BitOK (ru)
Ir al canal en Telegram
BitOK — AML и блокчейн-аналитика для проверки рисков, расследований и мониторинга криптотранзакций. ◽️Проверить адрес, кошелёк или транзакцию: @BitOK_AML_bot ◾️Телеграм-чат: @bitokaychat ◾️Поддержка: @BitOK_support ◾️Сайт: https://bitok.org/ru/
Mostrar más5 609
Suscriptores
-324 horas
-157 días
-4230 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
septiembre '26sep '26
septiembre '26
+47
en 0 canales
agosto '26
+39
en 3 canales
Get PRO
julio '26
+243
en 6 canales
Get PRO
junio '26
+88
en 9 canales
Get PRO
mayo '26
+79
en 1 canales
Get PRO
abril '26
+169
en 9 canales
Get PRO
marzo '26
+145
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+116
en 1 canales
Get PRO
enero '26
+150
en 2 canales
Get PRO
diciembre '25
+453
en 4 canales
Get PRO
noviembre '25
+108
en 4 canales
Get PRO
octubre '25
+213
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+727
en 1 canales
Get PRO
agosto '25
+1 365
en 2 canales
Get PRO
julio '25
+236
en 4 canales
Get PRO
junio '25
+240
en 3 canales
Get PRO
mayo '25
+115
en 15 canales
Get PRO
abril '25
+102
en 4 canales
Get PRO
marzo '25
+100
en 4 canales
Get PRO
febrero '25
+114
en 5 canales
Get PRO
enero '25
+326
en 8 canales
Get PRO
diciembre '24
+1 117
en 5 canales
Get PRO
noviembre '24
+127
en 4 canales
Get PRO
octubre '24
+53
en 3 canales
Get PRO
septiembre '24
+73
en 6 canales
Get PRO
agosto '24
+47
en 4 canales
Get PRO
julio '24
+174
en 3 canales
Get PRO
junio '24
+143
en 4 canales
Get PRO
mayo '24
+62
en 2 canales
Get PRO
abril '24
+144
en 6 canales
Get PRO
marzo '24
+107
en 11 canales
Get PRO
febrero '24
+497
en 2 canales
Get PRO
enero '24
+56
en 1 canales
Get PRO
diciembre '23
+409
en 2 canales
Get PRO
noviembre '23
+30
en 2 canales
Get PRO
octubre '23
+29
en 3 canales
Get PRO
septiembre '23
+24
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+28
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+29
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+165
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+59
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+63
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+167
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+110
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+36
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+33
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+37
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+153
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+163
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+91
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+208
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+502
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+402
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+1 120
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+531
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+746
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+737
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+846
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+1 192
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 27 septiembre | 0 | |||
| 26 septiembre | 0 | |||
| 25 septiembre | +1 | |||
| 24 septiembre | +4 | |||
| 23 septiembre | 0 | |||
| 22 septiembre | +1 | |||
| 21 septiembre | +3 | |||
| 20 septiembre | +1 | |||
| 19 septiembre | +1 | |||
| 18 septiembre | +1 | |||
| 17 septiembre | +1 | |||
| 16 septiembre | 0 | |||
| 15 septiembre | +2 | |||
| 14 septiembre | +3 | |||
| 13 septiembre | +1 | |||
| 12 septiembre | 0 | |||
| 11 septiembre | +2 | |||
| 10 septiembre | +3 | |||
| 09 septiembre | 0 | |||
| 08 septiembre | 0 | |||
| 07 septiembre | +3 | |||
| 06 septiembre | +1 | |||
| 05 septiembre | +1 | |||
| 04 septiembre | +4 | |||
| 03 septiembre | +2 | |||
| 02 septiembre | +3 | |||
| 01 septiembre | +9 |
Publicaciones del Canal
| 2 | Sin texto... | 1 |
| 3 | Sin texto... | 28 |
| 4 |  🌎 BitOK — Sapphire Sponsor на Blockchain Life 2026: в числе тех, кто задаёт повестку индустрии
1–2 декабря Blockchain Life вновь соберёт в Дубае 15 000+ участников из 130+ стран. Форум откроет одну из самых насыщенных технологических недель года: сайд-ивенты, встречи команд со всего мира и финал Формулы-1 в Абу-Даби.
👤 В этом году участников ждут:
➤ 3 сцены и 200+ спикеров из криптоиндустрии;
➤ 200+ компаний в экспозоне: биржи, Web3, майнинг, AI и финтех;
➤ дебют AI Future Forum с фокусом на AI, робототехнику и технологии будущего;
➤ неделя нетворкинга вокруг Web3, цифровых финансов и новых правил рынка
➤ легендарная afterparty с хедлайнером мирового уровня.
