Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
前往频道在 Telegram
Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ) Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
显示更多1 322
订阅者
+224 小时
+37 天
+930 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+14
在0个频道中
六月 '26
+17
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+20
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+12
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+26
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+41
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+23
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+27
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+15
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+31
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+11
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+17
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+48
在3个频道中
Get PRO
五月 '25
+106
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+36
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+38
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+41
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+14
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+10
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+21
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+28
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+53
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+15
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+22
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+18
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+22
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+34
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
九月 '23
+32
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+14
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+51
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+20
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+20
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+35
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+85
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+32
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+35
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+17
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+61
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+40
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+18
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+13
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+369
在0个频道中
Get PRO
三月 '220
在0个频道中
Get PRO
二月 '220
在0个频道中
Get PRO
一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十二月 '210
在0个频道中
Get PRO
十一月 '210
在0个频道中
Get PRO
十月 '210
在0个频道中
Get PRO
九月 '210
在0个频道中
Get PRO
八月 '210
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+260
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 29 七月 | +2 | |||
| 28 七月 | 0 | |||
| 27 七月 | 0 | |||
| 26 七月 | 0 | |||
| 25 七月 | +1 | |||
| 24 七月 | 0 | |||
| 23 七月 | +1 | |||
| 22 七月 | 0 | |||
| 21 七月 | 0 | |||
| 20 七月 | +1 | |||
| 19 七月 | +1 | |||
| 18 七月 | 0 | |||
| 17 七月 | 0 | |||
| 16 七月 | 0 | |||
| 15 七月 | 0 | |||
| 14 七月 | 0 | |||
| 13 七月 | +1 | |||
| 12 七月 | 0 | |||
| 11 七月 | +1 | |||
| 10 七月 | 0 | |||
| 09 七月 | 0 | |||
| 08 七月 | 0 | |||
| 07 七月 | +1 | |||
| 06 七月 | 0 | |||
| 05 七月 | 0 | |||
| 04 七月 | +1 | |||
| 03 七月 | +1 | |||
| 02 七月 | +3 | |||
| 01 七月 | 0 |
频道帖子
❗️Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉️
✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ.
В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ.
📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора.
Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓
Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке.
📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/aktivnye-proverki-subektov-zakona-115-fz-po-pod-ft-ed-fromu-so-storony-vsekh-nadzornykh-organov-i-pr/
| 2 |  ⚠️ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения
⚖️ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам.
❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса.
В рамках сопровождения мы:
✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства;
✅ консультируем по вопросам применения требований Федерального закона №115-ФЗ;
✅ помогаем подготовить ответы на запросы Росфинмониторинга и иных надзорных органов;
✅ сопровождаем при проведении проверок;
✅ информируем обо всех значимых изменениях законодательства и разъяснениях государственных органов;
✅ оказываем оперативную юридическую поддержку при возникновении сложных ситуаций.
📌 Вам не потребуется содержать в штате отдельного специалиста по финансовому мониторингу, срочно искать экспертов перед проверкой или восстанавливать документы после выявления нарушений.
Нам уже доверили сопровождение более 1000 организаций и предпринимателей по всей России.
🔗 Подробнее об условиях абонентского обслуживания и стоимости услуги — на нашем сайте: vk.cc/9NcpZg | 162 |
| 3 |  🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.
📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.
⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.
🔥 Ближайшая дата обучения — 04 августа 2026 года.
Что вы получите:
✅ обучение в онлайн-формате;
✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения);
✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ.
💰 Стоимость участия — 2 000 рублей.
👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека.
⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv | 184 |
| 4 |  ❗️Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
Законодательство сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязывает субъектов Федерального закона №115-ФЗ проводить внутреннее обучение при наступлении оснований, определенных нормативными актами.
📌 При проведении проверок надзорные органы требуют предоставить все документы, подтверждающие факт проведения с сотрудниками внутреннего обучения. Если субъект работает в единственном лице, он также обязан фиксировать свое обучение.
Обучение фиксируется по форме документа, утвержденной самим субъектом.
✅ Какие организации и предприниматели и в каких случаях обязаны фиксировать факт проведения инструктажа?
