Живой Трибунал
قناة بسيطة
Денис Мартынюк • 💥 Разбор реальных кейсов о том, как люди попадают в налоговые ловушки. • 🕵️♂️ Раскрытие схем мошенничества и способов защиты от них. • 🎯 Оценка рисков и советы по минимизации потерь. • 😈 Тонкости "спиздинга" Для связи @TaxDesire
إظهار المزيد351
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+17 أيام
لا توجد بيانات30 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+1
في 0 قنوات
أغسطس '26
+2
في 2 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '260
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '260
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '260
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '260
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '260
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '250
في 2 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+5
في 4 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+9
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+4
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+7
في 8 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+4
في 6 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+10
في 11 قنوات
Get PRO
مارس '25
+46
في 10 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+36
في 13 قنوات
Get PRO
يناير '25
+12
في 14 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+14
في 11 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+12
في 12 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+22
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+26
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+68
في 1 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+125
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+1
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+1
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+1
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+1
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+7
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+1
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+4
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+1
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+4
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+8
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+11
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+14
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+3
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+1
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+7
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+1 089
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 14 سبتمبر | 0 | |||
| 13 سبتمبر | 0 | |||
| 12 سبتمبر | +1 | |||
| 11 سبتمبر | 0 | |||
| 10 سبتمبر | 0 | |||
| 09 سبتمبر | 0 | |||
| 08 سبتمبر | 0 | |||
| 07 سبتمبر | 0 | |||
| 06 سبتمبر | 0 | |||
| 05 سبتمبر | 0 | |||
| 04 سبتمبر | 0 | |||
| 03 سبتمبر | 0 | |||
| 02 سبتمبر | 0 | |||
| 01 سبتمبر | 0 |
منشورات القناة
| 2 |  +1Новые контакты с Тайской стороной, рассказал им про бумажный НДС в России, они меня спросили а какого он цвета?)) | 20 |
| 3 |  Отработка Площадок по Бумажному НДСу идёт полным ходом.... | 22 |
| 4 |  Международные рынки - один из выходов с учётом санкций, без учёта решалова и кумовства... | 24 |
| 5 |  🔥Кейс по 161-ФЗ: клиентка получила ограничения после переводов через обменник
К нам обратилась клиентка после уведомления от банка: перевод не проходит.
Банк указал, что операция отклонена, поскольку сведения о получателе или его платёжных реквизитах совпали с данными из базы Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента.
Ситуация была неприятная:
🔸 поступления проходили через разные банки;
🔸 часть операций была связана с обменной операцией;
🔸 общая сумма — около 70 000 руб.;
🔸 банк не дал понятного объяснения, какие именно операции стали причиной;
🔸 клиентка не понимала, как дальше пользоваться счетами и как убирать ограничения.
Важно: попадание в такую историю не означает автоматически, что человек мошенник.
Но если ничего не делать, последствия могут быть серьёзные:
🚩 отказы в переводах;
🚩 ограничения по счетам;
🚩 проблемы с другими банками;
🚩вопросы по происхождению денег;
🚩 риск надолго застрять в банковской "красной зоне".
Чем мы помогли
Мы подготовили заявление в Банк России:
✅ описали фактические обстоятельства;
✅ перечислили спорные поступления;
✅ указали, что клиентка не передавала карту и реквизиты третьим лицам;
✅ зафиксировали, что она не участвовала в противоправной деятельности;
✅ попросили проверить обоснованность нахождения сведений в базе;
✅ запросили исключение сведений при отсутствии подтверждённых оснований;
✅ отдельно попросили мотивированный ответ, если исключение невозможно.
Также собрали перечень приложений:
📌 уведомление банка;
📌 выписки и скриншоты операций;
📌 данные по обменной заявке;
📌 TXID / hash транзакции;
📌 переписку с обменным сервисом.
😠 Вывод простой:
по 161-ФЗ нельзя просто сидеть и ждать, что “само рассосётся”.
Нужно быстро собрать документы, объяснить экономику операции и официально запросить проверку оснований.
❗️Если банк ссылается на 161-ФЗ, отклоняет переводы или вы не понимаете, почему реквизиты попали в риск-зону - ситуацию нужно разбирать по документам.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 61 |
| 6 |  Блокировка карты / перевода по 115-ФЗ или 161-ФЗ
Помогаю в ситуациях, когда:
🚩 банк ограничил карту;
🚩 пришло уведомление по 115-ФЗ / 161-ФЗ;
🚩 перевод отклонён из-за базы ЦБ;
🚩 банк требует пояснения по операциям;
🚩 были переводы через обменники / USDT / физлиц;
🚩 непонятно, за какую операцию применили ограничения.
Подготовим:
✔️ консультацию по ситуации;
✔️ пояснения в банк;
✔️ заявление в банк;
✔️ заявление в Банк России;
✔️ список документов и дальнейший план действий.
😎Без обещаний “100% разблокировки”.
Только Экспертная позиция, документы и несистемный подход.
😑 Пишите: "банк”, "115-ФЗ" или "161-ФЗ".
