BlackAudit

Если раньше однодневки можно было определить без проблем, тем самым не попасть в мошенническую схему. Теперь мошенники действуют хитрее, скупая уже действующие юрлица с хорошей историей, меняют руководство и банковские реквизиты - на выходе добросовестная компания, а по факту часть мошеннической схемы. Поэтому для своей же безопасности стоит выяснить, какие изменения произошли в компании после смены руководства и соответствует ли новая модель работы истории организации.@BlackAudit

Заочно к 12 года колонии приговорен экс-совладелец торговых комплексов в Москве Соломон Манаширов. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, а также в вымогательстве. Манаширов находится в международном розыске.@BlackAudit

Минфин обновляет индикаторы риска для проверок ККТ. Добавится 7 новых и обновят 3 действующих. Поводы для проверки: оплата только наличными в течение 60 календарных дней подряд, но будут исключения; аналогично с безналом; 50% и более чеков на расход; большая сумма возвратов - 80% и более; незарегистрированная касса для розницы (90 дней); для ИП на патенте срок регистрации кассы 180 дней, не зарегистрировал - проверка; 30% и более за месяц коррекция чеков. Сверка с индикаторами раз в квартал.@BlackAudit

10 объектов элитной недвижимости семьи Блиновской перешли в доход государства.@BlackAudit

Bank of Maldives (крупнейший банк Мальдив) отказался обрабатывать платежи, связанные в РФ. Причина: требование законодательства.@BlackAudit

Просто наличие документов при применении вычетов по НДС - это не всегда гарантия его получения. Да и правильность оформления документа тоже не гарантия успеха. Важное значение имеет содержание. Особенно это касается накладных, содержание которых может рассказать о многом. Так например перевозка одним рейсом нескольких грузов может быть поводом для отказа в вычете, если объем груза превышает грузоподъемность транспорта или перевозка грузов невозможна одновременно, а также пункты погрузки и разгрузки находятся в непосредственной близости.@BlackAudit

Пока в открытом доступе Ввиду большого количества заявок по информации по юрлицам и ИП, которые замешаны в финансовых, налоговых и криптовалютных противоправных действиях. Создали для вас бесплатный продукт, который первоначально позволит узнать, есть ли ваша компания в списках или реестрах. Проверка тут - @BenefiskBot Информация добавляется каждые каждую ночь в автоматическом режиме. Информации очень много. Мы работаем над увеличением скорости и качества. Проверить можно тут -@BenefiskBot

На определенных форумах начали раздавать и платно, и бесплатно токены к ИИ без цензуры, что естественным образом «интересно» сказывается на всех сервисах простора интернета и крипто активах, когда даже юное дарование может просто пошалить.@BlackAudit

Криптовалютные сети получили указание от спецслужб США проверять все выводы средств. Теперь пользователи сталкиваются с проблемой, что приходится ждать определенное количество дней, когда их заявка будет проверена на наличие украденной криптовалюты.@BlackAudit

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела об обналичивании. Пять фигурантов организованной группы использовали минимум 11 счетов подконтрольных юрлиц, проводя фиктивные операции под видом оплаты товаров, работ и услуг. Доход группы составил более 117 млн руб.@BlackAudit

Пока в открытом доступе Ввиду большого количества заявок по информации по юрлицам и ИП, которые замешаны в финансовых, налоговых и криптовалютных противоправных действиях. Создали для вас бесплатный продукт, который первоначально позволит узнать, есть ли ваша компания в списках или реестрах. Проверка тут - @BenefiskBot Информация добавляется каждые каждую ночь в автоматическом режиме. Информации очень много. Мы работаем над увеличением скорости и качества. Проверить можно тут -@BenefiskBot

Сегодня снова сообщения о том, что граждане отдали мошенникам сотни миллионов рублей, поверив в легенды. И вот единственный вопрос: как, извините, таким тупоголовым удалось скопить такие суммы на счетах и в наличных?@BlackAudit

Прекращено уголовное дело в отношении мужа Елены Блиновской Алексея Блиновского по обвиненю в уклонении от уплаты налогов. Причина - участие в СВО.@BlackAudit

Количество банкротств среди компаний продолжает расти. За девять месяц банкротами стали 5,4 тыс компаний. Да и желающих стать банкротами поприбавилось на 35,6%. При этом чаще инициаторами банкротства становятся кредиторы.@BlackAudit

