BitOK (ru)
رفتن به کانال در Telegram
BitOK — AML и блокчейн-аналитика для проверки рисков, расследований и мониторинга криптотранзакций. ◽️Проверить адрес, кошелёк или транзакцию: @BitOK_AML_bot ◾️Телеграм-чат: @bitokaychat ◾️Поддержка: @BitOK_support ◾️Сайт: https://bitok.org/ru/
نمایش بیشتر5 554
مشترکین
-424 ساعت
-147 روز
-5230 روز
در حال بارگذاری داده‌ها
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+41
در 2 کانال‌ها
سپتامبر '26
+52
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+39
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+243
در 6 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+88
در 9 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+79
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+169
در 9 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+145
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+116
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+150
در 2 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+453
در 4 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+108
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+213
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+727
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+1 365
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+236
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+240
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+115
در 15 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+102
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+100
در 4 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+114
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+326
در 8 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+1 117
در 5 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+127
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+53
در 3 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+73
در 6 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+47
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+174
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+143
در 4 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+62
در 2 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+144
در 6 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+107
در 11 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+497
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+56
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+409
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+30
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+29
در 3 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+29
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+165
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+59
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+63
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+167
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+110
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+36
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+33
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+153
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+163
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+91
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+208
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+502
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+402
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+1 120
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+531
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+746
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+737
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+846
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+1 192
در 0 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 28 اکتبر | +1 | |||
| 27 اکتبر | +1 | |||
| 26 اکتبر | +2 | |||
| 25 اکتبر | +1 | |||
| 24 اکتبر | +5 | |||
| 23 اکتبر | 0 | |||
| 22 اکتبر | +3 | |||
| 21 اکتبر | 0 | |||
| 20 اکتبر | +4 | |||
| 19 اکتبر | 0 | |||
| 18 اکتبر | +1 | |||
| 17 اکتبر | +1 | |||
| 16 اکتبر | 0 | |||
| 15 اکتبر | +2 | |||
| 14 اکتبر | +1 | |||
| 13 اکتبر | 0 | |||
| 12 اکتبر | 0 | |||
| 11 اکتبر | +3 | |||
| 10 اکتبر | +2 | |||
| 09 اکتبر | +3 | |||
| 08 اکتبر | +4 | |||
| 07 اکتبر | +2 | |||
| 06 اکتبر | +2 | |||
| 05 اکتبر | +1 | |||
| 04 اکتبر | +1 | |||
| 03 اکتبر | 0 | |||
| 02 اکتبر | 0 | |||
| 01 اکتبر | +1 |
پست‌های کانال
🌎 Вся криптоиндустрия встречается в Дубае: Blockchain Life 2026
1–2 декабря на Blockchain Life 2026 соберутся крупнейшие криптопроекты, биржи, фонды, инвесторы, KOL и маркетмейкеры со всего мира.
За два дня здесь можно лично встретиться с теми, с кем обычно приходится месяцами договариваться о встрече, обсудить новые идеи и потенциальные партнёрства.
✔️ В этом году BitOK участвует в Blockchain Life в статусе Sapphire Sponsor, а CEO Дмитрий Мачихин выступит в качестве спикера форума.
Ждём вас на стенде S12. Будем рады встретиться с партнерами и клиентами, обсудить AML/KYT, ончейн-аналитику и возможности сотрудничества.
Билеты со скидкой 10% по промокоду «BITOK».
До встречи в Дубае!
Сайт | Telegram | BitOK бот
| 2 |  🧠 Tornado Cash, казино и blacklist Tether: что ещё нашёл BitOK в гэмблинг-потоках
В первой части мы показали, как более 2,87 млрд USDT проходят через кошельки гэмблинг-платформ, возвращаются через посредников и пересекаются между разными площадками.
Теперь смотрим, куда ведут отдельные ветки дальше.
🔞 Tornado Cash → Duel .com
За два дня один адрес получил около 2 000 ETH в 30 выводах из Tornado Cash. Затем почти вся сумма ушла посреднику.
BitOK сопоставил пять последовательностей: на посредника поступило 70 ETH, после чего почти такая же сумма была отправлена на адрес Duel .com.