#денисмартынюк #115ФЗ #161ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкакарты | 26 |
| 7 |  لا يوجد نص... | 28 |
| 8 | ⚠️ К нам обратилась компания: боятся несанкционированных действий по ЕНС
К нам обратилась одна компания с простым, но очень правильным вопросом:
"Как защитить деньги на ЕНС, чтобы никто случайно или умышленно не отправил лишнее заявление, не оформил возврат или не получил доступ к налоговому кабинету?"
И вот здесь многие ошибаются.
Они думают, что риск только в налоговой.
На самом деле риск часто внутри самой компании:
🔸 старая ЭЦП у бывшего сотрудника;
🔸 МЧД не отозвали после увольнения;
🔸 в личном кабинете ФНС доступы выданы “кому попало”;
🔸 на ЕНС лежит крупный остаток без контроля;
🔸 один человек сам готовит, проверяет и отправляет заявление на возврат.
А потом все удивляются:
"Как так получилось?" | 31 |
| 9 |  لا يوجد نص... | 25 |
| 10 | Что делать если заблокированы по 161-ФЗ?
✔️ проверять получателя перед крупными переводами;
✔️ не переводить деньги на карты "третьих лиц";
✔️ не писать странные назначения платежа;
✔️сохранять переписку и основание перевода;
✔️ если банк отклонил операцию ➡️ не спорить эмоциями, а разбираться по процедуре.
🏄♂️ Вывод простой:
Безопасные переводы - это уже не просто "нажал кнопку и отправил".
Теперь это вопрос проверки получателя, назначения платежа и понимания банковских фильтров.
😎Если у вас похожая ситуация — перевод отклонён, счёт попал в риск-зону, банк ссылается на 161-ФЗ или 115-ФЗ — можно обратиться за консультацией. Разберём, где проблема, какие последствия и что делать дальше.
#денисмартынюк #161ФЗ #115ФЗ #банки #финмониторинг #блокировкаперевода #банковскиериски | 27 |
| 11 |  ❓❓За выходные пришло два похожих запроса по 161-ФЗ
Интересная тенденция: буквально за выходные обратились два клиента с похожей проблемой.
🥸Суть простая: человек пытается сделать обычный перевод, сумма может быть даже небольшая — 1 000, 10 000, 50 000 рублей — а банк отклоняет операцию.
⚠️Причина:
получатель находится в базе Банка России по переводам без добровольного согласия по 161-ФЗ.
То есть банк видит риск, что карта или счёт получателя могли быть связаны с мошенническими операциями, и автоматически не даёт провести перевод.
🤡На практике клиенты приходят с вопросами:
1️⃣ Почему перевод отклонён, если я просто хотел отправить деньги?
2️⃣ Что значит “получатель в базе ЦБ”?
3️⃣ Можно ли всё равно перевести деньги?
4️⃣ Как проверить получателя заранее?
5️⃣ Что делать, если в такую базу попал я или мой контрагент?
И вот здесь важно понимать: 161-ФЗ — это уже не теория.
Это реальный механизм, который банки применяют каждый день.
Банк может остановить перевод, если видит признаки риска.
И ему неважно, что вы "нормальный человек" и "просто хотели перевести за лук в игре" .
⚠️ Любой может вляпаться.
Не потому что он мошенник, а потому что перевод идёт на человека, карту или счёт, которые уже попали в риск-базу.
За консультацией в личку @taxdesire | 25 |
| 12 |  За выходные пришло два запроса... От Клиентов... | 30 |
| 13 |  لا يوجد نص... | 37 |
| 14 |  لا يوجد نص... | 38 |
| 15 |  Ваш Комментарий.... | 35 |
| 16 |  🔴Берем во внимание.... | 38 |
| 17 |  Изменения по линии Финмониторинга.... | 44 |
| 18 |  👁Для чего нужен аудит сайта по налогам | 45 |
| 19 |  Одно из Направлений ФНС в 2026 - Переквалификация сделок Бизнеса... | 35 |
| 20 | 📣ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ КЕЙС ООО «ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ»
ФНС использовала техническую информацию из открытых источников не отдельно, а вместе с товарным балансом, закупками БПЦ, движением топлива, документами, банковскими сведениями, допросами сотрудников и фактической работой нефтебазы.
По итогам проверки Инспекция пришла к выводу, что компания фактически участвовала в производстве и реализации товарного бензина, а формально выделенная структура не осуществляла самостоятельную хозяйственную деятельность.
После рассмотрения жалобы в УФНС в силе, в частности, остались доначисления акциза 135,1 млн руб. и НДС 41,2 млн руб., а также штрафы.
💀Компания прошла все судебные инстанции, но проиграла спор: первая инстанция отказала, апелляция оставила решение без изменения, Арбитражный суд Уральского округа 29.04.2026 поддержал налоговый орган.
Финальная точка ➡️30 июля 2026 года Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. То есть ранее принятые судебные акты остались в силе.
🔥Вывод: Интернет здесь не был единственным доказательством. Он стал одной из точек входа, после которой ФНС построила полноценную доказательственную цепочку.
Дело № А76-2357/2025. | 48 |
