Живой Трибунал
关闭频道
Денис Мартынюк • 💥 Разбор реальных кейсов о том, как люди попадают в налоговые ловушки. • 🕵️♂️ Раскрытие схем мошенничества и способов защиты от них. • 🎯 Оценка рисков и советы по минимизации потерь. • 😈 Тонкости "спиздинга" Для связи @TaxDesire
显示更多351
订阅者
+124 小时
+17 天
无数据30 天
数据加载中...
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+1
在0个频道中
八月 '26
+2
在2个频道中
Get PRO
七月 '26
+1
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+1
在0个频道中
Get PRO
五月 '260
在0个频道中
Get PRO
四月 '260
在0个频道中
Get PRO
三月 '260
在0个频道中
Get PRO
二月 '260
在0个频道中
Get PRO
一月 '260
在0个频道中
Get PRO
十二月 '250
在2个频道中
Get PRO
十一月 '25
+5
在4个频道中
Get PRO
十月 '25
+9
在3个频道中
Get PRO
九月 '25
+2
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+4
在3个频道中
Get PRO
七月 '25
+7
在8个频道中
Get PRO
六月 '25
+3
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+4
在6个频道中
Get PRO
四月 '25
+10
在11个频道中
Get PRO
三月 '25
+46
在10个频道中
Get PRO
二月 '25
+36
在13个频道中
Get PRO
一月 '25
+12
在14个频道中
Get PRO
十二月 '24
+14
在11个频道中
Get PRO
十一月 '24
+12
在12个频道中
Get PRO
十月 '24
+22
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+26
在3个频道中
Get PRO
七月 '24
+68
在1个频道中
Get PRO
六月 '24
+125
在2个频道中
Get PRO
五月 '24
+2
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+1
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+2
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+2
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+1
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+6
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+1
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+1
在0个频道中
Get PRO
九月 '23
+6
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+7
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+6
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+1
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+3
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+4
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+6
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+1
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+4
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+7
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+8
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+11
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+14
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+6
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+3
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+1
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+7
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+1 089
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 13 九月 | 0 | |||
| 12 九月 | +1 | |||
| 11 九月 | 0 | |||
| 10 九月 | 0 | |||
| 09 九月 | 0 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | 0 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | 0 | |||
| 03 九月 | 0 | |||
| 02 九月 | 0 | |||
| 01 九月 | 0 |
频道帖子
+1
Новые контакты с Тайской стороной, рассказал им про бумажный НДС в России, они меня спросили а какого он цвета?))
| 2 |  Отработка Площадок по Бумажному НДСу идёт полным ходом.... | 19 |
| 3 |  Международные рынки - один из выходов с учётом санкций, без учёта решалова и кумовства... | 22 |
| 4 |  🔥Кейс по 161-ФЗ: клиентка получила ограничения после переводов через обменник
К нам обратилась клиентка после уведомления от банка: перевод не проходит.
Банк указал, что операция отклонена, поскольку сведения о получателе или его платёжных реквизитах совпали с данными из базы Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.
Ситуация была неприятная:
🔸 поступления проходили через разные банки;
🔸 часть операций была связана с обменной операцией;
🔸 общая сумма — около 70 000 руб.;
🔸 банк не дал понятного объяснения, какие именно операции стали причиной;
🔸 клиентка не понимала, как дальше пользоваться счетами и как убирать ограничения.
Важно: попадание в такую историю не означает автоматически, что человек мошенник.
Но если ничего не делать, последствия могут быть серьёзные:
🚩 отказы в переводах;
🚩 ограничения по счетам;
🚩 проблемы с другими банками;
🚩вопросы по происхождению денег;
🚩 риск надолго застрять в банковской "красной зоне".
Чем мы помогли
Мы подготовили заявление в Банк России:
✅ описали фактические обстоятельства;
✅ перечислили спорные поступления;
✅ указали, что клиентка не передавала карту и реквизиты третьим лицам;
✅ зафиксировали, что она не участвовала в противоправной деятельности;
✅ попросили проверить обоснованность нахождения сведений в базе;
✅ запросили исключение сведений при отсутствии подтверждённых оснований;
✅ отдельно попросили мотивированный ответ, если исключение невозможно.
Также собрали перечень приложений:
📌 уведомление банка;
📌 выписки и скриншоты операций;
📌 данные по обменной заявке;
📌 TXID / hash транзакции;
📌 переписку с обменным сервисом.
😠 Вывод простой:
по 161-ФЗ нельзя просто сидеть и ждать, что “само рассосётся”.
Нужно быстро собрать документы, объяснить экономику операции и официально запросить проверку оснований.
❗️Если банк ссылается на 161-ФЗ, отклоняет переводы или вы не понимаете, почему реквизиты попали в риск-зону - ситуацию нужно разбирать по документам.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 52 |
| 5 |  Блокировка карты / перевода по 115-ФЗ или 161-ФЗ
Помогаю в ситуациях, когда:
🚩 банк ограничил карту;
🚩 пришло уведомление по 115-ФЗ / 161-ФЗ;
🚩 перевод отклонён из-за базы ЦБ;
🚩 банк требует пояснения по операциям;
🚩 были переводы через обменники / USDT / физлиц;
🚩 непонятно, за какую операцию применили ограничения.