В одном эпизоде 10 ETH вышли из Tornado Cash, через 48 секунд дошли до посредника, а ещё через 72 секунды почти 10 ETH ушли в Duel .com.
Важно: 2 000 ETH нельзя считать депозитом в Duel .com. Это объём первого участка после миксера, но сам маршрут через посредников прослеживается ончейн.
💱 Биржи и blacklist
➤ у Duel .com прослежено 13,589 млн USDT через посредника к адресу с меткой KuCoin;
➤ в контуре Roobet отдельная ветка на 32,67 млн USDT привела к Kraken;
➤ Stake и Shuffle отправили одному адресу 3,118 млн USDT, после чего Tether добавил его в blacklist. Все переводы произошли до блокировки.
😮 Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с гэмблингом, миксерами и другими источниками риска может быть глубже в истории средств.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 390 |
| 3 |  ❤️ BitOK на Tbilisi Finance Summit 2026 — уже завтра!
27–28 октября в Тбилиси пройдет Tbilisi Finance Summit — международное событие, объединяющее представителей финансовой индустрии, финтеха и технологического бизнеса. BitOK выступает партнером саммита и будет участвовать в мероприятии.
В преддверии события мы решили подробнее разобраться в крипторынке Грузии и подготовили большой обзор, который поможет сориентироваться в местной индустрии.
🔎 В материале разобрали регулирование криптовалют, AML-требования, налогообложение, работу бирж, использование цифровых активов в бизнесе и перспективы развития рынка.
Читайте наш гид по крипторынку Грузии: https://bitok.org/ru/blog/cryptocurrency-regulation-georgia
До встречи в Тбилиси! 🇬🇪
Сайт | Telegram | BitOK бот | 439 |
| 4 | ❤️ Мы каждый день показываем, где скрыт риск в крипте. Сегодня вы можете показать, кто настоящий лидер рынка
BitOK номинирован на AIBC World Awards в Риме в категории «Лучшая платформа для блокчейн-аналитики и комплаенса».
🌎 Мы не будем объяснять почему
Вы уже проверяете адреса и транзакции через наш бот, читаете наши ончейн разборы и доверяете нашей аналитике, когда речь идёт о сохранности ваших активов.
Именно ваш голос определит лучший AML-сервис и станет решающим.
✔️ Голосовать за BitOK → https://aibc.world/aibc-world-awards/voting-form/
Остался всего 1 день . Риск не проголосовать — HIGH.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 484 |
| 5 |  🇨🇭 Bitcoin, свобода финансов и новые правила игры: BitOK на Plan ₿ Forum
23–24 октября команда BitOK принимает участие на Plan ₿ Forum в Швейцарии. Форум собирает предпринимателей, разработчиков и представителей индустрии со всего мира для обсуждения Bitcoin, его внедрения на уровне государств, экономики и финансовой свободы.
🔍 Чем шире использование криптовалют, тем актуальнее вопросы безопасности и прозрачности транзакций. Как проверить происхождение средств? Какие риски могут скрываться за переводом? И как отследить движение активов через сложные цепочки операций?
Именно с такими задачами мы работаем ежедневно в BitOK. В Лугано обсудим с коллегами и партнёрами реальные AML/KYT-кейсы, ончейн-расследования и практику отслеживания криптоактивов.
😮 23–24 октября | Лугано, Швейцария
🌎 Увидимся на Plan ₿ Forum!
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 684 |
| 6 |  🤑 Миллиарды оборота: куда уходят деньги криптоказино
BitOK изучил ончейн-расчёты восьми крупных гэмблинг-платформ: Stake, Roobet, Rainbet, Duel.com, Shuffle, Gamdom, 1win и 1xBet.
За три месяца выбранные адреса отправили более 2,87 млрд USDT в Ethereum и TRON.
Но эта сумма не равна выручке или объёму ставок. Одни и те же средства могут проходить через несколько кошельков и возвращаться обратно.
У Stake 924 983 USDC прошли через промежуточный адрес и вернулись к тому же узлу всего за 72 секунды. В контуре Roobet горячий кошелёк отправил двум посредникам 207,58 млн USDT, при этом от этих адресов средства также возвращались на адреса приёма депозитов.
👤 Один посредник, разные платформы
Расчётные маршруты пересекаются и между разными площадками.
