BlackAudit
Kanalga Telegram’da o‘tish
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali BlackAudit analitikasi
BlackAudit (@blackaudit) Rus til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 52 154 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 2 092-o'rinni va Rossiya mintaqasida 11 720-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 52 154 obunachiga ega bo‘ldi.
11 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -25 ga, so‘nggi 24 soatda esa 0 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 17.07% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 11.29% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 8 904 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 5 889 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 3 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 12 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
52 154
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+127 kun
-2530 kun
Postlar arxiv
52 152
Немногим известно значение слова «консерва» на языке заключенных. Такого человека берут на всякий случай, подговаривают на побег, чтобы во время долгого побега убить и съесть, чтобы остальные могли выжить и уйти от преследования. Нечто подобное творится в бизнесе последние годы: жесткие проверки, в результате которых уголовные дела и тюремные сроки. И выход нашли. Вакансии из серии «ищем генерального, финансового директора, нужен новый взгляд». И тут на важно из какой отрасли, но главное, чтобы не из этой же. А кандидаты и рады стараться, им же лапши на уши навешали про зарплату, перспективы и прочее. А нужна лишь его подпись и непонимание того, что он делает. Так вчерашний курьер становится главой какой-нибудь компании. А вот тут уже всё зависит от намерений владельцев - сядет этот наивный или нет. Главное - грехи есть на кого повесить. И такие случаев всё больше.@BlackAudit
52 152
Бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева обвиняют в легализации имущества. Он находится в розыске по делу о превышении должностных полномочий. Легализация осуществлялась через созданные им компании (вместе с его заместителем Светланой Шаповаловой) ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Организации побеждали в государственных закупках, а на неподтвержденные средства приобретались десятки грузовых автомобилей и полуприцепов. Технику оформляли на родственников. На полученные деньги приобретали автомобили и недвижимость. Ещё в ноябре Генпрокуратура подала иск об изъятии всего имущества Окунева и Шаповаловой.@BlackAudit
52 152
В сети распространился фото протокола изъятия крипо активов. Не очень понятно, кто это скинул, таких в реалиях протоколов миллионы, если не миллиарды в рутине. Тем более протокол с ошибками, кто его составлял. Ну а кинуть людям, как кость, не очень умное решение. Применяют данные протоколы уже лет 10 точно. И форма изъятия разная бывает и протоколы тоже. Тем более, человек добровольно дал доступ к устройству (первоисточнику) на этом и строится доказательная база. Мир постепенно в непонятных лицах сходит с ума, привычные с логикой движения превращаются в снова в мусор. В УПК РФ все написано.@BlackAudit
52 152
Росфинмониторинг назвал самые популярные способы отмывания денег: покупка недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, а также инвестиции в действующий бизнес.@BlackAudit
52 152
Пользователи лишились доступа к деньгам на «Яндекс Пэй». Сроки восстановления работы сервиса назвать пока никто не может. При этом руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов заверил пользователей сервиса «Яндекс Пэй» в абсолютной безопасности их денежных средств, несмотря на произошедший технический сбой. Сами средства не хранятся непосредственно в пострадавшем дата-центре, где расположены лишь серверы, обеспечивающие функционирование сервисов.@BlackAudit
52 152
Если раньше аппаратные кошельки внушали хоть какую-то надежду на безопасность, то теперь и тут пробел. Ущерб более $86 млн от взлома аппаратных кошельков Ledger. Реселлер CryptoBilis перешел новым владельцам в марте. Был установлен дополнительный имплантат, который при обнаружении сид-фразы передавал её третьим лицам. Покупателям, которые приобрели устройства в течение последних трех месяцев, посоветовали отказаться от настроек, а если они это уже сделали, перенести активы на новое устройство. Вариантов того, как возможно было осуществить подобную кражу несколько. Пока Ledger проводит расследование и обещает сообщать обновленную информацию.@BlackAudit
52 152
В Тамбове задержаны четверо подозреваемых в отмывании более 6 млн руб, которые были похищены у банков. Гендиректор организации с соучастниками получили 76 млн руб в банке по 6 кредитным договорам, указав ложные сведения о целях и условиях финансирования. Часть суммы была легализована. Уголовное дело возбуждено по статье о легализации преступных доходов в особо крупном размере.@BlackAudit
52 152
