BitOK (ru)

🌎 BitOK — Sapphire Sponsor на Blockchain Life 2026: в числе тех, кто задаёт повестку индустрии 1–2 декабря Blockchain Life вновь соберёт в Дубае 15 000+ участников из 130+ стран. Форум откроет одну из самых насыщенных технологических недель года: сайд-ивенты, встречи команд со всего мира и финал Формулы-1 в Абу-Даби. 👤 В этом году участников ждут: ➤ 3 сцены и 200+ спикеров из криптоиндустрии; ➤ 200+ компаний в экспозоне: биржи, Web3, майнинг, AI и финтех; ➤ дебют AI Future Forum с фокусом на AI, робототехнику и технологии будущего; ➤ неделя нетворкинга вокруг Web3, цифровых финансов и новых правил рынка ➤ легендарная afterparty с хедлайнером мирового уровня. 😮 Встретимся на стенде S12: обсудим реальные AML/KYT-кейсы, on-chain расследования и то, как команды сегодня выстраивают работу с крипторисками. До встречи в Дубае. Обратный отсчёт уже начался. 💵 Билеты со скидкой 10% по промокоду «BitOK». Сайт | Telegram | BitOK бот

💱 600 BTC проснулись после 14 лет: что показал ончейн след 22 сентября адрес, который хранил 600 BTC с июля 2012 года, впервые потратил эти монеты после более чем 14 лет хранения. 🚀 BitOK восстановил историю накопления и движения средств: ➤ 7 отдельных поступлений в 2012 году сформировали 600 BTC. ➤ Один из маршрутов включал последовательность 200 → 100 → 50 BTC через связанные остатки UTXO. ➤ В 2026 году 35 входов были объединены в один выход, а затем разделены на две конечные ветки по 300 BTC. Входящая история на графе показывает связь части веток с кластером MtGox. При этом анализ транзакций подтверждает движение средств и связи между выходами, но не устанавливает личность владельца или факт продажи BTC. 🤑 На момент повторной проверки на двух адресах оставалось около 600 BTC, примерно по 300 BTC на каждом. Полную цепочку движения от накопления в 2012 году до разделения в 2026 году собрали в BitOK Graph. 🧠 Хотите попробовать провести такое расследование самостоятельно? Создайте свой граф транзакций в BitOK Graph и восстановите маршрут средств по шагам. Сайт | Telegram | BitOK бот

🐾 Базовая ситуация каждого криптана, после которой начинаешь проверять источник средств Чтобы потом не выяснять у биржи, почему перевод ушёл на проверку или средства оказались заморожены, лучше проверить адрес и транзакцию заранее. ❤️ Проверьте риск-скор в боте BitOK до перевода. Первые 5 проверок бесплатно. Сайт | Telegram | BitOK бот

🔞 Что на самом деле стоит за транзакцией? Обсудим на ETHSofia 24 сентября команда BitOK будет в Болгарии на ETHSofia 2026. Конференция соберёт разработчиков Ethereum, Web3-команды, исследователей и специалистов по безопасности в рамках Blockchain Week Bulgaria. 🟩 В программе: безопасность смарт-контрактов, приватность on-chain, DeFi и токенизация активов. Среди спикеров представители Chainlink Labs, CertiK и ChainSecurity. На конференции обсудим, как проверять происхождение средств, выявлять рискованные транзакции и отслеживать активы после взломов. Поделимся опытом расследований BitOK и поговорим о том, как встроить AML/KYT в работу Web3-сервисов. 🌎 Встречаемся уже завтра на ETHSofia! Сайт | Telegram | BitOK бот