😮 Встретимся на стенде S12: обсудим реальные AML/KYT-кейсы, on-chain расследования и то, как команды сегодня выстраивают работу с крипторисками.
До встречи в Дубае. Обратный отсчёт уже начался.
💵 Билеты со скидкой 10% по промокоду «BitOK».
Сайт | Telegram | BitOK бот | 417 |
| 5 |  💱 600 BTC проснулись после 14 лет: что показал ончейн след
22 сентября адрес, который хранил 600 BTC с июля 2012 года, впервые потратил эти монеты после более чем 14 лет хранения.
🚀 BitOK восстановил историю накопления и движения средств:
➤ 7 отдельных поступлений в 2012 году сформировали 600 BTC.
➤ Один из маршрутов включал последовательность 200 → 100 → 50 BTC через связанные остатки UTXO.
➤ В 2026 году 35 входов были объединены в один выход, а затем разделены на две конечные ветки по 300 BTC.
Входящая история на графе показывает связь части веток с кластером MtGox. При этом анализ транзакций подтверждает движение средств и связи между выходами, но не устанавливает личность владельца или факт продажи BTC.
🤑 На момент повторной проверки на двух адресах оставалось около 600 BTC, примерно по 300 BTC на каждом.
Полную цепочку движения от накопления в 2012 году до разделения в 2026 году собрали в BitOK Graph.
🧠 Хотите попробовать провести такое расследование самостоятельно? Создайте свой граф транзакций в BitOK Graph и восстановите маршрут средств по шагам.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 483 |
| 6 |  🐾 Базовая ситуация каждого криптана, после которой начинаешь проверять источник средств
Чтобы потом не выяснять у биржи, почему перевод ушёл на проверку или средства оказались заморожены, лучше проверить адрес и транзакцию заранее.
❤️ Проверьте риск-скор в боте BitOK до перевода. Первые 5 проверок бесплатно.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 494 |
| 7 |  🔞 Что на самом деле стоит за транзакцией? Обсудим на ETHSofia
24 сентября команда BitOK будет в Болгарии на ETHSofia 2026. Конференция соберёт разработчиков Ethereum, Web3-команды, исследователей и специалистов по безопасности в рамках Blockchain Week Bulgaria.
🟩 В программе: безопасность смарт-контрактов, приватность on-chain, DeFi и токенизация активов. Среди спикеров представители Chainlink Labs, CertiK и ChainSecurity.
На конференции обсудим, как проверять происхождение средств, выявлять рискованные транзакции и отслеживать активы после взломов. Поделимся опытом расследований BitOK и поговорим о том, как встроить AML/KYT в работу Web3-сервисов.
🌎 Встречаемся уже завтра на ETHSofia!
Сайт | Telegram | BitOK бот | 509 |
| 8 |  +2❤️ Новый марафон 0% scam от BitOK: ищем наш розовый по всему миру
Сначала наш розовый доехал до Ниагары, потом оказался на сафари. Теперь хотим выяснить: куда ещё сможет добраться мерч BitOK?
✔️ Поэтому с сегодняшнего дня запускаем марафон 0% scam и хотим собрать карту мира из ваших реальных фотографий с мерчем BitOK.
Летите в путешествие, на конференцию или просто оказались в месте, где нас ещё не было? Берите мерч, делайте фото и отмечайте BitOK с хештегом #0ScamBitOK.
👤 Автор лучшего фото получит $250 и 250 проверок в BitOK Bot.
Посмотрим, сколько мира получится закрасить в розовый и куда BitOK доберётся следующим. #0ScamBitOK
Сайт | Telegram | BitOK бот | 546 |
| 9 |  🚀 До COINCRAFT SHOW осталось 2 дня
24 сентября в Москве соберутся предприниматели, инвесторы, трейдеры и команды crypto & fintech. Организаторы ожидают 1500+ участников, 30+ спикеров и 20+ компаний-партнёров.
🔍 В фокусе программы:
➤ Регулирование: новые правила и требования к участникам рынка.
➤ Инвестиции: возможности на текущем рынке.
➤ Трейдинг: актуальные стратегии и управление рисками.
➤ AI и Web3: технологии и их применение в криптоиндустрии.
Помимо выступлений, будет время познакомиться с командами, задать вопросы экспертам и обсудить возможные партнёрства. На площадке предусмотрены зоны компаний, пространства для нетворкинга и VIP Lounge, а вечером состоится afterparty.
24 сентября | Москва | Futurione
Скидка 10% на любой билет по промокоду "BitOK".
👤 Встречаемся на COINCRAFT SHOW!
Сайт | Канал мероприятия | 513 |
| 10 |  🇯🇵 Из ончейн в офлайн: BitOK на ETHTokyo
19–27 сентября Токио соберёт разработчиков, исследователей, фаундеров и команды Ethereum-проектов на ETHTokyo Week 2026. В программе конференции, митапы, воркшопы и хакатоны по всему городу.
