BlackAudit

Санкционной крипты просто навалом, все обменники, кому только не лень, вчехляют ее под любым предлогом. И, конечно, просто тупо с жадностью на очистку в минимальный процент делая серьезный вид. Только смысл один, это как зараза, которой будет больше и больше, и размывать стоит от 10% до 50%, а не 0,5 как они хотят, которых разводят, как мальчиков. Те способы, которые есть, никто в цвет не скажет, и миксеров нет под это дело. Это целый арсенал, который требует затрат, понимающие знают про данные способы.@BlackAudit

⚡️Экспонируем через закрытый приватный канал ряд материалов на следущие тематики в реалиях 2026: ▫️Новинки законных схем в налогах и финансах. ▫️Метод встроенный в канал Декларатор (легализовывает активы). ▫️Услуга TAX-платеж. ▫️Информация по крипто активам. ▫️Финансовая схематика. ▫️Крипто-легализация, законный обмен физическим и юридическим лицам. ▫️Работа с банковскими счетами. ▫️Разбор различных IT-направлений в сфере финансов и криптовалюты. ▫️Иные услуги. Запросить доступ строго сюда TG - @MirrorBA00 Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

Бумажный НДС. До сих пор энтузиасты надеются на него, закрываясь перед ликвидацией или в моменте ВНП и по текущей деятельности. Они не воспринимают иные схемы; даже не нужна экономия на налоге на прибыль, которую фактически не используют. Штампуют и берут по 1–7%, но итог будет всё тот же: обнуление. Всё слетит, наступит уголовная ответственность. Почему нельзя спокойно закрыть данные моменты полноценными инструментами и спать спокойно? Да, это дороже на несколько процентов, но всем нужно шоу, в том числе и «маски» шоу. Жадность не освобождает от ответственности.@BlackAudit

Самым сложным процессом на данный момент является легализация активов. Ранее мы писали, что для легализации актива необходимо доказать происхождение средств — это основной нюанс. Чтобы экономически безопасно выстроить каждый шаг, требуется последовательность действий. Например, по уголовным делам имущество изымают по постановлению следователя у трёх лиц с формулировкой «добыто преступным путём». После этого никто не будет разбираться в деталях, а просто отмотают назад все финансовые операции человека. В приватном канале и в учебных материалах мы давали стратегию: как сохранить активы, перейти в «правое поле» и, при возникновении обстоятельств, сохранить имущество. Об этом мало кто говорит и мало кто умеет. Данный тренд был и останется основой.@BlackAudit

В Грузии задержаны двое мужчин, которых подозревают в администрировании платформы AudiA6. Через платформу было отмыто 10333BTC на $390 млн. Обыски прошли в домах и офисах подозреваемых. Арестованы банковские счета, 173 автомобиля и недвижимость. Раскрыты личности подозреваемых: гражданин России Александр Леденев и гражданин Украины Руслан Ткачук - их считают создателями и главными операторами платформы. В задержании участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола. США требуют экстрадиции Леденева и Ткачука, где против них выдвинуто обвинение в отмыванию денег. В Грузии их подозревают в отмыванию денег и киберпреступлениях.@BlackAudit

Теневые банкиры задержаны в Санкт-Петербурге за обналичивание 212 млн руб. Четверо сообщников отправлены под стражу, одна - под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей.@BlackAudit

Если ты не хочешь быть финансовым и налоговым преступником и найти себя и свою организацию в списках подписывайся сюда - https://t.me/DirtyAudit Списки контор, занимающихся плохим делом «бумажного НДС», помоек, обналов, платежных агентов - https://t.me/DirtyAudit

В настоящее время при инспекциях ФНС работали и работают ручные бумажники НДС, где инспектор, который хочет заработать, введя в заблуждение коммерса дает непринужденно через третьих лиц контакты данных контор. Что делают инспектора: они непосредственно контролируют (просто смотрят цепочки по АСК не более), говоря что будет все нормально. В итоге коммерсу снимают или обнуляют данный НДС, вычет. И так по кругу. Поступают тысячи жалоб на данные направления. Хочется чуть напомнить: бумажный НДС - это уголовная ответственность. В дальнейшем покажем, какие инспекции, начиная с Москвы и Питера, ведут двойную жизнь, а их достаточно, конторы будут обнуляться сразу, список мы уже выкладывали в одном из каналов, и он добавляется.@BlackAudit

Проект Botanix в системе Bitcoin прекращают работу с 9 июля, сейчас проект работает только на вывод средств. Причина - отток капитала и конкуренция на рынке DeFi.@BlackAudit