❤️ Новый марафон 0% scam от BitOK: ищем наш розовый по всему миру Сначала наш розовый доехал до Ниагары, потом оказался на сафари. Теперь хотим выяснить: куда ещё сможет добраться мерч BitOK? ✔️ Поэтому с сегодняшнего дня запускаем марафон 0% scam и хотим собрать карту мира из ваших реальных фотографий с мерчем BitOK. Летите в путешествие, на конференцию или просто оказались в месте, где нас ещё не было? Берите мерч, делайте фото и отмечайте BitOK с хештегом #0ScamBitOK. 👤 Автор лучшего фото получит $250 и 250 проверок в BitOK Bot. Посмотрим, сколько мира получится закрасить в розовый и куда BitOK доберётся следующим. #0ScamBitOK Сайт | Telegram | BitOK бот

🚀 До COINCRAFT SHOW осталось 2 дня 24 сентября в Москве соберутся предприниматели, инвесторы, трейдеры и команды crypto & fintech. Организаторы ожидают 1500+ участников, 30+ спикеров и 20+ компаний-партнёров. 🔍 В фокусе программы: ➤ Регулирование: новые правила и требования к участникам рынка. ➤ Инвестиции: возможности на текущем рынке. ➤ Трейдинг: актуальные стратегии и управление рисками. ➤ AI и Web3: технологии и их применение в криптоиндустрии. Помимо выступлений, будет время познакомиться с командами, задать вопросы экспертам и обсудить возможные партнёрства. На площадке предусмотрены зоны компаний, пространства для нетворкинга и VIP Lounge, а вечером состоится afterparty. 24 сентября | Москва | Futurione Скидка 10% на любой билет по промокоду "BitOK". 👤 Встречаемся на COINCRAFT SHOW! Сайт | Канал мероприятия

🇯🇵 Из ончейн в офлайн: BitOK на ETHTokyo 19–27 сентября Токио соберёт разработчиков, исследователей, фаундеров и команды Ethereum-проектов на ETHTokyo Week 2026. В программе конференции, митапы, воркшопы и хакатоны по всему городу. 🔍 Строите Web3-продукт? Обсудим, как встроить AML/KYT в его работу: проверять происхождение средств, выявлять рискованные связи и отслеживать маршруты активов между кошельками и сетями. Поделимся опытом наших on-chain-расследований и покажем, как эти подходы работают на реальных кейсах. ❤️ Планируете быть на ETHTokyo? Будем рады познакомиться с новыми командами, встретиться с партнёрами и клиентами BitOK, обсудить ваши кейсы и подобрать инструменты под конкретные задачи. До встречи в Токио! Сайт | Telegram | BitOK бот

🐾 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы. Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX. В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми. 👤 10 посредников и три блокчейна В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть: TRON → Ethereum → BSC В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах. 💲 122 449 USDT вернулись в TRON 20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX. Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу. 💵 Связанные кошельки всё ещё активны Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут. Адреса и сети менялись, но повторялась одна и та же модель: посредники → сбор → смена сети → новая сборка → крупные расчётные узлы. 🔍 В BitOK Graph мы восстановили маршруты между TRON, Ethereum и BSC и увидели связи, которые неочевидны при проверке отдельных адресов. Хотите увидеть, куда ведет ончейн след? Постройте маршрут самостоятельно в графе BitOK. Сайт | Telegram | BitOK бот

🎙 BitOK на ЦИФКОМ’26: AML, KYT, ВЭД и цифровые активы 12 ноября в Москве ЦИФКОМ’26 соберёт 600+ участников и 30+ спикеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, Китая и других стран. В фокусе конференции — регулирование цифровых активов, AML/KYT, блокировки, международные платежи и инфраструктура для ВЭД. Среди спикеров конференции — CEO BitOK Дмитрий Мачихин. ❤️ Для наших подписчиков действует скидка 20% по промокоду "BITOK". ➤ 12 ноября ➤ Москва, Кибердом ➤ conf.cifkom.ru