🔍 Строите Web3-продукт?
Обсудим, как встроить AML/KYT в его работу: проверять происхождение средств, выявлять рискованные связи и отслеживать маршруты активов между кошельками и сетями.
Поделимся опытом наших on-chain-расследований и покажем, как эти подходы работают на реальных кейсах.
❤️ Планируете быть на ETHTokyo?
Будем рады познакомиться с новыми командами, встретиться с партнёрами и клиентами BitOK, обсудить ваши кейсы и подобрать инструменты под конкретные задачи.
До встречи в Токио!
Сайт | Telegram | BitOK бот | 707 |
| 11 |  🐾 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР
ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы.
Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX.
В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми.
👤 10 посредников и три блокчейна
В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть:
TRON → Ethereum → BSC
В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах.
💲 122 449 USDT вернулись в TRON
20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX.
Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу.
💵 Связанные кошельки всё ещё активны
Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут.
Адреса и сети менялись, но повторялась одна и та же модель: посредники → сбор → смена сети → новая сборка → крупные расчётные узлы.
🔍 В BitOK Graph мы восстановили маршруты между TRON, Ethereum и BSC и увидели связи, которые неочевидны при проверке отдельных адресов.
Хотите увидеть, куда ведет ончейн след? Постройте маршрут самостоятельно в графе BitOK.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 803 |
| 12 |  🎙 BitOK на ЦИФКОМ’26: AML, KYT, ВЭД и цифровые активы
12 ноября в Москве ЦИФКОМ’26 соберёт 600+ участников и 30+ спикеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, Китая и других стран.
В фокусе конференции — регулирование цифровых активов, AML/KYT, блокировки, международные платежи и инфраструктура для ВЭД. Среди спикеров конференции — CEO BitOK Дмитрий Мачихин.
❤️ Для наших подписчиков действует скидка 20% по промокоду "BITOK".
➤ 12 ноября
➤ Москва, Кибердом
➤ conf.cifkom.ru | 716 |
| 13 | 🔍 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР
ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы.
Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX.
В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми.
💸 10 посредников и три блокчейна
В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть:
TRON → Ethereum → BSC
В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах.
🔄 122 449 USDT вернулись в TRON
20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX.
Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу.
⚡️ Связанные кошельки всё ещё активны
Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут. | 1 |
| 14 |  🔞 COLDCARD снова в движении: Wasabi, THORChain и 660 ETH в Tornado Cash
В августе аналитики BitOK разобрали четыре волны атак на COLDCARD, связанные с 1 815,78 BTC.
Теперь часть этих средств снова активировалась. На 8 сентября аналитики BitOK подтвердили новые маршруты примерно для 156,9 BTC.
🐾 136 BTC ушли в серию CoinJoin через Wasabi
Средства вошли в четыре CoinJoin. Самая активная ветка началась с 61,12 BTC и прошла через 10 последовательных раундов: крупный остаток снова и снова отправлялся в следующий CoinJoin.
После десятого раунда крупнейший вероятный остаток около 19 BTC. Дальше след уже распадается внутри CoinJoin.
💱 Но одним Bitcoin дело не ограничилось
Ещё около 20,69 BTC прошли через THORChain и превратились в 668,57 ETH.
Дальше маршрут разделился:
➤ 660 ETH отправились в Tornado Cash;
➤ около 8,07 ETH дошли до KuCoin 17 после смешения с другими средствами;
➤ остаток ушёл на промежуточные операции и комиссии.
✔️ По маршруту через KuCoin мы проследили около 8,07 ETH до адреса KuCoin 17, перед депозитом средства смешались с другими потоками. В итоге схема стала заметно сложнее: CoinJoin → cross-chain → Tornado Cash / KuCoin.
Но история на этом не заканчивается. COLDCARD остаётся на радаре BitOK. А чтобы не принять перевод связанный с такими маршрутами, проверьте адрес заранее в BitOK Bot.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 805 |
| 15 |  💻 Кто контролирует миллиард: новый мемкоин LAPTOP Хантера Байдена
На сегодня запланирован запуск $LAPTOP. Проект обещает раздачи сообществу, благотворительность и сжигание токенов по итогам выборов, упоминаний знаменитостей и других событий. BitOK проверил, кто может распоряжаться токенами.
👤 Семь кошельков, одинаковые права управления
На 8 сентября 97,7% эмиссии находились в семи Safe с одним и тем же набором адресов управления. В каждом для операции нужны два подтверждения из трёх.
Один из этих адресов — тоже Safe, где достаточно подтверждения любого из четырёх адресов. Поэтому «два из трёх» не обязательно означает двух независимых людей.
