Злий Фіскал
Open in Telegram
Все таємне рано чи пізно стає явним! Для зв‘язку - @Zloyfiskal_bot або zloy_fiskal@protonmail.com
Show more6 857
Subscribers
-124 hours
-57 days
-930 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+9
in 0 channels
August '26
+45
in 0 channels
Get PRO
July '26
+79
in 1 channels
Get PRO
June '26
+89
in 3 channels
Get PRO
May '26
+37
in 1 channels
Get PRO
April '26
+109
in 3 channels
Get PRO
March '26
+170
in 5 channels
Get PRO
February '26
+32
in 3 channels
Get PRO
January '26
+35
in 1 channels
Get PRO
December '25
+83
in 7 channels
Get PRO
November '25
+98
in 6 channels
Get PRO
October '25
+35
in 1 channels
Get PRO
September '25
+97
in 3 channels
Get PRO
August '25
+76
in 7 channels
Get PRO
July '25
+54
in 3 channels
Get PRO
June '25
+78
in 6 channels
Get PRO
May '25
+63
in 5 channels
Get PRO
April '25
+73
in 2 channels
Get PRO
March '25
+77
in 4 channels
Get PRO
February '25
+95
in 5 channels
Get PRO
January '25
+132
in 8 channels
Get PRO
December '24
+88
in 8 channels
Get PRO
November '24
+135
in 12 channels
Get PRO
October '24
+111
in 10 channels
Get PRO
September '24
+68
in 10 channels
Get PRO
August '24
+121
in 7 channels
Get PRO
July '24
+127
in 1 channels
Get PRO
June '24
+1 225
in 10 channels
Get PRO
May '24
+183
in 9 channels
Get PRO
April '24
+363
in 11 channels
Get PRO
March '24
+201
in 11 channels
Get PRO
February '24
+249
in 2 channels
Get PRO
January '24
+1 023
in 13 channels
Get PRO
December '23
+1 359
in 16 channels
Get PRO
November '23
+222
in 10 channels
Get PRO
October '23
+397
in 9 channels
Get PRO
September '23
+1 005
in 0 channels
Get PRO
August '23
+807
in 0 channels
Get PRO
July '23
+895
in 0 channels
Get PRO
June '23
+1 431
in 0 channels
Get PRO
May '23
+50
in 0 channels
Get PRO
April '23
+108
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 791
in 0 channels
Get PRO
February '23
+358
in 0 channels
Get PRO
January '23
+181
in 0 channels
Get PRO
December '22
+155
in 0 channels
Get PRO
November '22
+132
in 0 channels
Get PRO
October '22
+38
in 0 channels
Get PRO
September '22
+2 256
in 0 channels
Get PRO
August '22
+844
in 0 channels
Get PRO
July '22
+17
in 0 channels
Get PRO
June '22
+6
in 0 channels
Get PRO
May '22
+2
in 0 channels
Get PRO
April '22
+4
in 0 channels
Get PRO
March '22
+36
in 0 channels
Get PRO
February '22
+1 521
in 0 channels
Get PRO
January '22
+1 782
in 0 channels
Get PRO
December '21
+4 835
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | +3 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +3 |
Channel Posts
❗️Дропи - все. Запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з «дропами», — Зеленський
Наш Президент довірливий)
| 2 | ⚡️Верховна Рада у вівторок, 1 вересня, відмовилася підтримати скасування пільги на податок на додану вартість для посилок до 150 євро. Відповідні законопроєкти №15460 і №15112-д не відхилені остаточно, але повернені на доопрацювання. | 2 883 |
| 3 |  Пане нардеп, може ви будете комунікувати з суспільством по своїй прямій сфері діяльності народного депутата, наприклад як член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розкажете коли в податковій зʼявиться повноційнний керівник, а не в.о.
Тему військових розробок залиште для людей зі сфери. Ну або ж ми чогось не знаємо і у вас новий бізнес?🤷♂️ | 3 081 |
| 4 |  📖 Ексначальник податкової Харківщини Станіслав Денисюк подарував донці-судді майже 4,5 млн грн готівкою
Денисюк-старший очолював податкову протягом п'яти років. У 2017 році його взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави в розмірі 100 млн грн. Денисюка підозрюють у нанесенні державі збитків у розмірі 308 млн грн через податкові махінації.