🔍 Куда ведёт ончейн-след ХАМАС: что BitOK нашёл за пределами адресов ФБР ФБР раскрыло адреса, через которые Al-Qassam собирал криптовалютные пожертвования. BitOK проанализировал их связи и нашёл десятки посредников, переходы между TRON, Ethereum и BSC и крупные расчётные узлы. Одной из главных зацепок стали не USDT, а небольшие переводы TRX. В одном эпизоде кошелёк для пожертвований получил 14 TRX, а через 63 секунды отправил 4 018 USDT операционному адресу. Похожие технические пополнения повторялись и на других кошельках, связывая адреса, которые по USDT выглядели независимыми. 💸 10 посредников и три блокчейна В одной из восстановленных цепочек средства прошли через десять посредников, собрались на одном кошельке и через бридж сменили сеть: TRON → Ethereum → BSC В BSC средства снова распределялись и собирались на повторно используемых узлах. 🔄 122 449 USDT вернулись в TRON 20 июля средства с восьми BSC-адресов собрали и отправили через бридж. Через 35 минут 122 449 USDT поступили на TRON-кошелёк, который связанные адреса заранее пополнили TRX. Почти вся сумма затем ушла в более крупную расчётную группу. ⚡️ Связанные кошельки всё ещё активны Последние связанные операции были зафиксированы 4 и 6 сентября 2026 года. В одном из эпизодов средства прошли через несколько посредников всего за девять минут.

🔞 COLDCARD снова в движении: Wasabi, THORChain и 660 ETH в Tornado Cash В августе аналитики BitOK разобрали четыре волны атак на COLDCARD, связанные с 1 815,78 BTC. Теперь часть этих средств снова активировалась. На 8 сентября аналитики BitOK подтвердили новые маршруты примерно для 156,9 BTC. 🐾 136 BTC ушли в серию CoinJoin через Wasabi Средства вошли в четыре CoinJoin. Самая активная ветка началась с 61,12 BTC и прошла через 10 последовательных раундов: крупный остаток снова и снова отправлялся в следующий CoinJoin. После десятого раунда крупнейший вероятный остаток около 19 BTC. Дальше след уже распадается внутри CoinJoin. 💱 Но одним Bitcoin дело не ограничилось Ещё около 20,69 BTC прошли через THORChain и превратились в 668,57 ETH. Дальше маршрут разделился: ➤ 660 ETH отправились в Tornado Cash; ➤ около 8,07 ETH дошли до KuCoin 17 после смешения с другими средствами; ➤ остаток ушёл на промежуточные операции и комиссии. ✔️ По маршруту через KuCoin мы проследили около 8,07 ETH до адреса KuCoin 17, перед депозитом средства смешались с другими потоками. В итоге схема стала заметно сложнее: CoinJoin → cross-chain → Tornado Cash / KuCoin. Но история на этом не заканчивается. COLDCARD остаётся на радаре BitOK. А чтобы не принять перевод связанный с такими маршрутами, проверьте адрес заранее в BitOK Bot. Сайт | Telegram | BitOK бот

💻 Кто контролирует миллиард: новый мемкоин LAPTOP Хантера Байдена На сегодня запланирован запуск $LAPTOP. Проект обещает раздачи сообществу, благотворительность и сжигание токенов по итогам выборов, упоминаний знаменитостей и других событий. BitOK проверил, кто может распоряжаться токенами. 👤 Семь кошельков, одинаковые права управления На 8 сентября 97,7% эмиссии находились в семи Safe с одним и тем же набором адресов управления. В каждом для операции нужны два подтверждения из трёх. Один из этих адресов — тоже Safe, где достаточно подтверждения любого из четырёх адресов. Поэтому «два из трёх» не обязательно означает двух независимых людей. ⚙️ Условия раздачи изменились ещё до запуска В обновлённых документах 40 млн LAPTOP, предназначенных аудитории Channel 5, переназначили подписчикам Substack Хантера. Объяснения изменения в проверенных материалах не нашлось. Документы также описывают хранение и сроки разблокировки. Но публичная конфигурация кошельков не показывает, как эти ограничения обеспечиваются. ❤️ BitOK установил, как устроено управление токенами. После запуска проверим, соответствуют ли реальные переводы опубликованным условиям. По мере оживления рынка спорных проектов будет становиться больше. Поэтому доверяйте аналитике, а не обещаниям. Сайт | Telegram | BitOK бот

