Compliance practice

OFAC отозвал ген лицензию, позволяющую торговать иранской нефтью

Высокий суд Лондона постановил, что западные страховые компании не должны покрывать ущерб, причиненный подрывом обеих веток газопровода «Северный поток». Nord stream требовала от страховых компаний почти 580 миллионов евро за подрыв газопровода. Если бы Nord Stream выиграла, страховщикам пришлось бы выплатить одну из крупнейших в истории компенсаций за ущерб инфраструктуре. Однако судья Клэр Моулдер встала на сторону страховых компаний, признав ущерб от подрыва «Северных потоков» прямо или косвенно связанным с российско-украинской войной. Nord Stream, в свою очередь, настаивала на том, что война была лишь фоном или предлогом для подрыва. В ходе разбирательства, которое длилось шесть недель, потенциальными виновниками взрывов были названы Россия, Украина или США, однако судья не установила, какая именно сторона несет ответственность за разрушение «Северных потоков» #Compliance_Practice #sanctions #case #UK

⚡️🇪🇺 #ЕС предъявило ультиматум Карибским продавцам «золотых» паспортов 🚩 К 1 июня 2028 года все программы гражданства за инвестиции в Антигуа Барбуда, Гренаде, Доминике, Сент-Киттс и Невисе, и Сент-Люсии должны быть безусловно закрыты под угрозой лишения всех этих стран безвиза с ЕС. Письмо подписал уполномоченный комиссар Европейской комиссии Магнус Бруннер. В письме указано, что в декабре 2026 все перечисленные страны попадут в соответствующий список Комиссии (Visa Suspension Mechanism Report), который будет началом процесса для приостановления визовой либерализаци для поименованных Карибских стран. @zakharovlaw напоминает, что пока единственной страной лишенной европейского безвиза стала Вануату, которая недавно по согласованию с Австралией начала рассмотрение возможности создания отдельного паспорта для граждан, которые приобрели гражданство за инвестиции. 🇦🇷 #Аргентина Может ли такое положение вещей повлиять на потенциальную программу Аргентины? Возможно, что программа на фоне такой ситуации и не откроется вовсе. С другой стороны, ее срок существования будет точно сильно ограничен. Например, в 🇲🇩 Молдове программа прожила очень недолго. #CBI #гражданство_за_инвестиции #золотые_паспорта

⚡️🇺🇸 #США Верховный суд защитил гражданство по рождению на территории США, отклонив исполнительный указ Трампа Во вторник Верховный суд подтвердил право на гражданство для лиц, родившихся в Соединенных Штатах, отклонив исполнительный указ президента Дональда Трампа, который был направлен на отмену этого давнего конституционного принципа в отношении детей многих иммигрантов. «Дети, родившиеся в Соединенных Штатах у родителей, находящихся в стране незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов и являются гражданами с момента рождения согласно положению Четырнадцатой поправки о гражданстве», — говорится в решении, принятом большинством голосов и изложенном председателем суда Джоном Робертсом. Donald J. Trump, President of the United States, et al., Petitioners v. Barbara, et al. Docketed: September 29, 2025 Lower Ct: United States Court of Appeals for the First Circuit Case Numbers: 25-1861 https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/25-365.html

🇪🇺 #ЕС запущена новая инициатива по запрету 🚫 турвиз для россиян Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, заявил «Известиям» европейский источник. Ранее с таким предложением выступила фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте. — Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС, — отметил собеседник. «Известия» направили запрос в Еврокомиссию. Конкретные сроки возможного введения запрета неизвестны, как и тот факт, получится ли добиться консенсуса по этому вопросу.

⚡️🇺🇸 #США на основании решения Верховного суда не будут принимать беженцев, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер

"Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища", - сказал Миллер журналистам, комментируя постановление Верховного суда.

MULLIN, SECRETARY, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, ET AL. v. DOE ET AL. CERTIORARI BEFORE JUDGMENT TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SECOND CIRCUIT No. 25–1083. Argued April 29, 2026—Decided June 25, 2026 https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/25-1083_f204.pdf Кроме того, Миллер назвал "поддельными" все заявления о предоставлении убежища на границе.

