Злий Фіскал

⚠️Тепер кандидатах, які хочуть очолити ТУ БЕБ в областях:⬇️ ➡️ Сергій Журавльов, заступник керівника Волинського БЕБ - людина не помічає в себе в області підпільну тютюнову фабрику, про яку говорять всі. Контрабанда та ряд уникнення податків ми вде просто мовчимо, це норма. ➡️ Сергій Мунтян керівник Одеського БЕБ - це легендарне ТУ яке кришує експорт чорного зерна по фейковим документам. Схема діє з початку війни. Для загалу було декілька кримінальних справ, які очевидно закінчилися нічим. ➡️ Олег Борисенко керівник Чернівецького БЕБ, як то кажуть слова зайві. Чого тільки вартує робота підпільного цигаркового заводу в Садгорі, який тільки нарощував останні роки обороти. Перші конкурси керівників ТУ БЕБ в областях покажуть куди буде рухатися БЕБ під керівництвом Олександра Цивінського. Або в напрямку реформи або ж до збереження та контролю потоків.

Сьогодні, 13 липня, у Бюро економічної безпеки стартували співбесіди керівного складу в межах масштабної атестації. Очищення Бюро почалося ще до старту: із 50 керівників першої хвилі до співбесід дійшли лише 18 осіб — інші 64% звільнилися самі після обрання нового директора, щоб не проходити перевірку. Автомайдан проаналізував статки тих, хто залишився: ♦️ Сергій Журавльов, заступник керівника Волинського БЕБ. Його дружина раптово купила оздоровчий комплекс у Луцьку за 9,4 млн грн, хоча офіційних заощаджень на це не вистачало. Також вона володіє компаніями, що фігурували у справі про шахрайство, а сам посадовець живе в елітному ЖК і їздить на авто, які записані на батька-пенсіонера. ♦️ Сергій Мунтян, керівник Одеського БЕБ. ДБР проводило у нього обшуки через справу ексвоєнкома Борисова та «зернову схему». Його дружина-суддя отримала в подарунок будинок в Одесі на 300 кв. м, а брат володіє готелем, де клієнтів просять скидати гроші за проживання на особисту картку. ♦️ Олег Борисенко, керівник Чернівецького БЕБ, $300 тис. готівки пояснював тим, що у 90-х його батько керував цукровим заводом і заробляв на неформальних бартерних схемах. Зараз родина володіє квартирами на Печерську та будинком в елітному містечку «Green Hills», вартість якого в декларації нижна в кілька разів порівняно з ринком. ♦️ Роман Лисаковський, в.о. керівника БЕБ Києва. Майже вся елітна нерухомість та авто записані на його матір, причому кожна покупка збігалася з його кар'єрним підвищенням. Люксовий стоматологічний бізнес дружини працював через мережу ФОПів, що дуже схоже на схему мінімізації податків. Мутні Схеми 👍

🎰 Як «смотрящий» за Мін’юстом крутить слоти в Лондоні: гральний синдикат Андрія Довбенка Пам’ятаєте такого персонажа як Андрій Довбенко? Ну той самий «смотрящий» за Міністерством юстиції часів Петруся і раннього Зе, який відкопав собі золоту жилу на дерибані арештованого майна АРМА (там НАБУ нарахувало збитків щонайменше на 500 млн грн). Так от, поки юрист-втікач гріє дупу в туманному Лондоні під заочним арештом ВАКС, його гроші не просто «лежать», вони активно крутяться в українських онлайн-казино. Пташки з розслідувань розмотали клубок і виявили, що за яскравими вивісками Slots City та Beton стирчать вуха нашого лондонського ігромана. Схема проста, як три сокири в ряд. Дивіться за руками: ▪️Відкриваємо реєстри і знаходимо такого собі Руслана Нонку — це офіційне обличчя Slots City та засновник ТОВ «Геймдев» (власник сотні ТМ під казино). ▪️Нонка реєструє свої фірми за тією ж адресою на Виноградарі, де прописаний агробізнес Довбенка. ▪️Більше того, колишній керівник «Геймдеву» Роман Білан був бізнес-партнером Дмитра Гроня. А хто такий Діма Гронь? Правильно, працівник юридичної компанії Довбенка «Evris». Коло замкнулося. Старі юристи Довбенка з «Evris» та фірми-прокладки «Слуг нелегального азарту» тримають під контролем не лише Slots City, а й бренд Beton (через фірму «Сітікод» та спільні зв'язки в інших ТОВках). До речі, у тій самій аграрній «пісочниці» Довбенка світився й Олексій Оленченко — юрист ексміністра Миколи Сольського (того самого, що погорів на махінаціях із землею та кукурудзою, якої не існувало). Усі ці прекрасні люди свого часу гуляли на епічному весіллі Довбенка в Сен-Тропе разом із Богданом і Фуксом. Що маємо у сухому залишку для фіскального контролю? Мільйони, вкрадені на махінаціях з державним майном через АРМА, успішно легалізуються через лудоманів, які щодня програють останнє в онлайн-казино. Питання до КРАІЛ та фінмоніторингу: у вас там усе нормально? Перевірити бенефіціарів грального бізнесу не пробували, чи лондонський кеш очі засліплює?