❤️ A7A5 после санкций: что осталось за падением на 96% Падение оборота на 96,57%, рост числа транзакций на 340,85%, новые выпуски токена и обменные маршруты, которые продолжали работать месяцами. Мы собрали всё в одном исследовании: блокчейн-данные, графики, расчеты и то, как A7A5 менялся под давлением ограничений. 🧾 Полный разбор BitOK уже в блоге: https://bitok.org/ru/blog/a7a5-real-research Сайт | Telegram | BitOK бот

❤️ Пока все смотрели на падение A7A5, BitOK смотрел, что происходило в блокчейне После санкций оборот крупнейшего рублевого стейблкоина рухнул на 96,57%. На этом месте историю A7A5 можно было бы заканчивать. Но аналитики BitOK подняли данные Ethereum и TRON и посмотрели, что происходило с токеном дальше. За год количество транзакций выросло на 340,85%. После предполагаемой остановки эмиссии в блокчейне появилось еще 49,8 млрд новых A7A5. Прямой обмен A7A5 на USDT продолжался еще 187 дней после санкций США и 84 дня после вступления в силу ограничений ЕС. Когда исчез и он, появились другие маршруты. Последние такие обмены мы нашли уже в августе 2026 года. A7A5 убрали из списка поддерживаемых токенов на Uniswap, но сам пул продолжил работать. Даже после публикаций о фактическом затухании проекта через него прошло еще более 500 транзакций. 📊 461 млрд оборота, от которого остался 1% В августе валовой оборот A7A5 составил 461,97 млрд токенов. Но значительная часть этой суммы — одни и те же средства, которые ходили по кругу между ограниченным числом адресов. Если убрать циклические переводы, остается 4,74 млрд. Примерно 1% от валового оборота. A7A5 не умер после санкций, но стал заметно другим: меньше ликвидности, уже каналы обмена, выше концентрация движения средств. При этом транзакции идут, контракты работают, инфраструктура исполнения сохраняет активность. Мы разобрали транзакции A7A5 вплоть до конца августа и собрали большой отчет о том, что на самом деле происходило с токеном после ограничений. Совсем скоро опубликуем его в блоге BitOK. Следите за обновлениями. Сайт | Telegram | BitOK бот

🚀 Разогнать токен в сотни раз и забрать ликвидность: разбираем атаку на Tectonic 30 августа злоумышленник атаковал кредитный протокол Tectonic в сети Cronos. Ключом стала манипуляция ценой малоликвидного TONIC: токен разогнали в сотни раз и использовали его выросшую стоимость для займов. 🟩 Схема прошла в несколько этапов: ➤ в позицию внесли 5 млн USDC; ➤ за заёмные USDC и CRO выкупали TONIC из трёх VVS-пулов; ➤ цена TONIC выросла примерно в 454 раза к USDC, 599 раз к WCRO и 668 раз к VVS; ➤ TONIC занимали и снова вносили в Tectonic, после чего из протокола вывели ликвидные активы. 🔍 Часть активов вывели из Cronos до остановки сети После атаки средства распределили по нескольким адресам. Аналитики BitOK проследили 6,34 млн USDC, которые перевели из Cronos в Ethereum и полностью обменяли на ETH. На момент проверки на основном Ethereum-адресе оставалось 2 592 ETH. Расширение кластера показало и более ранние связи. Один из адресов в цепочке финансирования получил средства из Tornado Cash. Другая связанная ветка перевела 4 532 USDC через Arbitrum в Hyperliquid, где их использовали для покупки XMR1. Вывод native XMR в сеть Monero не подтверждён. Менее чем через два часа после создания позиции Cronos перестала производить новые блоки. Поэтому оставшиеся в сети активы сейчас не могут двигаться. Но это не означает, что средства конфискованы или навсегда заморожены. 🐾 Средства могут пройти через несколько сетей, сервисов и адресов. Проверяйте их историю и риски заранее в боте BitOK. Сайт | Telegram | BitOK бот