Читайте на нашем сайте 🌐 https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/spisok-vnutrennikh-instruktazhey-po-pod-ft-ed-fromu-za-kazhdyy-kalendarnyy-god-/
Вы можете приобрести перечень оснований для проведения внутреннего обучения за любой год с 2008 по текущий и сверить со своими документами, подтверждающими факт проведения обучения. | 182 |
| 5 |  ⚖️ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций
Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений.
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков.
📌 К таким мерам относятся:
▪ утверждение антикоррупционной политики;
▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений;
▪ разработка локальных нормативных актов;
▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения;
▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов;
▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
▪ принятие иных мер, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона №273-ФЗ.
❗ Отсутствие необходимых документов и мероприятий может быть выявлено в ходе проверок. Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, включая штраф от 1 миллиона рублей с возможной конфискацией имущества.
Чтобы помочь организациям выполнить требования законодательства, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили комплект документов по противодействию коррупции, разработанный с учетом действующих нормативных требований.
Пакет документов позволит организовать антикоррупционную работу в компании и привести внутреннюю документацию в соответствие с законодательством.
👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов можно на нашем сайте: vk.cc/cvGawa | 180 |
| 6 |  ⚖️ Получили запрос от Росфинмониторинга или ожидаете проверку? Не спешите предоставлять документы
Проверки по соблюдению требований Федерального закона №115-ФЗ требуют тщательной подготовки. На практике именно первые действия организации после получения запроса во многом определяют дальнейший ход проверки.
📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывают юридическое сопровождение выездных и камеральных проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Мы помогаем:
✅ подготовить ответы на запросы и требования надзорных органов;
✅ провести правовую экспертизу документов;
✅ устранить выявленные нарушения до их фиксации проверяющими;
✅ восстановить отсутствующие документы;
✅ сопровождать организацию на всех этапах проверки;
✅ обжаловать решения и сопровождать административное производство по ст. 15.27 КоАП РФ.
❗ Во многих случаях нарушения можно устранить до завершения проверки, что позволяет существенно снизить риск привлечения к административной ответственности.
Юридическое сопровождение проводит Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ».
📌 Если вы уже получили запрос надзорного органа или хотите заранее подготовиться к проверке, рекомендуем обратиться за консультацией.
👉 Подробнее об услуге и стоимости — на нашем сайте.
https://115fz.pro/uslugi/proverka-pod-ft/sporovozhdenie-pri-proverkakh/ | 202 |
| 7 |  📢 Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
Уважаемые коллеги!
Основное общение, обмен практическим опытом и ответы экспертов на вопросы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ теперь ведутся в профильных группах MAX.
Именно там публикуются самые актуальные материалы и ведется ежедневная экспертная работа.
В группах вы найдете:
✅ официальные разъяснения Росфинмониторинга, Банка России и Прокуратуры;
✅ ответы на вопросы по применению требований Федерального закона №115-ФЗ;
✅ разбор практических ситуаций и результатов проверок;
✅ информацию об изменениях законодательства;
✅ анонсы вебинаров, обучающих мероприятий и новых материалов.
💬 На вопросы участников отвечает Елена Тесля (Пинигина) — эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом более 21 года, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ».
Выберите группу, соответствующую вашему виду деятельности:
✔️ Общий канал https://max.ru/join/IENuHBfLVkWjwAfzeQc5gs8YUy4cRIvlcqCXjEiSHec
✔️ ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК - https://max.ru/join/0Xz63X8K23fU_rXGelVho-T-0Yoz6mDHK5emm-tpy-c
✔️ ПОД/ФТ для АН - https://max.ru/join/nXFsLEqzcgnYTCY0DFJDHx27MfOFnaZrpZXcODWP_Lk
✔️ ПОД/ФТ для НФО - https://max.ru/join/q29MkY9BLZMnxblwwwSRbQdQgAxo6UvxDVN_uDtYcEk
✔️ ПОД/ФТ для самозанятых - https://max.ru/join/icZHEsdOkieLpQ5QgxiRdD3cAMcZKhxTeVhftITtwNU
✔️ ПОД/ФТ ст. 7.1 - https://max.ru/join/47mBsjw5LKP2Hzc0crEvkIytSQg2ny9oXWrD6ljQZS4
✔️ ПОД/ФТ для лизинга» - https://max.ru/join/B5omWXvp2Wvs5jszSCpIQ-7B1928iq1NQBbLKL6-m9A
📌 В текущем сообществе мы продолжим публиковать новости и важную информацию, а оперативные ответы экспертов, обсуждение практических вопросов и профессиональное общение доступны именно в MAX.