"В каждом случае это либо преступники, либо те, кто ищут выгоды, экономические мигранты, ищущие социальной поддержки и прочие, они приезжают, чтобы воссоединиться с членами семьи и так далее. Но хорошая новость для них в том, что есть другие страны, готовые их принять", - отметил чиновник Белого дома.

Ранее Верховный суд США постановил, что американская администрация может отменять временный защитный статус (TPS) для беженцев из Сирии и Гаити.

США 🇺🇸 исключили из санкционного списка семь граждан России и два сухогруза. Санкции сняли с Ивана Потанина – сына миллиардера и одного основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, члена наблюдательного совета "Совкомбанка" Михаила Клюкина и Максима Смирнова, а также российских сухогрузов "Вячеслав Аршинов" и "Геннадий Егоров". Кроме того, из санкционного списка исключили Германа Белоуса, Ирину Кремлеву, Виктора Николаева и Надию Черкасову. Ранее США сняли санкции с экс-главы ФК "Открытие", бывшего министра финансов Михаила Задорнова, а также бывшего члена совета директоров ФК "Открытие" Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета этой финорганизации ЕленыТитовой. Их удалили из санкционного реестра в связи с уходом с должностей в ФК "Открытие". #Compliance_Practice #sanctions

OFAC разрешил торговать иранской нефтью Ген лицензия Authorizing the Production, Delivery and Sale of Crude Oil, Petrochemical Products, and Petroleum Products of Iranian-Origin выдана до 21 августа 2026 года #Compliance_Practice #OFSI

🇧🇦🇮🇶 FATF добавила Боснию и Герцеговину и Ирак в серый список Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить из списка юрисдикций под усиленным мониторингом (серый список) Алжир и Намибию, но включить в него Боснию и Герцеговину и Ирак. Соответствующее решение было принято 19 июня в Париже на пленарном заседании организации, следует из ее пресс-релиза. Алжир и Намибия вышли из списка после успешных выездных проверок: обе страны выполнили планы действий по устранению стратегических недостатков в согласованные сроки. Основания для включения Боснии и Герцеговины и Ирака в пресс-релизе не раскрываются. Черный список организации остался неизменным - в него по-прежнему входят КНДР, Иран и Мьянма. Россия не включена ни в серый, ни в черный список, однако решение о приостановке ее членства, введенное в феврале 2023 года, сохраняется. Фото: FATF ❤️ Читайте подробнее на сайте Канал Frank Media в Telegram | MAX

Новые санкции Великобритании 🇬🇧 Очередной раунд санкций ужесточает меры против теневого флота РФ: под ограничения попадают более 20 нефтяных танкеров с использованием расширенных полномочий, введённых в прошлом месяце. Также Великобритания усиливает давление на тех, кто способствует незаконной торговле российской нефтью, включая страховщиков судов и другие услуги в сфере морских перевозок. Сегодняшние действия направлены против трех компаний и 10 офицеров ГРУ, подозреваемых в приобретении военных технологий, которые крайне необходимы России для поддержания военной агрессии на Украине. Кроме того, санкции затронули поставщиков критически важного военного оборудования для России из третьих стран — Китая, Таиланда и Турции. В числе целей санкций также несколько организаций, помогающих России незаконно переводить деньги, обходя западные санкции, включая одну организацию в Нигерии, поддерживающую схему обхода санкций сети незаконного финансирования A7. #sanctions #OFSI #Compliance_Practice

