Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Нижнем Новгороде состоялась пленарная сессия Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который проходит с 24 по 26 апреля. Приветствуя гостей форума, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что мировому сообществу необходима единая стратегия в сфере ПОД/ФТ для противодействия общим угрозам: международному терроризму и экстремизму; незаконному обороту наркотиков; транснациональной организованной преступности; коррупции; использованию новых технологий в противоправных целях. Глава российской финансовой разведки выразил уверенность, что для минимизации рисков странам необходимо объединить возможности национальных антиотмывочных систем, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ. «Необходимо отметить, что сотрудничество в области ПОД/ФТ между всеми странами позволяет совместными усилиями вносить значительный вклад в формирован... Перейти на оригинальный пост

В Росфинмониторинге выступили за урегулирование оборота криптовалют Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту и насколько она эффективна. В то же время явление продолжает существовать, чем пользуются в своих неблаговидных целях наркоторговцы и террористы. Поэтому в необходимо найти решение, как бороться с проблемами, которые связаны с криптовалютами. Об этом 24 апреля сообщил журналистам директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в рамках Международного научно-практического форума по вопросу противодействия легализации преступных доходов, который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Изменения экономических процессов, которые в последнее время происходят в мире, повлекли за собой коррекции как логистических товарных потоков, так и финансовых. Как пояснил глава Росфинмониторинга, риски, с которыми сталкиваются практически все страны участники форума, а речь идет о более 30 странах, в первую очередь связаны с финансируемым терроризмом и коррупцией. «И конечно, наркотики. Я приводил в своем докладе цифру, что порядка 300 миллионов жителей планеты — это устойчивые потребители наркотиков. И рост их идёт за последние годы почти на 20 процентов. Это доходная часть наркоторговцев», — уточнил Чиханчин. Еще один важный момент, на который обратили внимание участники форума, — это новые технологии и неурегулированные вопросы, связанные с криптовалютой. «Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту, насколько она эффективна. И сегодня в выступлении представителя Китая было подчеркнуто, что это очень рискованный вид расчётов, почему Китай и запрещает их. Но в то же время он продолжает существовать. Мы должны найти решение, как с этими проблемами бороться», — подчеркнул глава Росфинмониторинга. Он добавил, что сегодня преступники, в том числе наркоторговцы и террористы, «к сожалению, используют это направление». Для изменения к лучшему ситуации в сфере финансовых преступлений необходимо совершенствовать процесс подготовки будущих кадров и финансовую грамотность населения, уверен глава федеральной службы. Юрий Чиханчин напомнил, что сегодня преступники сместились в сторону хищения денег у малообеспеченных слоев населения, «в первую очередь, это пожилые и молодые люди». https://www.pnp.ru/economics/v-rosfinmonitoringe-vystupili-za-uregulirovanie-oborota-kriptovalyut.html