САП та НАБУ завершили слідство щодо ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського, якого звинувачують у легалізації понад 2 мільйонів доларів. За даними слідства, упродовж 2020–2021 років посадовець збудував відпочинковий комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області, використавши кошти, які не мали легального підтвердження та значно перевищували офіційні доходи його родини. Інвестиція обійшлася в 2 мільйона доларів. Щоб приховати незаконні активи, він оформив землю та нерухомість на родича, проте фактично контролював бізнес і протягом 2020–2025 років отримував від нього офіційні прибутки.

Новий варіант українських гривень опублікували, номіналом «дох*я гривень». Що скажете?😎

В Україні введуть нову банкноту номіналом 2000 гривень НБУ введе в обіг нову банкноту 4 вересня 2026 року. На ній буде зображений Василь Стус

❗️Почитав тут свіжу колонку гендиректора «Філіп Морріс Україна» Артема Коніка на NV і просто вчергове згорів від того, як наші доблесні фіскали та «економічні безпекарі» вміють створювати красиву картинку на порожньому місці. Пан Конік дипломатично хвалить БЕБ за закриття фабрики в Чернівцях та обшуки по вейпах. Ну звісно, бізнес мусить бути обережним у висловах. Але якщо читати між рядків і подивитися на реальні цифри, стає зрозуміло: ДПС та БЕБ просто займаються дешевим піаром. Давайте по фактах, які озвучує сама індустрія: ▪️Втрати бюджету — космічні. Тільки на нелегальних сигаретах держава втрачає 28 мільярдів гривень на рік. Додайте сюди ще 10 мільярдів від контрафактних вейпів. Разом — майже мільярд доларів! ▪️Ефект від рейдів БЕБ — нульовий. Знаєте, що відбувається після пафосних репортажів БЕБ про чергові обшуки? 70% закритих точок знову відкриваються протягом 7 днів! У Києві 9 з 10 великих ТРЦ забиті нелегальними вейпами (а це понад 90% усього ринку електронних сигарет в країні). Там регулярно проходять «шмони», які нічим не закінчуються. Це не боротьба, це — системне обілечування та толерантність до злочинів. ▪️Податкова «не помічає» ліві чеки. Хтось взагалі контролює видачу фіскальних чеків на цих точках? Чому ДПС прокидається лише тоді, коли їх починають штурхати міжнародні партнери? Як у 2024 році під жорстким тиском G7 рівень нелегалу змогли збити з 25% до 12% за лічені місяці. Тобто, коли треба прикрити себе перед Заходом — інструменти є і все працює. БЕБ і ДПС замість того, щоб раз і назавжди осушити це корупційне болото, просто «ганяють комарів». Поки білий бізнес душать перевірками та блокуванням накладних, нелегали за тиждень відновлюють роботу після будь-яких обшуків.

