BlackAudit

Немногим известно значение слова «консерва» на языке заключенных. Такого человека берут на всякий случай, подговаривают на побег, чтобы во время долгого побега убить и съесть, чтобы остальные могли выжить и уйти от преследования. Нечто подобное творится в бизнесе последние годы: жесткие проверки, в результате которых уголовные дела и тюремные сроки. И выход нашли. Вакансии из серии «ищем генерального, финансового директора, нужен новый взгляд». И тут на важно из какой отрасли, но главное, чтобы не из этой же. А кандидаты и рады стараться, им же лапши на уши навешали про зарплату, перспективы и прочее. А нужна лишь его подпись и непонимание того, что он делает. Так вчерашний курьер становится главой какой-нибудь компании. А вот тут уже всё зависит от намерений владельцев - сядет этот наивный или нет. Главное - грехи есть на кого повесить. И такие случаев всё больше.@BlackAudit

Бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева обвиняют в легализации имущества. Он находится в розыске по делу о превышении должностных полномочий. Легализация осуществлялась через созданные им компании (вместе с его заместителем Светланой Шаповаловой) ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Организации побеждали в государственных закупках, а на неподтвержденные средства приобретались десятки грузовых автомобилей и полуприцепов. Технику оформляли на родственников. На полученные деньги приобретали автомобили и недвижимость. Ещё в ноябре Генпрокуратура подала иск об изъятии всего имущества Окунева и Шаповаловой.@BlackAudit

В сети распространился фото протокола изъятия крипо активов. Не очень понятно, кто это скинул, таких в реалиях протоколов миллионы, если не миллиарды в рутине. Тем более протокол с ошибками, кто его составлял. Ну а кинуть людям, как кость, не очень умное решение. Применяют данные протоколы уже лет 10 точно. И форма изъятия разная бывает и протоколы тоже. Тем более, человек добровольно дал доступ к устройству (первоисточнику) на этом и строится доказательная база. Мир постепенно в непонятных лицах сходит с ума, привычные с логикой движения превращаются в снова в мусор. В УПК РФ все написано.@BlackAudit

Росфинмониторинг назвал самые популярные способы отмывания денег: покупка недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, а также инвестиции в действующий бизнес.@BlackAudit

Пользователи лишились доступа к деньгам на «Яндекс Пэй». Сроки восстановления работы сервиса назвать пока никто не может. При этом руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов заверил пользователей сервиса «Яндекс Пэй» в абсолютной безопасности их денежных средств, несмотря на произошедший технический сбой. Сами средства не хранятся непосредственно в пострадавшем дата-центре, где расположены лишь серверы, обеспечивающие функционирование сервисов.@BlackAudit

Если раньше аппаратные кошельки внушали хоть какую-то надежду на безопасность, то теперь и тут пробел. Ущерб более $86 млн от взлома аппаратных кошельков Ledger. Реселлер CryptoBilis перешел новым владельцам в марте. Был установлен дополнительный имплантат, который при обнаружении сид-фразы передавал её третьим лицам. Покупателям, которые приобрели устройства в течение последних трех месяцев, посоветовали отказаться от настроек, а если они это уже сделали, перенести активы на новое устройство. Вариантов того, как возможно было осуществить подобную кражу несколько. Пока Ledger проводит расследование и обещает сообщать обновленную информацию.@BlackAudit

В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 млн руб, которые были похищены у банков. Гендиректор организации с соучастниками получили 76 млн руб в банке по 6 кредитным договорам, указав ложные сведения о целях и условиях финансирования. Часть суммы была легализована. Уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере.@BlackAudit

В Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов и привлечении номинальных директоров. Нгок выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы. На один из счетов поступило более $300 тыс, которые были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем. Ещё один счет - $164 тыс от иностранца в результате инвестиционного мошенничества. Кто стоял за этим мошенничеством и кому передавались средства - пока не уточняется.@BlackAudit

Подотчетные деньги продолжают использовать для обналичивания. При чем некоторые уникумы подделывают документы, оформляя их вообще на умерших людей, используя несуществующие паспортные данные и прочий бред, который налоговые органы без труда раскрывают.@BlackAudit

В первом полугодии 2026 года число дропперов снизилось на 15%, а операций с их участием на 60%.@BlackAudit

