BlackAudit
Kanalga Telegram’da o‘tish
Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика. Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali BlackAudit analitikasi
BlackAudit (@blackaudit) Rus til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 52 173 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 2 082-o'rinni va Rossiya mintaqasida 11 675-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 52 173 obunachiga ega bo‘ldi.
18 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 44 ga, so‘nggi 24 soatda esa -3 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 16.22% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 11.05% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 8 461 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 5 765 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 10 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent крипто, легализация, схематика, криптовалюты, крипты kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Налоги. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 19 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
52 173
Obunachilar
-324 soatlar
-257 kun
+4430 kun
Postlar arxiv
52 173
Заочно арестован бывший банкир Матвей Урин, который предположительно находится в Чехии. Его обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере.@BlackAudit
52 173
⚡️Выпускаем релиз (в закрытым канале) 2026 г. на методическое пособие для коммерсов и не только:
- описание моментов экономической безопасности;
- анализ, поведения по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в ВЭД платежах, безопасный счет;
- работа БН в Н, вывода в наличность;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- 2 материла по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.
- методы закрытия реальных сделок ВНП ФНС, следствие.
Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽ 12 млрд.
Писать строго сюда TG - @MirrorBA00
52 173
Совместная работа полицейских ОАЭ и Швеции привела к задержанию семи членов международной ОПГ, в том числе предполагаемого лидера, которая занималась отмывание денег. На группу вышли благодаря отсеиванию криптовалютных транзакции. Сеть за 10 месяцев провела около $7,1 млн, которые далее передавались другим преступным группировкам. Не раскрывает информация о том, какие использовались криптовалюты, кошельки, биржи.@BlackAudit
52 173
В Москве задержан Олег Пай - директор одного из крупнейших брендов косметики MIXIT. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня суд изберет ему меру пресечения. Еще в сентябре 2024 года силовики проводили обыски в офисе MIXIT, а также по адресам проживания руководителей компании.@BlackAudit
52 173
В Ростовской области раскрыта мошенническая схема на 1,1 млрд руб. Всего 305 эпизодов мошенничества. Двое задержанных, один в международном розыске. От имени коммерческого предприятия заключались договоры на строительство жилых домов. Обещали построить в кратчайшие сроки. Но обещания не стали реальностью, только собрали предоплат, многие брали ипотеку. Деньги обналичивались через счета третьих лиц, приобреталась дорогостоящая недвижимость. Арест наложен на 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, которые принадлежат обвиняемым и их родственникам.@BlackAudit
52 173
ФНС плотно взялись за общепит - сопоставляют сведения онлайн-касс, банковских операций, сервисов доставки и закупок продуктов. Если показатели не соответствуют заявленной выручке, предприятие может попасть под проверку. Высокая активность, но низкая выручка - повод для проверки. Наиболее распространенной схемой в общепите становится выдача предварительных счетов вместо фискальных чеков, а операция расчета через кассу не проводится. И это не смотря на то, что требования к расчетам ужесточили ещё в марте прошлого года, где говорится о том, что кассовый чек должен быть сформирован до момента оплаты.@BlackAudit
52 173
Решения по налоговым проверкам пытаются отменить любыми способами, используя любые оплошности налоговых органов. Одна из - несовременное вручение акта налоговой проверки. Но, к сожалению, это не является существенным нарушением и не может быть поводом для отмены решения и доначислений. Аргумент вполне объективный: нарушение срока вручения акта проверки не лишает возможности предоставления возражений, так как срок их подачи исчисляется с момента фактического получения документа, а также не лишает налогоплательщика участия в рассмотрении материалов проверки. Так что не стоит тратить время на суды по таким прозаичным поводам.@BlackAudit
52 173
Схема через аутсорсинг - фиктивное оформление договоров на передачу функций (бухгалтерский учет, клининг, техническое обслуживание помещений и пр.) сторонним организациям. При этом фактически эти услуги либо не оказываются вовсе, либо выполняются собственным штатным персоналом компании-заказчика. Контрагентом выступают фирмы-однодневки или компании на специальном налоговом режиме. Что в итоге: налоговую нагрузку не снижает, а создает дополнительные проблемы - отказ в налоговых вычетах, исключение расходов, доначисления. Но многие продолжают использовать и верить в успех.@BlackAudit
52 173