Новые ответы на вопросы от OFSI 🇬🇧 по поводу применения санкций в отношении Роснефти ‼️Новые разъяснения британского регулятора OFSI по ПАО «Транснефть» от 11 июня 2026 года подтверждают, что сам по себе заход судна в порт, принадлежащий или контролируемый «Транснефтью», использование её трубопроводов, нефтехранилищ или иной инфраструктуры не означает автоматического применения финансовых санкций Великобритании. Аналогично, перевозка нефти или других товаров через инфраструктуру «Транснефти» сама по себе не является запрещённой деятельностью с точки зрения британских финансовых санкций. ‼️При этом OFSI подчёркивает, что ключевым фактором является не сам факт использования инфраструктуры, а наличие финансовой выгоды для ПАО «Транснефть» как подсанкционного лица. Если платежи, связанные с перевозкой, хранением, портовым обслуживанием, страхованием или другими услугами, приводят к предоставлению денежных средств или экономических ресурсов «Транснефти» либо осуществляются в её интересах, могут применяться запреты на замораживание активов в соответствии с правилами 12 и 13 Russia Regulations. В таких случаях может потребоваться получение лицензии OFSI. ‼️Особое внимание уделяется страховщикам, банкам и другим финансовым. OFSI указывает, что страховые выплаты и финансовые операции должны анализироваться индивидуально с учётом конкретных обстоятельств сделки. Даже если средства не перечисляются напрямую «Транснефти», необходимо оценить, возникает ли косвенная выгода для подсанкционного лица. При наличии такого риска проведение платежа без лицензии может нарушать британские санкции. ‼️OFSI также напоминает, что соблюдение санкций ЕС или иных иностранных санкционных режимов не гарантирует соблюдение санкционного законодательства Великобритании. Компании обязаны самостоятельно проводить санкционный анализ по британским правилам и оценивать наличие так называемого UK nexus (британской связи), поскольку именно он является отправной точкой для применения британской санкционной юрисдикции. В целом разъяснения подтверждают достаточно прагматичный подход OFSI: использование инфраструктуры «Транснефти» или перевозка товаров через неё не запрещены автоматически, однако любые платежи, которые могут принести прямую или косвенную финансовую выгоду подсанкционной компании, требуют отдельной санкционной оценки и, возможно, получения лицензии OFSI. #Compliance_Practice #OFSI #sanctions

Вышла новая книга про санкции и обход санкций. Франсиска Финелли - молодая исследовательница из Люксембурга 🇱🇺 написала книгу, в которой представлен сравнительный анализ трех ключевых юрисдикций — Европейского союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства — и рассматривается, как каждая из них реагирует на обход санкций. Автор анализирует законность и эффективность различных стратегий, включая введение производных санкций, вторичных санкций, усиление обязанностей по отчетности и укрепление механизмов правоприменения. В конечном итоге, книга предлагает новаторские и конкретные рекомендации по достижению законного ответа на уклонение от санкций, гарантируя, что стремление к эффективности не подорвет целенаправленный характер санкций #Compliance_Practice

Москва включила санкции в отношении 17 летнего британца Даже не знаешь как реагировать на эту новость. Зато талибан друзья.

OFAC включил более 20 судов теневого флота Ирана и крупнейшую иранскую криптовалютную биржу Nobitex Ведомство внесло в санкционный список сеть лиц, организаций и судов, ответственных за перевозку сжиженного нефтяного газа (СПГ) иранского происхождения на сотни миллионов долларов, маскированного под оманский СПГ, конечным потребителям в Южной и Восточной Азии. Сеть использовала подставные компании в ОАЭ и ​​Китае, зарубежные банковские счета и теневой флот Ирана для перемещения миллионов баррелей иранского СПГ, скрывая его иранское происхождение и обходя санкции США. Несколько дней ранее OFAC наложил санкции на крупнейшую иранскую криптовалютную биржу Nobitex, В министерстве заявили, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% всей иранской криптовалюты, несмотря на наложенные санкции. Помимо этого, биржу обвиняют в том, что она помогла ЦБ Ирана в получении доступа к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, которые используется для поддержания курса иранского риала. #Compliance_Practice #OFAC #Iran

