Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
前往频道在 Telegram
Сообщество субъектов Федерального закона №115-ФЗ (новости, обучение, консультации по ПОД/ФТ) Группы по видам деятельности → t.me/addlist/vUT0x7U48oI4MGEy В сообществе запрещено публиковать рекламу, за исключением публикаций 115fz.pro
显示更多1 323
订阅者
-124 小时
无数据7 天
+130 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+10
在0个频道中
八月 '26
+11
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+14
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+17
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+20
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+12
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+26
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+41
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+23
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+27
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+15
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+31
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+11
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+17
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+48
在3个频道中
Get PRO
五月 '25
+106
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+36
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+38
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+41
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+14
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+10
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+21
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+28
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+53
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+15
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+14
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+22
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+18
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+22
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+34
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
九月 '23
+32
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+14
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+26
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+51
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+20
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+20
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+29
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+35
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+85
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+32
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+35
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+17
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+61
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+40
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+18
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+13
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+369
在0个频道中
Get PRO
三月 '220
在0个频道中
Get PRO
二月 '220
在0个频道中
Get PRO
一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十二月 '210
在0个频道中
Get PRO
十一月 '210
在0个频道中
Get PRO
十月 '210
在0个频道中
Get PRO
九月 '210
在0个频道中
Get PRO
八月 '210
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+260
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 23 九月 | 0 | |||
| 22 九月 | 0 | |||
| 21 九月 | 0 | |||
| 20 九月 | +1 | |||
| 19 九月 | +1 | |||
| 18 九月 | 0 | |||
| 17 九月 | 0 | |||
| 16 九月 | +1 | |||
| 15 九月 | +3 | |||
| 14 九月 | 0 | |||
| 13 九月 | 0 | |||
| 12 九月 | 0 | |||
| 11 九月 | 0 | |||
| 10 九月 | +1 | |||
| 09 九月 | 0 | |||
| 08 九月 | +1 | |||
| 07 九月 | +1 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | 0 | |||
| 03 九月 | +1 | |||
| 02 九月 | 0 | |||
| 01 九月 | 0 |
频道帖子
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
💥При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Юридическая услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам - абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМу, сэкономит время должностных лиц субъектов закона на его исполнение, отслеживание законодательства, и минимизирует риски привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
❗️Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами, норм законодательства о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ это удобно!
✅ Нет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
✅ Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
✅ Не надо оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
✅ Нет необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
✅ Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).
📣 На сегодняшний день в нашей базе насчитывается более 1000 абонентов, которые доверили нам выполнение обязательств по Федеральному закону №-115.
🔥 Цена абонентского обслуживания зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса, количества трудоустроенных сотрудников. vk.cc/9NcpZg
| 2 |  ❗Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться⁉
✅Россия находятся в стадии подготовки к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. В соответствие с планом подготовки к раунду объединение усилий всех компетентных органов и частного сектора при подготовке к оценке становится ключевой задачей, а значит частный сектор обязан соответствовать в своей работе по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ всем требованиям законодательства РФ. Вот почему примерно с середины 2025 г. мы видим высокую активность в части проведения проверок субъектов закона №115-ФЗ.
В МЭЦФМ «Национальное достояние» ежедневно обращаются субъекты с запросами надзорных органов о предоставлении перечня документов, подтверждающего исполнение норм Федерального закона №115-ФЗ.
📍Сейчас активно идут проверки со стороны Росфинмониторинга, Пробирной Палаты, Центрального Банка, Прокуратуры и иных органов надзора.
Что можно сделать прямо сейчас, чтоб при получении запроса спокойно собрать имеющийся пакет документов и предоставить проверяющему❓
Подробная инструкция о том, что проверить и как подготовится к проверке.
📌 Читайте новую статью эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ https://vk.cc/d1KSec | 178 |
| 3 |  Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.
Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.
⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.
🔥 Ближайшая дата обучения — 15 сентября 2026 года.
Что вы получите:
✅ обучение в онлайн-формате;
✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения);
✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ.
Стоимость участия — 2 000 рублей.