Присоединяйтесь к профильному сообществу — будем рады видеть вас среди участников! | 174 |
| 8 |  ✨Сегодня МЭЦФМ «Национальное достояние» исполняется 18 лет!
За эти годы мы накопили большой практический опыт в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, помогли тысячам организаций и предпринимателей разобраться в требованиях законодательства, подготовиться к проверкам, пройти обучение и выстроить систему внутреннего контроля.
❤️Мы благодарим наших клиентов, партнеров и всех, кто доверяет нам решение своих задач. Ваше доверие - лучшая оценка нашей работы и стимул постоянно развиваться.
Спасибо, что вы с нами🫶🏻
С уважением,
команда МЭЦФМ «Национальное достояние». | 193 |
| 9 |  ❗ Продолжается период представления отчета в Росфинмониторинг о результатах внутреннего контроля
Напоминаем, что продолжается период направления в Росфинмониторинг отчета о результатах внутреннего контроля.
📌 В отчете необходимо отразить сведения обо всех выявленных нарушениях:
▪ требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
▪ Правил внутреннего контроля (ПВК);
▪ иных внутренних организационно-распорядительных документов, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.
Отчет представляется за период с 1 января по 30 июня 2026 года.
❗ Перед отправкой рекомендуем проверить полноту и корректность сведений, поскольку представляемая информация должна соответствовать фактическим результатам внутреннего контроля.
Если у вас возникли вопросы по подготовке или заполнению отчета, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» готовы оказать консультационную поддержку.
👉 Подробнее об услуге — на нашем сайте. https://115fz.pro/info/news/predostavlenie-otcheta-o-rezultatakh-osushchestvleniya-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-pod-ft/ | 207 |
| 10 |  С 09.07.2026 года на сайте Росфинмониторинга обновился SSL-сертификат безопасности
Новый сертификат выдан Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры
Чтобы ваше устройство безопасно открывало сайт Росфинмониторинга потребуется установить корневые сертификаты безопасности Russian Trusted CA
По умолчанию они встроены в Яндекс.Браузер, для других браузеров (Chrome, Chromium-Gost, Mozilla Firefox) их нужно установить вручную
→ Подробные инструкции по установке российских сертификатов безопасности доступны на сайте - https://www.gosuslugi.ru/crt | 227 |
| 11 |  Документы по ПОД/ФТ: что, кроме ПВК, должно быть в организации?
При организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ недостаточно разработать только Правила внутреннего контроля (ПВК).
Субъекты Федерального закона №115-ФЗ обязаны вести комплект внутренних документов, предусмотренных требованиями законодательства и нормативными актами Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной пробирной палаты.
📌 В зависимости от вида деятельности организации к обязательным документам могут относиться:
▪ приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника);
▪ программы обучения сотрудников;
▪ перечень сотрудников, подлежащих обязательному обучению;
▪ документы, подтверждающие проведение инструктажей и проверки знаний;
▪ порядок проведения проверки знаний сотрудников;
▪ документы по проведению внутренней проверки;
▪ отчет о результатах внутренней проверки;
▪ иные документы, необходимые для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ.
❗ Перечень обязательных документов формируется индивидуально и зависит от вида деятельности, структуры организации и требований, распространяющихся на конкретного субъекта.
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» помогут разработать полный комплект документов, актуализировать действующую документацию и привести систему внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства.
👉 Подробнее ознакомиться с услугой можно на нашем сайте.
https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/zapisi-vebinarov-po-pod-ft/vsem-subektam-zakona-115-fz/blokirovka-scheta-po-zakonu-115-fz-prichiny-i-kak-ikh-izbezhat/ | 219 |
| 12 |  ❗ Обработка персональных данных: что важно знать организациям и ИП
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
В уведомлении необходимо указать:
▪ цели и основания обработки персональных данных;
▪ способы обработки;
▪ сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным;
▪ иную информацию, предусмотренную законодательством.
Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗ Несоблюдение требований законодательства может повлечь административную ответственность.
Так, за нарушения при обработке персональных данных предусмотрена
административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
📌 Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили полный пакет документов по персональным данным и оказывают помощь в подготовке и направлении уведомления в Роскомнадзор.
👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов и заказать услугу можно на нашем сайте vk.cc/cqozbW | 265 |
| 13 |  Проверки по перечням в выходные и праздничные дни: как применять новые требования с 14 июня 2026 года?
С 14 июня 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые затронули порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
У многих субъектов закона возник закономерный вопрос:
❓ Как правильно исчислять сроки для применения мер по замораживанию (блокированию) с учетом выходных и праздничных дней, для проведения сверок по перечням и решениям с учетом отсутствия закрепленного нормативным актом порядка исчисления таких сроков?
📌 В статье эксперт по ПОД/ФТ Елена Тесля (Пинигина) подробно разбирает порядок применения новых требований с учетом с учетом адресных ответов Росфинмониторинга на запросы МЭЦФМ «Национальное достояние».
Подробнее ознакомиться | 292 |
| 14 |  ❗С 1 июля 2026 года — начало сдачи отчетности в Росфинмониторинг за II квартал 2026 года
С 01 июля 2026 года начинается период представления в Росфинмониторинг сведений о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
📍 Перед направлением отчетности необходимо:
▪ проверить срок действия электронной подписи;
▪ соблюдение периодичности проверки (не более 3 месяцев между проверками);
▪ корректность и достоверность направляемых сведений.
❗ Представление недостоверной или некорректной информации может повлечь меры ответственности.
🧨 Оказание услуги по формированию и направлению отчетности в Росфинмониторинг осуществляется специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние».
📞 8 (800) 550-2-115 🌐 Подробнее — на сайте vk.cc/awigyZ
💫 Также доступны видео-инструкции по формированию ФЭС в онлайн-школе:
▪ для НФО vk.cc/cW0IOy
▪ для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/cpsfmL | 380 |
| 15 |  Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
Специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2008 сопровождают субъектов Федерального закона №115-ФЗ при проверках, проводимых Прокуратурой РФ и описали для вас порядок действий при получении требования о предоставлении документов и информации.
Материал содержит ответы на вопросы:
✅ Каких лиц имеет право проверять Прокуратура РФ?
✅Что делать, если вы получили требование Прокуратуры РФ о предоставлении документов и информации по финансовому мониторингу?
✅Какие документы необходимо подготовить в ответ на представление прокурора в случае выявленных нарушений в части организации и осуществления внутреннего контроля?
✅ Приведен пример запроса Прокуратуры.
📌 Описаны частые ошибки, допускаемые предпринимателями при проверке со стороны Прокуратуры РФ.
Подробнее vk.cc/cQjIuB | 387 |
| 16 |  Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️07 июля 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация | 350 |
| 17 |  Опубликовано новое письмо РФМ №69 о порядке замораживания денежных средств и иного имущества, о приостановлении операций
❗️ 19.06.2026 на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом».
✏️ Рекомендации подготовлены для субъектов ст. 5 и ст. 7.1 ФЗ № 115-ФЗ. С даты опубликования настоящего информационного письма, информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется.
Ссылка на документ: https://fedsfm.ru/news/10016 | 362 |
| 18 |  Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.
💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW | 330 |
| 19 |  Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗Обучение является обязательным для всех предпринимателей и организаций, которые являются субъектами закона №115-ФЗ. Первичное обучение проводится по программе целевого инструктажа.
Не реже, чем один раз в три года, необходимо проходить повышение уровня знаний.
⚡ Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете пройти онлайн в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ).
💥Ближайшая дата обучения 23 июня 2026 г.💥
Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
🔹 Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 2000 рублей!
🔹 Свидетельство направляется почтой России, при необходимости предоставляется скан-копия свидетельства в день обучения.
🔹 При участии от 3-х сотрудников – 1800 руб.
🔹 Специальная стоимость предусмотрена при обучении от организации 50 и более чел.
🔹 Бесплатное участие без выдачи свидетельства возможно для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние» состоящих на абонентском обслуживании по ПОД/ФТ
⭐Спикер - Тесля (Пинигина) Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно
vk.cc/9JGDIv | 277 |
| 20 |  С Днём России!
Этот праздник объединяет нас уважением к истории и традициям нашей страны, гордостью за её достижения и верой в её будущее.
Желаем вам мира, благополучия, новых возможностей, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
С праздником!
С наилучшими пожеланиями,
команда МЭЦФМ «Национальное достояние». | 287 |
