Живой Трибунал
Closed channel
Денис Мартынюк • 💥 Разбор реальных кейсов о том, как люди попадают в налоговые ловушки. • 🕵️♂️ Раскрытие схем мошенничества и способов защиты от них. • 🎯 Оценка рисков и советы по минимизации потерь. • 😈 Тонкости "спиздинга" Для связи @TaxDesire
Show more350
Subscribers
No data24 hours
-17 days
-130 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '260
in 0 channels
August '26
+2
in 2 channels
Get PRO
July '26
+1
in 0 channels
Get PRO
June '26
+1
in 0 channels
Get PRO
May '260
in 0 channels
Get PRO
April '260
in 0 channels
Get PRO
March '260
in 0 channels
Get PRO
February '260
in 0 channels
Get PRO
January '260
in 0 channels
Get PRO
December '250
in 2 channels
Get PRO
November '25
+5
in 4 channels
Get PRO
October '25
+9
in 3 channels
Get PRO
September '25
+2
in 0 channels
Get PRO
August '25
+4
in 3 channels
Get PRO
July '25
+7
in 8 channels
Get PRO
June '25
+3
in 0 channels
Get PRO
May '25
+4
in 6 channels
Get PRO
April '25
+10
in 11 channels
Get PRO
March '25
+46
in 10 channels
Get PRO
February '25
+36
in 13 channels
Get PRO
January '25
+12
in 14 channels
Get PRO
December '24
+14
in 11 channels
Get PRO
November '24
+12
in 12 channels
Get PRO
October '24
+22
in 0 channels
Get PRO
September '24
+6
in 0 channels
Get PRO
August '24
+26
in 3 channels
Get PRO
July '24
+68
in 1 channels
Get PRO
June '24
+125
in 2 channels
Get PRO
May '24
+2
in 0 channels
Get PRO
April '24
+1
in 0 channels
Get PRO
March '24
+2
in 0 channels
Get PRO
February '24
+2
in 0 channels
Get PRO
January '24
+1
in 0 channels
Get PRO
December '23
+6
in 0 channels
Get PRO
November '23
+1
in 0 channels
Get PRO
October '23
+1
in 0 channels
Get PRO
September '23
+6
in 0 channels
Get PRO
August '23
+7
in 0 channels
Get PRO
July '23
+6
in 0 channels
Get PRO
June '23
+1
in 0 channels
Get PRO
May '23
+3
in 0 channels
Get PRO
April '23
+4
in 0 channels
Get PRO
March '23
+6
in 0 channels
Get PRO
February '23
+1
in 0 channels
Get PRO
January '23
+4
in 0 channels
Get PRO
December '22
+7
in 0 channels
Get PRO
November '22
+8
in 0 channels
Get PRO
October '22
+11
in 0 channels
Get PRO
September '22
+14
in 0 channels
Get PRO
August '22
+6
in 0 channels
Get PRO
July '22
+3
in 0 channels
Get PRO
June '22
+1
in 0 channels
Get PRO
May '22
+7
in 0 channels
Get PRO
April '22
+1 089
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
| 2 | ⚠️ К нам обратилась компания: боятся несанкционированных действий по ЕНС
К нам обратилась одна компания с простым, но очень правильным вопросом:
"Как защитить деньги на ЕНС, чтобы никто случайно или умышленно не отправил лишнее заявление, не оформил возврат или не получил доступ к налоговому кабинету?"
И вот здесь многие ошибаются.
Они думают, что риск только в налоговой.
На самом деле риск часто внутри самой компании:
🔸 старая ЭЦП у бывшего сотрудника;
🔸 МЧД не отозвали после увольнения;
🔸 в личном кабинете ФНС доступы выданы “кому попало”;
🔸 на ЕНС лежит крупный остаток без контроля;
🔸 один человек сам готовит, проверяет и отправляет заявление на возврат.
А потом все удивляются:
"Как так получилось?" | 17 |
| 3 |  No text... | 16 |
| 4 | Что делать если заблокированы по 161-ФЗ?
✔️ проверять получателя перед крупными переводами;
✔️ не переводить деньги на карты "третьих лиц";
✔️ не писать странные назначения платежа;
✔️сохранять переписку и основание перевода;
✔️ если банк отклонил операцию ➡️ не спорить эмоциями, а разбираться по процедуре.