Подготовим:
✔️ консультацию по ситуации;
✔️ пояснения в банк;
✔️ заявление в банк;
✔️ заявление в Банк России;
✔️ список документов и дальнейший план действий.
😎Без обещаний “100% разблокировки”.
Только Экспертная позиция, документы и несистемный подход.
😑 Пишите: "банк”, "115-ФЗ" или "161-ФЗ".
#денисмартынюк #115ФЗ #161ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкакарты | 22 |
| 6 |  没有文字... | 26 |
| 7 | ⚠️ К нам обратилась компания: боятся несанкционированных действий по ЕНС
К нам обратилась одна компания с простым, но очень правильным вопросом:
"Как защитить деньги на ЕНС, чтобы никто случайно или умышленно не отправил лишнее заявление, не оформил возврат или не получил доступ к налоговому кабинету?"
И вот здесь многие ошибаются.
Они думают, что риск только в налоговой.
На самом деле риск часто внутри самой компании:
🔸 старая ЭЦП у бывшего сотрудника;
🔸 МЧД не отозвали после увольнения;
🔸 в личном кабинете ФНС доступы выданы “кому попало”;
🔸 на ЕНС лежит крупный остаток без контроля;
🔸 один человек сам готовит, проверяет и отправляет заявление на возврат.
А потом все удивляются:
"Как так получилось?" | 30 |
| 8 |  没有文字... | 25 |
| 9 | Что делать если заблокированы по 161-ФЗ?
✔️ проверять получателя перед крупными переводами;
✔️ не переводить деньги на карты "третьих лиц";
✔️ не писать странные назначения платежа;
✔️сохранять переписку и основание перевода;
✔️ если банк отклонил операцию ➡️ не спорить эмоциями, а разбираться по процедуре.
🏄♂️ Вывод простой:
Безопасные переводы - это уже не просто "нажал кнопку и отправил".
Теперь это вопрос проверки получателя, назначения платежа и понимания банковских фильтров.
😎Если у вас похожая ситуация — перевод отклонён, счёт попал в риск-зону, банк ссылается на 161-ФЗ или 115-ФЗ — можно обратиться за консультацией. Разберём, где проблема, какие последствия и что делать дальше.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 27 |
| 10 |  ❓❓За выходные пришло два похожих запроса по 161-ФЗ
Интересная тенденция: буквально за выходные обратились два клиента с похожей проблемой.
🥸Суть простая: человек пытается сделать обычный перевод, сумма может быть даже небольшая — 1 000, 10 000, 50 000 рублей — а банк отклоняет операцию.
⚠️Причина:
получатель находится в базе Банка России по переводам без добровольного согласия по 161-ФЗ.
То есть банк видит риск, что карта или счёт получателя могли быть связаны с мошенническими операциями, и автоматически не даёт провести перевод.
🤡На практике клиенты приходят с вопросами:
1️⃣ Почему перевод отклонён, если я просто хотел отправить деньги?
2️⃣ Что значит “получатель в базе ЦБ”?
3️⃣ Можно ли всё равно перевести деньги?
4️⃣ Как проверить получателя заранее?
5️⃣ Что делать, если в такую базу попал я или мой контрагент?
И вот здесь важно понимать: 161-ФЗ — это уже не теория.
Это реальный механизм, который банки применяют каждый день.
Банк может остановить перевод, если видит признаки риска.
И ему неважно, что вы "нормальный человек" и "просто хотели перевести за лук в игре" .
⚠️ Любой может вляпаться.
Не потому что он мошенник, а потому что перевод идёт на человека, карту или счёт, которые уже попали в риск-базу.
За консультацией в личку @taxdesire | 25 |
| 11 |  За выходные пришло два запроса... От Клиентов... | 30 |
| 12 |  没有文字... | 37 |
| 13 |  没有文字... | 36 |
| 14 |  Ваш Комментарий.... | 35 |
| 15 |  🔴Берем во внимание.... | 36 |
| 16 |  Изменения по линии Финмониторинга.... | 43 |
| 17 |  👁Для чего нужен аудит сайта по налогам | 43 |
| 18 |  Одно из Направлений ФНС в 2026 - Переквалификация сделок Бизнеса... | 34 |
| 19 | 📣ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ КЕЙС ООО «ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ»
ФНС использовала техническую информацию из открытых источников не отдельно, а вместе с товарным балансом, закупками БПЦ, движением топлива, документами, банковскими сведениями, допросами сотрудников и фактической работой нефтебазы.
По итогам проверки Инспекция пришла к выводу, что компания фактически участвовала в производстве и реализации товарного бензина, а формально выделенная структура не осуществляла самостоятельную хозяйственную деятельность.
После рассмотрения жалобы в УФНС в силе, в частности, остались доначисления акциза 135,1 млн руб. и НДС 41,2 млн руб., а также штрафы.
💀Компания прошла все судебные инстанции, но проиграла спор: первая инстанция отказала, апелляция оставила решение без изменения, Арбитражный суд Уральского округа 29.04.2026 поддержал налоговый орган.
Финальная точка ➡️30 июля 2026 года Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. То есть ранее принятые судебные акты остались в силе.
🔥Вывод: Интернет здесь не был единственным доказательством. Он стал одной из точек входа, после которой ФНС построила полноценную доказательственную цепочку.
Дело № А76-2357/2025. | 48 |
| 20 |  没有文字... | 39 |