Новый Гражданский кодекс ОАЭ: ключевые изменения и их значение для бизнеса 1 июня 2026 года в ОАЭ 🇦🇪 вступил в силу новый Гражданский кодекс - Федеральный декрет № 25 от 2025 года о гражданских правоотношениях (Civil Transactions Law). Напомню, что муамалат - это гражданские правоотношения (а не транзакции). Новый кодекс заменил действовавший более 40 лет Федеральный закон № 5 от 1985 года и стал одной из наиболее масштабных реформ частного права в истории страны. ‼️Среди наиболее значимых нововведений — введение прямой обязанности добросовестного поведения на стадии переговоров и обязанности раскрывать существенную информацию контрагенту ещё до заключения договора. Закон также впервые подробно регулирует ответственность за недобросовестное ведение переговоров, что приближает эмиратское право к современным европейским гражданско-правовым системам. ‼️ Кодекс существенно модернизирует договорное право. Он признаёт юридическую силу электронных коммуникаций, уточняет правила заключения договоров посредством цифровых средств связи, регулирует рамочные соглашения и более чётко определяет момент возникновения обязательств. Кроме того, расширяется автономия сторон при выборе применимого права в международных сделках при сохранении действия императивных норм ОАЭ ‼️Отдельного внимания заслуживают изменения в регулировании форс-мажора и чрезвычайных обстоятельств. Новый кодекс предусматривает более гибкие механизмы адаптации договоров в случаях временной или частичной невозможности исполнения обязательств, а также предоставляет судам дополнительные инструменты для изменения договорных условий в кризисных ситуациях. Эти положения приобретают особую актуальность в условиях геополитической нестабильности и нарушений глобальных цепочек поставок. ‼️ Снижение возраста полной гражданской дееспособности с 21 года до 18 лет, уточнение норм о гражданской ответственности, обновление коллизионных норм международного частного права, а также расширение сроков предъявления отдельных требований, связанных с недостатками товаров и исполнением обязательств.

Штраф от OFAC в $1 млн за работу с санкционным VTB через посредника FTI попыталась структурировать отношения так, чтобы формальным клиентом выступала юридическая фирма, а не сам VTB: FTI выставляла счета юрфирме, а та должна была платить только после получения денег от VTB. Однако OFAC посчитал, что экономическая реальность сделки была иной — VTB фактически оставался конечным плательщиком и выгодоприобретателем, а значит FTI косвенно предоставляла запрещенный кредит VTB. Более того, FTI продолжала выполнять работу и выставлять новые счета, несмотря на длительные просрочки оплаты (в некоторых случаях — до 198 дней). Ключевой вывод OFAC: 🚩нельзя косвенно делать то, что запрещено делать напрямую. Invoice = debt: неоплаченные счета могут считаться «новым долгом» для целей Directive 1. 🚩Использование посредника (в данном случае юридической фирмы) не освобождает от санкционного риска, если санкционированное лицо остается фактическим должником или бенефициаром сделки. 🚩OFAC подчеркнул, что анализ должен исходить не из формальной структуры договора, а из экономической и практической сути отношений. #sanctions #Compliance_Practice #OFAC

Апелляционный суд Парижа подтвердил законность ареста (saisie pénale) виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра, связанной с бывшим министром промышленности РФ Виктором Христенко мужа Голиковой. В публикации говорится о расследовании возможного отмывания денег и сложной корпоративной структуре, скрывавшей бенефициара. Виллу Maïgrana в районе Saint-Jean-Cap-Ferrat в 2022 году пытались продать за $ 23 млн но возникли проблемы с проведением платежей банками, что привело к вниманию финансовых органов. Le Monde описывает о «круговой»/самой себе продаже (circular transfer), где структуры, связанные с окружением Христенко, фигурировали и на стороне продавца, и на стороне покупателя. #Compliance_Practice #sanctions #EU

🇺🇸 #США Mercedes-Benz могут исчезнуть с рынка США из-за антикитайского законопроекта Причина кроется в китайских спонсорах немецкой марки. Как пишет CNBC, в американском конгрессе рассматривают законопроект, который запретит импорт, продажу и производство автомобилей компаниям, если в них "есть прямая или косвенная доля государств, считающихся противниками США, включая Китай". ❗️Крупнейшим акционером Mercedes-Benz является 🇨🇳 китайская госкомпания BAIC, владеющая почти 10 % акций. Второй по величине — 🇨🇳 китайский миллиардер Ли Шуфу (основатель Geely), у которого ещё 9,69 % акций материнской компании Mercedes-Benz Group AG.

"Стратегия Китая по "установлению доминирования в мировом автопроизводстве" представляет непосредственную угрозу для экономики и нацбезопасности США", — говорится в материале.

