🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️
Делимся проверенной информацией о случаях мошенничества, в сфере оптимизации НДС и финансовых услуг!!! Для связи: @sozidatel07 / +88801649635
Show more8 558
Subscribers
+1124 hours
+107 days
+9730 days
- Subscribers
- Post coverage
- ER - engagement ratio
Data loading in progress...
Subscriber growth rate
Data loading in progress...
2. Побережник Павло Воладимирович 40-45 лет
3. -
4. Проживает в городе Винница, работает Винница-Киев
5. Передвигается Порш Каен АВ03хххх синего цвета
Номер телефона +380 хх ххх1879
6. Предлагает на продажу ДТ, бензин, газ по полному кругу, принял безнал в январе в сумме 7,2 млн, погасил 5,4 млн, долг на данный момент составляет 1,4 млн, обещал в течении 10 дней закрыть долг, был график погашения долга, обязательства свои не выполнил, на данный момент на связь не выходит, трубку не берет
7. ПП Нафтима 36886244
Тов маркет енерджи 43642385
🤬 25👍 8🤡 5
У Бога на плечі – шеврон з українським прапором. З таким союзником життя точно переможе смерть
👍 54🤡 10👎 5👏 3
2. Кобец Игорь Анатольевич, Рыжий, 35-40 лет
3. Подельник Глушко Максим, около 30 лет
4. Работа по Полтавской и Днепропетровской областях. Проживает в г. Полтава.
5. Кобец пользуется тлф: 067ххх9988, 095ххх7575
Глушко Максим тлф: 096ххх1671, 095ххх9754
Авто: Lincoln бежевый BI 75хх хх
6. Предлагают на продажу песок, щебень и гранотсев в т.ч. прогон по полному кругу с выдачей кэша. В начале февраля 2024г. принял безнал за песок в суме 1,5 млн. грн., обещал через 10-14 дней вернуть за минусом своего процента. Сначала были отговорки типа занимаюсь, сейчас трубку не берёт на месенжерах заблокировал. Спустя 2,5 месяца ни копейки не выдал.
7. ТОВ РУДИКО,
код 40306312
ТОВ СПЕЦТЕХКОНСТРАКШН, код 43599210
🤡 21👍 8🤯 3
2. Нерсесян Рафаэл Сабирович, возраст 35-40 лет
3. Шнур Сергей #292
4. Средства коммуникации , транспортные средства:
Телефон: ххх ххх8887, ххх 5878773 (Вотсап)
Авто: BMW X5, Maserati Quattroporte (кабріолет)
5. Бухгалтер: Алина, тел. +380 63 ххх 38 55
6. Схема/сфера работы: В основном занимался продажей строительных материалов со своих фирм, выступал посредником в сделках предоставления строительных услуг, круг/НК. Работали на протяжении около 3-х лет, время от времени были незначительные задержки по выдаче. В сентябре 2020 года поставил НК стройуслуги, с дальнейшим транзитом с ТОВ «БК «Світ», оплатили на него 1.7 млн, должен был сделать транзит на нашу компанию. Дал поддельные платежи и на следующий день пропал со связи по сегодняшний день.
Сумма долга составляет 1,7 млн
7. Инструментарий:ТОВ «Техноімперія», код 41323543, ТОВ «Будкиів», код 39017425, ТОВ «Бізнес Менс Клаб», код 42594713, ТОВ «БК «Світ», код 34437040 (компанія не его, с нее безнал транзитили на ТОВ «Техноімперія»)
👍 16🤬 9🤡 8