При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека.
⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv | 255 |
| 4 |  С 1 сентября - с Днём знаний!
Поздравляем всех с началом нового учебного года! 🎓
Пусть этот период станет временем новых знаний, профессионального развития, интересных открытий и уверенного движения вперёд.
Обучение - это возможность не только получить новые знания, но и вовремя адаптироваться к изменениям, совершенствовать профессиональные навыки и быть готовыми к новым задачам.
💡 И у нас тоже впереди много нового!
В новом учебном сезоне МЭЦФМ «Национальное достояние» планирует запуск нового курса и новых уроков, которые помогут ещё глубже разобраться в актуальных вопросах финансового мониторинга и исполнения требований законодательства.
Следите за нашими новостями - совсем скоро расскажем подробнее! 👀
✨ Желаем всем успешного учебного года, новых знаний, профессионального роста и больших достижений! | 241 |
| 5 |  Аудит в сфере ПОД/ФТ
Все больше сфер бизнеса подпадает под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Это означает, что во всех тонкостях законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, компаниям и предпринимателям приходится разбираться самостоятельно.
📌В результате проведения проверок на соблюдение требований закона и НПА в сфере ПОД/ФТ в 99 % случаев проверяющие выявляют нарушения, которые в дальнейшем ведут к административной отнесенности. Специалисты нашей организации ежедневно работают с предписаниями и протоколами организаций, обратившихся к нам за помощью в решении вопросов исполнения предписаний и снижения административной ответственности за нарушения в сфере организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
📌Заказать аудит документов по финансовому мониторингу vk.cc/ctxQYw
✅Специалисты нашей организации ежедневно работают с предписаниями и протоколами организаций, обратившихся к нам за помощью в решении вопросов исполнения предписаний и снижения административной ответственности за нарушения в сфере организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
✅Если вы сомневаетесь в соответствии всех аспектов вашей деятельности и документов по ПОД/ФТ Федеральному закону №115-ФЗ, и не готовы к проверке надзорных органов, мы можем провести проверку осуществления внутреннего контроля в вашей организации и дать экспертное заключение по результатам проверки.
✅По факту проведения аудита вы получите детальный анализ документов, отчетности, представленных на проверку, результат анализа личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, и рекомендации об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ.
_____________
☎ 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный)
📩 info@115fz.pr | 256 |
| 6 |  🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.
📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.
⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.
🔥 Ближайшая дата обучения — 03 сентября 2026 года.
Что вы получите:
✅ обучение в онлайн-формате;
✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения);
✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ.
💰 Стоимость участия — 2 000 рублей.
👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека.
⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv | 202 |
| 7 |  ⚖ Антикоррупционные документы: обязательное требование для организаций
Противодействие коррупции - это не только соблюдение требований законодательства, но и обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупционных правонарушений.
В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» каждая организация должна внедрить комплекс внутренних мер, направленных на профилактику коррупции и снижение соответствующих рисков.
📌 К таким мерам относятся:
▪ утверждение антикоррупционной политики;
▪ назначение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений;
▪ разработка локальных нормативных актов;
▪ внедрение кодекса этики и служебного поведения;
▪ организация работы по предотвращению конфликта интересов;
▪ ведение журнала регистрации уведомлений о фактах склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
▪ принятие иных мер, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона №273-ФЗ.
❗ Отсутствие необходимых документов и мероприятий может быть выявлено в ходе проверок. Кроме того, статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, включая штраф от 1 миллиона рублей с возможной конфискацией имущества.
Чтобы помочь организациям выполнить требования законодательства, специалисты МЭЦФМ «Национальное достояние» подготовили комплект документов по противодействию коррупции, разработанный с учетом действующих нормативных требований.
Пакет документов позволит организовать антикоррупционную работу в компании и привести внутреннюю документацию в соответствие с законодательством.
