Новости Росфинмониторинга

❗️Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Приглашаем к участию в лекции по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге 11 июля в 10:00 часов по московскому времени эксперты МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проведут лекцию в онлайн-формате для организаций и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо встать на учет в ведомстве. Участники мероприятия узнают: кому необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге; порядок постановки на учет и примеры заполнения соответствующей карты; типовые ошибки, которые допускаются при постановке на учет. Лекторы ответят на вопросы аудитории. По вопросам участия просим обращаться по телефонам: +7 (495) 627-33-33 доб. 35-76 или 35-72.

Росфинмониторинг поддержал предложение АБР открывать счета без визита в банк 9 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг после дополнительного рассмотрения поддержал предложение Ассоциации банков России (АБР) разрешить физлицам открывать счета в банках без личного присутствия в отделении, если ранее клиенты прошли идентификацию в другом банке. Детали механизма Росфинмониторинг прорабатывает совместно с ЦБ, следует из письма службы в ответ на обращение АБР (материал есть в распоряжении ТАСС). Соответствующие изменения предлагается внести в 115-ФЗ. В АБР отмечали, что 115-ФЗ позволяет кредитной организации на основании договора поручать проведение идентификации своих клиентов другому банку, и эта услуга достаточно востребована кредитными организациями для предоставления банковских продуктов, не требующих открытия счетов. А многолетняя практика использования законодательной нормы позволила грамотно организовать взаимодействие по обмену клиентскими данными, установив необходимый уровень защиты каналов межбанковского взаимодействия, указывали в ассоциации. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, предлагаемые изменения улучшат мобильность клиентов при выборе наиболее выгодных условий среди более широкого пула банков на рынке, а также позволит небольшим коммерческим банкам конкурировать с крупными игроками. В настоящее время предметом действующих договоров кредитных организаций является поручение о проведении идентификации. Расширение исключений, при которых не требуется личное присутствие клиента или его представителя при заключении договора банковского счета (вклада), по оценкам АБР, позволит сократить расходы кредитных организаций и расширить возможности клиента получать услуги в различных банках. Ассоциация также предлагает не обязывать кредитную организацию, которая проводит идентификацию, принимать на обслуживание клиента. "По результатам рассмотрения повторно сообщаем об отсутствии концептуальных возражений относительно внесения в вышеобозначенный Федеральный закон изменений, позволяющих кредитной организации открывать счет физическому лицу без его личного присутствия в случае поручения проведения идентификации такого физического лица при его личном присутствии иной кредитной организации", - говорится в письме Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Школьники из разных уголков нашей страны начали подготовку к финальному этапу IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября этого года. Желаем участникам Летней школы по финансовой безопасности 2024 успехов в освоении образовательной программы и удачи во всех начинаниях!

Актрису Яну Троянову (Минюст признал ее иноагентом) включили в реестр террористов и экстремистов. В июне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой. В одном из интервью она сказала: «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». В СК это сочли поддержкой «призывам к убийству русских, в том числе детей» Артистка живет за границей, она ранее выступала против военной операции на Украине. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) 8 июля - День семьи, любви и верности Дорогие подписчики, в этот светлый праздник желаем вам и вашим близким семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии 🫶 Что семья значит для вас? Листайте подборку и выбирайте то, что ближе именно вам

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Развитие финтеха в Индии: курс на инновации, финансовую безопасность и борьбу с киберпреступностью В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Подразделения финансовой разведки (ПФР) Индии Кешав Ананд и содиректор ПФР Индии М. Шанмуга Прия рассказали о борьбе с киберпреступностью и мерах по противодействию рискам в области финансовой безопасности. Как отмечают представители финансовой разведки Индии, участившиеся в последнее время случаи кибермошенничества представляют собой серьезную угрозу для финансового сектора с точки зрения уязвимости в сфере противодействия отмыванию доходов. Какие меры предпринимает ПФР Индии для борьбы с киберпреступностью мониторинг мошеннических приемов совместно с правоохранительными органами и финансовыми организациями; мониторинг рисков приложений, изменение процедуры проверки благонадежности, проверку IP-адресов и географических данных; регулярный тщательный контроль приложений, сайтов и пл...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и прокуратурой города Новосибирска выявлена афера с криптовалютой Установлено, что супружеская пара в 2020 году создала потребительский кооператив, куда привлекла граждан под предлогом выплаты высоких процентов от якобы доходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, которой фактически не существовало. Потерпевшие, в том числе шесть местных жителей, вступили в кооператив, вложив свои деньги и имущество. Сумма причиненного им ущерба превысила 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленники задержаны.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему использования ИИ в целях финансового мониторинга 4 июля с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства выступил исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк Александр Гатин. Эксперт рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта в целях финансового мониторинга, коснулся вопросов регулирования ИИ, работы с большими данными и развития нейросетей. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и его заместители. Глава ведомства отметил значимость новых технологий в работе специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.   Как указал в своем выступлении Александр Гатин: ИИ-технологии давно стали частью повседневной жизни, они используются в рекомендательных системах, упрощают работу с изображениями и текстами. Машинное обучение может представлять угро...

В ЦБ Ирана предложили создать аналог FATF в БРИКС для борьбы с отмыванием денег https://rg.ru/2024/07/04/v-cb-irana-predlozhili-sozdat-analog-fatf-v-briks-dlia-borby-s-otmyvaniem-deneg.html Председатель Центрального банка Исламской Республики Иран Мухаммед Реза Фарзин предложил России создать в рамках БРИКС аналог Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Заявление прозвучало в ходе его выступления на Финансовом конгрессе Банка России. "Вы знаете, FATF ведет себя довольно странно. Поэтому можно было бы создать в рамках БРИКС аналог для борьбы с отмыванием денег", - передает слова Мухаммеда Резы Фарзина корреспондент "Российской газеты". Россия с 1 января является председателем БРИКС. Ранее в FATF приняли решение о приостановке членства России в группе. На деле это не повлекло ограничений для финансовых институтов в РФ и за рубежом. Иран с 2020 года находится в черном списке FATF, сотрудничество между этой организацией и иранскими властями заморожено.