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎#Трансляция ‎ ‎Дорогие подписчики и все, кто заинтересован проблематикой ПОД/ФТ, для вас доступна трансляция на русском и английском языках.‎ ‎ Подключайтесь по ссылке: https://facecast.net/w/79z8ki‎ ‎На сессии выступят:‎ ‎ Юрий Чиханчин - директор Росфинмниторинга, председатель Евразийской группы и Совета БРИКС по ПОД/ФТ, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.‎ ‎ Николай Журавлев - заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Форума парламентариев государств-членов ЕАГ.‎ ‎ Камаль Анвар, эксперт ООН по противодействию финансированию терроризма. ‎ ‎Валерий Семериков, заместитель Генерального секретаря ОДКБ.‎ ‎ Представители Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Киргизии, Китая, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ и Узбекистана.‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Современные финансовые преступления нередко имеют трансграничный характер. Сотрудничество подразделений финансовой разведки государств - залог успешного финансового расследования. Финразведки России и Казахстана эффективно взаимодействуют, в том числе по направлению ликвидации финансовых пирамид. Одним из примеров можно назвать совместную работу в отношении организаторов пирамиды «Финико», которая действовала в России и открыла филиал в Казахстане. Сейчас российскими и казахскими правоохранительными органами расследуется уголовное дело. Как вовремя распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников – читайте в карточках, подготовленных совместно с нашими коллегами из Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Герман Негляд: задачей международного движения финансовой безопасности должно стать вовлечение в межгосударственный диалог широкого круга участников Выступая на 20-м заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ), статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что задачей движения должно стать вовлечение в межгосударственный диалог широкого круга участников. «Это не только студенты и школьники, но и регулирующие органы, образовательные и финансовые организации, представители частного сектора и все, кого волнует тематика международной финансовой безопасности», - сказал представитель Росфинмониторинга. Ранее Президент России Владимир Путин поддержал инициативу бразильского студента Аугусто о развитии международного движения по финансовой безопасности. Идея была высказана участником на панельной сессии «Разговор на равных» в рамках III Международ...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Указом Президента России первым заместителем директора Росфинмониторинга назначен Олег Крылов Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Олег Крылов служит в финансовой разведке России с 2008 года и до назначения занимал должность заместителя директора Росфинмониторинга. Ранее он руководил Управлением по противодействию отмыванию доходов и был заместителем начальника Управления финансовых расследований. Олег Валерьевич продолжит координировать аналитическую работу, разработку и реализацию мер по профилактике преступлений в сфере ПОД/ФТ, а также вопросы обеспечения сохранности бюджетных средств и финансового мониторинга в системе госзакупок.

Первым замдиректора Росфинмониторинга назначен Олег Крылов https://www.interfax.ru/russia/956804 Президент Владимир Путин назначил Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Крылов с 2015 года занимает должность заместителя директора Росфинмониторинга. До прихода в эту службу в 2008 году он работал в таможенных органах и управлении региональной безопасности в Подмосковье.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 🎉Дорогие друзья, спешим поделиться особенным событием: вышел свежий номер журнала «Финансовая безопасность» в обновленном дизайне! 🔐Выпуск посвящен теме развития высоких технологий в сфере финансовой безопасности. Читателей поприветствовал Президент Российской академии наук Геннадий Красников: «Сегодня все мы являемся свидетелями того, как научно-технологический прогресс меняет привычный окружающий наш мир. Огромное значение обретает просветительство в вопросах внедрения новых технологий, применение опыта наших разработчиков, исследователей». 📌Как бороться с отмыванием денег в цифровом мире? 📌От метода «расширяющегося зрачка» к автоматизации: эволюция ИТ-системы в финразведке 📌Естественный и искусственный интеллект. Соперники или партнеры? 📌 Обратная сторона цифровизации. Где кроются угрозы и как с ними бороться? 📌Криптовалюта. В поисках решений. 🎤Эксперты из Росфинмониторинга, Счетной палаты, Банка Ро... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎Указом Президента России Владимира Путина статс-секретарю - заместителю директора Росфинмониторинга Герману Негляду присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» ‎ ‎ Герман Юрьевич трудится в финансовой разведке России более десяти лет ‎ Курирует законотворческую и международную деятельность ведомства, реализацию полномочий Службы по выработке государственной политики в сфере ПОД/ФТ, а также ряд других направлений работы.‎

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) На Северном Кавказе следствие ходатайствует перед судом об аресте сотрудников подразделения Ространснадзора, инспекторов ГИБДД и гражданских лиц, задержанных по подозрению во взяточничестве. Их противоправные действия были зафиксированы сотрудниками ФСБ России и ГУСБ МВД России при взаимодействии с Росфинмониторингом. По данным следствия, соучастники обирали водителей грузового автотранспорта, получая от них взятки за беспрепятственный проезд, даже при наличии явных признаков административных правонарушений. Подробнее: https://t.me/sledcom_press/12793