Денисюк підозрювався у участі у злочинній організації, створенні та діяльності податкових фінансових схем, перевищенні своїм служевим становищем. Водночас адвокати Денисюка запевняють, що він не має відношення до "податкових схем" режиму Януковича, адже звільнився з податкової у 2012 році. Зараз Станіслав Денисюк працює адвокатом. | 2 763 |
| 5 | ❗️ В Україні планують звірити інформацію з податкових баз із даними військового обліку.
Це дозволить виявити чоловіків, відомості про які відсутні в регістрі «Оберіг», а також знайти помилки та розбіжності у вже наявних записах.
1 вересня — порядок обміну інформацією про військовозобов'язаних. Державна податкова служба передасть Міноборони дані про громадян України віком від 18 до 60 років, щоб актуалізувати інформацію в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Таке рішення передбачене ухвалою Кабінету міністрів №981. Податкова має передати необхідні відомості протягом 90 календарних днів. Інформацію з податкового реестру використовуватимуть для автоматичної перевірки даних в Оберезі.
Завдяки цьому Міноборони зможе виявляти людей, чиї дані ще не внесені до військового реестру, а також знаходити розбіжності в інформації, зокрема щодо адреси, паспортних та інших персональних даних. У деяких випадках виправити такі невідповідності можна буде без особистого звернення до ТЦК.
Зміни також стосуються українців за кордоном. Під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за визначеними консульськими послугами перевірятимуть чинність військово-облікового документа через системи, пов'язані з регістром Оберіг. | 2 922 |
| 6 | Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили в готівку та віртуальні активи.
Наслідком встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні чи експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики продукції. Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло сховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину одержаних коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись сховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу. | 3 826 |
| 7 |  +2⚡️У центрі Києва затримали авто із великою сумою готівки. Розкрито масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері — БЕБ | 3 449 |
| 8 | Податкова посилює моніторинг: коли доходи та витрати українців починають автоматично звірятися
Автоматичне звіряння активується у випадках, коли витрати громадянина суттєво перевищують задекларовані доходи. Йдеться про придбання нерухомості, автомобілів, інвестиційні операції, великі онлайн‑платежі або регулярні витрати, які не відповідають офіційним фінансовим показникам. У таких ситуаціях система формує сигнал про можливе приховування доходів або використання неофіційних джерел фінансування.
Банки також передають податковій агреговану інформацію про рух коштів. Якщо обсяги надходжень або витрат не відповідають задекларованому статусу громадянина, система фіксує невідповідність. У таких випадках ДПС може звернутися із запитом на уточнення або запропонувати подати оновлену декларацію. | 3 652 |
| 9 |  35 років тому Україна відновила незалежність!
Зі святом, великий народе великої країни!
З Днем Незалежності України!
Слава Україні!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 | 2 793 |
| 10 |  ⚡️ НАБУ та САП опублікували плівки, на яких нібито заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорює, що очільник комітету Ради — ймовірно Данило Гетманцев хотів стати "дахом" для "Сенс банку".
На плівках НАБУ та САП заступниця керівника ОП розмовляє з невідомою особою та згадує голову комітету Ради, ймовірно, йдеться про Гетманцева — у контексті контролю за "Сенс банком".
Мудра з других вуст переповідає історію, ніби то Гетманцев та Давид — НАБУ не уточнює про кого йде мова, проте, ймовірно, йдеться про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію — у різний час пропонували взяти під свою опіку "Сенс банк".
💬 "Типу вони не будуть мочити "Сенс банк", а вони будуть їм башляти. Спочатку Давид прийшов, потім (ймовірно) Гетманцев. При чому не разом, а нарізно", — розповідає у розмові Мудра. | 4 549 |
| 11 | 🔥 ЧЕТВЕРТА СПРОБА НАВЧИТИ МИТНИЦЮ ВІДДАВАТИ ГРОШІ В БЮДЖЕТ: РАДА ПРИЙНЯЛА НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
Наші шановні депутати ухвалили в першому читанні новий Митний кодекс. Аж 261 голос «за»! Четвертий Кодекс в історії Незалежної. Перші три, мабуть, були занадто м'які або залишали декільком поколінням митників шанс побудувати по два триповерхових маєтки під Ужгородом.
Що ж нам пропонують під соусом «євроінтеграції» та вимог щодо 1,5 млрд євро від ЄС?
📉 Адаптація до 2027 року.
Повноцінно ця краса запрацює тільки з 1 грудня 2027 року, а перехід на нові IT-системи розтягнули взагалі до кінця 2029-го! Тобто у «сірих схемачів» є ще цілих 3–4 роки, щоб спокійно доробити свої справи та вийти на заслужену «схематозну пенсію».
