Живой Трибунал
کانال بسته
Денис Мартынюк • 💥 Разбор реальных кейсов о том, как люди попадают в налоговые ловушки. • 🕵️♂️ Раскрытие схем мошенничества и способов защиты от них. • 🎯 Оценка рисков и советы по минимизации потерь. • 😈 Тонкости "спиздинга" Для связи @TaxDesire
نمایش بیشتر350
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-130 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '260
در 0 کانالها
اوت '26
+2
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مه '260
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '260
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '260
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '260
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '260
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '250
در 2 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+5
در 4 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+9
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+2
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+4
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+7
در 8 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+4
در 6 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+10
در 11 کانالها
Get PRO
مارس '25
+46
در 10 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+36
در 13 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+12
در 14 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+14
در 11 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+12
در 12 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+22
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+26
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+68
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+125
در 2 کانالها
Get PRO
مه '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+1
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+1
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+1
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+7
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+3
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+4
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+1
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+4
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+8
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+11
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+14
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+3
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+1
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+1 089
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 11 سپتامبر | 0 | |||
| 10 سپتامبر | 0 | |||
| 09 سپتامبر | 0 | |||
| 08 سپتامبر | 0 | |||
| 07 سپتامبر | 0 | |||
| 06 سپتامبر | 0 | |||
| 05 سپتامبر | 0 | |||
| 04 سپتامبر | 0 | |||
| 03 سپتامبر | 0 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
Блокировка карты / перевода по 115-ФЗ или 161-ФЗ
Помогаю в ситуациях, когда:
🚩 банк ограничил карту;
🚩 пришло уведомление по 115-ФЗ / 161-ФЗ;
🚩 перевод отклонён из-за базы ЦБ;
🚩 банк требует пояснения по операциям;
🚩 были переводы через обменники / USDT / физлиц;
🚩 непонятно, за какую операцию применили ограничения.
Подготовим:
✔️ консультацию по ситуации;
✔️ пояснения в банк;
✔️ заявление в банк;
✔️ заявление в Банк России;
✔️ список документов и дальнейший план действий.
😎Без обещаний “100% разблокировки”.
Только Экспертная позиция, документы и несистемный подход.
😑 Пишите: "банк”, "115-ФЗ" или "161-ФЗ".
#денисмартынюк #115ФЗ #161ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкакарты
| 2 |  بدون متن... | 17 |
| 3 | ⚠️ К нам обратилась компания: боятся несанкционированных действий по ЕНС
К нам обратилась одна компания с простым, но очень правильным вопросом:
"Как защитить деньги на ЕНС, чтобы никто случайно или умышленно не отправил лишнее заявление, не оформил возврат или не получил доступ к налоговому кабинету?"
И вот здесь многие ошибаются.
Они думают, что риск только в налоговой.
На самом деле риск часто внутри самой компании:
🔸 старая ЭЦП у бывшего сотрудника;
🔸 МЧД не отозвали после увольнения;
🔸 в личном кабинете ФНС доступы выданы “кому попало”;
🔸 на ЕНС лежит крупный остаток без контроля;
🔸 один человек сам готовит, проверяет и отправляет заявление на возврат.
А потом все удивляются:
"Как так получилось?" | 21 |
| 4 |  بدون متن... | 19 |
| 5 | Что делать если заблокированы по 161-ФЗ?
✔️ проверять получателя перед крупными переводами;
✔️ не переводить деньги на карты "третьих лиц";
✔️ не писать странные назначения платежа;
✔️сохранять переписку и основание перевода;
✔️ если банк отклонил операцию ➡️ не спорить эмоциями, а разбираться по процедуре.
🏄♂️ Вывод простой:
Безопасные переводы - это уже не просто "нажал кнопку и отправил".
Теперь это вопрос проверки получателя, назначения платежа и понимания банковских фильтров.