В Сингапуре россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок обвиняются в отмывании денег. Они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги. Кузнецову предъявлено 14 обвинений в пособничестве в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделке документов и привлечении номинальных директоров. Нгок выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы. На один из счетов поступило более $300 тыс, которые были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем. Ещё один счет - $164 тыс от иностранца в результате инвестиционного мошенничества. Кто стоял за этим мошенничеством и кому передавались средства - пока не уточняется.@BlackAudit
52 152
Подотчетные деньги продолжают использовать для обналичивания. При чем некоторые уникумы подделывают документы, оформляя их вообще на умерших людей, используя несуществующие паспортные данные и прочий бред, который налоговые органы без труда раскрывают.@BlackAudit
52 152
В первом полугодии 2026 года число дропперов снизилось на 15%, а операций с их участием на 60%.@BlackAudit
52 152
Бывший совладелец сетей «Лента», «Рив Гош», «Улыбка радуги» Дмитрий Косыгин стал обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Официальных подробностей по делу не сообщается. Известно, что вчера он был отправлен под домашний арест.@BlackAudit
52 152
В продолжение темы. К сожалению, судебные споры, которые связаны в том числе с реальностью сделок, в большинстве не на стороне бизнеса - шансы не более 15%. И тут даже чаще до суда не доходит. Коммерсы предпочитают доплатить, опасаясь дальнейших налоговых действий в виде ВНП, которая всегда находит нарушения. А решить вопрос до суда зачастую дешевле.@BlackAudit
52 152
Компания заключала сделки с контрагентом, проверив его на благонадежность от и до. Документы по сделкам в порядке. Но при проверки компании ФНС выносит вердикт, что контрагент стал неблагонадежным (нарушения в текущем периоде), а значит таковым он был изначально. Такая вот ретроспектива. И тут главная защита - документы на момент сделки (от договоров и лицензий до деловой переписки с сотрудниками контрагента). Важно доказать, что на момент исполнения обязательств у контрагента были все условия и возможности для их реализации.@BlackAudit
52 152
У организации недоимка по НДС. Налоговики накладывают арест на имущество в качестве обеспечительной меры. Компания гасит долг. Инспекция арест не снимает, поясняя тем, что на ЕНС отрицательное сальдо. Суд в пользу организации: долг, по которому был наложен арест на имущество, погашен, что подтверждено документами из налоговой. Отрицательное сальдо не является поводом держать имущество под арестом. Обеспечительные меры были наложены на конкретную задолженность. Да и статья 77 пункт 13 НК РФ говорит о том, что арест должен быть снят, если долг погашен.@BlackAudit
52 152
Очередной законопроект Минфина, который предполагает перевод пассивных доходов граждан на общую прогрессивную шкалу налогообложения со ставками до 22%, обязать ПИФы платить налог на прибыль, а у добывающих компаний изымать сверхдоходы - очередной шаг к тому, чтобы побудить тех, косого затронут изменения, снова пытаться скрыть доходы. И один из наиболее вероятных способов избежать повышенных ставок - сменить налоговое резидентство. И с уверенностью можно сказать, что те, кто решится на подобный шаг, без сомнений найдут для себя новую более выгодную юрисдикцию. И в итоге получится отток капиталов из страны.@BlackAudit
52 152
В Казани вынесен приговор группировке черных банкиров из восьми человек, которые за более чем три года заработали более 54 млн руб. Шестеро приговорены к срокам от 5,5 до 10 лет лишения свободы со штрафами от 400 тыс руб до 5 млн руб. Двое отделались условными сроками 4,5 и 6 лет.@BlackAudit
52 152
Россиянку, проживающую в Италии, обвинили в неуплате 11 млн евро налогов. Правоохранители проанализировали сделки с дорогой недвижимостью. В 2018 было куплено 6 квартир на 5 млн евро, приобретен пентхаус более чем зла 2 млн евро. Вопрос в том, что с 2018 года она фактически проживала в стране постоянно. А значит должна была декларировать перед итальянскими налоговыми органами не только доходы, полученные внутри страны, но и зарубежные поступления. Постоянное проживание в стране подтверждают банковские счета, расходы на коммунальные услуги и многое другое.@BlackAudit
52 152
Включение отягчающего при выводе будет шоком для коммерсов, но дельным инструментом, именно когда человек чувствует это при обвинительном или приговоре. Если глянуть соцсети - как мусор все продают машины, все какие-то менялы, какие-то крипто карты и т.д. Тяжелых тем уже не вывозят, только легкие темы. Суды забиты делами о налогах, по экономическим статьям. Понятное дело, будет еще больше. Самым большим выводом и выходом будет дисциплина и гигиена в налогах, деньгах, крипто. И именно экономическая безопасность в своем старом проявлении. Но такими методами обладают считанные люди.@BlackAudit
52 152
«Вывод средств за рубеж должен быть отягчающим обстоятельством» - Вячеслав Володин.
«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством».@BlackAudit
52 152
Уже 38% россиян выбирают наличные в качестве средства хранения денег. Никакие ставки по вкладам уже не являются привлекательными. А регулярное ужесточение со стороны регулятора только подстегивает забирать деньги из банков.@BlackAudit