Вночі було знищено склад продукції "Філіп Морріс" внаслідок атаки РФ на Київ. Але на ринок це ніяк не вплине, тому що завжди є нелегали які готові підставити плече мережам, під покриттям податкової та БЕБ.

🍋 Контрабандний цитрус із присмаком «Яблук». Як перевзувається улюблений ухилянт податківців Пам’ятаєте епічні мільярдні розборки одеських бенефіціарів «Цитрусу» Топала та Зінченка, суди з БЕБ на 575 млн грн, обшуки та блокування офіційного сайту? Схоже, пацієнт вирішив провести ребрендинг і «очистити карму». Але звідки стирчать вуха? 🍊 Нове обличчя схем У 2025 році «Цитрус» тихенько викупив 37-річний запорізький біснесмен Артур Гатунок — власник мережі магазинів Yabluka. Сума угоди, за даними Forbes, склала від 10 до 20 мільйонів зелених (близько 700 млн грн). Звідки такі гроші у колишнього депутата облради від «УКРОПу», який у декларації за 2019 рік показував аж 1,5 млн грн доходу і $26 тисяч заначки? Кулуари активно шепочуть про фінансове плече непублічного бізнесмена Веміра Давітяна, якого медіа давно пов'язують із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. 📉 Старі гріхи та нові фокуси «Цитрус» роками тримав планку головного «сірого» імпортера техніки: Дроблення на 60–80 ФОПів для зливу ПДВ. Фіктивні повернення техніки на 40 млн грн щомісяця. Заниження митної вартості гаджетів у 10–20 разів. Продаж товару взагалі без фіскальних чеків (пам'ятаєте недо-чеки, де QR-код вів просто на сайт магазину замість ДПС?). 🧐 А що змінилося тепер? Гатунок пафосно заявляє про «чисту роботу» та повернення на розблокований домен citrus.ua влітку 2026 року. Але диявол, як завжди, у деталях YouControl. Офіційно Гатунок викупив у Топала лише ТОВ «Т-Рент», яке володіє правами на торгову марку «Цитрус». Оборот цієї фірми за минулий рік — аж... 311 тисяч гривень. При цьому сам новий власник хвалиться оборотами всієї мережі у 8 мільярдів гривень. Питання на мільйон (а точніше на 8 мільярдів): якщо торгова марка переписана, то через які ТОВки та «фунтівські» ФОПи зараз прокачуються мільярдні потоки кешу від продажу айфонів. Податкова, ви там як, бачите цей «цитрусовий сад», чи ви знову в долі?😉