👉 Подробнее ознакомиться с составом пакета документов можно на нашем сайте: vk.cc/cvGawa | 184 |
| 8 |  ⚠ Большинство нарушений по 115-ФЗ выявляется не из-за умысла, а из-за отсутствия постоянного сопровождения
⚖ Исполнение требований Федерального закона №115-ФЗ — это не разовая подготовка документов, а постоянная работа: отслеживание изменений законодательства, актуализация внутренних документов, подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и надзорных органов, сопровождение проверок и консультирование по возникающим вопросам.
❗ Именно отсутствие своевременной юридической поддержки чаще всего становится причиной нарушений, выявляемых в ходе проверок, и привлечения организаций к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Абонентское обслуживание МЭЦФМ «Национальное достояние» позволяет передать решение этих задач профильным специалистам и сосредоточиться на ведении бизнеса.
В рамках сопровождения мы:
✅ актуализируем документы внутреннего контроля в соответствии с изменениями законодательства;
✅ консультируем по вопросам применения требований Федерального закона №115-ФЗ;
✅ помогаем подготовить ответы на запросы Росфинмониторинга и иных надзорных органов;
✅ сопровождаем при проведении проверок;
✅ информируем обо всех значимых изменениях законодательства и разъяснениях государственных органов;
✅ оказываем оперативную юридическую поддержку при возникновении сложных ситуаций.
📌 Вам не потребуется содержать в штате отдельного специалиста по финансовому мониторингу, срочно искать экспертов перед проверкой или восстанавливать документы после выявления нарушений.
Нам уже доверили сопровождение более 1000 организаций и предпринимателей по всей России.
🔗 Подробнее об условиях абонентского обслуживания и стоимости услуги — на нашем сайте: vk.cc/9NcpZg | 241 |
| 9 |  В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
✅ В соответствии с Постановлением Правительства № 1180 ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1180.
❗️Изменения коснулись требований к программе ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
✨ Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 18 августа 2026 г.
📌 Заказать ПВК https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/obyazatelnye-redaktsii-pvk-v-tselyakh-pod-ft-fromu-dlya-lits-st-7-1-zakona-115-fz/v-srok-ne-pozdnee-18-sentyabrya-2026-g-litsam-st-7-1-zakona-115-fz-neobkhodimo-utverdit-novuyu-redak/ | 248 |
| 10 |  В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
В соответствии с Постановлением Правительства № 1157 от 2 августа 2025 г. ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 1 месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
✨ 18.08.2026 вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157.
❗️Изменения коснулись требований к программам ПВК и должны быть учтены в новой редакции ПВК в срок не позднее 18 сентября 2026.❗️
Одновременно до 18 сентября рекомендуем в новой редакции ПВК учесть изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, вступающие в силу с 1 сентября 2026 г. внесенные Федеральным законом от 4 августа 2026 г. № 283-ФЗ.
Напоминаем о необходимости загрузить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сразу после утверждения новой редакции и провести внутреннее обучение.
❗️Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с изменениями, вступившими в силу с 18 августа 2026 г. и 1 сентября.
✅ Заказать ПВК https://115fz.pro/uslugi/pod-ft/pvk-v-novoy-redaktsii-dlya-inykh/v-srok-ne-pozdnee-18-sentyabrya-2026-g-litsam-st-5-zakona-115-fz-krome-nfo-neobkhodimo-utverdit-novu/ | 216 |
| 11 |  Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️03 сентябяр 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация | 202 |
| 12 |  Персональные данные под контролем: кого обязали уведомлять Роскомнадзор
С 1 сентября 2022 года для всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, которые осуществляют обработку персональных данных в рамках трудовых отношений или заключения договоров с клиентами, возникла обязанность уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных.
Это требование вступило в силу с целью обеспечить защиту персональных данных сотрудников и клиентов. В рамках этого требования, лица должны указать цели, основания и способы обработки персональных данных, а также информацию о лицах, получающих доступ к этим данным. Уведомление должно быть подано в установленный срок и содержать достоверную информацию о процессе обработки персональных данных.
❗❗Неповиновение данному требованию влечет за собой административную ответственность
по ст. 19.7 КоАП РФ.