Ходят слухи, что для банков готовят введение штрафов за необоснованную заморозку средств на счетах граждан. Но эксперты опасаются, что введение автоматических штрафов может вызвать новую волну мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать эти меры для легкой наживы.@BlackAudit

Госдума приняла закон, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости; документ также меняет для бизнеса процедуру оформления штрафов за просрочку подачи деклараций с налогом к уплате, если это нарушение выявлено в ходе камеральной проверки и других нарушений нет.@BlackAudit

ФНС провела 42 проверки крупнейших налогоплательщиков за I квартал 2026 года. Сумма взысканий 9,4 млрд руб (в прошлом году сумма составила 1,2 млрд руб). Это говорит об ужесточении и повышении качества налоговых проверок. Несмотря на то, что подготовка к проверке занимает около года, сами проверки, как и предпроверочный анализ, стали быстрее и жестче.@BlackAudit

Арбитражный суд Москвы признал законной сделку по переводу 4 млрд руб - Людмила Ананьева перевела своему мужу Дмитрию Ананьеву (бывший владелец Промсвязьбанка). Заявление о признании сделки недействительной подала Мария Шабалина финуправляющая имуществом Ананьевой.

Суд: в рамках дела о банкротстве Дмитрия Ананьева уже рассматривается обособленный спор о выплате Ананьевой половины конкурсной массы ее мужа, то есть настоящий иск фактически дублирует требования, которые уже надлежащим образом заявлены и рассматриваются судом. Кроме того, «правовая природа оспариваемых платежей установлена вступившими в силу судебными актами: указанные денежные средства не поступали в фактическое владение Ананьевой, являющейся мнимым собственником, а лишь проходили транзитом в результате действий Дмитрия Ананьева, конечной целью которых был вывод активов из конкурсной массы».

Людмила Ананьева была признана банкротом 2 апреля, была введена процедура реализации имущества.@BlackAudit

⁉️Свои предложения по разработке: ▫️схематик в сфере налогов, финансов, крипто, IT, скрытой, информации, реальные проблемные ситуации, можете прислать нам для анализа и изучения. Какие именно направления более важны. Свои предложения для команды можете написать сюда в TG - @MirrorBA00

Отдельные правила будут для криптовалют, которые считаются наиболее рискованными - Минфин готовит особый режим. Речь о USDT, USDC и BNB. Для них будут дополнительные органичения - комиссии, лимиты и другие механизмы. Среди вариантов обсуждался даже полный запрет некоторых монет. Наибольший вопрос вызывают стейблкоины, так как эмитенты могут замораживать средства и ограничивать доступ к отдельным адресам. Рассматривается несколько способов снижения рисков: обязательное тестирование инвесторов, ограничения на объем сделок, временные задержки при выводе средств и специальные правила перевода криптовалюты на внешние кошельки. Дополнительные сборы могут составить 0,5–2% от суммы операции, а для долларовых стейблкоинов - доходить до 3%.@BlackAudit

Криптообменники и цифровые депозитарии освобождены от уплаты НДС - законопроект принят в первом чтении. Кроме того, физлица смогут учитывать положительный и отрицательный финансовый результат по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода, а по долговым цифровым финансовым активам - переносить убытки на будущие периоды.@BlackAudit

СК совместно с ФСБ выявлено уклонение от уплаты налогов ООО «Экологистика» (оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии). Ущерб более 500 млн руб. Гендиректор Рустам Кочесоков при исполнении госконтрактов искажал налоговую отчетность для создания реальности сделок с использованием однодневок. В итоге: фиктивные расходы для нелегального получения вычетов НДС.@BlackAudit

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые - работайте спокойно и законно. Встречайте TAX-платеж. (ЕНС,ФТС, ФССП, Банк(кредит, физ и юрлицо), кредиторская задолженность, ВЭД-платежи, крипто биржи и иное (уточняйте по запросу) Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год. Услуга, по сути, уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица. Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC и иные кабинеты: Пополнение идет полными суммами от 2 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT. Запросить услугу строго сюда: TG: @MirrorBA00 Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

В белорусском шоу-бизнесе выявлена схема вывода денег. Суть схемы заключается в использовании аффилированной компании в России. От её имени в Беларуси оказывали услуги по предоставлению исполнителей и артистов для концертов в государственных учреждениях культуры. Фигуранты в 2022-2024 годах вывели по этой схеме за рубеж более 16 млн белорусских рублей (около 417 млн российских) и сокрыли прибыль на 2,8 млн белорусских рублей (73 млн российских).@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект о закреплении порогового значения доходов для освобождения от уплаты НДС на УСН - 20 млн руб. Сохранение порога предлагается до 2028 года включительно. В 2029 году снизить его до 15 млн руб, а в 2030 - до 10 млн руб.@BlackAudit