😎Если у вас похожая ситуация — перевод отклонён, счёт попал в риск-зону, банк ссылается на 161-ФЗ или 115-ФЗ — можно обратиться за консультацией. Разберём, где проблема, какие последствия и что делать дальше.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 22 |
| 6 |  ❓❓За выходные пришло два похожих запроса по 161-ФЗ
Интересная тенденция: буквально за выходные обратились два клиента с похожей проблемой.
🥸Суть простая: человек пытается сделать обычный перевод, сумма может быть даже небольшая — 1 000, 10 000, 50 000 рублей — а банк отклоняет операцию.
⚠️Причина:
получатель находится в базе Банка России по переводам без добровольного согласия по 161-ФЗ.
То есть банк видит риск, что карта или счёт получателя могли быть связаны с мошенническими операциями, и автоматически не даёт провести перевод.
🤡На практике клиенты приходят с вопросами:
1️⃣ Почему перевод отклонён, если я просто хотел отправить деньги?
2️⃣ Что значит “получатель в базе ЦБ”?
3️⃣ Можно ли всё равно перевести деньги?
4️⃣ Как проверить получателя заранее?
5️⃣ Что делать, если в такую базу попал я или мой контрагент?
И вот здесь важно понимать: 161-ФЗ — это уже не теория.
Это реальный механизм, который банки применяют каждый день.
Банк может остановить перевод, если видит признаки риска.
И ему неважно, что вы "нормальный человек" и "просто хотели перевести за лук в игре" .
⚠️ Любой может вляпаться.
Не потому что он мошенник, а потому что перевод идёт на человека, карту или счёт, которые уже попали в риск-базу.
За консультацией в личку @taxdesire | 22 |
| 7 |  За выходные пришло два запроса... От Клиентов... | 26 |
| 8 |  بدون متن... | 34 |
| 9 |  بدون متن... | 32 |
| 10 |  Ваш Комментарий.... | 33 |
| 11 |  🔴Берем во внимание.... | 33 |
| 12 |  Изменения по линии Финмониторинга.... | 36 |
| 13 |  👁Для чего нужен аудит сайта по налогам | 38 |
| 14 |  Одно из Направлений ФНС в 2026 - Переквалификация сделок Бизнеса... | 32 |
| 15 | 📣ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ КЕЙС ООО «ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ»
ФНС использовала техническую информацию из открытых источников не отдельно, а вместе с товарным балансом, закупками БПЦ, движением топлива, документами, банковскими сведениями, допросами сотрудников и фактической работой нефтебазы.
По итогам проверки Инспекция пришла к выводу, что компания фактически участвовала в производстве и реализации товарного бензина, а формально выделенная структура не осуществляла самостоятельную хозяйственную деятельность.
После рассмотрения жалобы в УФНС в силе, в частности, остались доначисления акциза 135,1 млн руб. и НДС 41,2 млн руб., а также штрафы.
💀Компания прошла все судебные инстанции, но проиграла спор: первая инстанция отказала, апелляция оставила решение без изменения, Арбитражный суд Уральского округа 29.04.2026 поддержал налоговый орган.
Финальная точка ➡️30 июля 2026 года Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. То есть ранее принятые судебные акты остались в силе.
🔥Вывод: Интернет здесь не был единственным доказательством. Он стал одной из точек входа, после которой ФНС построила полноценную доказательственную цепочку.
Дело № А76-2357/2025. | 44 |
| 16 |  بدون متن... | 36 |
| 17 |  بدون متن... | 40 |
| 18 |  بدون متن... | 91 |
| 19 | Сегодня вечером после обучения прислали вопросы❓
«После вашей презентации возникает ощущение, что опасно вообще что-либо писать, платить, публиковать и нанимать подрядчиков. Где позитивная модель?»
«Зачем банку 50 документов, если он и так видит все наши платежи?»
«Но если у консультанта действительно есть знакомые в инспекции или банке - почему этим нельзя пользоваться?» | 45 |
| 20 |  Решалово=Кидалово в Бизнес Сообществах, будьте аккуратны, проверяйте с кем работаете.... | 39 |