📍- обработка ПД в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области ПД, либо обработка ПД, несовместимая с целями сбора ПД, (ст. 13.11 п. 1 КоАП РФ) штраф составляет:
10 000 - 20 000 руб. для должностных лиц,
60 000 - 100 000 руб. для юр. лиц;
20 000 - 50 000 руб. для должностных лиц,
50 000 - 100 000 руб. для ИП, 100 000 - 300 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение.
📍- обработка ПД без согласия в письменной форме субъекта ПД на обработку его ПД в случаях, когда такое согласие должно быть получено (ст. 13.11 п. 2 КоАП РФ) штраф составляет:
100 000 - 300 000 руб. для должностных лиц,
300 000 - 700 000 руб. для юр. лиц;
300 000 - 500 000 руб. для должностных лиц,
500 000 - 1 000 000 руб. для юр. лиц за повторное нарушение
🧨Специалистами МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов, обязательный в целях соблюдения закона о персональных данных. И отработана процедура оказания помощи в уведомлении Роскомнадзора.
💫 Подробнее ознакомиться с требованиями к содержанию пакета о персональных данных и заказать услугу vk.cc/cqozbW | 197 |
| 13 |  🎓 Онлайн-школа ПОД/ФТ: экспертные знания для вашего бизнеса!
💫 Откройте доступ к профессиональным видеоурокам по всем аспектам финансового мониторинга! В нашей онлайн-школе вы найдете пошаговые инструкции по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга, формированию ФЭС и подготовке «квартальной».
📊 Учитесь у практикующих экспертов и получайте актуальные знания в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наши материалы разработаны с учетом последних требований законодательства и регулятора.
⚡ Станьте профессионалом в сфере финансового мониторинга прямо сейчас!
ПОДРОБНЕЕ | 192 |
| 14 |  Анкеты для фиксирования сведений при проведении идентификации
Пакет документов для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
📌 По результатам проверок надзорными органами выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать. Для соблюдения требований к идентификации достаточно иметь правильно составленные и соответствующие нормам текущего законодательства анкеты.
🖇 Компаний МЭЦФМ «Национальное достояние» разработан пакет документов в соответствие с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к идентификации клиентов.
📑 Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
👉🏻 Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
✅ Для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/ctMdaz
✅ Для ст. 7.1 vk.cc/ctMddv
✅ Для НФО vk.cc/cRW4wl.
❗Напоминаем❗, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом. | 234 |
| 15 |  Организуете бизнес в Казахстане?
Поможем исполнить требования законодательства Республики Казахстан по самым важным областям права
💥 МЭЦФМ «Национальное достояние» успешно оказывает услуги на территории Республики Казахстан и помогает организациям и предпринимателям по следующим вопросам:
1. Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан 👉🏻 vk.cc/cQxUSJ
2. Документы для соблюдения антикоррупционного закона в Казахстане 👉🏻 vk.cc/csmobg
3. Пакет документов по защите персональных данных 👉🏻 (запрос на jurist@115fz.pro)
4. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней для организаций и ИП, работающих в Казахстане 👉🏻vk.cc/crQJ7S | 227 |
| 16 |  Обучение по финансовому мониторингу состоится✉️
⚡️18 августа 2026 года ⚡️
✔️Регулярное обучение помогает профессионально развиваться и снижает вероятность возникновения ошибок при принятии решений в области финансовой безопасности
Спикер - Тесля (Пинигина) Елена , лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», эксперт по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с опытом работы 21 год, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».
⭐️Регистрация | 221 |
| 17 |  Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания.
❗Возможности сегодняшнего времени позволяют уполномоченному органу легко найти тех, кто занимается куплей – продажей недвижимости и подробности всех сделок, которые сопровождал риелтор.
Как показывает наша практика сопровождения агентств при проверках со стороны Росфинмониторинга, федеральная служба еще до вынесения приказа о проверках обладает информацией о том, что организация или ИП осуществляют деятельность на рынке недвижимости.
В частности, помогают ей в этом сервисы продаж объектов недвижимости и тесное взаимодействие с такими сервисами.