Бывший совладелец сетей «Лента», «Рив Гош», «Улыбка радуги» Дмитрий Косыгин стал обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Официальных подробностей по делу не сообщается. Известно, что вчера он был отправлен под домашний арест.@BlackAudit

В продолжение темы. К сожалению, судебные споры, которые связаны в том числе с реальностью сделок, в большинстве не на стороне бизнеса - шансы не более 15%. И тут даже чаще до суда не доходит. Коммерсы предпочитают доплатить, опасаясь дальнейших налоговых действий в виде ВНП, которая всегда находит нарушения. А решить вопрос до суда зачастую дешевле.@BlackAudit

Компания заключала сделки с контрагентом, проверив его на благонадежность от и до. Документы по сделкам в порядке. Но при проверки компании ФНС выносит вердикт, что контрагент стал неблагонадежным (нарушения в текущем периоде), а значит таковым он был изначально. Такая вот ретроспектива. И тут главная защита - документы на момент сделки (от договоров и лицензий до деловой переписки с сотрудниками контрагента). Важно доказать, что на момент исполнения обязательств у контрагента были все условия и возможности для их реализации.@BlackAudit

У организации недоимка по НДС. Налоговики накладывают арест на имущество в качестве обеспечительной меры. Компания гасит долг. Инспекция арест не снимает, поясняя тем, что на ЕНС отрицательное сальдо. Суд в пользу организации: долг, по которому был наложен арест на имущество, погашен, что подтверждено документами из налоговой. Отрицательное сальдо не является поводом держать имущество под арестом. Обеспечительные меры были наложены на конкретную задолженность. Да и статья 77 пункт 13 НК РФ говорит о том, что арест должен быть снят, если долг погашен.@BlackAudit

Очередной законопроект Минфина, который предполагает перевод пассивных доходов граждан на общую прогрессивную шкалу налогообложения со ставками до 22%, обязать ПИФы платить налог на прибыль, а у добывающих компаний изымать сверхдоходы - очередной шаг к тому, чтобы побудить тех, косого затронут изменения, снова пытаться скрыть доходы. И один из наиболее вероятных способов избежать повышенных ставок - сменить налоговое резидентство. И с уверенностью можно сказать, что те, кто решится на подобный шаг, без сомнений найдут для себя новую более выгодную юрисдикцию. И в итоге получится отток капиталов из страны.@BlackAudit

В Казани вынесен приговор группировке черных банкиров из восьми человек, которые за более чем три года заработали более 54 млн руб. Шестеро приговорены к срокам от 5,5 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс руб до 5 млн руб. Двое отделались условными сроками 4,5 и 6 лет.@BlackAudit

Россиянку, проживающую в Италии, обвинили в неуплате 11 млн евро налогов. Правоохранители проанализировали сделки с дорогой недвижимостью. В 2018 было куплено 6 квартир на 5 млн евро, приобретен пентхаус более чем зла 2 млн евро. Вопрос в том, что с 2018 года она фактически проживала в стране постоянно. А значит должна была декларировать перед итальянскими налоговыми органами не только доходы, полученные внутри страны, но и зарубежные поступления. Постоянное проживание в стране подтверждают банковские счета, расходы на коммунальные услуги и многое другое.@BlackAudit

Включение отягчающего при выводе будет шоком для коммерсов, но дельным инструментом, именно когда человек чувствует это при обвинительном или приговоре. Если глянуть соцсети - как мусор все продают машины, все какие-то менялы, какие-то крипто карты и т.д. Тяжелых тем уже не вывозят, только легкие темы. Суды забиты делами о налогах, по экономическим статьям. Понятное дело, будет еще больше. Самым большим выводом и выходом будет дисциплина и гигиена в налогах, деньгах, крипто. И именно экономическая безопасность в своем старом проявлении. Но такими методами обладают считанные люди.@BlackAudit

«Вывод средств за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством» - Вячеслав Володин.

«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством».

@BlackAudit

Уже 38% россиян выбирают наличные в качестве средства хранения денег. Никакие ставки по вкладам уже не являются привлекательными. А регулярное ужесточение со стороны регулятора только подстегивает забирать деньги из банков.@BlackAudit