В Москве вынесен приговор директору ООО «Рус-Строй» Левону Абьяну и фактическому владельцу Карену Кучукяну. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд руб. Всё банально: внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями, которые затем передавались в налоговый орган. Возмещено более 850 млн руб. Каждый получил по 3 года колонии-поселении.@BlackAudit
52 173
Учредителю, директору, главбуху нужно доказывать свою добросовестность, а не кредитору их вину.@BlackAudit
52 173
80 компаний подали заявки на переход на налоговый мониторинг с 1 января 2027 года - режим, при котором компания открывает налоговой службе удалённый доступ к своим учётным данным, и инспекторы видят информацию в режиме реального времени. Это заменяет привычные выездные и камеральные проверки на постоянное онлайн-взаимодействие. Главная выгода для бизнеса - возможность заранее согласовать с ФНС правильность исчисления налогов по конкретным сделкам и получить так называемое «мотивированное мнение», что помогает избежать споров и доначислений. Решение по каждой компании о допуске или отказе в мониторинге будет приниматься отдельно после проверки документов.@BlackAudit
52 173
Каждая рабочая налоговая, финсовая, крипо схема должна пройти минимум 5, а то более ошибок. Без ошибок и потерь не работают вариации в достойном ключе. В настоящее время очень мало данных схем, они обходятся людям в миллионы иногда сотни миллионов рублей. Ошибочное мнение, которое люди в данное время берут в массы, где превращают их схемы только потерю времени и проблемы. Счастье любит тишину.@BlackAudit
52 173
Новая инициатива касаемо налогов. Предложение зафиксировать ключевые параметры налоговой системы на пять лет. В НК РФ может появится новая норма, которая предусматривает пятилетнюю стабильность основных налоговых параметров - налоговые ставки, предельные показатели спецрежимов и правила расчета налоговой базы. Если такие параметры уже были изменены федеральным законом, то последующее увеличение налоговой нагрузки предлагается разрешить не ранее чем через пять лет. Таким образом, бизнес получит дополнительные гарантии предсказуемости. В результате компаниям станет проще строить долгосрочные планы. Ограничение касается только ужесточения налоговых условий. Однако снижение ставок, расширение льгот и другие послабления могут приниматься без подобных ограничений. Плюсом два года переходного периода для новых налогов и сборов с момента публикации. Что позволит бизнесу обновить и скорректировать финансовые модели.@BlackAudit
52 173
Из года в год бизнес продолжает пытаться обмануть систему, которая совершенствуется крайне быстро. Ошибки не меняются - дробление, НДС, неблагонадежные контрагенты, нарушения при работе с иностранными компаниями, нарушения в декларациях и т.д. Никак ушлые коммерсы не хотят понимать, что время грязных схем ушла в прошлое. Отлавливают таких пачками ежедневно. Системы стали автоматическими, добавился ИИ, которые позволяют вычислять нарушителей на раз.@BlackAudit
52 173
В октябре FATF может пересмотреть «серый» список юрисдикций и исключить Монако, Болгарию и Кот-д'Ивуар. Для княжества Монако, которое попало в «серый» список в 2024 году это особенно важно.@BlackAudit
52 173
В Екатеринбурге двух предпринимателей приговорили к реальным срокам по статьям о легализации денег организованной группой в особо крупном размере и о мошенничестве в особо крупном размере. Вадим Лукач и Олег Молотилов оформили аренду участка площадью 4,5 миллиона квадратных метров, не собираясь вносить платежи. Позже землю разбили на 29 наделов, а арендатора ликвидировали через банкротство. В итоге участки выкупили по льготной стоимости и без торгов. Ущерб государству составил 453 млн руб. Лукач получил 8,5 лет и штраф 1,6 млн руб, Молотову назначили 8 лет колонии со штрафом в 1,5 млн руб.@BlackAudit
52 173
4,1 млрд руб арестовано на счетах бывшей супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича Натальи Быковской. Ранее в доход государства были обращены деньги со счетов самого Мошковича - 10,5 млрд руб, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро. Сейчас суд рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии более 3,07 млрд руб у бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.@BlackAudit
52 173
Бизнесмен получил в качестве возврата долга по исполнительному листу более 500 тыс руб. Долг десятилетней давности. Платеж поступил от казначейства. И банк благополучно заблокировал счет по 115-ФЗ. И тут уже неважно от кого поступил платеж, тут важен факт нетипичной для конкретного счета операции. И алгоритм такой: сначала блокировка, а потом разбираются. Полномочия банков уже стали настолько широкими, что каждый банк сам прописывает все процедуры, потому что единого шаблона нет. А по «сарафанному радио» коммерсы передают друг другу информацию о наиболее лояльных банках.@BlackAudit
52 173
Ещё одна попытка подтвердить реальность сделки не увенчалась успехом - документы об отправке приобретенного товара на экспорт. Такие документы подтверждают лишь реальность самого товара, но не являются подтверждением его приобретения у контрагента, а следовательно не могут являться основанием для получения налогового вычета по операциям.@BlackAudit