📌 Поэтому даже без предоставления информации о сделках купли – продажи со стороны агентства, службе известна дата заключения договора купли - продажи, его условия по расчетам, сумма и стороны сделки. Соответственно служба проводит анализ информации об агентах на площадках продажи недвижимости и сверяет информацию с фактом постановки на учет и направлением информации об операциях на 5 млн. руб. и выше.
✅ Новая статья эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Тесля (Пинигиной) Елены о результатах проверки одного агентства и последствиях неисполнения закона №115-ФЗ.
✨ https://115fz.pro/info/articles/agentstvam-nedvizhimosti-i-ip/posledstviya-ignorirovaniya-rynkom-nedvizhimosti-trebovaniy-federalnogo-zakona-115-fz-rezultaty-real/ | 236 |
| 18 |  Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
💥Электронная подпись (ЭП) - это цифровой аналог собственноручной подписи и печати на документе бумажного формата.
Мы предлагаем услуги по перевыпуску электронной подписи для:
🔹 Предоставление сообщений и регистрации личного кабинета в Федеральной службе по финансовому мониторингу
🔹 Регистрации личного кабинета и работы в ГИИС ДМДК
🔹 Сдачи отчетности некредитных финансовых организаций в Банк России
Услуга предоставляется только при наличии действующей ЭП и включает в себя:
▪ удаленное подключение к вашему рабочему месту;
▪ авторизация в личном кабинете УЦ;
▪ отправка запроса в УЦ на перевыпуск ЭП;
▪ получение нового квалифицированного сертификата ЭП и запись его на носитель, без посещения территориального отделения.
Дополнительно вы можете воспользоваться услугой по настройке рабочего места для работы с ЭП. Наши специалисты помогут удаленно настроить, установить и зарегистрировать СКЗИ «КриптоПро CSP» на Windows или MacOS.
📣 Оформить заявку на услугу по электронной подписи вы можете на нашем сайте vk.cc/cY1j46 | 241 |
| 19 |  🎓 Обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗ Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ обучение является обязательным элементом системы внутреннего контроля.
📌 Первичное обучение проводится в форме целевого инструктажа, а повышение уровня знаний необходимо проходить не реже одного раза в три года.
⚖ Обучение может проводиться только организациями, имеющими соответствующее соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит обучение на законных основаниях и выдает свидетельства установленного образца.
🔥 Ближайшая дата обучения — 18 августа 2026 года.
Что вы получите:
✅ обучение в онлайн-формате;
✅ свидетельство о прохождении обучения (при необходимости — скан в день обучения);
✅ актуальные разъяснения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
✅ ответы на практические вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ.
💰 Стоимость участия — 2 000 рублей.
👥 При обучении от 3 сотрудников — 1 800 рублей за человека.
⭐ Обучение проводит Тесля (Пинигина) Елена — лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» (2020), эксперт с 21-летним опытом работы, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».
🔗 Записаться на обучение или выбрать удобную дату можно по ссылке: vk.cc/9JGDIv | 255 |
| 20 |  Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
✅В июне 2026 г. к нам обратилась предпринимательница с требованием Прокуратуры предоставить комплект документов, подтверждающих исполнение требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Мы подготовили ПВК, соответствующие действующему законодательству и нас ждал сюрприз 🫢
По результатам проверки Прокуратуры предпринимательнице был вынесен протест Прокуратуры на ПВК с указанием на то, что в ПВК от 16 апреля не внесены изменения ❗️ВНИМАНИЕ❗️
изменения от 14 июня, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ.
📍Клиентка требует вернуть оплату за ПВК и отказывается обжаловать неправомерный протест прокуратуры!
Должен ли исполнитель услуги нести ответственность за некомпетентность проверяющих⁉️
https://115fz.pro/info/articles/vse-o-proverkakh-po-pod-ft-ed-fromu/prokurature-ne-ponravilis-pvk-klienta-kto-dolzhen-otvetit-za-nevernoe-mnenie-proveryayushchego-/ | 259 |