⚙️ Условия раздачи изменились ещё до запуска
В обновлённых документах 40 млн LAPTOP, предназначенных аудитории Channel 5, переназначили подписчикам Substack Хантера. Объяснения изменения в проверенных материалах не нашлось.
Документы также описывают хранение и сроки разблокировки. Но публичная конфигурация кошельков не показывает, как эти ограничения обеспечиваются.
❤️ BitOK установил, как устроено управление токенами. После запуска проверим, соответствуют ли реальные переводы опубликованным условиям.
По мере оживления рынка спорных проектов будет становиться больше. Поэтому доверяйте аналитике, а не обещаниям.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 855 |
| 16 | Sin texto... | 854 |
| 17 | Sin texto... | 1 109 |
| 18 | ❤️ A7A5 после санкций: что осталось за падением на 96%
Падение оборота на 96,57%, рост числа транзакций на 340,85%, новые выпуски токена и обменные маршруты, которые продолжали работать месяцами.
Мы собрали всё в одном исследовании: блокчейн-данные, графики, расчеты и то, как A7A5 менялся под давлением ограничений.
🧾 Полный разбор BitOK уже в блоге: https://bitok.org/ru/blog/a7a5-real-research
Сайт | Telegram | BitOK бот | 270 |
| 19 |  ❤️ Пока все смотрели на падение A7A5, BitOK смотрел, что происходило в блокчейне
После санкций оборот крупнейшего рублевого стейблкоина рухнул на 96,57%. На этом месте историю A7A5 можно было бы заканчивать.
Но аналитики BitOK подняли данные Ethereum и TRON и посмотрели, что происходило с токеном дальше.
За год количество транзакций выросло на 340,85%. После предполагаемой остановки эмиссии в блокчейне появилось еще 49,8 млрд новых A7A5.
Прямой обмен A7A5 на USDT продолжался еще 187 дней после санкций США и 84 дня после вступления в силу ограничений ЕС. Когда исчез и он, появились другие маршруты. Последние такие обмены мы нашли уже в августе 2026 года.
A7A5 убрали из списка поддерживаемых токенов на Uniswap, но сам пул продолжил работать. Даже после публикаций о фактическом затухании проекта через него прошло еще более 500 транзакций.
📊 461 млрд оборота, от которого остался 1%
В августе валовой оборот A7A5 составил 461,97 млрд токенов. Но значительная часть этой суммы — одни и те же средства, которые ходили по кругу между ограниченным числом адресов.
Если убрать циклические переводы, остается 4,74 млрд. Примерно 1% от валового оборота.
A7A5 не умер после санкций, но стал заметно другим: меньше ликвидности, уже каналы обмена, выше концентрация движения средств. При этом транзакции идут, контракты работают, инфраструктура исполнения сохраняет активность.
Мы разобрали транзакции A7A5 вплоть до конца августа и собрали большой отчет о том, что на самом деле происходило с токеном после ограничений.
Совсем скоро опубликуем его в блоге BitOK. Следите за обновлениями.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 1 167 |
| 20 |  🚀 Разогнать токен в сотни раз и забрать ликвидность: разбираем атаку на Tectonic
30 августа злоумышленник атаковал кредитный протокол Tectonic в сети Cronos. Ключом стала манипуляция ценой малоликвидного TONIC: токен разогнали в сотни раз и использовали его выросшую стоимость для займов.
🟩 Схема прошла в несколько этапов:
➤ в позицию внесли 5 млн USDC;
➤ за заёмные USDC и CRO выкупали TONIC из трёх VVS-пулов;
➤ цена TONIC выросла примерно в 454 раза к USDC, 599 раз к WCRO и 668 раз к VVS;
➤ TONIC занимали и снова вносили в Tectonic, после чего из протокола вывели ликвидные активы.
🔍 Часть активов вывели из Cronos до остановки сети
После атаки средства распределили по нескольким адресам. Аналитики BitOK проследили 6,34 млн USDC, которые перевели из Cronos в Ethereum и полностью обменяли на ETH. На момент проверки на основном Ethereum-адресе оставалось 2 592 ETH.
Расширение кластера показало и более ранние связи. Один из адресов в цепочке финансирования получил средства из Tornado Cash. Другая связанная ветка перевела 4 532 USDC через Arbitrum в Hyperliquid, где их использовали для покупки XMR1. Вывод native XMR в сеть Monero не подтверждён.
Менее чем через два часа после создания позиции Cronos перестала производить новые блоки. Поэтому оставшиеся в сети активы сейчас не могут двигаться. Но это не означает, что средства конфискованы или навсегда заморожены.
🐾 Средства могут пройти через несколько сетей, сервисов и адресов. Проверяйте их историю и риски заранее в боте BitOK.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 911 |