📉 Як купити Одесу за копійки: майстер-клас від дніпровського податківця Поки пересічний бізнес витрушує останні копійки, щоб закрити податкові зобов'язання, топ-чиновники ДПС винайшли власну економічну аномалію. Знайомтесь: в.о. керівника ДПС у Дніпропетровській області Юрій Павлютін. Людина офіційно числиться інспектором, але розмах його декларації — рівень «одеський олігарх на мінімалках». Тут чудово все: від цін на нерухомість у курортній Одесі до «благодійних» родичів. Фіскали вміють рахувати чужі гроші, але давайте подивимось, як Юрій Володимирович рахує свої. 🏢 Магія одеської нерухомості (знижка 90%) Якщо ви думали, що в Одесі дорогі квартири, то ви просто не вмієте їх декларувати. Квартира 128,5 м² (вересень 2023 року): оцінена в 300 тис. грн. На секундочку, ринок тоді стартував від 850$ за метр. Тобто реальна ціна цієї перлини біля моря — 3,7–5,2 млн грн. Заниження у 12–13 разів! НАЗК, вам там очі не ріже? Липневий джекпот 2025 року: партнерка нашого героя, Людмила Янкова, оформлює в Одесі дві квартири (57,7 та 75,5 м²) плюс нежитлове приміщення. Ціна питання за документами — 399 тис. грн за ВСЕ. Ринкова вартість лише двох квартир на той момент — 2,6–3,5 млн грн. 🚗 Елітний автошрот за ціною айфона З автопарком у головного податківця Дніпропетровщини теж суцільні «акції»: ▪️Lexus GX470 (2005 р.в.), куплений у 2024 році за... 100 тис. грн (~2,4 тис. дол.). Спробуйте знайти живий Лексус на ринку дешевше 15-16 тисяч доларів. ▪️Mitsubishi ASX (2013 р.в.) за 50 тис. грн (2022 рік). Ну і вишенька на торті — водний засіб «Крим» 1979 року за 23 тис. грн. Мабуть, щоб оперативно евакуюватись, якщо щось піде не так. 🧑‍образна багатоверстатність та іспанський прихисток Юрій Павлютін — людина неймовірної працездатності. Він не лише керує податковою Дніпра (в статусі інспектора), а й за сумісництвом працює провідним науковим співробітником НДІ НАПрН України та професором у Харківському національному університеті внутрішніх справ (МВС). Податковий аудит + МВС + наука. Який зручний симбіоз для вирішення «питань», чи не так? Партнерка теж не відстає — отримує доходи з Одеської митниці та ДПС у Вінницькій області. Сімейний підряд на варті бюджету! Плюс родина задекларувала купу «дрібних» подарунків від родичів (по 65-95 тис. грн) та готівку: $20 000 та €27 000 на двох з донькою. А щоб спалося спокійніше, вся родина (включаючи пасинка) оформила статус тимчасового захисту в Іспанії та відкрила рахуночок у банку Santander. Мабуть, там клімат кращий для наукової діяльності. Тут готовий кейс на повну перевірку. Заниження вартості активів у 10+ разів, сумнівні джерела походження коштів (усі ці раптові подарунки та спадщини), потенційний конфлікт інтересів через викладання в структурі МВС. Чекаємо на висновки, чи це знову «просто помилка в декларації»? 😉

На радощах після судового засідання, депутат Тищенко хотів побитися з хлопцем, але не наздогнав його. Хлопець заявив, що народний депутат "лошара".

За денними джерел: У Чернівцях затримано фуру з цигарками, що належить Вадиму Слюсарєву та Сергію Дайнеку. Реалізацію проводило реформоване управління з боротьби з контрабандою ДМСУ. Це перший серйозний результат Ореста Мандзія. Цікаво чи обмежаться простим перенаправленням потоків чи все ж таки поснуть боротися з контрабандою

Як «головний захисник НАБУ» Железняк зливається в екстазі з Бужанським Зліва у нас — Ярослав Железняк. Людина, яка в публічному просторі зранку до вечора б'є себе в груди, корчить із себе «безкомпромісного борця з корупцією» та виступає чи не головним адвокатом НАБУ від нардепів. Ну прямо ікона антикорупційного сектору та улюбленець грантових активістів. А праворуч — Максим Бужанський. Відвертий українофоб, який роками поливав брудом усе українське, та за сумісництвом — один із найагресивніших критиків НАБУ, який не упускає жодної можливості плюнути в бік антикорупційних органів. Железняк світиться від щастя, обіймаючи Бужанського.

Друзі Єрмолаєва не можуть вийти з ним на звʼязок. Може щось сталося)

