BitOK (ru)

Все бегом к Сатошкину! https://satoshkin-meetup.com/meetup-msk24

Штраф Payeer на €9,3 млн Литва наложила рекордный штраф на платёжный сервис Payeer за нарушение санкционного режима. Мы решили провести собственное исследование, для того чтобы узнать, что могло послужить основанием для наложения штрафа: 🥺 Наша аналитика показала, что около 75 миллионов долларов связаны с биржей Гарантекс и обменниками, которые имеют бенефициаров из России и стран СНГ или обслуживают клиентов из данного региона.

По информации нашего источника, услуги по мониторингу и контролю компании Payeer оказывала компания Crystal blockchain, уже не первый раз фигурирующая в подобного рода обстоятельствах, именно она обслуживала интересы обменника Chatex (с. 255), который в 2022 году обрабатывал транзакции, связанные с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико».

❗️Подробнее о том, сколько санкционных средств обработал Payeer, а также о конкретных причинах наложения штрафа в новой статье ForkLog

🤬 Санкции ускорят регулирование в РФ или же нет? В новой статье ForkLog «Сколько стоят деньги? Как валютные санкции повлияли на P2P-сегмент в РФ» мы подробнее остановились на влияние санкций на крипторынок в РФ. Совместно с Сергеем Менделеевым и Дмитрием Степаниным мы рассказали про: 🥺 Влияние санкций на экономику и валютные операции в РФ 🥺 Законотворчество на фоне новых ограничений 🥺 Принятия цифровых активов среди граждан Ознакомиться с новой статьей 👉 по этой ссылке

😨 Веселые инициативы В РФ предложили создать криптофонд для проведения международных расчетов (крипта должна быть добыта на территории страны). Такое предложение совпадает с желанием законодателя создать ажиотаж вокруг ЦФА, поскольку расчеты с контрагентами будут осуществляться правом требования на цифровые активы (Через ЦФА). Но есть одно НО Адреса такого фонда сразу же попадут во все санкционные списки «недружественных стран», и крипта станет грязной. Согласится ли ваш контрагента принимать грязную крипту, которая будет ликвидна всего в нескольких странах мира? ❗️РФ нужен свободный рынок, с разумными ограничениями. Любая попытка централизации для трансграна за последний год выглядит, как выстрел себе в ногу.

🤝 P2P Митап Сатошкина Уже скоро в Москве пройдет ивент для профессионалов из сферы P2P-процессинга, представителей платежных систем, финтех-компаний, обменников и других направлений. 🕐 Когда? 29 августа, в 15:00 MSK 📍 Где? Москва, Soho Сountry Club (10 минут от ЦАО) Вас ждет: 🥺 Флай и фаер шоу 🥺 Прогулка на яхте 🥺 Конкурсы По промокоду BITOK скидка на билеты составит 10% Регистрация на ивент тут 👉 https://satoshkin-meetup.com/meetup-msk24

🏆 Победа в тендере Не так давно мы подали заявку на тендер и предоставили Демо доступ к KYT Office сервису обмена крипты RSI GARANT. Сегодня пришли результаты, мы победили! В тендере участвовали крупнейшие AML провайдеры СНГ 🙂, наше решения стало лучшим в 3 категориях: 🥺 Качество разметки данных -🥇BitOK 🥺 Разнообразие рисков -🥇BitOK 🥺 Механизм трейсинга -🥇BitOK 🥺 Полнота данных -🥈BitOK Будем рады сотрудничеству с ребятами, вместе мы сможем сделать рынок крипты еще чище! ❗️ В аудио мы дали небольшой комментарий, касательно нашей победы!

🌧 Облачно, возможны осадки в виде блокировок Новый пакет санкций затронет крипторынок РФ, но не сильно. Если коротко, то ЕС вводит запрет на транзакции с кредитными организациями и поставщиками криптоактивов, которые созданы за пределами ЕС. ❗️Ключевое: Данные организации должны способствовать осуществлению транзакций в адрес российского оборонно-промышленного комплекса. ЕС заявляет о создании списка, куда войдут такие банки и VASP. Ничего критического в этом нет, найти обменники, которые осуществляют подобные транзакции крайне затруднительно. Не удивимся, если в список попадут случайные популярные сервисы, один претендент с дырявой аналитикой уже есть. Обычным криптанам и бизнесу не стоит бояться, но стоит подготовиться, как только список непокороных VASP попадет в сеть, мы первые пометим адреса в аналитике и оповестим вас!

👁‍🗨 AML драйнеры или как у вас или вашего бизнеса могут украcть все средства Что такое драйнер? Программа для кражи средств, например смарт-контракты, который ворует токенты и нфт с ваших кошельков при подключении автоматически. Теперь драйнеры добрались и до нашей сферы, мошенники создают фишинговые сайты «новых» AML провайдеров. Принцип действия: 1️⃣ Вас просят прикрепить кошелек (скрин 1) 2️⃣ С ваших кошельков крадут все токены Ни один AML провайдер не потребует присоединения кошелька к своему сервису. ❗️Если вы Физ. лицо, то от вас потребуется только адрес кошелька или хэш транзакции, интеграция у бизнеса происходит через API (или как у физиков)

🏦 В Госдуме заявили об ускорении принятия закона о майнинге из-за санкций На самом деле, очень интересный вопрос: как законопроект о майнинге связан с использованием криптовалюты для трансграничных платежей? Законопроект о майнинге НЕ уточняет гражданско-правовой статус цифровой валюты и НЕ вносит каких-либо значительных изменений в экосистему в целом, он носит отраслевой характер. ⚖️ Скорее всего до принятия этого законопроекта ждать каких-либо других измений в законодательстве о крипте не стоит. Напомним, что законопроект о майнинге будут рассматривать только осенью, примут ли его - большой вопрос. 🤬 Итак, трансгран в крипте будет очень нескоро, а нужда в нем может отпасть совсем (политика дело такое)

Каскад хакерских атак, аирдроп ZKsync и волатильность биткоина 🎙Новый выпуск подкаста «Надо было покупать» доступен для прослушивания! Гость эпизода — Дмитрий Мачихин, основатель и CEO сервиса BitOk. 00:11 — Гость и темы выпуска 00:55 — Хакерское обострение: взломы OKX 03:25 — Комментарий Мачихина о взломах и AML 06:50 — Взлом UwU Lend, другие хакер-ньюс 10:47 — Волатильность биткоина, динамика на рынке 14:53 — Мачихин о влиянии ETF на рынки 18:05 — У эфира все не очень 20:30 — Портфель Ван де Поппе 22:05 — Артур Хейес и Рауль Пал об альтах: Doge-ETF? 23:11 — Мачихин о мемах и альт-коинах 26:13 — Лучшие гейнеры недели 27:45 — Мачихин о тапалках и TON 32:40 — Кто пережил коррекцию: TRX и UNI 33:15 — Аирдроп ZKsync 36:45 — Гость о дропхантерах и мультиаккинге 38:38 — Terraform Labs объявила о прекращении деятельности 43:23 — ChatGPT на девайсах Apple 46:07 — AI-коины и WorldCoin Материалы на сайте Подписаться на подкаст: 🍏Apple Podcasts 🔎Google Podcasts 🎧Spotify 👂Яндекс.Музыка