Злий Фіскал

Черговий Одеський рекордсмен – експортер ТОВ ЕКОЗЕРНО ЮКРЕЙН (45272236) примудрився протягом березня – квітня 2024  без наявності на це будь яких ресурсів, без жодного придбання та жодної сплати в бюджет експортувати шляхом транспортування всіма можливими видами транспорту (морське судно, автомобіль, контейнер на автомобілі та на морському судні) різноманітну СГ продукцію пшеницю, соєві боби, олію соняшникову, шрот  в кількості 10 948 тон., фактурною вартістю -  4,8 млн. дол. США. Такі значні досягнення такого успішного експортера знову ж за дивним збігом обставин залишились непоміченими органами які б мали боротися  з чорним експортом сільськогосподарської продукції. Спільними зусиллями податкової, одеської митниці та Одеського БЕБ Державний бюджет нашої країни позбувся  (зазнав втрат)  податкових надходжень в обсязі  не меншому 19 млн. грн.

В минулому році заступник голови ДПС Михайло Бугасов в придбав автомобіль BMW 520D GRAN TURISMO.

НБУ знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5% Відповідне рішення регулятор ухвалив сьогодні на засіданні

Великий експортер сільськогосподарської продукції, з Одеською реєстрацією ТОВ ЛІНКОР ТРЕЙД УКРАЇНА (42824531), непомітно для всіх протягом березня 2024 року вивозить партію соняшникової олії в кількості 4 621,8 тон., фактурною вартістю понад 114 млн. грн. При цьому не здійснюючи протягом 2023 – 2024 років будь якого придбання олії соняшникової в таких значних обсягах. Звичайно, що така діяльність не можлива без повного сприяння та відсутності будь яких перешкод зі сторони податківців і митників та територіального БЕБ. Сайт Мінфіну містить інформацію про регулярне бюджетне відшкодування – яке отримувало і продовжує отримувати в 2024 році - ТОВ Лінкор Трейд Україна. (тільки протягом 2024 року 45 млн. ПДВ відшкодовано на рахунок). В результаті бюджет недоотримав тільки з цієї партії експорту олії без походження 19 млн. ПДВ та за мовчазної згоди Одеської податкової ще й далі буде відшкодовувати з бюджету ТОВ Лінкор десятки мільйонів гривень з сумнівних операцій придбання та експорту СГ продукції.

В Україні проголосовано у першому читанні законопроєкт, яким вводиться обмеження на перевірки бізнесу, що працює за державними стандартами та вимогами. Закон, який називають "клубом білого бізнесу". Якщо керуватися логікою, - то виходить що зараз ДПС в протизаконний спосіб може блокувати роботу підприємства, це вважається законно?

Чергова схема експорту зерна Суть схеми полягає в подвійному експорті однієї й тієї ж партії придбаної пшениці в кількості 25 тис. тон фактурною вартістю понад 3 млн. дол. США. ТОВ Зерновий Простір (м. Одеса) протягом березня 2024 року придбаває в іншого Одеського підприємств - ТОВ Корн Агро пшеницю в кількості 25 тис.тон. Однак ТОВ Зерновий Магнат дивним чином вдається подвоїти придбану партію пшениці та вже 12 березня 2024 року відправити на адресу нерезидента - VIKING INTERNATIONAL TRADING CORP 2169 ASTORIA CIR APT 106 HERNDON VA 20170 USA вдвічі більшу партію тієї ж самої пшениці, а саме - 50 тис. тон, фактурною вартістю понад 6 млн дол. Експорт пшениці здійснювався морським судном - ASL ILEANA. Дане задвоєння придбаної партії пшениці залишилось непоміченим зі сторони Одеської податкової, БЕБ та зі сторони Одеської митниці, чим було завдано збитків державному бюджету на суму понад 18 млн. грн. Цікаво ДПС України та керівництво комітету в курсі що відбувається в Одеській області?

Детективи БЕБ проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет. За наявною інформацією йдеться про компанію "Космолот" — Бюро економічної безпеки України. БЕБ стверджує, що сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби. "Встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд грн виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх", — заявили у БЕБ. В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. В той же час, англо-німецький бізнесмен, співвласник вебсайту азартних ігор "Космолот" Арнульф Дамерау розповів The Financial Times, що корумповані чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро. Дамерау стверджує, що "звинувачення проти компанії сфабриковані". Він зазначив, що "Космолот" почав працювати лише у 2021 році, після того, як український уряд змінив законодавство про азартні ігри, і минулого року його загальний дохід склав 208 млн євро, порівняно з 4,8 млн євро у 2022 році та 250 тисячами євро у 2021 році. Згідно з офіційною податковою звітністю, компанія минулого року сплатила 60 млн євро податків. За словами Дамерау, державна податкова служба перевірила її рахунки в серпні.

#Вася_Лопух #ДБР #СБУ 🤝Друзі, це цікавий матеріал, для правоохоронців!!! У деяких з наших минулих публікацій уже йшлося про виконуючого обов’язки ректора Дублянського університету (ЛНУП) Василя Івановича Лопушняка. Зазначений керівник закладу вищої освіти був призначений на свою посаду 7 грудня 2023 року. Контракт цієї особи підписано на 6 місяців. Тобто, 7 червня 2024 року його повноваження як в.о. ректора за чинним наказом МОН припиняться. https://novyny.net/novyny/fejkove-kerivnytstvo-ta-aferyzm-u-diyi/

Класична схема експорту олії соняшникової без походження, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання цієї ж олії з так званого “СКРУТУ” - від підприємства ТОВ БЄРГ 39354703, що скористалось умовами безумовної реєстрації податкових накладних. Знову схема лівого експорту соняшникової олії залишилась непоміченою жодним контролюючим органом. Не привернув увагу Одеських податківців, митників і правоохоронців навіть факт реєстрації в грудні 2023 року податкових накладних на реалізацію олії соняшникової виписаних понад 2 роки тому (жовтень 2021 року). Це при тому що максимальний термін придатності та зберігання олії соняшникової 18 міс. Дана бездіяльність завдала збитків державному бюджету понад 18 млн. грн..

#СБУ #ДБР #Вася_Лопух 🤝Друзі, коли ви не ректор, а піврічний в.о , як Василь Лопушняк, то гуляйте))). 🥳Запросіть 10 своїх друзів і дружину та попийте на 100 000 грн за державні кошти! Кажете так не можна? А Васі Лопуху, ой перепрошую «Першій особі» все дозволено☝️