⚡️ Хто такий Юрій Карфік: досьє на «Ювеліра» Поки слідчі в Монако шукають мотив, ми згадаємо, хто такий цей Карфік і чому його ім'я раптом спливло поруч із вибухом мільярдера Єрмолаєва. Офіційний фасад На папері Юрій Юрійович — звичайний бізнесмен. Засновник і керівник ТОВ «Голд Ленд» (оптова торгівля металами, частка 75%), співвласник ТОВ «Торговий дім «Столичний ювелірний завод» (звідси й погоняло «Ювелір») та ТОВ «СВС Гарант». Їздить на Porsche Panamera, прописаний то в Києві, то в Одесі на Балківській. Справжній заробіток А ось у тіні все набагато цікавіше. Карфік — давній гравець на ринку «скруток» ПДВ, один із тих самих «конвертаторів», які малюють фіктивний податковий кредит для більш статусних бізнесів. Саме на цьому ґрунті він і зійшовся з Дмитром Мішаловим — колишнім податківцем з управління ризиків ДПС, який ще за Любченка крутив мільярдні схеми. Тютюнова імперія Через ТОВ «Табако Дом» дует Карфік–Мішалов перетворився на справжніх королів цигаркового контрафакту. Маючи легальну ліцензію на нікому не відомий бренд «ТТ», вони підпільно штампують 3,5 млн пачок на місяць «Marlboro», «Bond» та «Parliament». Виробництво — у Києві на бульварі Гавела, склади — в Ужгороді та під Борисполем. Продажем по всій Україні займається харків'янин Кирило Мамонтов, який встиг перебратися в Італію і живе на широку ногу. За чорну бухгалтерію відповідає Юрій Даниляк. Чому Монако? Бізнес-партнер Карфіка по тютюну, Мішалови, перейшли дорогу старій дніпровській школі — тандему Єрмолаєв/Віленський з групи «Алеф», яка десятиліттями сиділа на власних мільярдних схемах із ПДВ (соняшниковий шрот, який ніколи не існував) і досі має активи в окупованому Криму. Коли два тіньові потоки зіштовхуються на одному ринку — компромісів, як правило, не буває.

⚡️⚡️ Вибух у Монако: Великі тютюнові розборки дніпровських кланів Тут піджарки на Лазурному березі обговорюють усі — підрив відомого дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Поки офіційні органи розводять руками, наші джерела натякають: у Монако прилетіла банальна «ответка» від конкурентів із рідного Дніпра. На полі бою зійшлися старі хижаки з 90-х та нові тютюнові барони — відоме сімейство Мішалових(активні члени дніпровського «Хабаду» з дуже різнобарвним бізнесом від крадіжок на будівництві до контрабанди) та їхній бізнес-партнер Юрій Карфік (він же «Ювелір»). Щоб розуміти масштаб задраного хвоста, варто згадати, з ким саме воюють Мішалови. Разом із Єрмолаєвим під ударом автоматично опиняється і його вірний подільник — Станіслав Віленський. Тандем Єрмолаєва та Віленського (група «Алеф», створена ще в 90-х під крилом криміналітету) десятиліттями сидів на мільярдних махінаціях. ДБР свого часу детально розписувало їхню схему з ТОВ «Аякс Дніпро» та фіктивним ТОВ «Енергетик Дніпро». Хлопці малювали лівий податковий кредит та вимивали ПДВ на експорті соняшникового шроту та макухи, яких фізично не існувало. Директори фірм-постачальників на допитах відверто дивувалися і казали, що вони звичайні «фунти». Плюс не забуваємо про їхні активи в окупованому Криму («Алеф-Виналь-Крым»), які спокійно перереєструвалися під юрисдикцію РФ, та скандальний естонський Versobank AS, який закрили за відмивання мільярдів для «Сім'ї» Януковича. Але противага в особі Карфіка та Мішалових виявилася не менш зубастою. Карфік та Дмитро Мішалов (ексспівробітник управління податкових ризиків ДПС, який за часів Любченка крутив мільярдні «скрутки» ПДВ) — це теперішні королі тютюнового контрафакту. Через своє ТОВ «Табако Дом» вони під прикриттям ліцензії на бренд «ТТ» підпільно штампують Marlboro, Bond та Parliament — по 3,5 млн пачок на місяць! Ця тіньова імперія має гігантську інфраструктуру: ▪️Підпільне виробництво в Києві (бульвар Вацлава Гавела) ▪️Склади в Ужгороді та Бориспольському районі (с. Гора) ▪️Потужну мережу з сотень нелегальних кіосків по всій Україні, яку тримає харків’янин Кирило Мамонтов (зараз розкошує в італійському Форте-дей-Марми і міняє «Геліки», як рукавички). Чорну бухгалтерію схеми, яку веде такий собі Юрій Даниляк. У чому суть конфлікту? Дніпровський ринок та тіньові потоки не гумові. Коли на одному полі сходяться старі мільярдери (Ермолаєв/Віленський) та обнаглілі на тютюновому контрафакті й скрутках «нові барони» (Мішалови/Карфік), компромісів не буває. Комусь довелося сильно посунутися в бізнесі. І судячи з вибуху в Монако, аргументи у тютюнового клану виявилися максимально гарячими.