➤ Rainbet связан через промежуточный адрес с Shuffle;
➤ Gamdom и Duel отправляли USDT одному сборщику, откуда средства поступали в горячий кошелёк 1win;
➤ у Rainbet, Shuffle и Stake в Ethereum обнаружился общий получатель USDC.
Эти связи не доказывают общего владельца платформ. Но для KYT они важны: риск может находиться глубже по цепочке, даже если прямого перевода между площадками нет.
❤️ Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с гэмблингом может быть глубже в истории средств, даже если перевод пришёл не напрямую из казино.
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 773 |
| 7 | ⚙️ BitOK x CoinW: перенос эфира
По техническим причинам вынуждены перенести нашу AMA-сессию с CoinW.
Новые дату и время сообщим дополнительно здесь, в канале.
🐾 Спасибо за понимание! Скоро вернёмся с анонсом. | 630 |
| 8 |  «Грязная» крипта на бирже: как не попасть под блокировку?
Сегодня, 20 октября в 15:00 МСК, выходим в эфир с CoinW, чтобы разобрать AML-риски с двух сторон: биржи и ончейн-аналитики.
Обсудим:
➤ из-за чего биржи замораживают депозиты;
➤ как заранее выявить AML-риски и проверить происхождение средств;
➤ что делать, если активы уже заблокированы.
🎙 В эфире: Владимир (Head of BD CoinW) и Max Brener (BD BitOK).
🐾 Подключайтесь к AMA-сессии на Twitch и задавайте вопросы. Разберём, как снизить риск блокировки и что делать, если средства уже заморожены.
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 654 |
| 9 | «Грязная» крипта на бирже: как не попасть под блокировку?
Сегодня, 20 октября в 15:00 МСК, выходим в эфир с CoinW, чтобы разобрать AML-риски с двух сторон: биржи и ончейн-аналитики.
Обсудим:
➤ из-за чего биржи замораживают депозиты;
➤ как заранее выявить AML-риски и проверить происхождение средств;
➤ что делать, если активы уже заблокированы.
🎙 В эфире: Владимир (Head of BD CoinW) и Max Brener (BD BitOK).
🐾 Подключайтесь к AMA-сессии на Twitch и задавайте вопросы. Разберём, как снизить риск блокировки и что делать, если средства уже заморожены.
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 1 |
| 10 |  🐾 72 дня тишины после кражи с Grinex: что выдало дальнейший маршрут
15 апреля с кошельков Grinex вывели 46,09 млн TRX и активы в Ethereum. После обмена стейблкоинов 547,95 ETH собрали на одном адресе, после чего средства почти не двигались 72 дня.
С 26 июня оператор начал дробить их по новым адресам, проводить через THORChain и переводить в Bitcoin. К 13 октября 163,67 BTC вошли в Wasabi CoinJoin.
🔍 Что связало адреса после CoinJoin
После Wasabi совпало сразу несколько деталей: тестовые переводы перед основной суммой, равные части, свежие адреса с ETH на газ, тот же формат заявок в THORChain и те же часы активности.
У 6 из 7 выходов из Wasabi время совпало с активностью на подтверждённых адресах оператора. Проверка на 120 других датах такого результата не дала ни разу.
Так BitOK связал с дальнейшим маршрутом ветку на 73,04 BTC. По состоянию на 15–17 октября на 28 адресах этой ветки оставалось 4,26 млн DAI и 425,8 тыс. aDAI.
⚙️ На схеме восстановили маршрут: Grinex → THORChain → Bitcoin → Wasabi → THORChain → Ethereum → DAI
Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с миксером может быть глубже в истории средств, даже если перевод пришёл не напрямую из него.
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 684 |
| 11 |  🇬🇧 Следующая остановка BitOK — Лондон
22–23 октября команда BitOK будет на London Blockchain Conference, которая объединяет представителей бизнеса, технологических компаний и регуляторов вокруг практического применения блокчейна, AI и Web3.
В центре обсуждений — цифровые активы, токенизация, безопасность и внедрение новых технологий в финансовые сервисы.
🔍 Для нас фокус практический: происхождение средств, рискованные транзакции, движение активов между блокчейнами и расследования, в которых одной проверки кошелька уже недостаточно.