🕵️♂️ Правоохоронний підрозділ на митниці.
Ооо, це найсмачніше! У ДМСУ хочуть створити свій власний спецпідрозділ із силовим та опер-функціоналом. Тобто тепер на кордоні вас зустрічатимуть не просто сумні люди у формі з «підозрілими поглядами», а повноцінні силовики. БЕБ, СБУ, ДБР і Нацпол передають щирі вітання і вже готують попкорн у боротьбі за переділ зон впливу на кордоні.
📦 781 стаття євроінтеграційного щастя.
Кажуть, розробляли на основі Митного кодексу ЄС аж із березня 2024 року. Логіка проста: чим товщий фоліант, тим більше там нюансів, де за випущену кому чи «не таку» кодування товару з вас вижмуть останні соки.
Писати закони під вимоги західних донорів ми навчилися ідеально. Але жоден Кодекс у світі — хоч європейський, хоч космічний — не змусить митницю працювати прозоро, поки «сірі» фури проїжджають кордон під виглядом порожніх матраців або дитячих іграшок.
Готуємося вчити 781 статтю, панове бізнесмени. Робота для юристів та фіскалів буде завжди! 💸📉 | 3 916 |
| 12 | ❗️Для розуміння контексту, чому під час обшуків фігурує державний «Сенс Банк»
Згідно оприлюдниними записами розмов фігурантів операції НАБУ «Мідас» (зокрема, бізнесмена Тимура Міндіча та Василя Веселого) склад наглядової ради банку обговорювався та затверджувався цими особами ще за місяць до офіційного призначення.
Нацбанк за результатами перевірок виявив ознаки існування прихованої паралельної структури управління фінустановою.
За даними Держфінмоніторингу, за період з 2025 по май 2026 року було виявлено підозрілих транзакцій клієнтів банку на суму понад 32 млрд грн. Фінансовий моніторинг банку системно сприяв проходженню нелегальних платежів грального бізнесу, що свідчить про скоординовану діяльність масштабної злочинної групи всередині установи. | 3 640 |
| 13 | Екснардеп Максим Микитась, який давно товаришував і зі Столаром, і з Мудрою, виступив у цій справі в ролі «торпеди».
Саме він записав і зафіксував їхні розмови, а згодом передав матеріали НАБУ, фігурантом проваджень якого ще нещодавно був і сам.
Також Микитась записав розмови з низкою інших нардепів-забудовників та депутатів, обраних у київських округах. | 3 271 |
| 14 | ❗️Операція НАБУ та САП стосується і екс-нардепа Максима Микитася, а також чиновників Мін'юсту та представників «Сенс Банку». | 3 473 |
| 15 | ❗️⚡️Серед фігурантів - нардепи та посадовці ОП: НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації
Інсайдери натякають, що мова про Вадима Столара та Ірину Мудру. Столар - відомий київський забудовник, обирався до Ради від ОПЗЖ. Ірина Мудра – заступник керівника ОП. | 3 898 |
| 16 |  ⚡️ У Києві біля станції метро «Олімпійська» бійці КОРД та БЕБ сьогодні провели затримання автомобіля з пачками готівки. Швидше за все це продовження «закриття офісів» які виманюють в людей кошти. БЕБ тут швидше за все по справі відмивання коштів. | 4 200 |
| 17 | З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес.
Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно.
Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний. | 5 235 |
| 18 |  Вже з 4 вересня в Україні в обіг надійде купюра номіналом 2000 грн., — НБУ | 5 450 |
| 19 | ❗️Вночі РФ знищила склади цигарок Japan Tobacco International (JTI) та Imperial Brands Ukraine.
Золотий час тіньовиків | 6 867 |
| 20 | ДБР затримало двох керівників податкової Сумщини.
Працівники ДБР затримали двох керівників одного з підрозділів Головного управління ДПС у Сумській області, які, за даними слідства, вимагали у підприємця 80 тис. грн.
Під час податкової перевірки посадовці заявили підприємцю, який займався роздрібною торгівлею продуктами, що за виявлені порушення йому загрожує штраф у 2,5 млн грн.
Водночас вони запропонували знизити суму штрафу до 70 тис. грн, але запросили за таку «послугу» 80 тис. грн.
Передачу грошей задокументували у два етапи. Спочатку податківці отримали 30 тис. грн. Під час одержання другої частини — 50 тис. грн — працівники ДБР затримали обох посадовців.
Проведено обшуки у службових приміщеннях податкової, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Вилучено гроші, документи та інші речі, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. | 6 805 |