ООО «ТРАНСПОРТИР Групп» ОГРН 1137746187952 ИНН 7723864870 КПП 770201001 Можно сразу в КУСП по ряду статей УК РФ от обнала до контрабанды. ОПГ или ОПС. Сайт: https://transportir.ru Можно на сайте им отзыв написать. В деятельности транспортной компании, оказывающей услуги по международным перевозкам, использовалась схема вывода денежных средств компаний-заказчиков через завышение стоимости транспортных услуг с последующим возвратом части полученных средств руководителям заказчиков наличными. Механизм выглядел следующим образом. Компании-заказчики перечисляли транспортной компании денежные средства в безналичной форме на основании выставленных счетов за международные транспортные услуги. При этом договоры не предусматривали четких фиксированных тарифов на перевозки. Стоимость транспортировки могла существенно различаться даже при сопоставимых условиях: например, перевозка 10 тонн груза из ЕС в одном случае оценивалась в 500 тысяч рублей, а следующая аналогичная перевозка — уже в 700 тысяч рублей и тд. Отсутствие фиксированных тарифов и прозрачного механизма расчета стоимости создавало возможность произвольно увеличивать стоимость услуг и включать в счета суммы, не соответствующие фактической стоимости перевозки. Заказчик перечислял транспортной компании полную сумму выставленного счета. Часть полученных денежных средств впоследствии возвращалась генеральному директору компании-заказчика наличными, вне официального бухгалтерского и банковского оборота. Таким образом, разница между фактической стоимостью перевозки и суммой, оплаченной заказчиком, могла использоваться для формирования неучтенных денежных средств и личного обогащения отдельных руководителей. По имеющейся информации, транспортная компания также могла обслуживать другие организации аналогичным образом. Дополнительные вопросы вызывает деятельность логистической службы компании-заказчика. По имеющимся сведениям, транспортный подрядчик не только осуществлял перевозки, но и помогал решать возникающие у логистов проблемы при организации транспортировки. Отдельного внимания заслуживает порядок формирования стоимости международных перевозок и распределения транспортных расходов. В одних случаях счета выставлялись за доставку до границы, в других - от границы до склада, а в третьих - за перевозку между складами. Такая неоднородность требует проверки правильности определения места оказания услуг, документального подтверждения маршрутов и корректности отражения НДС. При отсутствии фиксированных тарифов и объективно подтвержденного механизма формирования стоимости возникает риск искусственного завышения расходов компании-заказчика, искажения себестоимости импортируемой продукции, а также неправильного определения налоговой базы по НДС и налогу на прибыль. Палок (эпизодов) можно выставлять целую кучу. #обнал #ОПГ #транзитныеоперации #Таможня #Нал

4 года условно и 450,8 млн руб по гражданскому иску - конечный результат деятельности Сергея Игнатенко, который помогал преступной группе обчистить «Агропромбанк». Роль Игнатенко - вывод наличности и передача денег организаторам. Деньги выводил через банковские карты третьих лиц и обналичивал в разных городах России. При этом, вроде как, о незаконном доступе к банковской системе не знал.@BlackAudit

Статистика - вещь неумолимая. Если вы до сих пор верите в то, что в суде сможете отстоять свои права против ФНС, то вас ждет разочарование. За I полугодие 2026 года судами удовлетворено 95,2% налоговых требований - доначисления, пени, штрафы. Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. А теперь в цифрах, так проще понять. Сумма требований выросла до 170 млрд руб, из которых 162 млрд руб в пользу ФНС, и лишь 8 млрд руб в пользу налогоплательщиков. Ну, что? Продолжите играть в «русскую рулетку» с законом или наконец-то начнете думать, а потом делать?@BlackAudit

⚡️⚡️⚡️Сообщаем о серьёзной уязвимости в ядре WordPress — CVE-2026-119977. Если на вашем хостинге или сервере работает WordPress, просим как можно скорее проверить версию и обновиться.   В механизме обновления ядра WordPress найдена ошибка типа «состояние гонки» (race condition). В момент, когда сайт обновляется, злоумышленник без авторизации может успеть выполнить на сервере произвольный код и получить полный контроль над сайтом. Оценка опасности — CVSS 8.1 (высокая). Уязвимость уже используется в реальных атаках: 3 ноября она внесена в каталог активно эксплуатируемых уязвимостей CISA (KEV), фиксируется массовое сканирование сайтов.@BlackAudit

17 ноября - открывается возможность неквалифицированным инвесторам покупать BTC, ETH и USDT на 300 тыс руб в год у каждого посредника. Запасаемся покорном 🍿 и наблюдаем, кто рискнет это сделать. Квалифицированные без ограничений по сумме.@BlackAudit

Вывод 4,3 млрд руб за первое полугодие 2026 года пресечен в результате арбитражных споров.@BlackAudit