🏄♂️ Вывод простой:
Безопасные переводы - это уже не просто "нажал кнопку и отправил".
Теперь это вопрос проверки получателя, назначения платежа и понимания банковских фильтров.
😎Если у вас похожая ситуация — перевод отклонён, счёт попал в риск-зону, банк ссылается на 161-ФЗ или 115-ФЗ — можно обратиться за консультацией. Разберём, где проблема, какие последствия и что делать дальше.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 19 |
| 5 |  ❓❓За выходные пришло два похожих запроса по 161-ФЗ
Интересная тенденция: буквально за выходные обратились два клиента с похожей проблемой.
🥸Суть простая: человек пытается сделать обычный перевод, сумма может быть даже небольшая — 1 000, 10 000, 50 000 рублей — а банк отклоняет операцию.
⚠️Причина:
получатель находится в базе Банка России по переводам без добровольного согласия по 161-ФЗ.
То есть банк видит риск, что карта или счёт получателя могли быть связаны с мошенническими операциями, и автоматически не даёт провести перевод.
🤡На практике клиенты приходят с вопросами:
1️⃣ Почему перевод отклонён, если я просто хотел отправить деньги?
2️⃣ Что значит “получатель в базе ЦБ”?
3️⃣ Можно ли всё равно перевести деньги?
4️⃣ Как проверить получателя заранее?
5️⃣ Что делать, если в такую базу попал я или мой контрагент?
И вот здесь важно понимать: 161-ФЗ — это уже не теория.
Это реальный механизм, который банки применяют каждый день.
Банк может остановить перевод, если видит признаки риска.
И ему неважно, что вы "нормальный человек" и "просто хотели перевести за лук в игре" .
⚠️ Любой может вляпаться.
Не потому что он мошенник, а потому что перевод идёт на человека, карту или счёт, которые уже попали в риск-базу.
За консультацией в личку @taxdesire | 20 |
| 6 |  За выходные пришло два запроса... От Клиентов... | 23 |
| 7 |  No text... | 32 |
| 8 |  No text... | 31 |
| 9 |  Ваш Комментарий.... | 33 |
| 10 |  🔴Берем во внимание.... | 33 |
| 11 |  Изменения по линии Финмониторинга.... | 35 |
| 12 |  👁Для чего нужен аудит сайта по налогам | 36 |
| 13 |  Одно из Направлений ФНС в 2026 - Переквалификация сделок Бизнеса... | 31 |
| 14 | 📣ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ КЕЙС ООО «ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ»
ФНС использовала техническую информацию из открытых источников не отдельно, а вместе с товарным балансом, закупками БПЦ, движением топлива, документами, банковскими сведениями, допросами сотрудников и фактической работой нефтебазы.
По итогам проверки Инспекция пришла к выводу, что компания фактически участвовала в производстве и реализации товарного бензина, а формально выделенная структура не осуществляла самостоятельную хозяйственную деятельность.
После рассмотрения жалобы в УФНС в силе, в частности, остались доначисления акциза 135,1 млн руб. и НДС 41,2 млн руб., а также штрафы.
💀Компания прошла все судебные инстанции, но проиграла спор: первая инстанция отказала, апелляция оставила решение без изменения, Арбитражный суд Уральского округа 29.04.2026 поддержал налоговый орган.
Финальная точка ➡️30 июля 2026 года Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. То есть ранее принятые судебные акты остались в силе.
🔥Вывод: Интернет здесь не был единственным доказательством. Он стал одной из точек входа, после которой ФНС построила полноценную доказательственную цепочку.
Дело № А76-2357/2025. | 43 |
| 15 |  No text... | 36 |
| 16 |  No text... | 39 |
| 17 |  No text... | 84 |
| 18 | Сегодня вечером после обучения прислали вопросы❓
«После вашей презентации возникает ощущение, что опасно вообще что-либо писать, платить, публиковать и нанимать подрядчиков. Где позитивная модель?»
«Зачем банку 50 документов, если он и так видит все наши платежи?»
«Но если у консультанта действительно есть знакомые в инспекции или банке - почему этим нельзя пользоваться?» | 45 |
| 19 |  Решалово=Кидалово в Бизнес Сообществах, будьте аккуратны, проверяйте с кем работаете.... | 39 |
| 20 |  No text... | 47 |