Встретимся с Web3-командами, партнёрами и коллегами по индустрии, чтобы обсудить реальные AML/KYT-кейсы и поделиться опытом ончейн-расследований BitOK.
❤️ 22–23 октября | Лондон, Великобритания
🌎 Увидимся в Лондоне!
Сайт | Telegram | Бот BitOK | 614 |
| 12 | بدون متن... | 928 |
| 13 | наш тг: https://t.me/bitokay
наш бот: https://t.me/BitOK_AML_bot?start=menuru | 1 |
| 14 | 🚀 Главные тренды крипторынка на ЦИФКОМ’26
12 ноября в Кибердоме соберутся участники крипторынка, банков, финтеха и представители отрасли.
В программе — AML/KYT, стейблкоины, ВЭД, трансграничные расчёты и новые правила работы с цифровыми активами.
Команда BitOK присоединится к ЦИФКОМ’26, чтобы обсудить ончейн аналитику, актуальные риски и то, как меняется работа с криптой.
💻 Приобретайте билеты со скидкой 20% по промокоду "BITOK": conf.cifkom.ru
До встречи в Москве. | 876 |
| 15 |  🔐 Три подписи открыли доступ к 1 783 wstETH: как сработала атака на хранилище Base
Всё началось не со взлома контракта и не с вывода средств.
Safe, управлявший хранилищем, выдал заранее подготовленному прокси разрешение на работу с активами. Операцию подтвердили три из семи владельцев, ровно столько требовал порог Safe.
Через 70 секунд прокси получил первую выдачу.
⚙️ Маршрут подготовили заранее
Примерно за два часа до этого связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash, перевёл часть средств в Base и создал реализацию контракта, ProxyAdmin и сам прокси.
В коде уже был указан адрес конкретного хранилища. То есть сначала подготовили инструмент, затем открыли ему доступ, и только после этого начался вывод.
Хранилище шестью операциями выдало 1 783,067 aBaswstETH. Их погасили через Aave и получили 1 783,067 wstETH, после чего весь объём перевели на второй кошелёк.
👋 Но вывести всё в Ethereum не успели
➤ 782,067 wstETH оставались на Base;
➤ ещё 1 001 wstETH находились в двух незавершённых выводах через мост;
➤ на Ethereum по этим заявкам было получено 0 wstETH.
Ключевая особенность кейса в другом: доступ к средствам открыл сам Safe через штатную административную операцию с необходимыми тремя подписями.
Уже после этого подготовленный прокси использовал разрешение и начал забирать активы из хранилища.
Что произошло до подписания, on-chain не показывает. Кража ключей, обман владельцев, компрометация процесса подписания или участие инсайдера остаются версиями.
🔍 На схеме восстановили весь маршрут: Safe → прокси → aBaswstETH → Aave → wstETH → попытка вывода из Base в Ethereum.
Подготовка атаки началась ещё до вывода средств: связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash и затем профинансировал маршрут в Base. Проверить связи адреса с рискованными источниками можно в боте BitOK.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 1 062 |
| 16 |  🇸🇬 Следующая остановка BitOK — TOKEN2049 Singapore
Уже 7–8 октября команда BitOK будет на TOKEN2049 в Сингапуре. Два дня, 300+ спикеров и команды, которые сегодня формируют крипторынок.
В программе — DeFi, стейблкоины, приватность, институциональный рынок и новые продукты на стыке традиционных финансов и цифровых активов.
Для BitOK главный вопрос остаётся практическим: как понимать, что стоит за транзакцией, откуда пришли средства и какие связи скрываются за движением активов между кошельками и сетями.
Будем встречаться с Web3-командами и партнёрами, обсуждать реальные AML/KYT-кейсы и делиться опытом BitOK в on-chain расследованиях.
🌎 7–8 октября | Сингапур | Marina Bay Sands
✅ Встречаемся уже завтра на TOKEN2049! | 883 |
| 17 |  🔍 Финансовые преступления меняются. Подходы к их выявлению тоже
Уже 7 октября команда BitOK будет в Лондоне на International Anti-Financial Crime Summit 2026.