Дональд Трамп в последний момент отказался подписывать новый указ о регулировании ИИ По данным The Washington Post, решение было принято после срочных звонков представителей технологической индустрии, среди которых были Илон Маск, Марк Цукерберг и бывший спецсоветник Белого дома по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс Церемония подписания была запланирована на прошлый четверг в Белом доме. Приглашения руководителям крупных технологических компаний уже разослали, а некоторые участники, как пишет The Washington Post, уже ехали в Вашингтон. Но за несколько часов до мероприятия Трамп объявил журналистам в Овальном кабинете, что откладывает документ, потому что ему не понравились отдельные положения проекта "Мы опережаем Китай, мы опережаем всех, и я не хочу делать ничего, что помешает этому лидерству", - сказал Трамп журналистам По версии Axios, президент также заявил, что увидел в проекте потенциальный "тормоз" для американского лидерства в ИИ Суть указа состояла в создании добровольной системы предварительной оценки передовых ИИ-моделей. Компании могли бы показывать такие модели правительству США до 90 дней до публичного релиза, чтобы федеральные специалисты проверяли их на опасные возможности, уязвимости и риски для национальной безопасности В проекте говорилось, что эта система не должна превращаться в обязательное лицензирование, разрешительный порядок или предварительное одобрение новых моделей государством Именно этого и опасались Сакс и представители Кремниевой долины. Они убеждали Трампа, что даже добровольная процедура на практике может стать фактическим государственным фильтром: если крупные компании начнут показывать модели Вашингтону заранее, рынок постепенно воспримет это как обязательное условие перед запуском новых продуктов Особая роль в этой истории у Маска. Он был среди руководителей, которые говорили с Трампом о рисках указа. Сам Маск после публикации заявил в X, что эта версия неверна: по его словам, он говорил с президентом уже после того, как тот решил не подписывать документ, и не знал, что именно было в проекте Внутри администрации спор шёл не только о бизнесе. Часть команды Трампа поддерживала проверку мощных моделей из-за угроз в киберсфере: современные ИИ-системы всё лучше находят уязвимости в программном коде, и чиновники опасались, что такие возможности смогут использовать хакеры или иностранные противники. С другой стороны, противники проверки считали, что даже мягкий надзор замедлит американские компании и даст преимущество Китаю Этот разворот выглядит особенно показательно на фоне всей ИИ-политики Трампа. В январе 2025 года он подписал указ Устранение барьеров на пути к лидерству Америки в области искусственного интеллекта/Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence, которым отменил часть правил предыдущей администрации и объявил курс на сохранение глобального доминирования США в ИИ В июле Белый дом представил America’s AI Action Plan, где ИИ был назван технологией, способной изменить мировую экономику и баланс сил Теперь Белый дом столкнулся с собственной дилеммой: как одновременно обещать безопасность, не пугать избирателей угрозой ИИ для рабочих мест и счетов за электричество, но при этом не раздражать индустрию, которая стала одним из главных символов американской технологической гонки Пишут, что сам указ не похоронен окончательно и может вернуться в переработанном виде, но пока победила логика Кремниевой долины: сначала скорость, потом контроль #Compliance_Practice #AI

EU FAQs vessels Широкое понимание «operate» и indirect dealings Еврокомиссия подчёркивает, что запрет трактуется широко: под него может подпасть не только прямой владелец судна, но и широкий круг участников цепочки — оператор, technical manager, crewing company, чартерер, посредники, сервисные провайдеры, а также предоставление услуг через третьих лиц, если это помогает эксплуатации listed vessel. Важен риск indirect facilitation. Due diligence expectations От компаний ожидается усиленная проверка судов и counterparties. Недостаточно проверять только название судна — нужно сверять IMO number (из-за смены имени/флага), ownership/control, оператора, charter arrangements, историю AIS, маршрут, флаг и связь с shadow fleet. ЕС прямо ожидает risk-based due diligence и screening судов перед оказанием maritime, insurance, trade и logistics services. #Compliance_Practice #vessels #sanctions #EU