BitOK (ru)

⚖ Приговор разработчику Tornado Cash | Что это было? Мы внимательно следим за кейсом Tornado Cash и периодически освещаем тему анонимности, криптомиксеров и, конечно же, дело разработчика Алексея Перцева: 🔎 Tornado Cash: судебный процесс, OFAC 🔎 Криптомиксеры: что это и как работает? 🔎 Криптомиксеры: ужесточение регулирования 14 мая коллегия судей в Нидерландах признала Алексея Перцева, одного из разработчиков Tornado Cash, виновным в отмывании $1,2 млрд. Приговор: 5 лет и 4 мес. тюремного заключения. К этому процессу было приковано много внимания, т.к. данное дело определяло степень ответственности разработчиков за использование ПО третьими лицами. Ключевой момент здесь — это ответ на вопрос: Алексей Перцев просто создал ПО для Tornado Cash или же у него сохранялся контроль над Tornado Cash? Если сохранялся контроль = участие в незаконной деятельности. Защита А. Перцева утверждала, что "он лишь написал код Tornado Cash и никак не причастен к преступной деятельности. Он хотел предложить законное решение для растущей потребности в конфиденциальности в криптосообществе". Но в итоге суд посчитал иначе. Выдержки из приговора: 1) Суть платформы: Tornado Cash сочетает в себе максимальную анонимность и методы сокрытия + отсутствие возможностей для идентификации, проверки или обнаружения. Tornado Cash нельзя охарактеризовать как легальный инструмент. 2) Функционал: Обвиняемый продолжал разрабатывать и эксплуатировать Tornado Cash. Если он хотел принять меры против злоупотреблений, то он должен был добавить такой функционал. Но он этого не сделал. 3) Участие: А. Перцев был активен в нескольких чатах. В этих чатах они обсуждали взломы, в ходе которых был украден ETH. Они также обсуждали криптовалюту криминального происхождения, которая была переведена на Tornado Cash. 4) Не было реакции: после таких дискуссий (пункт #3) не было предпринято никаких мер и ограничений. Обвиняемый принял на себя этот риск. 5) А. Перцев ничего не предпринял, когда жертвы взломов или следственные органы сообщали ему об украденных средствах, которые были переведены на Tornado Cash. 6) 5 лет и 4 мес. тюремного заключения. Изъятый Porsche и криптовалюта на 1,9 млн евро конфискованы. Адвокаты А. Перцева уже подали апелляцию в апелляционный суд. Может пройти несколько месяцев, прежде чем состоится первое слушание. 📌 TG | Наши кейсы | Написать нам

Интересная аналитика от наших партнеров - GMT Legal. Хотите не нарваться на миксеры и испортить чистоту своих кошельков или бизнеса - вам однозначно в бит окей 👌

⛳️ AMLRQIA+ В Европе окончательно складывается правовая инфраструктура, новый документ под названием "AMLR" вводит унифицированные правила для борьбы с отмыванием денег для всех стран-участников. Ключевые моменты: 🥺 Запрета на некастодиальные кошельки нет 🥺 Кастодиальный криптобизнес больше не может предоставлять услуги анонимным пользователям 🥺 AMLR требует "мер по снижению риска", включая, использование аналитики блокчейна или сбор дополнительных данных о происхождении/назначении этих криптоактивов (KYT) 🥺 Обязательная проверка личности и крипты при "случайной транзакции" (без регулярных деловых отношений) вне зависимости от ее размера 🥺 Дополнены категории риска: теперь наличие/отсутствие эффективной AML системы у государства влияет на общий показатель риска отдельного Физ./Юр. лица. (У нас прозрачный блокчейн 👍) Многие статьи данного закона дополняют/копируют положения MiCA, Travel Rule, тем не менее он значительно расширяет обязанности CASP по контролю за транзакциями. Надеемся, что наши законодатели ознакомятся с данным законом, поскольку многие (не все) положения должны быть закреплены в НПА каждого государства уже сейчас! Как минимум такие нововведения помогут митигировать риск финансирования разных нехороших вещей на территории Российской Федерации.

update

🚨 Binance опять штрафуют На этот раз в Канаде. Опять из-за антиотмывочного законодательства. Проблема даже не в том, что Binance не проверяет транзакции (они проверяют, больше чем любая другая компания на рынке), а в том что: 🥺 У них не было регистрации 🥺 Они не сообщили регулятору о 5 902 транзакциях на сумму $10 000 и более 🤔Смотря на регулирование крипты в других странах, каждый раз возникает вопрос, будут ли когда-нибудь что-то подобное реализовано в России?

Ведущий AML оператор для стран BRICS и не только (да да это мы) активно расширяется и ищет новых людей в команду. Работы много, задачи интересные, сфера архиперспективная! Мы уверены, что среди наших постоянных читателей есть те, кто нам нужен - BE разработчик мидл + (Python, опыт с хайлодом, допусками и гостайной) - дата сатанисты мидл + - AML офицеры/аналитики джун+ - биздевы/сейлзы/ РОПЫ мидл+ (опыт и контакты в веб3 обязателен) Резюме присылайте в бот с указанием на какую позицию пришли ;)

🥶 Заморозки Биржи начали ужесточать AML политику, но не все категории риска. Пока в заявлениях говорится о более полном контроле за транзакциями, поступающими из источников, указанных в санкционных списках OFAC и OFSI. 🔗 Про причину увеличенного числа блокировок рассказывали здесь! Сталкивались ли вы с блокировками на централизованных платформах? Если да, то расскажите про дальнейшую судьбу крипты!

Tether 🤝 Chainalysis

«Наше сотрудничество с Chainalysis станет поворотным шагом по обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. Оно укрепит наш активный подход к защите всей экосистемы от незаконной деятельности», ― генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Чтош, плохая новость для всего российского рынка. Количество блокировок из-за санкций сильно возрастет. Напоминаем, что Tether могут заблокировать любой кошелек. Совсем скоро мы узнаем, попадут ли другие кошельки (не из списка OFAC) под блокировки. В зоне риска находятся: 🥺 Физ.лица Контрмера: AML проверка кошелька контрагента 🥺 Бизнес, вообще любой (Процессинги, обменники и тд.) Контрмера: KYT 👍 Совсем скоро мы выпустим бота с бесплатными AML проверками, уклониться от возросшего AML давления разных стран станет значительно проще.

⚡⚡⚡ Регуляторы показали собственный продукт для разметки блокчейна Потестить можно уже тут - https://xn--80a4adb6f.com/ Не понравилось? Попробуйте это - https://bitok.org/ru/game

❌ Как новый законопроект убьет крипту в РФ? Cенаторы США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций, под удар (как обычно) попал Гарантекс. 1️⃣ Теперь представьте, что произойдет если сенаторы США узнают, что больше всего крипты из/в РФ идут не через Гарантекс, а через другие обменники. Спойлер — ничего не произойдет, обменников в РФ слишком много, внести каждый из них в список OFAC практически невозможно. 2️⃣ А теперь представьте, что останутся только обменники, которые входят в ЭПР (экспериментальный правовой режим), а их реестр лежит в открытом доступе? Они тут же попадут в OFAC. Средства, проходящие через них будут блокировать. Итог: - P2P, - обменники. Купить крипту в РФ станет практически невозможно. Мы описали всё, что нас ждет, если законопроект о ЭПР и новый законопроект о ЦВ примут, потому что организовывать оборот крипты (создать биржу/обменник) можно будет только в рамках ЭПР. ЭПР в текущем виде похож на загон для беззащитных овец, а OFAC - это волки.