Новости Росфинмониторинга

Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд. "Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‌‎ ‎ Круглый стол «Международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ»‎ ‎Делегаты из разных стран обсудили передовые практики противодействия использованию виртуальных валют в противоправных целях.‎ ‎Модератор: начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.‎ ‎ Круглый стол «Основные тренды в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практики, способы)‎ ‎Участники рассмотрели актуальные риски в обозначенной сфере, а также меры по их минимизации. ‎ ‎ Панельная дискуссия «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»‎ ‎Какими качествами должен обладать финансовый разведчик? ‎ ‎Что ждет участников IV Международной олимпиады по финансовой безопасности? ‎ ‎Какие возможности для конкурсантов открывает цифровая платформа «Содружество»? ‎ ‎Секретами профессионального развития со студентами поделилась заместитель начальника Управления кадров и противодействия... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Фернандо Луис Камехо де ла Роса, глава финансовой разведки Кубы о Международном научно-практическом форуме : «Форум замечательный, очень интересный. Обсуждаемые вопросы актуальны для всех участников и являются приоритетом нашей работы. Я думаю, это уникальная возможность поделиться опытом и получить информацию, которая позволит нам найти новые выходы из сложных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Без крупномасштабного сотрудничества между государствами, ведомствами, подразделениями финансовой разведки невозможно противодействовать таким серьезным преступлениям, как отмывание денег, финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения и другим. Конечно, мы все занятые люди, но очень важно найти время, найти момент, чтобы встретиться и поделиться таким опытом».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Главы финансовых разведок стран СНГ обсудили вопросы укрепления сотрудничества В Нижнем Новгороде в закрытом формате прошло 26-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств.  В работе заседания приняли участие главы делегаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Основным вопросом повестки стали риски использования современных цифровых инструментов для финансирования террористической деятельности и меры по их нейтрализации. Участники встречи обменялись позициями относительно дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения финансовой безопасности на пространстве СНГ. Взаимодействие по этому профилю реализуется в том числе в рамках Международного центра оценки рисков.

Росфинмониторинг отчитался о предотвращении вывода денег в тень в 2023 году 25 апр - ПРАЙМ. Российским банкам в 2023 году удалось предотвратить вывод в тень порядка 400 миллиардов рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Всего за прошлый год банкам удалось предупредить уход в теневой оборот средств порядка 400 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на Международном совете комплаенс.

Банк России, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями с криптовалютой и обычными, фиатными, деньгами, рассказал на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» Илья Бушмелев, начальник по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга). «Прозрачный блокчейн», разработанный по инициативе Росфинмониторинга, функционирует с начала 2021 года. С ее помощью финансовая разведка анализирует криптотранзакции. По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. 🐚 Читать РБК в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Нижнем Новгороде состоялась пленарная сессия Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который проходит с 24 по 26 апреля. Приветствуя гостей форума, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что мировому сообществу необходима единая стратегия в сфере ПОД/ФТ для противодействия общим угрозам: международному терроризму и экстремизму; незаконному обороту наркотиков; транснациональной организованной преступности; коррупции; использованию новых технологий в противоправных целях. Глава российской финансовой разведки выразил уверенность, что для минимизации рисков странам необходимо объединить возможности национальных антиотмывочных систем, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ. «Необходимо отметить, что сотрудничество в области ПОД/ФТ между всеми странами позволяет совместными усилиями вносить значительный вклад в формирован... Перейти на оригинальный пост

В Росфинмониторинге выступили за урегулирование оборота криптовалют Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту и насколько она эффективна. В то же время явление продолжает существовать, чем пользуются в своих неблаговидных целях наркоторговцы и террористы. Поэтому в необходимо найти решение, как бороться с проблемами, которые связаны с криптовалютами. Об этом 24 апреля сообщил журналистам директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в рамках Международного научно-практического форума по вопросу противодействия легализации преступных доходов, который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Изменения экономических процессов, которые в последнее время происходят в мире, повлекли за собой коррекции как логистических товарных потоков, так и финансовых. Как пояснил глава Росфинмониторинга, риски, с которыми сталкиваются практически все страны участники форума, а речь идет о более 30 странах, в первую очередь связаны с финансируемым терроризмом и коррупцией. «И конечно, наркотики. Я приводил в своем докладе цифру, что порядка 300 миллионов жителей планеты — это устойчивые потребители наркотиков. И рост их идёт за последние годы почти на 20 процентов. Это доходная часть наркоторговцев», — уточнил Чиханчин. Еще один важный момент, на который обратили внимание участники форума, — это новые технологии и неурегулированные вопросы, связанные с криптовалютой. «Многие страны пока не нашли ответы на вопрос, как использовать криптовалюту, насколько она эффективна. И сегодня в выступлении представителя Китая было подчеркнуто, что это очень рискованный вид расчётов, почему Китай и запрещает их. Но в то же время он продолжает существовать. Мы должны найти решение, как с этими проблемами бороться», — подчеркнул глава Росфинмониторинга. Он добавил, что сегодня преступники, в том числе наркоторговцы и террористы, «к сожалению, используют это направление». Для изменения к лучшему ситуации в сфере финансовых преступлений необходимо совершенствовать процесс подготовки будущих кадров и финансовую грамотность населения, уверен глава федеральной службы. Юрий Чиханчин напомнил, что сегодня преступники сместились в сторону хищения денег у малообеспеченных слоев населения, «в первую очередь, это пожилые и молодые люди». https://www.pnp.ru/economics/v-rosfinmonitoringe-vystupili-za-uregulirovanie-oborota-kriptovalyut.html

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎#Трансляция ‎ ‎Дорогие подписчики и все, кто заинтересован проблематикой ПОД/ФТ, для вас доступна трансляция на русском и английском языках.‎ ‎ Подключайтесь по ссылке: https://facecast.net/w/79z8ki‎ ‎На сессии выступят:‎ ‎ Юрий Чиханчин - директор Росфинмниторинга, председатель Евразийской группы и Совета БРИКС по ПОД/ФТ, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.‎ ‎ Николай Журавлев - заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Форума парламентариев государств-членов ЕАГ.‎ ‎ Камаль Анвар, эксперт ООН по противодействию финансированию терроризма. ‎ ‎Валерий Семериков, заместитель Генерального секретаря ОДКБ.‎ ‎ Представители Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Киргизии, Китая, Кубы, Мадагаскара, ОАЭ и Узбекистана.‎