🔥 ДБР шманає детективів БЕБ: «Податковий компроміс» по-тихому чи звичайне обілечування? Там у ДБРівців сьогодні гарячий день — проводять невідкладні обшуки відразу у кількох детективів Бюро економічної безпеки. За нашою інформацією, один із головних «героїв» дня — такий собі Дмитро Кривенко. Пам'ятаєте, ми в березні писали про схематози навколо компанії «ОІЛ СИНТЕЗ»? Так от, ниточки тягнуться саме туди, хоча, за нашими даними, там копати і копати — справа відкрита далеко не по одному цьому кейсу і приготуватися не одному Кривенку😉 Що безпосередньо закидають Кривенку? Він розслідував справу щодо незаконної АЗС на проспекті Валерія Лобановського, яку орендувало згадане ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ». Але замість того, щоб взяти за зябра реального директора компанії, детектив за скромну (чи не дуже) грошову винагороду вирішив зробити «рокіровку» і повісити всю провину на класичного «фунта». Нагадаємо, що нинішній директор БЕБ Олександр Цивінський останнім часом з кожної праски задвигає про ідею якихось «податкових компромісів» із мінімізаторами та неплатниками. Щоправда, в самому Бюро досі ніхто не може розтлумачити, як цей чудо-механізм має працювати законно.

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру у справі про $1 млн за «кришування» кол-центрів, повідомляють НАБУ та САП. За даними правоохоронців, у 2023 році він вимагав $1 млн у чоловіка, якого вважав одним з організаторів мережі шахрайських кол-центрів. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати їхній діяльності та допомогти усунути конкурентів. Однак цих грошей депутат так і не отримав. Також правоохоронці стверджують, що нардеп «відмив» 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною. За версією слідства, жінка не мала законних доходів для такого «подарунка», а фактичної передачі коштів не було.

ДПС хвалиться мільйонами, але диявол у деталях: податкова воює з кав'ярнями замість великих схем 📉 Податкова відзвітувала про чергову «перемогу» над тіньовим сектором: з початку 2026 року провели понад 12 тисяч фактичних перевірок. Результат — 200 млн грн уже в бюджеті, а загальна сума виписаних штрафів сягає близько 500 млн грн (решта поки оскаржується або чекає сплати). Серед «гучних» успіхів аудіторів: ➡️ Київський автосалон, який примудрився продати Audi A3 без чека; ➡️Нелегальний готель на Тернопільщині; ➡️ Кафе у Франківську (де нарахували космічні 9 млн грн санкцій); ➡️Понад 40 водоматів на Хмельниччині, які працювали з порушеннями. У чому підвох? ⬇️ Якщо увімкнути математику, то 200 млн грн за 12 000 перевірок — це всього лише 16–17 тисяч гривень з одного рейду. Замість того, щоб накривати масштабні схеми та топ-корупцію, податківці просто влаштували масове полювання на дрібний бізнес, кав'ярні, автомати з водою та кеш. Ба більше: якщо врахувати зарплати, премії та логістику самих інспекторів на таку кількість виїздів, державна машина, схоже, спрацювала «в нуль».

❗️Нагадаємо конкретний кейс, коли керівництво БЕБ Чернівецької області кришували протягом трьох років нелегальне виробництво цигарок в район Садгора у Чернівцях. БОРИСЕНКО та КОЛЧАН кришували цю лінію на протязі 3х років , 20 000$ в місяць, допомагали їм успішно не помічати контрафактне виробництво цигарок у них під самим носом. Уже пройшло три місяці з моменту обшуків на цьому виробництві представниками БЕБ з Києва. По факту підприємство працює, Борисенко продовжує займати посаду, а сумка з грошима на Київ вчасно кожен місяць передається. Забезпечує це Колчан, заступник Борисенка. Тому коли ми говоримо що контрафакт цигарок по всій країні кришує БЕБ, то це не просто слова, а реальні факти.