор МГИМО Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по делу о мошенничество в особо крупном размере. Предположительно они организовали схему по отчуждению 80 нежилых помещений в слитном Жк в Хамовниках, которые не могли находится в индивидуальной собственности, для чего могли быть использованы аффилированным компании.@BlackAudit
52 233
Мошенники уже сейчас выманивают данные под видом активации кошелька и инвестиций в цифровой рубль. Стоит запомнить только одно: кошельки запустят только банки, никаких манипуляций посредством телефонных звонков не потребуется.@BlackAudit
52 233
Физлицо продает недвижимость за 150 млн руб. В уточненной декларации он уменьшает сумму дохода на 123 млн руб (расходы на приобретение недвижимости), НДФЛ исчисляет 7 млн руб. Но налоговая проверка показала, что в этом же году он лишился статуса налогового резидента РФ и в течение следующего года этим статусом не обладал. А для нерезидентов НДФЛ 30%, налоговых вычетов нет. В итоге доначислили 37 млн руб НДФЛ, так ещё и две статьи ему впаяли за непредоставление декларации и неуплату налогов. Суд, естественно, на стороне налоговиков.@BlackAudit
52 233
Схемы в автосалонах продолжают раскрываться налоговыми органами. Одна из них: автомобили принимаются на продажу по договору комиссии, продаются реальным покупателям по значительно большей цене, в налоговую идет информация о доходе в виде фиксированной комиссии, а реальная прибыль выводится через аффилированных лиц. В итоге десятки миллионов доначислений НДС и НДФЛ, пени и штрафы.@BlackAudit
52 233
Повторное судебное заседание по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма состоится 26 апреля 2027 года. Присяжные повторно рассмотрят обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Если его признают виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шторма уже признали виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.@BlackAudit
52 233
Капитан судна спрятал $270 тысяч в ведре и попался в Новороссийске. Мужчина не задекларировал крупную сумму наличных при прохождении границы. Деньги обнаружили во время досмотра теплохода - капитан спрятал их в ведре в своей каюте. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 2,15 млн руб, а изъятые $270 тыс обратил в доход государства.@BlackAudit
52 233
Услуги по правильному «изъятию» долей компаний стало самым востребованным и дорогим. Рынок переполнен предложениями псевдо юристов и адвокатов. На самом же деле, в РФ занимаются примерно 2-3 человека профессионально. И там сразу заметен результат, именно в ошибках, совершенных самими учредителями и директорами в момент осуществления деятельности той или иной компании. Причем «отъем» идет с процессом подготовки по определенной схематике. Мы писали ранее, что самые опасные методы используют полностью подготовленные лица, используя полный разбор и изъятия миллиардов рублей. Сейчас же новый тренд - это изъятие крипты, полный пул, даже транзакции откатывают назад. Из таких дел до суда доходит примерно 8%, остальные дела отъема решаются за 2-3 месяца.@BlackAudit
