ПОД/ФТ/115 ФЗ - сопровождение ювелиров и риэлторов

🚨 Личная ответственность и квалификация: риск «серых» сертификатов специалиста 📑 При проверках соблюдения 115-ФЗ регуляторы уделяют пристальное внимание не только факту наличия в штате ответственного лица, но и легитимности документа, подтверждающего его квалификацию.  На практике компании часто сталкиваются с двумя проблемами 1️⃣ Первая: сотрудник прошел обучение несколько лет назад, и его знания безнадежно устарели. 2️⃣ Вторая, более опасная: руководство поручает вопрос подбора обучения HR-отделу или самому сотруднику, который находит дешевые онлайн-курсы от непрофильных организаций, выдающих красивые, но не имеющие юридической силы сертификаты. ❗️Росфинмониторинг и Центральный банк знают перечень аккредитованных программ и требований к ним. Если выяснится, что свидетельство выдано организацией, не имеющей права на ведение такой образовательной деятельности, или программа обучения не покрывает актуальные требования закона, это приравнивается к отсутствию квалифицированного специалиста в компании.  Последствия ложатся на плечи руководителя. Должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации системы внутреннего контроля.  Наличие действующего свидетельства о прохождении специализированного обучения установленного образца — это жесткое требование закона, а не кадровая формальность. Своевременное и качественное обучение ответственных лиц снимает с директора риски персональных штрафов и обеспечивает реальную, а не бумажную защиту бизнеса от комплаенс-рисков. >>ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ<< 📍 «ФИНКОНСАЛТ» 8-800-550-39-12