Саммит соберёт представителей банков, fintech и VASP-компаний, регуляторов и правоохранительных органов. В центре обсуждения — обход санкций, мошенничество, требования FATF и AMLA, а также роль AI в борьбе с финансовыми преступлениями.
Для крипторынка к этим задачам добавляется ещё один уровень: движение средств on-chain.
Будем обсуждать, как AML/KYT и блокчейн-аналитика помогают выявлять рискованные связи, отслеживать происхождение активов и восстанавливать маршруты средств между кошельками и сетями.
🌎 7 октября | Лондон | Hilton Tower Bridge
🔻 Встречаемся на IAFCS 2026!
Сайт | Telegram | BitOK бот | 786 |
| 18 | بدون متن... | 842 |
| 19 |  🌍 Сентябрь в AML: 5 событий, после которых вы пересмотрите свой подход к проверкам
Проверили адрес, увидели низкий риск и закрыли вопрос?
Сентябрь показал, где ломается эта схема. Новые санкции меняют статус уже известных адресов, регуляторы усиливают ончейн аналитику, а маршрут средств после взлома может меняться ещё долго.
💵 Вчера адрес был вне санкционных списков, сегодня уже в SDN
9 сентября OFAC внесло Xinbi Guarantee в санкционный список вместе с 52 TRON-адресами.
Для тех, кто проверял эти адреса раньше, старый результат уже не отражает текущий санкционный статус. История транзакций осталась прежней, оценка риска изменилась.
💻 Ончейн аналитика становится частью надзора
15 сентября AMLA назвала криптоактивы одним из стратегических направлений и отдельно обозначила необходимость усилить блокчейн аналитику на уровне ЕС.
Причина простая: одних правил недостаточно. Регуляторам нужны инструменты, которые позволяют видеть связи между адресами, маршруты средств и новые риски уже после совершённых операций.
✅ AML-регистрация не заменит новую авторизацию
30 сентября FCA открыла приём заявок по новому режиму для криптобизнеса. Биржи, кастодианы, staking-сервисы и другие участники, попадающие под новые регулируемые виды деятельности, должны будут получать отдельную авторизацию. Существующая AML-регистрация автоматически в неё не конвертируется.
Проверять будут уже не только клиентов и транзакции, но и то, как сам сервис управляет рисками на практике.
🐾 DeFi тоже пытаются привязать к точке ответственности
В обновлённый CLARITY Act включили нормы, по которым отдельные не полностью децентрализованные DeFi-протоколы могли бы подпасть под Bank Secrecy Act.
15 сентября законопроект не прошёл процедурное голосование, поэтому новых требований пока нет.
Но направление показательное: если у DeFi сохраняется фактический оператор или точка контроля, именно к ним могут быть привязаны регуляторные обязанности.
🔞 Хак закончился. Движение средств продолжается
6 сентября из Liquid Network вывели около $319 млн в BTC. Позже примерно 85% средств вернули, около $47 млн остались у участников атаки.
Первая проверка фиксирует ситуацию только на конкретный момент. Через день или неделю средства могут перейти на новые адреса, пройти через другие сервисы или снова начать двигаться.
Все пять событий сентября говорят об одном: риск больше нельзя считать статичной меткой. Блокчейн сохраняет историю, но риск вокруг адреса меняется. Поэтому прошлый результат проверки не заменяет актуальную оценку.
❤️ Перед переводом проверяйте актуальный риск адреса и транзакции в боте BitOK.
Сайт | Telegram | BitOK бот | 953 |
| 20 |  🇰🇷 Следующая остановка BitOK: Сеул
30 сентября и 1 октября команда BitOK будет на Korea Blockchain Week 2026, одной из крупнейших криптоконференций Азии.
В этом году в центре программы стейблкоины, DeFi, регулирование цифровых активов и институциональный рынок.
✔️ Обсудим происхождение средств, рискованные транзакции, движение активов между сетями и расследования, где одной проверки кошелька уже недостаточно.
Будем встречаться с Web3-командами, партнёрами и коллегами по индустрии, обсуждать реальные AML/KYT-кейсы и делиться опытом BitOK в on-chain расследованиях.
30 сентября – 1 октября | Сеул, Южная Корея
🌏 Встречаемся на Korea Blockchain Week!
Сайт | Telegram | BitOK бот | 897 |
